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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/15 | 台通光電 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:99/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:歐華創業投資股份有限公司 法人代表人:蔡 美麗小姐 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:董事辭任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/15 | 凌嘉科技 未 | 公告提醒凌嘉科技股東常會停止過戶日期 |
1.事實發生日:99/06/15 2.發生緣由:凌嘉科技於99/04/08經董事會決議於99/06/15召開99 年股東常會,並依規定於公開資訊觀測站公告相關訊息,停止過 戶期間自99/04/17至99/06/15停止股票轉讓過戶登記。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/6/15 | 夏都國際開發 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:李瑞明,本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/19~102/04/18 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於99年6月14日接獲獨立董事李瑞明先 生之辭任書,其獨立董事任期至99年6月14日止。
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2010/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司新任監察人 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 張振洋:南山人壽保險股份有限公司區經理 張金洲:台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 張振洋:南山人壽保險股份有限公司區經理 張金洲:台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理 杜益揚:群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技企業(股)公司 獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選,並增列具獨立職能監察人一名 6.新任監察人選任時持股數: 張振洋,股數251,187股 張金洲,股數496,188股 杜益揚,股數  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/14~99/06/13 8.新任生效日期:99/06/14 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 安馳科技 | 公告本公司99年股東常會全面改選董事、監察人選舉結果 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 李瑞西/安馳科技股份有限公司負責人 李瑞芳/安馳科技股份有限公司董事 王信棋/安馳科技股份有限公司董事 許怡泉/安馳科技股份有限公司獨立董事 林耕州/安馳科技股份有限公司獨立董事 蕭進益/安馳科技股份有限公司監察人 蔡正廷/安馳科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:李瑞西/安馳科技股份有限公司負責人 董事:李瑞芳/安馳科技股份有限公司董事 董事:王信棋/安馳科技股份有限公司董事 董事:洪三山/逢甲大學自動控制工程學系系主任 董事:許怡泉/安馳科技股份有限公司獨立董事 董事:林耕州/安馳科技股份有限公司獨立董事 董事:吳宗寶/南京資訊股份有限公司董事長 監察人:蕭進益/安馳科技股份有限公司監察人 監察人:蔡正廷/安馳科技股份有限公司監察人 監察人:魯憶萱/鴻碩精密電工股份有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 李瑞西/3,454,777 李瑞芳/2,873,789 王信棋/1,809,383 蕭進益/617,925 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/29~99/05/28 8.新任生效日期:99/06/14 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 安馳科技 | 公告本公司99年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許怡泉/獨立董事,王信棋 /董事 吳宗寶/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東一 致同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 安馳科技 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:李瑞西/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:李瑞西/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:99/06/14 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 安馳科技 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:吳宗寶/南京資訊股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/06/14 8.同任期董事變動比率:2/5 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 安馳科技 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:吳宗寶/南京資訊股份有限公司董事長; 洪三山/逢甲大學自動控制工程學系系主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:99/06/14 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/14 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳杰忠 4.舊任簽證會計師姓名2:林谷同 5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳永琳 7.新任簽證會計師姓名2:黃健豪 8.變更會計師之原因: 本公司基於整體經營管理考量及會計師簽證期間即將屆滿七年, 自九十九年半年報查核開始起更換會計師事務所及會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2010/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 張平和,天賜爾生物科技(股)公司董事長、宜蘭縣工業會理事長。 3.新任者姓名及簡歷: 張平和,天賜爾生物科技(股)公司董事長、宜蘭縣工業會理事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選,依公司法第208條推 選董事長。 6.新任生效日期:99/06/14 7.其他應敘明事項:本公司於董監事任期屆滿全面改選後,新董事 自99年6月14日起就任,經董事會依公司法第208條一致推舉張平 和先生繼續擔任董事長,並依同一方式推舉黃學馴先生續任副董 事長。
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2010/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會同意解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張平和 董事:張育維 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之 許可,經主席徵詢全體出席股東,無異議通過解除董事競業禁止 之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事及監察人全面改選當選名單 (增列二名獨立董事及一 |
公告本公司董事及監察人全面改選當選名單 (增列二名獨立董事及 一名具獨立職能監察人)
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:張平和,本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長 董 事:黃學馴,本公司副董事長 董 事:黃學三,本公司總經理 董 事:黃春美,本公司總經理特別助理 董 事:張育維,吉亨興業股份有限公司董事 監察人:張振洋,南山人壽保險股份有限公司區經理 監察人:張金洲,台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:張平和,本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長 董 事:黃學馴,本公司副董事長 董 事:黃學三,本公司總經理 董 事:黃春美,本公司總經理特別助理 董 事:張育維,吉亨興業股份有限公司董事 獨立董事:楊政德,正璽會計師事務所所長 獨立董事:林仲聖,元培科技大學食品科學系助理教授兼系主任 監察人:張振洋,南山人壽保險股份有限公司區經理 監察人:張金洲,台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理 具獨立職能監察人:杜益揚,群宜聯合會計師事務所所長、 天良生物科技企業(股)公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選,並增列獨立董事及具獨立職能監察 人 6.新任董事選任時持股數: 董 事:張平和,股數1,606,552股 董 事:黃學馴,股數1,034,868股 董 事:黃學三,股數2,110,170股 董 事:黃春美,股數1,154,034股 董 事:張育維,股數1,190,296股 獨立董事:楊政德,股數0股 獨立董事:林仲聖,股數0股 監察人:張振洋,股數251,187股 監察人:張金洲,股數496,188股 具獨立職能監察人:杜益揚,股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/14~99/06/13 8.新任生效日期:99/06/14 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (6)本公司董事及監察人全面改選案,當選名單如下: 董 事:張平和,得票權數25,725,117權,持有股數1,606,552股。 董 事:黃學馴,得票權數23,764,536權,持有股數1,034,868股。 董 事:黃學三,得票權數22,938,359權,持有股數2,110,170股。 董 事:黃春美,得票權數21,467,639權,持有股數1,154,034股。 董 事:張育維,得票權數20,883,603權,持有股數1,190,296股。 獨立董事:楊政德,得票權數15,710,883權,持有股數  0 股。 獨立董事:林仲聖,得票權數15,197,644權,持有股數  0 股。 監 察 人:張振洋,得票權數22,774,269權,持有股數251,187 股。 監 察 人:張金洲,得票權數20,667,519權,持有股數496,188 股。 具獨立職能監察人:杜益揚,得票權數18,778,782權,持有股數  0股。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月14日起至102年6月 13日止,任期3年。
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2010/6/14 | 曜亞國際 | 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:每股派發現金股利2元,現金股利總額44,000,000元整 4.除權(息)交易日:99/07/01 5.最後過戶日:99/07/04 6.停止過戶起始日期:99/07/05 7.停止過戶截止日期:99/07/09 8.除權(息)基準日:99/07/09 9.其他應敘明事項: 『因最後過戶日99年7月4日適逢星期例假日,故現場過戶提前至 99年7月2日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦 理,掛號郵寄者以99年7月4日(最後過戶日)郵戳為憑。』
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2010/6/14 | 微端科技 | 本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳華盛董事及魯景岱董事 。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任 董事之行為:香港子公司 Microtips (HK) Technology&nbs pLimited 及東莞微端電子科技 有限公司。 4.許可從事競業行為之期間:99年6月14日起至102年6月13日止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經99年6月14日 股東會代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席,以出席股 東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):吳華盛 董事及魯景岱董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳華盛:東莞微端電 子科技有限公司董事魯景岱:東莞微端電子科技有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞微端電子科技有限公司:廣東 省東莞市常平鎮司馬村東深公路。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件、成品、半成品之 製造與買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/14 | 風青實業 | 公告本公司九十九年股東常會解除董事競業競止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名 職稱 陳福得 董事長 陳燕然 董事 許應儒 獨立董事 吳素美 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事姓名 職稱 陳福得 董事長 陳燕然 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事姓名 大陸地區事業之公司名稱及職務 陳福得 明風國際有限公司 董事長 陳燕然 明風國際有限公司 副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市寶安區沙井鎮茭塘工 業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:漆包線之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:明風國際有限公司為本公司 100%轉投資之子公司,依權益法認列長期股權投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司99年5月自結報表部份財務 |
1.事實發生日:99/06/14 2.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日 證櫃監字第0980200186號函辦理 沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率79.29% 流動比率95.87% 速動比率73.24%Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率44.04% 流動比 率216.45% 速動比率203.65%Mindtech Corporation 負債比 率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率 N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比 率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News Intern ationalLimited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比 率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率 72.96% 流動比率96.14% 速動比率41.78%常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率146.34% 流動比率8.40% 速動 比率4.48% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。
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2010/6/14 | 泰博科技 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣234,620,450元,每股配發現金股利5元。 股票股利:新台幣93,848,180元,每股配發股票股利2元。 4.除權(息)交易日:99/06/30 5.最後過戶日:99/07/01 6.停止過戶起始日期:99/07/02 7.停止過戶截止日期:99/07/06 8.除權(息)基準日:99/07/06 9.其他應敘明事項:現金股息預定發放日為99年7月21日。
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2010/6/14 | 合一生技 | 公告本公司與法國賽諾菲安萬特集團 (Sanofi-Aventis Group)簽訂 |
公告本公司與法國賽諾菲安萬特集團 (Sanofi-Aventis Group)簽訂保 密協定
1.事實發生日:99/06/14 2.契約或承諾相對人:法國賽諾菲安萬特集團 (Sanofi-Aventis  Group)。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/06/14~100/06/13 5.主要內容(解除者不適用):針對新藥研發相關事宜,簽訂保密協 定。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):目前無法評估。 8.具體目的(解除者不適用): 一、本公司為經濟部審定核准之生技新藥公司。目前開發中新藥 項目,包括WH-1治療糖尿病傷口癒合、CLEC5A登革熱、WH-2異 位性皮膚炎、RA-1類風濕性關節炎等4項。 二、本項保密協定簽署後,雙方得就標的新藥開發之相關訊息進 行溝通,以尋求彼此之合作機會。 9.其他應敘明事項:無。
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