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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/14 | 光頡科技 | 公告本公司九十九年股東常會補選監察人二人 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:勤敏投資股份有限公司法人代表人:游元鵬 監察人:羅友三 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選監察人二席 6.新任監察人選任時持股數: 勤敏投資股份有限公司 90,000股 羅友三  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:99/06/14 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 曜亞國際 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 承認事項: (一)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。 討論事項: (一)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。 臨時動議: (一)通過本公司擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承 銷之股份來源案。 (二)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/14 | 中化合成 | 自民國九十八年四月一日至民國九十九年三月三十一日之內部控制制 |
自民國九十八年四月一日至民國九十九年三月三十一日之內部控 制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/06/14 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:規劃股票上市作業 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/06/14 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 智灝科技 | 本公司董事會決議現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每一普通股配發新台幣0.25元現金股利計新 台幣15,639,014元 4.除權(息)交易日:99/07/01 5.最後過戶日:99/07/04 6.停止過戶起始日期:99/07/05 7.停止過戶截止日期:99/07/09 8.除權(息)基準日:99/07/09 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 博磊科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「董事會議事規則」案。 (5)通過修訂「背書保證管理辦法」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/14 | 研勤科技 | 公告本公司解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王能超 (1)崧旭資訊股份有限公司董事長兼總經理 (2)崧圖科技股份有限公司董事長 (3)景翊科技股份有限公司董事長 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 研勤科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過申請股票上櫃案。 (9)通過討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來 源案。 (10)完成補選董事二席案:當選名單如下: 新任董事:王能超、張育誠 (11)通過解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/14 | 研勤科技 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:99/06/14 2.原發放股利種類及金額:現金股利1元;股票股利1.749638元 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利0.54509元;股票股利 2.20454元 4.變更原因:現金股利逾本次分配盈餘20%以上,違反公司章程規定 ,已於99年5月12日董事會決議通過。 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 研勤科技 | 公告本公司99年股東常會補選董事名單 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳賢哲 董事:陳建同 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王能超 董事:張育誠 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 董事:王能超:129,999股 董事:張育誠  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/02~101/06/01 8.新任生效日期:99/06/14 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 瑞鼎科技 | 瑞鼎科技99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
主旨: 瑞鼎科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國九十九年五月二十七日股東常會決議通過,以 盈餘轉增資發行普通股股票11,805,000股(含員工紅利發行新股 1,170,000股),每股面新台幣10元整,業經呈奉行政院金融監督 管理委員會99年6月11日金管證發字第0990030367號函准予申報生 效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定,將增資發行 新股事項公告如後:(一)公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司(二)所 營事業:一、F601010 智慧財產權業。二、I301010 資訊軟體服務 費三、 I501010 產品設計業四、CC01080 電子零組件製造業五、 F401010 國際貿易業研究、開發、生產、製造、銷售下列產品: 1、顯示器驅動IC。2、顯示器時序控制IC。3、電源管理IC。4、 LED驅動IC5、觸控IC6、EEPROM前項業務之經營應遵照有關法令 規定辦理。(三)股份總額及每股金額:登記資本總額為新台幣 800,000,000元,分為80,000,000股,每股面額新台幣10元,分次發 行,已發行普通股 53,175,000股(含私募普通股0股),每股面額新 台幣10元,計新台幣531,750,000元。(四)本公司所在地:新竹科學 工業園區新竹市力行路23號2樓。(五)董事及監察人人數及任期: 董事七名(含獨立董事三名),任期均為三年。(六)訂立章程之年、 月、日:民國92年9月19日訂立,民國99年5月27日第八次修正。( 七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件:1.盈餘轉增資 新台幣106,350,000元,發行記名式普通股 10,635,000股,每股面 額新台幣10元,原股東按增資配股基準日股東名簿記載之股東名 稱及其持有股份計算,每仟股無償配發200股;員工紅利轉增資 新台幣60,208,200元,以最近一期經會計師查核之財務報告淨值 51.46元為計算基礎,發行記名式普通股1,170,000股。2.以上股東 配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定按面額折發現金至 元為止(元以下捨去),股東可自行在增資配股基準日起五日內向本 公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股之畸零股 ,其股份統由本公司職工福利委員會購買之。(八)本次增資發行之 普通股新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每 股金額:增資後實收資本額新台幣649,800,000元,分為64,980,000 股(含私募普通股0股),每股新台幣10元。(十)增資計劃概要:充實 公司營運資金。(十一)股票簽證機構:不適用。(十二)增資股票俟 呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行方式,以帳 簿劃撥方式交付,屆時將另行公告之。(十三)股票過戶機構:台新 國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一 段96號B1;電話:02-2504-8125)。三、除前述盈餘轉增資外,本次 另分派現金股利797,625,000元,每股15元,現金股利發放至元為 止(元以下捨去),匯費及郵資由股東自行負擔。前述股票股利及現 金股利,業經本公司董事會決議訂定99年7月13日為增資配股基準 日及配息基準日,依公司法第一六五條規定,自99年7月9日至99年 7月13日為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於99年7月8日(星期四)下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日 期為憑)本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股 務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1;電話: 02-2504-8125),俾可享有配發股利之權利。四、特此公告
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2010/6/14 | 凌耀科技 | 凌耀科技96年度第二次第二期員工認股權憑證首次行使轉換新股暨櫃 |
主旨: 本公司96年度第二次第二期員工認股權憑證首次行使轉換 新股暨櫃檯買賣日期公告。 公告內容 壹、依據行政院金融監督管理委員會 96年11月26日金管證一字第 0960066439 號函暨本公司96年度員工認股權憑證發行及認股辦法 之規定辦理。貳、公告事項:一、本公司96年度員工認股權憑證 於99年6月8日經員工繳納股款並已執行認股股數362,000股,並經 洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,自民國99年6月17 日(星期四)起上櫃檯買賣。二、轉換普通股權利義務:與原發行普 通股股票相同。參、本公司股務代理機構:元大證券股份有限公 司股務代理部 地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:(02)2586-5859肆、特此公告。
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2010/6/14 | 精拓科技 | 精拓科技99年盈餘轉增資暨員工認股權發行新股股票發放 |
主旨: 精拓科技股份有限公司99年盈餘轉增資暨員工認股權發行 新股股票發放 公告內容 壹、本公司九十九年盈餘轉增資發行新股 4,636,883股(含員工紅利 計921,364股及員工認股權2,935,000股),每股面額新台幣10元整, 共計新台幣46,368,830元。業經行政院金融監督管理委員會99年05 月18日金管證發字第090022759號函核准申報生效核准發行,並奉 經濟部於九十九年四月十六日經授中字第 09931919780號函核准變 更登記在案。貳、茲將本次增資新股有關事項公告如后:一、原 已發行股票:普通股39,025,972股,每股面額新台幣 10元整,共計 新台幣390,259,720元。二、本次增資股票:盈餘轉增資4,636,883 股(含員工紅利計921,364股及員工認股權 2,935,000股),每股面額 新台幣10元整,共計新台幣46,368,830元。三、本次增資發行新股 之權利義務與原股份相同。四、 股務代理機構:兆豐證券股份有 限公司股務代理部。(台北市忠孝東路二段95號1樓,電話: 02-3393-0898)。參、本次增資新股訂於九十九年六月十五日(星期 二)發放。敬請股東於本公司寄發之增資新股領取單上蓋妥原留 印鑑親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理手續。肆、特此公告 。
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2010/6/14 | 力士科技 | 力士科技九十九年現金增資新股發放公告 |
主旨: 力士科技股份有限公司九十九年現金增資新股發放公告 。 公告內容 一、本公司經董事會決議通過辦理現金增資,現金增資發行新股計 5,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,總額50,000,000元正,業經 行政院金融監督管理委員會於99年03月29日金管證發字第 0990012878號函及99年04月21日金管證發字第099001774號函核准 在案,經臺北縣政府99年6月8日北府經登字第 0993090780號函核 准增資變更登記在案。二、將新股發放有關事項公告如後:(一) 原已發行股份:普通股15,000,000股,每股面額新台幣 10元,計 新台幣150,000,000元。(二)本次發行股票:5,000,000股,每股 面額新台幣10元,計新台幣50,000,000元。(三)增資後已發行股 票:20,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣200,000,000元 。(四)新股權利義務與原股份相同。(五)股票簽證機構:無 實體(不適用)(六)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代 理部。三、本次現金增資之普通股股票茲訂於民國99年06月24日( 星期四)起開始發放,股東如未開立集保帳戶者,或所提供之集保 帳戶錯誤,致未能以劃撥方式轉入之股東,其增資股份將予以登 錄集存,待股東開立並提供正確集保帳號後,再向股務代理人兆 豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保 帳戶中。兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝 東路二段95 號1樓;電話:02-3393-0898)。四、除分函各股東外 ,特此公告。
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2010/6/14 | 玉山商銀 公 | 玉山銀行公告99年增資發行新股相關事宜 |
主旨: 公告本行99年增資發行新股相關事宜。 公告內容 壹、本行98年度盈餘分派自盈餘提撥新臺幣1,476,000,000元,將 增資發行147,600,000股,業經報奉行政院金融監督管理委員會99 年6月3日金管證發字第0990027492號函核准在案。貳、茲依公司 法第 273條第2項規定,將本次發行新股有關事項公告如下:一、 公司名稱:玉山商業銀行股份有限公司二、所營事業:商業銀行 業三、公司所在地:台北市民生東路 3段115、117號。四、訂立 章程及最近一次修訂之日期:79年9月18日訂立,99年4月30日董 事會第27次修正。五、董事人數及任期:董事15 人、任期為三年 ,連選得連任。六、已發行股份總額及每股金額:已發行股份總 額為3,362,400,000股,每股面額新臺幣10元,實收資本總額合計 新臺幣33,624,000,000元整,全額發行,均為記名式普通股。七、 本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件如下:(一)盈餘 增資新臺幣 1,476,000,000元,發行新股147,600,000股,每股面額 新臺幣10元。(二)盈餘轉增資,按配股基準日,以本行股東名 簿記載之股東持有股份比例無償分配之,每仟股配發44股。(三 )本次增資之新股為記名式普通股,其權利義務與原有股份相同 。八、增資發行後股份總額:本次增資發行新股後資本總額為新 臺幣35,100,000,000元,分為3,510,000,000股,每股面額新臺幣10 元。九、增資計劃概要:強化資本結構。十、股票簽證機構:合 作金庫銀行信託部參、增資配股有關事宜:一、經99年6月9日本 行第7屆第48次常務董事會決議,訂本(99)年7月5日為除權基準 日,依公司法第165條規定,自99年7月1日至同年7月5日停止股票 過戶登記。二、增資股票須俟陳奉主管機關核准公司資本變更登 記後30天內配發,屆時將另行公告並通知股東辦理領取手續。肆 、特此公告。
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2010/6/14 | 大昌證券 公 | 大昌證券公告訂定99年8月25日為現金股利分配基準日 |
主旨: 公告本公司訂定99年8月25日為現金股利分配基準日 公告內容 本公司98年度盈餘分配案業經99年4月21日第八屆第六次董事會(依 公司法第一二八條之一項規定,股東會職權由董事會行使)決議通 過,發放現金股利計新台幣90,000,000元,每股配發現金股利1元, 並訂定99年8月25日為現金股利分配基準日。
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2010/6/14 | 達能科技 | 證期局同意達能科技俟承銷完畢後得列為上市股票 |
行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函 報同意達能科技股份有限公司申請其已公開發行股票計普通股 141,000,000股,每股面額 10元,總額新臺幣1,410,000,000元,於 其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售,俟承銷完畢後得 列為上市股票乙案。 三、中華映管股份有限公司申報減少資本銷除普通股股票 9,988,923,869股,每股面額10元,總額新台幣99,889,238,690元乙 案,前因該公司有應記載事項不充分情事,經本會予以停止申報 生效。該公司業於99年6月10日提出補正並將副本抄送相關單位, 申請解除停止申報生效,本案依「發行人募集與發行有價證券處理 準則」第72條第4項準用第16條規定,自99年6月10日起重新起算 生效日,如無重大異常,屆滿12個營業日申報生效。
<摘錄證期局>
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2010/6/11 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫「彥臣新藥研 |
本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫「彥臣新 藥研發中心計畫」一案,業經指導會議審查通過。
1.事實發生日:99/06/11 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計 畫「彥臣新藥研發中心計畫」案: 1.本計劃主要針對癌症及退化性神經疾病,致力開發單一成分之 西藥新藥,成立研發中心主要目標為HDAC抑制劑的前臨床研究以 提升其臨床應用價值,經指導會議審查通過後同意予以補助。 2.本計劃全程開發時程共36個月,總經費為新台幣28,993千元,第 一年度補助經費為新台幣4,398千元(占計畫經費45%),預計三年總 補助經費為新台幣13,194千元。此研發中心之成立預計可提高公 司研發自主性及研發動能。另一方面,能更有系統整合公司許多 研究計劃並提高研發效率,於使用最少研發費用下得到更豐碩研 發成果,並增進公司核心競爭力,厚植單一成份新藥之開發能力 ,以提高公司在新藥開發市場的位階。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/11 | 晶訊科技 未 | 本公司99年股東常會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:99/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳義誠董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:99/06/11~101/06/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):為因應公司多角 化營運所需,且基於其他業務發展考量,經本公司99年6月11日股 東常會通過解除競業禁止之限制,經主席徵詢全體出席股東,無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/11 | 晶訊科技 未 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/06/11 2.發生緣由: 1.股東會日期:99/06/11 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配表。 (3)通過修正本公司章程。 (4)通過解除本公司董事競業禁止。 (5)通過修正本公司資金貸與他人作業程序。 (6)通過修正本公司背書保證作業程序。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:不分派董監事酬勞、員工紅利及股東股利。
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2010/6/11 | 台灣銀行 公 | 本行(臺銀)工會代表陳董事俊雄辭任董事職務,其遺缺由該會選出許 |
本行(臺銀)工會代表陳董事俊雄辭任董事職務,其遺缺由該會選出 許家明先生遞補為本行勞工董事。
1.事實發生日:99/06/10 2.發生緣由:依臺灣金控99.6.10第1屆第34次董事會及本行(臺銀) 99.6.11召開第3屆第46次常務董事會決議案通知單辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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