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2010/6/14 | 安馳科技 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案:股東股利共計2.5元, 其中股票股利每股0.5元,現金股利每股2元。 (3)通過本公司九十八年度股東紅利暨員工紅利、資本公積轉增資 發行新股案:股東紅利新台幣16,883,620元轉增資發行新股 1,688,362股,每仟股無償配發50股;員工紅利新台幣5,035,470元 ,以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣16.7849元 計算,轉增資發行新股300,000股; 資本公積新台幣16,883,620元轉增資發行新股1,688,362股,每仟股 無償配發50股,合計增資發行新股3,676,724股,每股面額新台幣 10元,計36,767,240元。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (7)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票 初次上櫃案。 (8)通過本公司擬與主辦承銷商簽訂辦理過額配售及協調股東於掛 牌日起一定期間不得賣出股票之協議案。 (9)通過本公司新股承銷及現金增資計畫案。 (10)全面改選本公司董事及監察人。 (11)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/14 | 微端科技 | 公告本公司董事長改選結果 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳華盛/亙銘工業(股)公司負責人。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳華盛/亙銘工業(股)公司負責人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:99/06/14 7.其他應敘明事項:無。
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2010/6/14 | 風青實業 | 本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認九十七年度財務報表案。 (二)承認九十八年度決算表冊案。 (三)承認九十八年度盈餘分派案。 二、討論及選舉事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。 (三)修訂公司章程案。 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂「背書保證作業辦法」案。 (六)全面改選董事、監察人案。 (七)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/14 | 智灝科技 | 本公司與智邦科技股份有限公司合併基準日擬訂於99年8月31日. |
1.事實發生日:99/06/14 2.原公告申報日期:99/04/19 3.簡述原公告申報內容:本公司擬與智邦科技股份有限公司合併,本 公司為消滅公司,合併基準日暫訂為99年9月1日. 4.變動緣由及主要內容:茲因現行合併時程及辦理合併相關事宜之 實際狀況需要,擬將合併基準日訂為99年8月31日. 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 智灝科技 | 本公司因與智邦科技合併,本公司為消滅公司,擬終止興櫃股票登錄掛 |
1.事實發生日:99/06/14 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:與智邦科技合併,本公司為消 滅公司 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:99/08/31 4.其它應敘明事項:無
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2010/6/14 | 台耀化學 | 因應公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/06/14 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/03 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/06/08 5.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 和碩聯合科技 | 澄清99/06/14經濟日報A2版報導 |
1.事實發生日:99/06/14 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 針對今(14)日經濟日報A2版報導「和碩拼代工 左右開弓」報導內 容之簡表「和碩三大秘密武器」,本公司特此聲明其表格之資料 來源非出自和碩,純屬媒體之猜測,特此澄清。
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2010/6/14 | 和碩聯合科技 | 公告本公司不召開股票上市前法人說明會與業績發表會 |
1.事實發生日:99/06/14 2.發生緣由:依『臺灣證券交易所股份有限公司公司股票 初次上市前業績發表會實施要點』。 3.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 4.其他應敘明事項:本公司不召開股票上市前法人說明會與業績 發表會。
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2010/6/14 | 和碩聯合科技 | 公告本公司股票即將至台灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:99/06/14 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司99年6月10日臺證 上字第0990015510號函告業奉行政院金融監督管理委員會99年6 月10日金管證發字第0990031514號函核准上市交易。 (2)本公司股票係依「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」第 51-2條第14項但書規定申請上市,將於99年6月24日上市交易。 (3)華碩公司股東因分割減資取得之本公司股份,原每仟股華碩公 司股票可取得本公司403.7274股。
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2010/6/14 | 微端科技 | 本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (一)通過承認本公司九十八年度財務報表(含合併財務報表)案。 (二)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (六)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 (七)通過請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增 認股權利案。 (八)改選董事及監察人案:(董事五人、獨立董事二人、監察人三人 )董事:吳華盛、魯景岱、方國健、王伯鑫、鄭金和。 獨立董事:聶建中、傅武雄。 監察人:鴻利投資有限公司、劉俊良、林建甫。 (九)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/14 | 萬通投資 | 萬泰證券九十八年度現金股利分配 |
主旨: 萬泰證券九十八年度現金股利分配 公告內容 本公司九十八年度現金分配,擬分發現金股利,每股0.47元,訂定九十 九年六月十一日為除息基準日,九十九年六月二十一日發放現金股 利
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2010/6/14 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司與Sollievo Ltda.簽訂產品經銷協議。 |
1.事實發生日:99/06/14 2.契約或承諾相對人:Sollievo Ltda. 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/06/14 5.主要內容(解除者不適用): 一、授權Sollievo Ltda.引進本公司之TuNEX產品至下列國家: (1)哥倫比亞。 (2)巴西。 (3)阿根廷。 (4)祕魯。 (5)委內瑞拉。 (6)智利。 (7)厄瓜多。 (8)墨西哥。 二、TuENX於上述國家執行人體臨床試驗及上市查驗登記相關費 用,由Sollievo Ltda.支付。 二、TuNEX在上述國家完成查驗登記後,Sollievo Ltda.取得該 國家之經銷權。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 有利本公司開發之TuNEX產品未來全球銷售佈局。 8.具體目的(解除者不適用): 簽署協議,授權Sollievo Ltda.引進TuNEX產品至中南美洲國 家。 9.其他應敘明事項:無。
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2010/6/14 | 齊民 未 | 公告本公司99年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:柯淑敏 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:謝忠弼 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事一席 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/03/23~101/03/22 7.新任生效日期:99/06/14 8.同任期董事變動比率:七分之一 9.同任期獨立董事變動比率:二分之一 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 齊民 未 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十八年度盈餘分派案 (3)通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (5)通過修訂「公司章程」部分條文案 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (7)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 (8)補選獨立董事案,當選名單為謝忠弼 (9)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/14 | 京鼎精密科技 | 公告本公司99年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 曹治中 董事 寶鑫國際投資股份有限公司 董事 尹衍樑 獨立董事 李康智 獨立董事 吳淑慧 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公 司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 曹治中 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 擔任職務:負責人 (2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司 擔任職務:負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司: 上海市松江工業區西部科技園區文吉路500號 (2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司: 江蘇省常熟東南經濟開發區新安江路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司: 研發、生產和加工電子專用設備、測試儀器、工模具、新型電子 元器件,數字電視機、數字攝錄機、數字錄放機,寬帶接入網通 信系統設備製造,LED照明裝置,銷售公司自產產品,提供相關 軟體開發、維修和技術咨詢服務,精密儀器、設備維修和技術咨 詢服務,以及上述產品的同類商品(特定商品除外)的進退場門 業務,批發業務,佣金代理(拍賣除外)及其它相關配套業務。 (2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司: LED顯示屏、LED顯示模塊、LED顯示單元、LED相關元件產品生 產和加工;從事貨物及技術進出口業務,但國家限定公司經營或禁 止進出口的貨物及技術除外。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司為本公司採權益法評價之 間接轉投資子公司。 (2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司為本公司採權益法評價之 間接轉投資子公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/14 | 京鼎精密科技 | 公告本公司股東常會改選董監事案 |
1.發生變動日期:99/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長 (2)寶鑫國際投資(股)公司代表人:傅承祖 沛鑫能源科技(股)公司半導體設備事業群研究發展本部副總 (3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事 獨立董事: (1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理 (2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長 監察人: (1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司副總經理 (2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長 (3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長 (2)寶鑫國際投資(股)公司 (註:請參見 10.其他應敘明事項) (3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事 獨立董事: (1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理 (2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長 監察人: (1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司副總經理 (2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長 (3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 (1)曹治中  2,675,600股 (2)寶鑫國際投資(股)公司  4,837,536股 (3)尹衍樑  491,504股 獨立董事 (1)李康智  0股 (2)吳淑慧  0股 監察人 (1)劉應光  611,036股 (2)涂宏東  189,838股 (3)邱水珠  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/15 ~ 99/06/14 8.新任生效日期:99/06/14~102/06/13 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:寶鑫國際投資(股)公司代表人指派中,於指派 代表人後將另行依法公告之
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2010/6/14 | 京鼎精密科技 | 公告本公司99年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 一.報告事項 (1)本公司98年度營業報告。 (2)監察人審查本公司98年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 二.承認事項 (1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案通過。 (2)本公司98年度虧損撥補案。 決議:照案通過。 二.討論及選舉事項 (1)修訂公司章程案。 決議:照案通過。 (2)董事及監察人改選案 。 選舉結果: A.選任董事五席: 董事 曹治中 董事 寶鑫國際投資股份有限公司 董事 尹衍樑 獨立董事 李康智 獨立董事 吳淑慧 B.選任監察人三席: 監察人 劉應光 監察人 涂宏東 監察人 邱水珠 C.新任董事及監察人任期三年,自99年6月14日至102年6月13日止。 (3)解除董事競業禁止案。 決議:照案通過。 (4)修訂本公司之「背書保證作業程序」。 決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/14 | 光頡科技 | 公告本公司99年股東常會解除董事競業禁止之事宜 |
1.股東會決議日:99/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:勤思投資股份有限公司法人代表人:韓之華 董事:光磊科技股份有限公司法人代表人:魏石龍 董事:泰銘實業股份有限公司法人代表人:陳昶豪 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 ,董事:勤思投資股份有限公司法人代表人:韓之華 兼任公司及職務: 維京全球科技有限公司 董事 維京科技電子有限 公司 董事 董事:光磊科技股份有限公司法人代表人:魏石龍 兼任公司及職務: 維京全球科技有限公司 董事 維京科技電子有限 公司 董事Lead Brand Co.,Ltd. 董事兼總經理 董事:泰銘實業股份有限公司法人代表人:陳昶豪 兼任公司及職務: 維京全球科技有限公司 董事 維京科技電子有限 公司 董事Lead Brand Co.,Ltd. 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 光頡科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:分配股東現金股利每股分派1元 4.除權(息)交易日:99/07/14 5.最後過戶日:99/07/15 6.停止過戶起始日期:99/07/16 7.停止過戶截止日期:99/07/20 8.除權(息)基準日:99/07/20 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/14 | 光頡科技 | 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 (3)修訂『董事會議事規範』報告。 (4)修訂『道德行為準則』報告。 (5)修訂『股務處理辦法』報告。 二、承認事項 (1)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度營業報告書 及財務報表案。 (2)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度盈餘分派案 ,本公司九十八年度之盈餘分派,依公司法及本公司章程規定, 擬分配股東紅利新台幣$72,846,842元、員工紅利新台幣$4,285,108 元、董監事酬勞新台幣$2,142,554元。 三、討論及選舉事項 (1)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得或處分資產 管理辦法」案。 (3)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證管理辦 法」案。 (4)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸與他人管 理辦法」案。 (5)經全體出席股東無異議照案通過辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷 現金增資案。 (6)補選本公司監察人案。 選舉結果:補選監察人二席於99年6月14日起就任 監察人當選名單: 監察人:勤敏投資股份有限公司法人代表人:游元鵬 監察人:羅友三 (7)經全體出席股東無異議照案通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :”是” 4.其它應敘明事項 :無
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