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2010/6/9 | 明基材料 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: 承認事項: (一)承認98年度決算表冊案 (二)承認98年度虧損撥補案 討論事項: (一) 通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案 (二) 通過辦理現金增資發行普通股,以提撥辦理股票上市前之公 開承銷案 (三) 通過過解除董事及其代表人之競業禁止限制案 (四) 通過修訂「公司章程」部分條文案 (五) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (六) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (七) 通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案 (八) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/9 | 中化合成 | 公告本公司99年度股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:99/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 王勳聖 (2)董事 王勳煇 (3)董事 中國化學製藥股份有限公司代表人:孫蔭南 (4)董事 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:陳孟芬 (5)董事 翁祖模 (6)董事 周大任 (7)董事 王國強 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全 體出席股東均無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事 王勳聖 (2)董事 王勳煇 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 王勳聖:蘇州中化藥品工業有限公司董事 (2)董事 王勳煇:蘇州中化藥品工業有限公司董事長、上海百齡藥業 連鎖有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州中化藥品工業有限公司:蘇州市 新區金山路80號上海百齡藥業連鎖有限公司:上海市靜安區北京西 路1622號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州中化藥品工業有限公司:生 產藥品、日用化學品上海百齡藥業連鎖有限公司:化學藥制劑、醫 療器械批發零售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 晶相光電 | 本公司99年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:099/06/09 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/9 | 晶相光電 | 補充公告本公司九十九年度股東常會決議解除董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:099/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱 姓名 ──────────────────────────── 董事 英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司及其所指派之代 表人:周詠華、呂孟陽 董事 力晶科技股份有限公司及其所指派之代表人:蔡國智 董事 世仁投資股份有限公司及其所指派之代表人:鄭素芬、 林世勳 ──────────────────────────── 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding& nbspLtd.及其所指派之代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: OmniVision Technologies (Shanghai) Co. Ltd. Director 8.所擔任該大陸地區事業地址: OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd.中國上海 市松江出口區茸華路111號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. 主要營 業項目:積體電路測試及相關業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司並無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. 100% 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/9 | 海景世界企業 公 | 公告本公司股東常會通過解除法人代表人董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:99/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:何曉光 南仁湖法人董事代 表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項 目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/9 | 和碩聯合科技 | 更正:代子公司永碩聯合國際股份有限公司公告99年5月份營收 |
1.事實發生日:99/06/09 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司之子公司永碩聯合國際股份有限公司99年5月非合併營業收 入約為新台幣99.12億元,其累計99年1至5月非合併營業收入約為 389.33億元。
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2010/6/9 | 和碩聯合科技 | 代子公司永碩聯合國際股份有限公司公告99年4月份營收 |
1.事實發生日:99/06/09 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司之子公司永碩聯合國際股份有限公司99年5月非合併營業收 入約為新台幣99.12億元,其累計99年1至5月非合併營業收入約為 389.33億元。
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2010/6/9 | 晶積科技 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仁泉、稽核室專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補,新任稽核主管待董事會任 命後再辦理公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):資遣 6.異動原因:該員尚於試用期間,因未能勝任而予以資遺。 7.生效日期:99/06/09 8.新任者聯絡電話:後補 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 海景世界企業 公 | 公告本公司99年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1)承認本公司98年度決算表冊案。 (2)承認本公司98年度盈虧撥補案: 本公司期初累積虧損150,005,960元,98年度稅後淨損124,040,207 元,待彌補虧損274,046,167元,被投資公司減資未依持股比例調 整數1,363,519元,期末累積虧損275,409,686元。 (3)過通解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/9 | 磐儀科技 | 公告本公司九十九年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:郭鳳玲 3.許可從事競業行為之項目: 康泰克科技股份有限公司董事 康泰克(上海)信息科技有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 郭鳳玲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 康泰克(上海)信息科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 康泰克(上海)信息科技有限公司:上海市桂平路481號1號樓3樓302 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 康泰克(上海)信息科技有限公司:工業電腦銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 康泰克(上海)信息科技有限公司為本公司間接持有19%採成本法衡 量之轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 磐儀科技 | 本公司九十九年股東會補選新任董事一席 |
1.發生變動日期:99/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:資鼎中小企業開發(股)公司 3.新任者姓名及簡歷:郭鳳玲 磐儀科技股份有限公司 資深財務 經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選辭任董事一席 6.新任董事選任時持股數:596,995 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/30~101/10/29 8.新任生效日期:99/06/09 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 磐儀科技 | 本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認九十八年度盈餘分配案。 (3) 討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 修訂本公司章程部分條文案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規則」案。 (6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8) 補選董事一席案。 (9) 解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/9 | 奕力科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (5)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (6)通過修訂本公司『公司章程』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/9 | 聚紡 | 公告本公司99年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (4)本公司「公司章程」修訂案。 (5)辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。 (6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/9 | 緯晉工業 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:99/06/09 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 王明芳 簡歷:本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 張正寬 簡歷:本公司董事長 5.異動原因:調任母公司及成企業董事長特助。 6.新任生效日期:99/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 緯晉工業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:99/06/09 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 及成企業(股)公司代表人:張正寬 簡歷:本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 張正寬 簡歷:本公司董事長 5.異動原因:第拾壹屆董事暨監察人任期屆滿(任期為96/05/10~ 99/05/09) 6.新任生效日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 緯晉工業 | 公告本公司99年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張正寬 董事:及成企業(股)公司代表人:張翠雲 董事:及成企業(股)公司代表人:張能宏 董事:王明芳 董事:廣源投資(股)公司 董事:王麗惠 董事:蔡志承 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:99/06/09~102/06/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:張正寬 董事:及成企業股份有限公司法人代表人 張翠雲 董事:王明芳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長:張正寬 珠海及成通訊科技(股)公司董事 佛山市南海及成通訊科技有限公司董事 昆山及成通訊科技有限公司董事 昆山及成精密組件有限公司董事長 北京及成通訊組件有限公司董事長 天津及成光電科技有限公司董事長 寧波緯晉電子有限公司董事 佛山市南海緯晉光電科技有限公司董事 中州精密科技(蘇州)有限公司董事長 董事:張翠雲 珠海及成通訊科技(股)公司董事長 昆山及成通訊科技有限公司董事長 佛山市南海及成通訊科技有限公司董事長 北京及成通訊組件有限公司董事 天津及成光電科技有限公司董事 昆山及成精密組件有限公司董事 董事:王明芳 昆山及成精密組件有限公司董事 中州精密科技(蘇州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 珠海及成通訊科技股份有限公司 中國廣東省珠海市南屏高科技 工業園屏北一路30號 昆山及成通訊科技有限公司 中國江蘇省昆山經濟技術開發 區洪湖路1288號 佛山市南海及成通訊科技有限公司 中國廣東省佛山市南海區獅山 鎮南海經濟開發區有色金屬區 昆山及成精密組件有限公司 中國江蘇省昆山經濟技術開發 區同豐東路888號 北京及成通訊組件有限公司 中國北京市大興縣工業開發區 金科巷6號 天津及成光電科技有限公司 中國天津經濟技術開發區泰華 路78號 寧波緯晉電子有限公司 中國浙江省寧波市北侖區龍角 路226-228號 佛山市南海緯晉光電科技有限公司 中國廣東省佛山市南海區獅山 鎮官窯紅沙工業區華沙路 中州精密科技(蘇州)有限公司 中國江蘇省蘇州市相城區東橋 鎮長平路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 珠海及成通訊科技股份有限公司 塑膠、五金、嵌件之製造與銷售 昆山及成通訊科技有限公司 塑膠、五金、嵌件之製造與銷售 佛山市南海及成通訊科技有限公司 生產銷售視聽、電腦周邊設備、 通訊、相機產品零配件等 昆山及成精密組件有限公司 塑膠、五金、嵌件之製造與銷售 北京及成通訊組件有限公司 塑膠、五金、嵌件之製造與銷售 天津及成光電科技有限公司 塑膠、五金、嵌件之製造與銷售 寧波緯晉電子有限公司 生產銷售精密模具、平板顯示器 及電子零件等 佛山市南海緯晉光電科技有限公司 生產銷售精密模具、平板顯示器 及電子零件等 中州精密科技(蘇州)有限公司 新型機電元件、液晶顯示屏反光 背光模組機構及反射片、燈罩 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司轉投資公司, 採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 緯晉工業 | 公告本公司99年股東常會董監改選 |
1.發生變動日期:99/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:及成企業(股)公司代表人:張正寬 董事:及成企業(股)公司代表人:張翠雲 董事:及成企業(股)公司代表人:施燿熏 董事:及成企業(股)公司代表人:何榮樹 董事:張宏能 董事:王明芳 董事:楊昌惇 監察人:林輝雄 監察人:廣源投資(股)公司代表人:畢祖明 3.新任者姓名及簡歷: 董事:張正寬 簡歷:本公司董事長 董事:及成企業(股)公司代表人:張翠雲 簡歷:本公司董事 董事:及成企業(股)公司代表人:張能宏 簡歷:本公司董事 董事:王明芳 簡歷:本公司總經理 董事:廣源投資(股)公司 簡歷:敬得科技(股)公司董事,恆耀電子 (股)公司董事 董事:王麗惠 簡歷:銘傳大學財務金融學系專任副教授 董事:蔡志承 簡歷:標準科技(股)公司財務長 監察人:林輝雄 簡歷:金屬工業研究發展中心顧問 監察人:京興投資(股)公司 簡歷:及成企業(股)公司監察人 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事:張正寬 未持股 董事:及成企業(股)公司代表人:張翠雲  54,079,364股 董事:及成企業(股)公司代表人:張能宏  54,079,364股 董事:王明芳 未持股 董事:廣源投資(股)公司  2,000,000股 董事:王麗惠 未持股 董事:蔡志承 未持股 監察人:林輝雄 未持股 監察人:京興投資(股)公司  1,600,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/10~99/05/09 7.新任生效日期:99/06/09 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 樂揚建設 興 | 公告本公司補選監察人 |
1.發生變動日期:99/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任監察人:胡春田、樂揚建設股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:吳青松、國立台灣大學國際企業學研究所(系)教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:99年股東常會補選監察人 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:吳青松0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/27~101/10/26 8.新任生效日期:99/06/09 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/9 | 樂揚建設 興 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十八年度盈餘分配案。 現金股利每股配發1元,計新台幣74,906,296元。 (3)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (6)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (7)通過補選監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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