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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/6/8 | 三益制動科技 未 | 三益公司99年股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: (1)通過承認98年度決算表冊。 (2)通過承認98年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過本公司「董監報酬給付辦法」案。 (5)通過本公司章程修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 雙邦實業 | 股東會重要決議 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: (一)承認通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過九十八年度盈餘分配案。 (三)討論通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (四)討論通過修訂「公司章程」案。 (五)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。 (七)討論通過申請股票上櫃案。 (八)討論通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (九)獨立董事當選人:鄒建中。 (十)討論通過解除新任獨立董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 東林科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)制訂「道德行為準則管理辦法」案。 二、承認事項: (1)承認九十八年度決算表冊案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (4)修訂章程案。 (5)修訂「董監酬勞管理辦法」案。 (6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案3 。 (7)制訂「監察人之職權範疇規則」案。 (8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 東林科技 | 公告本公司董事會決議現金股利配發基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除 息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利NT$26,732,387元(每股配發N T$1元) 4.除權(息)交易日:99/06/25 5.最後過戶日:99/06/28 6.停止過戶起始日期:99/06/29 7.停止過戶截止日期:99/07/03 8.除權(息)基準日:99/07/03 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/8 | 雙邦實業 | 股東會重要決議 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: (一)承認通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過九十八年度盈餘分配案。 (三)討論通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (四)討論通過修訂「公司章程」案。 (五)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。 (七)討論通過申請股票上櫃案。 (八)討論通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (九)獨立董事當選人:鄒建中。 (十)討論通過解除新任獨立董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司通知終止委任簽證會計師 |
1.事實發生日:99/06/08 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:整體經營管理考量及會計師簽證期間即將屆滿七年 6.因應措施:本公司擬召開董事會並通過本公司簽證會計師調整案。 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/8 | 東林科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)制訂「道德行為準則管理辦法」案。 二、承認事項: (1)承認九十八年度決算表冊案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (4)修訂章程案。 (5)修訂「董監酬勞管理辦法」案。 (6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (7)制訂「監察人之職權範疇規則」案。 (8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 東林科技 | 公告本公司董事會決議現金股利配發基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利NT$26,732,387元(每股配發 NT$1元) 4.除權(息)交易日:99/06/25 5.最後過戶日:99/06/28 6.停止過戶起始日期:99/06/29 7.停止過戶截止日期:99/07/03 8.除權(息)基準日:99/07/03 9.其他應敘明事項:無
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2010/6/8 | 雙邦實業 | 公告本公司處分大陸地區投資相關資訊 |
1.事實發生日:2010/06/08 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司間接處分大陸公司股權 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 港幣30萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 華輝工研科技(昆山)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣42241仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 濕式透濕防水布等工程用特種紡織品加工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣23704仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 虧損人民幣2702仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD 128仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 24849仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 4.81% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 1.91% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 3.84% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD 328仟元(NT10,271) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 1.99% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 0.79% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 1.59% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年0元、97年0元、98年損失USD128仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 均為0 22.交易相對人及其與公司之關係: Bio-Optic Industriesl Limited;與本公司無關係 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 損失HK700,000 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 分三期支付 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司99/06/08董事會,參考2009年12月31日會計師簽證報表及 考慮未來流動性 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 簡化投資管理 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 1.該投資係經93/12/30董事會通過透過第三地區投資設立公司間 接投資大陸公司股權,投資港幣壹佰萬元整(現金增資),每股港 幣1元。 2.考量流動性及簡化長期投資管理,經99年6月8日董事會通過處 份之。
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2010/6/8 | 中化合成 | 公告中化合成生技股份有限公司99年6月8日股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項:中化合成生技股份有限公司99年6月8日召開之股 東常會,會中: 一、報告事項: (1)本公司九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 二﹒承認事項︰ (1)承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配表案。 決議:配發現金股利每股新台幣2.5元。 三.討論事項︰ (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)訂定本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)向臺灣證券交易所(中華民國證券櫃檯買賣中心)申請上市(櫃 )案。 (7)請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增 資認股權利案。 四﹒選舉事項︰ 當選董事如下:王勳聖、王勳煇、中華開發工業銀行股份有限公 司代表人陳孟芬、 中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南、翁祖模、周大任、王 國強。 當選監察人如下:鄭錫沂、南和興產(股)公司代表人陳建通、劉玄 達。 五﹒其他討論事項︰ (1)討論解除九十九年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之 限制案。 六﹒臨時動議:訂定本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 宇瞻科技 | 補公告96年1月衍生性商品資訊及96年臨時股東會議事手冊 |
1.事實發生日:99/06/08 2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補公告96年1月衍生性商品資訊及96年臨時股東會議 事手冊 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上述兩件未按時公告於本次補正
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2010/6/8 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第四屆第六次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:99/06/08 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 (1)通過補選董事一名。 (2)通過解除董事競業禁止限制。 (3)通過本公司處分轉投資事業微米成貿易(深圳)有限公司。 (4)通過本公司擬增加對大陸地區投資。 (5)通過本公司修訂防範內線交易管理辦法。 (6)通過修訂本公司章程。 (7)通過向金融機構申請授信額度案。 (8)通過民國九十九年股東臨時會日期及召集事由討論案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/6/8 | 宣茂科技 未 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: (1)承認通過九十八年度決算表冊及營運報告書案。 (2)承認通過九十八年度虧損撥補案。 (3)決議通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)決議通過本公司辦理減資案。 (8)決議通過本公司擬辦理私募發行普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十八年度盈餘分派案。 討論事項 (一)通過提請授權董事會於適當時機向「財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心」申請本行股票上櫃案。 (二)通過本行擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷 之股份來源,擬決議授權案。 (三)通過修訂本行「公司章程」案。 選舉事項 (一)選舉本行第二屆董事及監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/8 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股東會改選後之董監事名單 |
1.發生變動日期:99/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事-家邦投資(股)公司代表人:吳??、大台北銀行董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:陳淑美、大台北銀行常務董 事 (2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:莊信義、大台北銀行常務董 事 (3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:黃豐益、大台北銀行董事 (4)董事-李森介、大台北銀行常駐監察人 (5)董事-蔡增勳、大台北銀行監察人 (6)獨立董事-廖繼敏、東吳大學經濟學系教授 (7)獨立董事-詹清三、台灣中小企業銀行副理 (8)獨立董事-鄭洋一、律師 (9)監察人-王正義、大台北銀行董事長 (10)監察人-李健政、中央銀行國庫局副局長 (11)監察人-鄭文輝、國立中正大學財稅系副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:陳淑美 選任時持有股數: 44,895,358股 (2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:莊信義 選任時持有股數: 44,895,358股 (3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:黃豐益 選任時持有股數: 44,895,358股 (4)董事-李森介 選任時持有股數:0股 (5)董事-蔡增勳 選任時持有股數:0股 (6)獨立董事-廖繼敏 選任時持有股數:0股 (7)獨立董事-詹清三 選任時持有股數:0股 (8)獨立董事-鄭洋一 選任時持有股數:0股 (9)監察人-王正義 選任時持有股數:1,767,500股 (10)監察人-李健政 選任時持有股數:0股 (11)監察人-鄭文輝 選任時持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/07/01~99/06/07 8.新任生效日期:99/06/08 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/8 | 慕德生物科技 | 公告本公司99年度股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:汪光夏 董事:余明長 董事:嚴維群 董事:李明哲 董事:傅新彬 董事:徐子光 董事:葛之剛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢 全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:汪光夏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:汪光夏--牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 牧德(東莞)檢測設備有限公司:廣東省東莞市長安鎮長青南路303 號地王廣場四區2801號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 檢測設備之維修服務及買賣業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業,其投資損 益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/6/8 | 慕德生物科技 | 公告本公司九十九年度股東常會改選董事及監察人案 |
1.發生變動日期:99/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名 簡歷 董事:余明長 奧迪北區(股)公司董事長 董事:汪光夏 牧德科技(股)公司總經理 董事:恩德科技股份有限公司代表人盛海天 恩德科技(股)公司董 事及財務長 董事:恩德科技股份有限公司代表人王元男 恩德科技(股)公司董事 董事:傅新彬 高雄第一科技大學行銷與流通管理 系教授 獨立董事:孫弘 盟立自動化(股)公司總裁 獨立董事:徐子光 中華大學國際企業學系助理教授 監察人:張永煬 開南大學企業及創業管理學系系主 任及 研究所所長 監察人:黃旭男 銘傳大學管理學院院長 監察人:曾賀群 漢港(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 姓名 簡歷 董事:汪光夏 牧德科技(股)公司總經理 董事:研揚科技股份有限公司代表人嚴維群 亞元科技(股)公司總經 理 董事:研揚科技股份有限公司代表人余明長 奧迪北區(股)公司董事 長 董事:恩德科技股份有限公司代表人李明哲 恩德科技(股)公司研發 經理 董事:傅新彬 高雄第一科技大學行銷與流通管理系 教授 獨立董事:徐子光 中華大學國際企業學系助理教授 獨立董事:葛之剛 全球策略管理顧問(股)公司台灣分 公司 總經理 監察人:張永煬 開南大學企業及創業管理學系系主 任及 研究所所長 監察人:侯景文 恩德科技(股)公司監察人 監察人:黃丙喜 程瑞開發(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事: 汪光夏 664,487股 研揚科技股份有限公司代表人嚴維群  1,593,300股 研揚科技股份有限公司代表人余明長  1,593,300股 恩德科技股份有限公司代表人李明哲 1,666,979股 傅新彬  58,957股 徐子光  0股 葛之剛  0股 監察人: 張永煬  441,274股 侯景文  34,017股 黃丙喜  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/25~99/06/08 8.新任生效日期:99/06/08 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/6/8 | 慕德生物科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案: 股東現金股利新台幣11,274,818元(每股配發0.5元),另配發員工現 金紅利新台幣1,688,460元、董監事酬勞新台幣337,692元。 (二)討論及選舉事項 (1)通過修正本公司章程部份條文案。 (2)通過公司申請股票上櫃案。 (3)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。 選舉結果: (a)董事當選名單: 董事:汪光夏、研揚科技股份有限公司代表人嚴維群、研揚科技 股份有限公司代表人余明長、恩德科技股份有限公司代表人李明 哲、傅新彬獨立董事:徐子光、葛之剛 (b)監察人當選名單: 張永煬、黃丙喜、侯景文 (5)通過解除本公司新任董事競業之限制案。 (三)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/8 | 智捷科技 | 智捷科技分派九十八年度現金股利公告 |
主旨: 分派九十八年度現金股利公告 三、依據: 本公司經九十九年五月十七日股東常會決議通過九十八年度盈餘 分派議案,並經九十九年五月二十八日董事會決議,茲將現金股 利發放相關事項公告如下: 四、股票停止過戶起訖日期: 99年07月06日 至 99年07 月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: 年 月 日 至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度: 99 第 1 次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ☉分次發行 ○全額發行 額 定: 68,000,000 股、金額: 680,000,000 元,每股 面額: 10 元 已發行(含私募股票: 0 股): 68,000,000 股、金額: 680,000,000 元,每股面額: 10 元 已完成變更登記: 68,000,000 股、金額: 680,000,000 元,每股面額: 10 元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 於民國84年2月23日訂定,民國95年6月29日第10次修訂 (四)本次增資總額: ○除權須申報 ☉僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行 ○普通股○特別股 : 股,每股認購 金額: 元/股 其中 a.公開承銷: 股,佔本次現金增資比率(%): b.員工認購: 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購: 股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日 ,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 股 *資本公積轉增資: 股 *員工紅利轉增資: 股,佔盈餘轉增資之比例: % *共計 股,金額: 元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響 之說明): (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發 盈餘轉增資 股,每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股),每壹仟 股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼: ): 每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發普通股 股),每壹 仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股:每壹股配發現金股利 1.16939040 元,現金 股利總額 78,439,200 元 特別股(代碼: ):每壹股配發現金股利 元,現金股利總額 元 員工現金紅利總金額: 11,074,669 元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計持有庫藏股 923,000 股不參與除權除息,可參與 權利分派之股數,計普通股 67,077,000 股(含未變更之轉換 公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股),特別股  0 股。 *畸零股之處理方式: 本次僅辦理除息,不適用。 *上開權利分派內容係經 99年05月17日 股東會通過 *其他應敘明事項: (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 元, 股(普通股) 2.每股面額 元,分次發行。 3.特別股部分: 股 (七)權利分派基準日: 99年07月10日 除權/除息交易日: 99年07月02日 (八)增資計劃/用途: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間: 99年07月05日  17時00分 前 (二)辦理過戶機構名稱: 中國信託商業銀行代理部 辦理過戶機構地址: 台北巿重慶南路一段83號5樓 辦理過戶機構電話: 02-21811911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於99年7月5日17時前親臨 或郵寄(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)本公司股務代理機構中 國信託商業銀行代理部辦理過戶手續,俾享受配息之權利。 (四)其他: 1.現金股利預計於99年7月28日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放計算至元為止,元以下四捨五入,匯費及郵資由 股東自行負擔。 七、其他應公告事項: 八、特此公告
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2010/6/8 | 宏陽科技 | 宏陽科技董事會決議召開99年第一次股東臨時會公告 |
主旨: 宏陽董事會決議召開99年第一次股東臨時會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年06月02日董事 會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年7月29日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年6月30日至99年7月29日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會 議室 (四)會議召集事由: 1.討論事項 (1)討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (2)討論本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 (3)討論本公司『監察人之職權範疇規則』訂定案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止案。 選舉事項 ○無 ●有:說明:選舉第四屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前 該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年6月29日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理 部 (三)辦理過戶機構地址:臺北市博愛路17號3樓 (四)辦理過戶機構電話:(02)2381-6288 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年06月29 日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代 理部」(臺北市博愛路17號3 樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國99年06月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:(02)2381-6288)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之 ,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向 本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話: (02)2381-6288) 。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十 五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身 份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份 有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區力行一 路10-2號4樓,電話:(03)6661311,並副知證基會。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席, 本公司擬訂於民國 99 年 6 月 21 日起至民國  99 年 6 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
八、特此公告 ●完備 ○未完備:說明:
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