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2010/6/21 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:99/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職 稱 姓 名 === ======== 董 事 黃崧 董 事 黃璋 董 事 孫清榮 董 事 金淼 董 事 桑大偉 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 台灣電視 興 | 公告本公司99年股東常會監察人當選名單。 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 === ====================== 監察人 黃鏗 監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 === ====================== 監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 監察人 黃鏗 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董監改選 6.新任監察人選任時持股數: 職 稱 姓 名 選任時持股數 === ======================= 監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群   13,572,740股 監察人 黃鏗  100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/11/06~99/11/05 8.新任生效日期:99/06/21 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 台灣電視 興 | 公告本公司99年股東常會董事當選名單。 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 === ====================== 董 事 黃崧 董 事 林樹旺 董 事 黃璋 董 事 黃江 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 === ====================== 董 事 黃崧 董 事 鉅寶投資有限公司 董 事 黃璋 董 事 黃江 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監改選 6.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 選任時持股數 === ======================= 董 事 黃崧  27,145,480股 董 事 鉅寶投資有限公司  5,600,000股 董 事 黃璋  0股 董 事 黃江  0股 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進  91,074,844股 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼   91,074,844股 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮  91,074,844股 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲  91,074,844股 董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉  91,074,844股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/11/06~99/11/05 8.新任生效日期:99/06/21 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/21 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。 (2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「章程」部分條文。 (4)改選本公司第十八屆董事及監察人,選舉結果: 董事當選人:黃崧、鉅寶投資有限公司、黃璋、黃江、非凡國際 科技股份有限公司代表人:蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代 表人:金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人:孫清榮、非凡國 際科技股份有限公司代表人:賴國洲、非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉監察人當選人:黃鏗、臺灣水泥股份有限公司代表 人:辜懷群 (5)通過解除董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/21 | 和碩聯合科技 | 公告本公司辦理初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:99/06/21 2.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.過額配售數量3,000仟股,每股價格新台幣36元(承銷價格)整。 2.公開承銷數量20,000仟股。 3.過額配售數量佔公開承銷數量比例: 15%。
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2010/6/21 | 泓辰材料 未 | 本公司99年股東常會重要決議事項事項 |
1.股東會日期:99/06/21 2.重要決議事項: (1)照案承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。 (2)照案承認民國九十八年度虧損撥補案。 (3)照案通過辦理私募普通股案。 (4)照案通選定五年免稅案。 (5)照案通過修訂公司章程案。 (6)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)照案通過修訂「背書保證處理程序」案。 (8)照案通過發行低於時價之員工認股權憑證案。 (9)董事、獨立董事及監察人全面改選案。 選舉結果當選名單如下: A.董事當選名單:陳宏力、洪世章、胡志榮、熊炯聲、賴家燕共 五席 B.監察人當選名單:陳志源、陳宏昇、林子棟共三席 C.獨立董事當選名單:蔡丕椿、謝明宏共二席 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/6/21 | 泓辰材料 未 | 本公司監察人全面改選 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:陳志源 (2)監察人:陳宏昇 (3)監察人:林子棟 3.新任者姓名及簡歷: (1)監察人:陳志源 (2)監察人:陳宏昇 (3)監察人:林子棟 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: (1)監察人:陳志源,持股0股 (2)監察人:陳宏昇,持股337490股 (3)監察人:林子棟,持股497820股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/23~99/06/21 8.新任生效日期:99/06/21 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 泓辰材料 未 | 本公司99年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:陸永忠 (2)獨立董事:謝明宏 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:蔡丕椿 (2)獨立董事:謝明宏 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~99/06/21 7.新任生效日期:99/06/21 8.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 泓辰材料 未 | 公告本公司99年股東常會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳宏力 (2)董事:洪世章 (3)董事:胡志榮 (4)董事:智二創業投資股份有限公司 代表人:張秋煌 (5)董事:富鼎創業投資股份有限公司 代表人:劉玄達 (6)獨立董事:陸永忠 (7)獨立董事:謝明宏 (8)監察人:陳志源 (9)監察人:陳宏昇 (10)監察人:林子棟 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:陳宏力 (2)董事:洪世章 (3)董事:胡志榮 (4)董事:熊炯聲 (5)董事:賴家燕 (6)獨立董事:蔡丕椿 (7)獨立董事:謝明宏 (8)監察人:陳志源 (9)監察人:陳宏昇 (10)監察人:林子棟 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:陳宏力,持股1525470股 (2)董事:洪世章,持股1162329股 (3)董事:胡志榮,持股485856股 (4)董事:熊炯聲,持股378870股 (5)董事:賴家燕,持股192425股 (6)獨立董事:蔡丕椿,持股0股 (7)獨立董事:謝明宏,持股0股 (8)監察人:陳志源,持股0股 (9)監察人:陳宏昇,持股337490股 (10)監察人:林子棟,持股497820股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/23~99/06/21 8.新任生效日期:99/06/21 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 國光生物科技 | 九十九年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:99/06/21 2.發生緣由:本公司99年度現金增資認股繳款期限已於99年06月21日 截止,惟尚有部分原股東及員工未繳納股款,特此催告。 3.因應措施:茲依公司法第142條及266條第3項準用同法第142條之規 定,特再催告.自民國99年6月22日至民國99年7月22日為股款催繳期 間,尚未繳款之股東請於上述時間持原繳款書,駕臨第一商業銀行大 雅分行及其全省各分行辦理繳款,逾期未繳者,即喪失其權利. 4.其他應敘明事項:以上所述,若貴股東及員工有任何疑問,敬請 向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢。地址:台北市長安 東路一段22號5樓,電話:(02)2563-5711。
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2010/6/21 | 京鼎精密科技 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:99/06/21 2.法人名稱:寶鑫國際投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:NA 4.新任者姓名及簡歷:傅承祖,沛鑫能源科技(股)公司半導體設備事 業群研究發展本部副總 5.異動原因:新任法人董事指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/06/21 8.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 京鼎精密科技 | 沛鑫公司董事會一致推選曹治中先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任生效日期:99/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 光環科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/06/21 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一).通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二).通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。 1.配發股東紅利-現金(每股配發0.51元):37,623,180元。 2.配發員工現金紅利:4,212,222元。 3.配發董監事現金酬勞:421,222元。 二、討論事項: (一).通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (二).通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (三).通過修訂「公司章程」部份條文案。 (四).通過辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/6/21 | 毅金工業 | 更正公告本公司99年5月20日新增選一席獨立董事公告 |
1.發生變動日期:99/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:張明? 巨擘科技(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:增選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/05/20 8.同任期董事變動比率:1/8 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/6/21 | 隨身遊戲 公 | 隨身遊戲99年股東常會決議不配發股利 |
主旨: 本公司99年股東常會決議不配發股利 公告內容 1.股東會決議日期:99年6月18日。2.發放股利種類及金額:無配發股 票股利及現金股利
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2010/6/21 | 嘉實資訊 興 | 嘉實資訊公告除息基準日 |
主旨: 公告本公司除息基準日 公告內容 1.事實發生日:99/6/182.發放股利種類及金額:現金股利: 34,749,477元 (每股無償配發新台幣1.8元)3.其他應敘明事項:(1)股 票最後過戶日:99年6月23日(2)股票停止過戶期間:99年6月24日 至99年6月28 日(3)除息基準日:99年6月28日(4)股利發放日:99年 7月20日
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2010/6/21 | 泰安產物保險 公 | 泰安產物現金股利除息基準日公告 |
主旨: 泰安產物保險股份有限公司 現金股利除息基準日公告 公告內容 泰安產物保險股份有限公司 現金股利除息基準日公告壹、本公司 於九十九年六月十九日股東常會決議通過, 提撥200,412,327元發 放現金股利,每仟股分派600元。貳、茲訂定九十九年六月二十一 日為除息基準日。於股東會審議通過之次一營業日發放。
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2010/6/21 | 高都汽車 公 | 國都汽車分派九十八年度現金股利公告 |
旨: 國都汽車股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分配現金股利部分,業經本公司99年 6月 11日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元正。 二、茲訂定99年6月28日為分派現金股利基準日,並於99年7月12 日起發放。三、茲依公司法第一六五條規定,自本99年6月24日 起至6月28日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,務請於6月23日下午五時以前(郵寄過戶者以郵 戳日期為準),至台北市中山區濱江街269號5樓(服務電話: (02)2509-2006轉分機545)辦理過戶手續。四、特此公告。
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2010/6/21 | 誠品 未 | 誠品公司公告召開九十九年第一次股東臨時會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年第一次股東臨時會 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/07/21 停止過戶日期起日:99/06/22 停止過戶日期迄日:99/07/21 公告內容: 依據:依據公司法、證券交易法及本公司九十九年六月十八日董 事會決議辦理。公告事項:一、開會日期:99年7月21日二、停止 股票過戶起訖日期:99年6月 22日至99年7月21日三、開會時間: 10時0分(24小時制) 開會地點:台北市信義區松德路一九六號 地下一樓/本公司大會議室四、會議召集事由: (一)討論 事項:  1、討論重新規劃後之複合商場事業、餐旅事 業以及不動產事業分割案。2、討論分割減資案。 (二)臨時 動議五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年6月 21日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜 合證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市松山區東興路八號地下一樓 電話 :(02) 2746-3797 (三)辦理過戶方式:依照公司法第一 六五條之規定,本公司股票自九十九年六月二十二日起至九十九 年七月二十一日止,停止辦理過戶,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶手續者,請於九十九年六月二十一日下午四時三十分前駕臨 或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓(電話: (02)&n bsp2746-3797)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 (四)其他:無。六、其他應公告事項: (一)股東臨時會 開會通知書將於開會十五日前寄發各股東,如屆期未收到者,請 逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。七、特此公告
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2010/6/21 | 富邦證券金融 公 | 富邦證金召開九十九年股東臨時會 |
主旨: 召開本公司九十九年股東臨時會。 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/07/23 停止過戶日期起日:99/06/24 停止過戶日期迄日:99/07/23 公告內容: 主 旨:召開本公司九十九年股東臨時會。依 據:公司法、證 券交易法相關規定暨本公司第六屆第二次董事會議決議。公告事 項:一、股東常會日期:民國九十九年七月廿三日(星期五)上午九 時整。二、股東常會地點:台北市仁愛路四段二五八號福安紀念 館地下一樓會議室。三、會議主要內容:(一)討論事項本公司 營業讓與案。(二)其他議案及臨時動議四、茲依公司法第一六 五條規定,自民國九十九年六月廿四日起至九十九年七月廿三日 止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東, 請於99年6月23日(星期三)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機 構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區 許昌街十七號二樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者,則以99年6月23 日郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書於股東臨時會召開十 五日前另行以信函寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶 號、姓名逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(電話:02-2361- 1300)六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資 料應於股東會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:台北市仁愛路四段二五八號七樓)。並副本通知財團法人中 華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。
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