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2013/6/28 | 碩達科技 | 本公司102年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名 |
本公司102年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單。
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊青山,本公司董事長兼總經理。 董事:陳世洋,中華民國會計師、誠研科技股份有限公司監察人。 獨立董事:余金龍,希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。 獨立董事:李金烜,本公司獨立董事。 獨立董事:吳素環,中華民國會計師、凌華科技股份有限公司獨立監察人。 監察人:楊阿珠,璨郁實業有限公司總經理。 監察人:康偉言,誠研科技股份有限公司獨立董事。 監察人:魏乃昌,藍天電腦管理中心副總經理。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊青山,本公司董事長兼總經理。 董事:陳世洋,中華民國會計師、誠研科技股份有限公司監察人。 獨立董事:余金龍,希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。 獨立董事:李金烜,本公司獨立董事。 獨立董事:吳素環,中華民國會計師、凌華科技股份有限公司獨立監察人。 監察人:楊阿珠,璨郁實業有限公司總經理。 監察人:康偉言,誠研科技股份有限公司獨立董事。 監察人:魏乃昌,藍天電腦管理中心副總經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:楊青山,11,923,280股 董事:陳世洋,27,949股 獨立董事:余金龍,0股 獨立董事:李金烜,0股 獨立董事:吳素環,0股 監察人:楊阿珠,368,508股 監察人:康偉言,776,425股 監察人:魏乃昌,0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/03/26_102/03/25 8.新任生效日期:102/06/28_105/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿改選。 10.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 碩達科技 | 本公司102年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 承認事項: (1).承認一百零一年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認一百零一年度盈虧撥補案。 討論暨選舉事項: (1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2).通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3).通過全面改選董事及監察人案。 (4).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 膠原科技 未 | 本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:裕發董事、鄭凱文董事、 孫熙文董事、沈立明獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:(1)朱裕發董事/東哲日琦醫學(股) 公司執行長、東哲國際(股)公司董事(2)鄭凱文董事/東哲日琦 醫學(股)公司董事長、東哲國際(股)公司董事長、德瑪麗兒(股) 公司董事長(3)孫熙文董事/梅翠思生物科技(股)公司董事、 晶基(股)有限公司(4)沈立明獨立董事/葳特科技有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:102/06/27_105/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司股東會無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 耀登科技 | 公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 (二)獨立董事: 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (二)獨立董事: 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 陳政琦 / 全球傳動 董事 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:因營運所需提前全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: (一)董事: 耀科投資有限公司:2,795,100股 源泰投資股份有限公司:8,124,000股 川方企業股份有限公司:1,696,199股 黃富章:104,500股 (二)獨立董事: 林建山:0股 陳政琦:0股 (三)監察人: 葉明堂:125,266股 梁逢仁:1,166,369股 周日春:69,272股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/28_105/06/27 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 耀登科技 | 公告本公司102年股東會決議同意解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 法人董事 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 法人董事 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 法人董事 黃富章 / 董事 林建山 / 獨立董事 陳政琦 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢,全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 耀登科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司101年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司101年度盈餘分配案。 二、討論事項一 (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 (4)新訂本公司「監察人之職責範疇規則」。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (6)修訂本公司「資金貸與作業程序」。 (7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (8)修訂本公司章程案。 三、選舉事項 (1)選舉第六屆董監事。 四、討論事項二 (1)解除新任董事之競業禁止限制案。 五、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 晶積科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 陳英進、晶積科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 陳英進、晶積科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿後選任 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 儀測科技國際 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年度監察人審查報告書。 (3)赴大陸投資情形報告 (4)修正「董事會議事規範」報告。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 (二)、承認事項: (1)101年度營業報告書、財務報表案。 (2)101年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)101年度盈餘轉增資案。 (2)本公司獨立董事增選案。 (3)修正「股東會議事規則」案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人」及「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (6)解除本公司董事競業禁止之限制。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 儀測科技國際 | 公告本公司102年股東常會通過增選董事乙案 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 楊鴻基、林文彬 4.異動原因:增選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/28-104/05/20 8.同任期董事變動比率:28.57% 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 龍翰科技 未 | 公告本公司對間接子公司MEC ELECTRONICS PHILIPPINESCORPORATION |
公告本公司對間接子公司MEC ELECTRONICS PHILIPPINESCORPORATION背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告標準。
1.事實發生日:102/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION (2)與提供背書保證公司之關係: 持股100%之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1207143 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):46362 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46362 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行授信額度到期,重新續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):37413 (2)累積盈虧金額(仟元):87848 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約到期即自動解除背書保證責任。 (2)日期: 契約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 2011905 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 465382 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 57.83 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 12.12 10.其他應敘明事項: 無。
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2013/6/28 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:102/06/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Hwa Deng Investment(BVI)Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: Hwa Deng Investment(BVI)Limited為本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1263862 (4)原資金貸與之餘額(仟元):44895 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44895 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89790 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):95384 (2)累積盈虧金額(仟元):89872 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協議同意可提前還款 (2)日期: 103年6月27日(含)前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 460562 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.02 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係101年年度財報 2.美金及人民幣分別依台銀102/5/31即期中價匯率29.93及4.87換算
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2013/6/28 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司102年董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案 (1)通過總公司人事異動案 (2)通過對子公司資金貸與案 (3)通過「內部人新就(解)任資料申報作業程序」 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:本公司稽核室副理 黃建忠 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇州隆登財務主管 郭昱廷 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/07/01 8.新任者聯絡電話:07-3456011 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)承認事項: (1)承認一○一年度財務報表暨營業報告書案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論案: (1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 (2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 儀測科技國際 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業限制。 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事楊鴻基、獨立董事林文彬。 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下,因業務上需要,有兼 營與本公司所營事業項目類似或相同之公司。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/28_104/05/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 大衛電子 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司101年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。 (2)通過承認101年度盈餘分派案:股東現金股利每股0.3元。 (3)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 晶積科技 | 公告102年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳英進 董事:鄭振煌 董事:林允良 董事:陳華榮 獨立董事:李春暉 獨立董事:吳川輝 獨立董事:林和村 3.許可從事競業行為之項目: 經營與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳英進 董事:鄭振煌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳英進 目前擔任 聯積電子(深圳)有限公司-董事長 董事:鄭振煌 目前擔任 聯積電子(深圳)有限公司-總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市光明新區光明街道同富裕03-01地塊B棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: TFT-LCD模組代工 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 晶積科技 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳英進 董事:鄭振煌 董事:林允良 董事:陳華榮 獨立董事:李春暉 獨立董事:吳川輝 獨立董事:林和村 監察人:連進財 監察人:陳華勝 監察人:張淑卿 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳英進 董事:鄭振煌 董事:林允良 董事:陳華榮 獨立董事:李春暉 獨立董事:吳川輝 獨立董事:林和村 監察人:連進財 監察人:陳華勝 監察人:張淑卿 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳英進、2,667,890股 董事:鄭振煌、89,639股 董事:林允良、2,516,864股 董事:陳華榮、2,304,553股 獨立董事:李春暉、0股 獨立董事:吳川輝、0股 獨立董事:林和村、0股 監察人:連進財、669,344股 監察人:陳華勝、2,226,199股 監察人:張淑卿、0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/14_102/06/13 8.新任生效日期:102/06/28_105/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 晶積科技 | 公告本公司102年6月28日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表) (二)承認一○一年度盈餘分派案 (三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (四)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案 (五)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案 (六)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案 (七)通過配合股票申請上櫃,辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案 (八)通過全面改選董事及監察人案 (九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 科雅科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由:依本公司102/06/28股東常會重大決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:(1)通過承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司101年虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
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