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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/28 | 得榮生物科技 | 公告本公司102年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (4)訂定「誠信經營守則」報告。 (5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 (二)承認事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。 (3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (5)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (6)通過擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (7)改選董事 及監察人案。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 膠原科技 未 | (更正)公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:依本公司102/06/27股東常會重大決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項::(1)通過承認本公司101年度決算表冊案 (2)通過承認本公司101年虧損撥補案 (3)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)討論通過修訂「背書保證作業程序」案 (5)討論通過修訂「董事會議事規則」案 (6)討論通過董事及監察人改選案 (7)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
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2013/6/28 | 視霸光學 未 | 公告視霸光學董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司於102/06/28成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:張耀欽先生、孫貽謀先生及許煥展先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至105年06月19日 同本屆董事會任期截止日。 (3)本公司於102年06月28日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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2013/6/28 | 得榮生物科技 | 公告本公司一○二年股東常會全面改選監察人之當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:焦玲 監察人:華允資產管理股份有限公司 代表人:蕭慧中 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:焦玲 監察人:華允資產管理股份有限公司 代表人:蕭慧中 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選董監事 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:焦玲 0股 監察人:華允資產管理股份有限公司 代表人:蕭慧中 633,158股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/04/09_102/04/08 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 得榮生物科技 | 公告本公司一○二年股東常會全面改選董事之當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦 董事:玉晟創業投資股份有限公司 代表人:陳俊宏 董事:玉晟創業投資股份有限公司 代表人:林浩稜 董事:新興行股份有限公司 董事:林注進 董事:陳義仁 董事:台耀化學股份有限公司 代表人:周靜梅 3.新任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來 董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦 董事:玉晟創業投資股份有限公司 代表人:陳俊宏 董事:玉晟創業投資股份有限公司 代表人:林浩稜 董事:新興行股份有限公司 董事:林注進 董事:陳義仁 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選董監事 6.新任董事選任時持股數: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 5,523,877股 董事:玉晟創業投資股份有限公司 5,524,429股 董事:新興行股份有限公司 463,981股 董事:林注進 324,209股 董事:陳義仁 419,178股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/04/09_102/04/08 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:不適任 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 台灣金融控股 公 | 財政部核派曾銘宗先生代表該部股權擔任本公司董事,另該部原派任 |
財政部核派曾銘宗先生代表該部股權擔任本公司董事,另該部原派任本公司之董事劉燈城先生予以解任,並自本(102)年7月1日生效。
1.發生變動日期:102/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:劉燈城臺灣金融控股股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:曾銘宗財政部政務次長 4.異動原因:解、派任 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/08/31_102/08/30 7.新任生效日期:102/07/01 8.同任期董事變動比率:86.67% 9.其他應敘明事項:本公司於102年6月28日接獲財政部102年6月28日 台財人字第10208618691 號函,依該函發布重大訊息。 〈發言人公差,由代理發言人代理〉
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2013/6/28 | 凱撒大飯店 公 | 凱撒大飯店營運總經理變更案 |
1.董事會決議日:102/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林鴻道 凱撒大飯店董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊慧娟 墾丁凱撒大飯店總經理 5.異動原因:營運所需 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 精碟科技 未 | 公告本公司動產-設備第一次拍賣後續事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:精碟科技股份有限公司 法院名稱:臺灣新北地方法院 相關文書案號:新北院清102司執日字第35966號.新北院清102司執日字第35968號 2.事實發生日:102/06/28 3.發生原委(含爭訟標的):本公司於102年6月13日接獲臺灣新北地方法院民事 執行處通知,定於102年6月28日下午2時40分在新北市五股區五工六路35號(9廠) 舉行公開拍賣,拍賣結果:本次拍賣流標,待法院通知第二次拍賣日期。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理,以確保股東權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議,於102年 3月8日全面停止光碟片生產。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 視霸光學 未 | 視霸光學總經理任命案 |
1.董事會決議日:102/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴、本公司董事長兼總經理。 4.新任者姓名及簡歷:陳志成、原本公司副總經理。 5.異動原因:職務調整。原劉溪鶴董事長兼總經理,現專任本公司董事長。 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 鋒霖科技 未 | 更正公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 股東配發現金股利:26,411,206,每股1.5元 股東配發股票股利:61,626,140,每股3.5元 4.除權(息)交易日:102/07/16 5.最後過戶日:102/07/17 6.停止過戶起始日期:102/07/18 7.停止過戶截止日期:102/07/22 8.除權(息)基準日:102/07/22 9.其他應敘明事項: 更正102/06/28發布之重大訊息序號4 本公司於民國102年5月31日股東常會決議通過101年度盈餘分配案, 配發現金股利每股1.5元,股票股利每股3.5元 此外配發員工現金紅利新臺幣5,058,442元 及董監酬勞新臺幣1,011,689元。
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2013/6/28 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: 本公司因遭銀行行使擔保權於法拍分配款代償所新增資金貸與香港朝音昌 投資貿易有限公司及越南中興紡織責任有限公司超過限額,依行政院金融 監督管理委員會100.12.29金管證審字第1000064605號規定公告。 3.因應措施: 本公司已依改善計劃執行,目前已收回NT$59,521仟元,持續催收中。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 膠原科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:依本公司102/06/27股東常會重大決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項::(1)通過承認本公司101年度決算表冊案 (2)通過承認本公司101年虧損撥補案 (3)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)討論通過修訂「背書保證作業程序」案 (5)討論通過修訂「董事會議事規則」案 (6)討論通過董事及監察人改選案
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2013/6/28 | 佳晶科技 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:普訊捌創業投資(股)公司及其代表人 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 佳晶科技 未 | 公告本公司102年股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:普訊捌創業投資(股)公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.新任董事選任時持股數:855,000股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/04/08 _ 103/04/07 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 巨擘先進 未 | 公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:102/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:邱丕良 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:邱丕良 5.異動原因:任期屆滿,全面改選後第六屆新任董事會選任。 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 巨擘先進 未 | 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事巨擘科技(股)公司代表人邱丕良、董事巨擘科技(股)公司代表人高世傑 3.許可從事競業行為之項目: ---------------------------------------------------------------------------- 本公司職稱 姓名 擔任他公司職務 ---------------------------------------------------------------------------- 董事 邱丕良 巨擘科技(股)公司董事、總經理 (巨擘科技股份 PRINCO (BVI) HOLDINGS 董事長 有限公司代表人) 董事 高世傑 巨擘科技(股)公司董事(法人代表人) (巨擘科技股份 有限公司代表人) 4.許可從事競業行為之期間:102/06/28_105/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 巨擘先進 未 | 本公司全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)舊任第五屆董事五席: (1)巨擘科技股份有限公司 代表人:邱丕良 (2)巨擘科技股份有限公司 代表人:高世傑 (3)巨擘科技股份有限公司 代表人:陳華夫 (4)巨擘科技股份有限公司 代表人:巫勝智 (5)巨擘科技股份有限公司 代表人:王建良 (二)舊任第五屆監察人二席: (1)施瑩哲 (2)黃一生 3.新任者姓名及簡歷: (一)新任第六屆董事五席: (1)巨擘科技股份有限公司 代表人:高世傑 (2)巨擘科技股份有限公司 代表人:邱丕良 (3)巨擘科技股份有限公司 代表人:陳華夫 (4)巨擘科技股份有限公司 代表人:巫勝智 (5)巨擘科技股份有限公司 代表人:王建良 (二)新任第六屆監察人二席: (1)施瑩哲 (2)黃一生 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: (一)新任董事: (1)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股 (2)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股 (3)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股 (4)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股 (5)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股 (二)新任監察人: (1)施瑩哲 72,000股 (2)黃一生 77,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/21_102/06/20 7.新任生效日期:102/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 耀登科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃國欣 本公司法人董事代表 黃富章 本公司獨立董事 林建山 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/27_103/06/26 8.新任生效日期:102/06/28_105/06/27 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬會委員將於近期董事會聘任後,另行公告。
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2013/6/28 | 天鈺科技 | 公告本公司實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:102/06/30 2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依101/08/09及101/12/27董事會決議辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份目的:轉讓股份予員工。 (2)原預定買回股份種類:普通股。 (3)原預定買回股份總金額上限:新台幣160,000仟元。 (4)原預定買回之期間:101/09/01_102/06/30 (5)原預定買回之數量:5,000仟股。 (6)原預定買回區間價格:每股新台幣16元至32元間,惟若公司股價低於所訂買回區間 價格下限時,將繼續執行買回股份。 (7)買回期間屆滿或執行完畢之日期:102/06/30 (8)本次已買回股份數量:4,241,843股。 (9)本次已買回股份總金額:新台幣109,809,845元。 (10)本次平均每股買回價格:新台幣25.89元。 (11)本次買回股數占公司已發行股份總數比例(%):3.21% (12)累積已持有本公司股份:4,286,843股。 (13)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):3.24% (14)買回期間屆滿未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制,視股價變化及成交量狀 況,採行分批買回策略,致未能依原預定數量全 數買回。
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2013/6/28 | 群豐科技 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/28 2.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:王惠民 4.舊任簽證會計師姓名2:游佩靜 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張瑞娜 7.新任簽證會計師姓名2:劉江抱 8.變更會計師之原因: 因應公司未來營運及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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