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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/28 | 欣盟互動 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)承認101年度決算表冊及營業報告書 (2)承認101年度盈餘分派案 (3)通過盈餘轉增資發行新股案 (4)通過現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承銷案 (5)通過修訂本公司「公司章程」案 (6)通過訂定本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (10)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 群光電能科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/28 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/28 5.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司稽核主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡菁 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/06/28 8.新任者聯絡電話:02-89769628 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務暨會計主管 2.發生變動日期:102/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡昀叡 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:離職 7.生效日期:102/06/28 8.新任者聯絡電話:02-89769628 9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。
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2013/6/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司新選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:(一)獨立董事王玉杯 (1)南光化學製藥股份有限公司總經理 (2)中華無菌製劑協會 理事 (3)中華民國生物產業發展協會 理事 (4)台灣微脂體股份有限公司董事 (二)獨立董事張國華 (1)國立雲林科技大學科技法律研究所專任教授 (2)國立雲林科技大學專利侵害鑑定中心主任 (3)英瑞國際股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新選任 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司102年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)獨立董事王玉杯(二)獨立董事張國華 3.許可從事競業行為之項目:(一)獨立董事王玉杯 (1)南光化學製藥股份有限公司總經理 (2)台灣微脂體股份有限公司董事 (二)獨立董事張國華/英瑞國際股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會選任本公司董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑/本公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:潘俊佑/本公司董事長兼任總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項::無。
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2013/6/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選,任期屆滿。 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳建榮/前永豐銀行副總經理 陳世雄/安侯企業管理(股)副總經理 彭美珠/日盛金控稽核 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合董監全面提前改選,薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/03/29_103/06/02 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司102年股東常會全面改選董監 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:潘俊佑/本公司董事長 董事:蔡世星/中華航空股份有限公司資深協理 董事:吳當益/誠益光學(廈門)有限公司創辦 董事:新加坡商英諾瓦科學股份有限公司 監察人:林建邦/德昌聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:王京/香港滬光國際投資管理有限公司董事總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事 潘俊佑/本公司董事長 董事 王京/香港滬光國際投資管理有限公司董事總經理 董事 潘麗娟/財鑫投資股份有限公司監察人 董事 莊正/莊正法律事務所所長 董事 許世勳/前南亞科技股份有限公司代副處長 獨立董事 張國華/國立雲林科技大學科技法律研究所專任教授 獨立董事 王玉杯/南光化學製藥股份有限公司總經理 監察人 林建邦/德昌聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 蔡世星/中華航空股份有限公司資深協理 監察人 潘純勳/優化日本株式會社總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事 潘俊佑:2,841,576股 董事 王京:591,871股 董事 潘麗娟:249,000股 董事 莊正:250,000股 董事 許世勳:0股 獨立董事 張國華:0股 獨立董事 王玉杯:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/03_103/06/02 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一0一年度虧損撥補案。 (3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (4)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (5)通過修正本公司『公司章程』部分條文案。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (7)通過修定本公司之「董事及監察人選任程序」案。 (8)改選全體董事及監察人 當選名單: 董事 潘俊佑 董事 王京 董事 潘麗娟 董事 莊正 董事 許世勳 獨立董事 張國華 獨立董事 王玉杯 監察人 林建邦 監察人 蔡世星 監察人 潘純勳 (9)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 國慶化學 | 公告本公司違反空氣污染防治法相關事宜 |
1.事實發生日 :102/06/28 2.發生緣由: 彰化縣環保局於102年4月16日派員至本公司全興廠稽查, 查核本公司未符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第13條第2項規定, 核已違反空氣污染防制法第20條第1項及「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」 第13條第2項規定,爰依同法第56條第1項規定暨 「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」 第三條規定裁處新台幣400,000元整, 並限期於102年9月13日前完成改善以符合法令之相關事宜。 3.處理過程: 依規定改善中並派員參加環境講習。 4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防治法相關規定辦理。 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 科妍生技 | 公告本公司102年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項 (一)101年度營業狀況報告 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範」報告 (四)首次採用IFRS對可分配盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額 二.承認事項 (一)通過承認本公司101年度決算表冊案 (二)通過承認本公司101年度盈餘分配案 三.討論事項 (一)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案 (四)通過修訂「公司章程」案 (五)通過重訂「股東會議事規則」案 四.其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 耀登科技 | 更正-公告本公司102年股東會全面改選董監事之相關資料 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 (二)獨立董事: 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (二)獨立董事: 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 陳政琦 / 全球傳動 董事 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:因營運所需提前全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: (一)董事: 耀科投資有限公司:2,795,100股 源泰投資股份有限公司:8,124,000股 川方企業股份有限公司:1,696,199股 黃富章:104,500股 (二)獨立董事: 林建山:0股 陳政琦:0股 (三)監察人: 葉明堂:125,266股 梁逢仁:1,166,369股 周日春:69,272股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/27_103/06/26 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 山太士 興 | 公告本公司變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺 4.舊任簽證會計師姓名2:黃海寧 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇 7.新任簽證會計師姓名2:方蘇立 8.變更會計師之原因: 本公司整體業務及管理需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動終止並不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2013/6/28 | 山太士 興 | 公告本公司董事會選舉董事長、副董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: .朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗/山太士股份有限公司董事長 .朋程投資(股)公司 代表人:吳建賢/山太士股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: .朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗/山太士股份有限公司董事長 .佶優科技(股)公司 代表人:吳建賢/山太士股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 林英昌:本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總 陳順隆:本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總 陳淑惠:北邑聯合會計師事務所 執業會計師 4.新任者姓名及簡歷: 林英昌:本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總 陳順隆:本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總 陳淑惠:北邑聯合會計師事務所 執業會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/26_102/06/21 8.新任生效日期:102/06/28 9.其他應敘明事項: 本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期 與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於102年6月20日股東常會屆滿改選, 擬依前述組織規程,委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同, 即自委任日期至105年6月19日止。
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2013/6/28 | 台灣高鐵 | 大陸工程股份有限公司請求本公司給付丙八種特別股股息案 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人大陸工程股份 有限公司(下稱「大陸工程」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年7月16日 上午11時10分於該法院調解。 (2)大陸工程請求本公司應給付新臺幣(下同)8,821,082元,及自98年1月1日起至 清償日止按週年利率5%計算之利息。 (3)大陸工程所請求之金額為本公司發行丙八種特別股自民國96年1月5日迄96年 4月27日止之股息及遲延利息。 6.因應措施:本公司將於民國102年7月16日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 台灣高鐵 | 全球人壽保險股份有限公司請求本公司給付甲種及丙八種特別股股息 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人全球人壽保險 股份有限公司(下稱「全球人壽」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年7月 16日上午10時30分於該法院調解。 (2)全球人壽請求本公司應給付新臺幣(下同)39,294,017元,及自98年1月1日起至 清償日止按週年利率5%計算之利息。 (3)全球人壽所請求之金額為本公司發行甲種特別股自民國96年1月5日迄96年12月 31日止暨本公司發行丙八種特別股自民國96年1月5日迄96年4月27日止之股息及遲 延利息。 6.因應措施:本公司將於民國102年7月16日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司對子公司背書保證辦理情形報告。 二、承認事項: (一)承認本公司101年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 四、選舉事項: 董事當選名單如下: 戶號01號 黃國芳 戶號02號 李麗禎 戶號24 號 徐英俊 戶號74號 鈺曜投資股份有限公司 戶號221號 張玲蘭 監察人當選名單如下: 戶號241號 劉嘉營 戶號285號 李振慧 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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