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2013/6/27 | 琉明光電 | 公告本公司法人監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:102/06/26 2.發生緣由:原監察人辭任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:102/06/26。 (2)舊任者姓名及簡歷:襄和投資股份有限公司。 (3)新任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任監察人選任時持股數:不適用。 (5)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/25_105/06/24。 (6)新任生效日期:NA。
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2013/6/27 | 輝城電子 公 | 公告本公司三分之一董事變動情形 |
1.發生變動日期:102/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳宇澄 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:王晴明 (3)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝 (4)董事:王裕弼 (5)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人:彭政杰 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳宇澄 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:王晴明 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:李雄興 (4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源 (5)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝 (6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人:許文成 (7)董事:鄭清添 4.異動原因:任期屆滿改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人:陳宇澄):28,845,302股。 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人:王晴明):28,845,302股。 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人:李雄興):28,845,302股。 (4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人:張耀源):28,845,302股。 (5)董事:國巨股份有限公司(代表人:翁啟勝):10,552,736股。 (6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:許文成):9,221,749股。 (7)董事:鄭清添:0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/29_102/06/28 7.新任生效日期:102/06/26 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 輝城電子 公 | 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:102/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:陳宇澄 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:王晴明 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:李雄興 (4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源 (5)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝 (6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人:許文成 (7)董事:鄭清添 3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/26_105/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳宇澄 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:王晴明 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源 (4)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:陳宇澄 事業名稱:東莞萬利信新材料元件有限公司 職務:董事 事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:董事 事業名稱:無錫萬裕電子有限公司 職務:董事及總經理 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源 事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:代理總經理 事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:代理總經理 (3)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝 事業名稱:智寶電子(蘇州)有限公司 職務:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事 地址:東莞市長安鎮烏沙村新安工業區 萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事 地址:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園 無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理 地址:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號 東莞輝城電子有限公司 地址:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路 昆山鴻正電子有限公司 地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號 智寶電子(蘇州)有限公司 蘇州市木瀆鎮金楓南路555號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事 營業項目:製造及銷售電子零件 萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事 營業項目:製造及銷售電子零件 無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理 營業項目:製造及銷售電子零件 東莞輝城電子有限公司 營業項目:電解電容器之生產 昆山鴻正電子有限公司 營業項目:電解電容器之生產 智寶電子(蘇州)有限公司 營業項目:電容器之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正 電子有限公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 觀天下有線電視 公 | 本公司董事會決議通過本公司經理人競業禁止責任免除案。 |
1.董事會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳淑娟 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:經理人吳淑娟預計於102/07/01到任。
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2013/6/27 | 南國有線 公 | 公告本公司一○二年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)、通過承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)、通過承認101年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)、通過修訂公司章程案。 (3)、通過修訂資金貸與他人作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/27 | 營邦企業 | 因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/27 5.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 利汎科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:陳欽文先生,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳欽文先生,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成,依公司法規定辦理召集及選舉董事長 6.新任生效日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 利汎科技 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿事宜 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 葉淑娟 本公司獨立董事 黃詩易 中華開發工業銀行股份有限公司投資部協理 王兆祥 能資工程股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿改選,薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/22_102/06/10 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後,另行公告。
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2013/6/27 | 利汎科技 未 | 公告本公司102年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文(本公司董事長) 董事 鄭龍坤(本公司副總經理) 董事 中華開發工業銀行股份有限公司 董事 徐義陽(本公司協理) 獨立董事 葉淑娟(本公司獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議後,照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 利汎科技 未 | 公告本公司102年股東常會改選董事及監察人事宜 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文(本公司董事長) 董事:陳欽生 董事:鄭龍坤(本公司副總經理) 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:葉淑娟(本公司獨立董事) 監察人:邱雲灶 監察人:陳俊夫 3.新任者姓名及簡歷: 董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文(本公司董事長) 董事:鄭龍坤(本公司副總經理) 董事:徐義陽(本公司協理) 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:葉淑娟(本公司獨立董事) 監察人:陳欽生 監察人:張俊彥 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文 9,379,893股 董事 中華開發工業銀行股份有限公司 7,484,454股 董事 鄭龍坤 158,771股 董事 徐義陽 148,671股 獨立董事 葉淑娟 16,631股 監察人 陳欽生 623,704股 監察人 張俊彥 20,824股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/11_102/06/10 8.新任生效日期:102/06/27_105/06/26 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 利汎科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 承認事項 第一案:承認本公司一O一年度營業報告書及決算表冊案。 第二案:承認本公司一O一年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項 第一案:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 第三案:通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。 第四案:通過修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。 第五案:通過第八屆董事及監察人全面改選案。 第六案:通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/27 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈維民 獨立董事:游雅晴 薪酬委員:王愛真 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈維民 獨立董事:游雅晴 薪酬委員:王愛真 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/10/13_102/06/04 8.新任生效日期:102/06/27 9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
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2013/6/27 | 京鼎精密科技 | 本公司102年股東常會通過減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:102/06/27 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)為改善本公司財務結構,擬依公司法168條規定,辦理減少資本額以彌補虧損。 (2)本公司目前實收資本額為新台幣1,080,000,000元,發行股份為108,000,000股, 每股面額為新台幣10元整。為彌補虧損,擬減少資本額新台幣864,000,000元, 銷除股份為86,400,000股,減資比率為80%。減資後實收資本額為新台幣 216,000,000元,每股面額為新台幣10元整,發行股份總數為21,600,000股。 惟實際資本額及股數依減資換股基準日而定。 (3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東,依其持有股份比例每仟股減除 800股,減資後未滿一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期未辦理畸零股合併者,授權董事長洽特定人 按面額認購後,以現金(計算至元為止,元以下捨去)支付。減資換發之股份權利 與義務與原發行股份相同。 (4)就本次減資案,擬請股東常會授權董事會於經股東常會通過並呈奉主管機關核准 後,訂定減資換股基準日、換發股票作業計畫、辦理其他所有減資相關事宜並簽 署相關文件及合約。 (5)有關減資相關事宜,如因法令規定、經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或 修正時,擬請股東會授權董事會依規定全權處理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/27 | 京鼎精密科技 | 公告本公司102年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳錫智/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 新任獨立董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之 行為,在無損及本公司利益之前提下,擬解除其競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司102/6/27股東常會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 京鼎精密科技 | 公告本公司102年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳錫智/科智聯合會計師事務所執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/06/27_103/06/27 7.新任生效日期:102/06/27 8.同任期董事變動比率:1/5 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 京鼎精密科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)101年度營業報告書。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規範」。 (四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 二、承認事項: (一)通過承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)通過承認101年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (四)通過辦理減資案。 (五)通過獨立董事補選案。 補選獨立董事一席,選舉結果由陳錫智當選。 (六)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/27 | 正翰科技 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:102年股東常會 一、股東會日期:102/06/27 二、重要決議事項 1.承認事項 *承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 *承認本公司101年度虧損撥補案。 2.討論事項 *通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 *通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 *通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 *通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 *通過因整體營運策略考量,擬申請撤銷股票公開發行, 並同時暫停上櫃輔導業務。 三、臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:101年度財務報告業經股東會承認。
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2013/6/27 | 正翰科技 | 公告本公司股東會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:因整體營運策略考量,本公司經一O二年股東常會 決議通過申請撤銷股票公開發行,並同時暫停上櫃輔導業務。 3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤 銷股票公開發行案。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局 公告為準。
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2013/6/27 | 正翰科技 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:102年股東常會 一、股東會日期:102/06/27 二、重要決議事項 1.承認事項 *承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 *承認本公司101年度虧損撥補案。 2.討論事項 *通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 *通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 *通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 *通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 *通過因整體營運策略考量,擬申請撤銷股票公開發行, 並同時暫停上櫃輔導業務。 三、臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:101年度財務報告業經股東會承認。
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2013/6/27 | 眾福科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 |
1.事實發生日:102/06/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 百分之百投資之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):408144 (4)原背書保證之餘額(仟元):108352 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):21070 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129422 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20962 (8)本次新增背書保證之原因: 眾褔科技(蘇州)有限公司因營運週轉金需求向銀行融資而其背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):495264 (2)累積盈虧金額(仟元):-425305 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資清償完成 (2)日期: 民國103年6月27日 6.背書保證之總限額(仟元): 408144 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 129422 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 25.00 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 52.00 10.其他應敘明事項: 無
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