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2013/6/24 | 訊映光電 | 公告修正本公司101年度年報部分資料 |
1.事實發生日:102/06/24 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:修正本公司101年度年報第61及64頁表格內容部份資料。 6.因應措施: 重新上傳修正後101年度年報(股東會後修正版本)於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 映興電子 | 公告本公司董監事改選完成,推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:賴柄源,映興電子股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:賴柄源,映興電子股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:映興電子(股)公司102/06/24股東常會改選董監事暨董事會推選董事長。 6.新任生效日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 長盛科技 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:尚元良/東盛投資有限公司/潘衛源 獨立董事:陳賜福/徐文宗。 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:其身分屬本公司102年股東常會新任董事皆適用。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事/潘衛源。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:阜盛電子(羅定)有限公司/董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省羅定市羅城鎮興業路7號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種連接器.電子產品及電線組裝。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司持股比例100%之轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 奧圖碼科技 | 公告本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本 |
公告本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:102/06/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:琉璃工房志業(股)公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):758550 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):255000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):255000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):140500 (8)本次新增背書保證之原因: 為支應琉璃工房志業(股)公司短期資金需求之授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):293340 (2)累積盈虧金額(仟元):-242102 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止 (2)日期: 合約終止 6.背書保證之總限額(仟元): 1517100 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 284930 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.78 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 61.59 10.其他應敘明事項: 無
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2013/6/24 | 奧圖碼科技 | 代子公司琉璃工房志業(股)公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:王勝輝先生,琉璃工房志業(股)公司總經理。 3.新任者姓名及簡歷:李明清先生,琉璃奧圖碼科技(股)公司資深副總經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 5.異動原因:因應集團營運策略所需。 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 晶焱科技 | 公告本公司102年股東會解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:上真創新投資股份有限公司 代表人:姜信欽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 龍翰科技 未 | 公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○一年度決算表冊暨營業報告案。 (2)承認本公司一○一年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/24 | 晶焱科技 | 公告本公司102年度股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)制定本公司「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (一)承認一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)通過修訂「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」案。 (二)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (三)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 稽核職務代理人 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱大正 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:102/06/24 8.新任者聯絡電話:(02)7702-5103 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年6月24日董事會通過。
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:102/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 本公司辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由: (1)本公司於102年6月24日經股東常會決議通過減資彌補虧損案。 (2)本公司擬減資新台幣199,000,000元整,銷除已發行股份19,900,000股, 減資比例為85.4%,即每仟股減少約854股,減資後實收資本額為新台幣 34,000,000元,分為3,400,000股,每股面額10元。 (3)本次減資彌虧損業經股東常會通過,並請股東會授權董事會另訂減資基準日 及辦理相關事宜。 (4)本公司依公司法第281條準用第73條之規定,公告減資事宜,本公司債權人 對於前項減資之決議有異議者,請自公告日起三十一日內以書面向本公司提 出異議(郵寄本公司:新北市五股區五權路43號8樓,電話02-22997688), 逾期未表示者視為無異議,特此公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 長華電材(股)公司法人代表黃嘉能/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似 之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_105/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 公告本公司102年股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 黃嘉能 蔡文貴 佶益投資(股)公司法人代表 鄧敏坫 張世哲 熊進益 大久保久光 監察人: 鄒立華 劉美美 賴建宏 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 長華電材(股)公司代表人:蘇志鴻 佶益投資(股)公司代表人:臧其瑞 新任監察人: 熊進益 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 21,000股 長華電材(股)公司代表人:蘇志鴻 21,000股 佶益投資(股)公司代表人:臧其瑞 2,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25_102/06/24 7.新任生效日期:102/06/25 8.同任期董事變動比率:重新改選 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 公告本公司102年股東常會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要 3.因應措施:減資金額新台幣199,000,000元 4.其他應敘明事項: (1)銷除股份:普通股19,900,000股 (2)減資比例:85.4% (3)減資後實收資本額:34,000,000元 (4)本次減少的股份,按減資換發股票基準日股東名簿記載各股東依持有股數每千股 減少854股,減資後未滿一股之畸零股,按減資後之股票面額以現金支付之,其股數 授權董事長洽特定人按面額認購。減資換發之股份權利義務與發行股份相同。 (5)本次減資彌補虧損案,授權董事會依公司法及相關法令規定全權處理相關事宜。
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 公告本公司股東會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由:因營運運作需要,本公司經102年股東常會決議撤銷公開發行。 3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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2013/6/24 | 太一節能系統 未 | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 3.因應措施: 重要決議如下: (一)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 (二)討論及選舉事項: 1.通過撤銷公開發行案。 2.通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 3.通過修訂本公司「公司章程」案。 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過全面改選董事及監察人案。 10.通過新任董事競業限制解除案。 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 壹、報告事項 一、101年度營業報告 二、101年度監察人查核報告書 三、本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案 四、本公司「董事會議事規則」修訂報告案 貳、承認事項 一、承認101年度營業報告書及財務報表 二、承認101年度盈餘分配案 參、討論事項 一、本公司「公司章程」部分條文修定案 二、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修定案 三、本公司申請股票上櫃案 四、擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 長盛科技 | 公告本公司一○二年股東常會改選之新任獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 徐文宗/北京大學法學博士,維翰聯合律師事務所執業律師 陳賜福/台灣大學商學系,陳賜福會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: 徐文宗/北京大學法學博士,維翰聯合律師事務所執業律師 陳賜福/台灣大學商學系,陳賜福會計師事務所執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):99/06/21_102/06/23 7.新任生效日期:102/06/24 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 長盛科技 | 公告本公司一○二年股東常會改選之新任自然人監察人及法人監察人 |
公告本公司一○二年股東常會改選之新任自然人監察人及法人監察人當選名單
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 王錦文/輔仁大學會計系,大生會計師事務所執業會計師 李鵬煜/東吳大學會計系,台灣可口可樂股份有限公司管理會計經理 吳德人/美國范德堡大學電機博士,派立康電子科技總經理 3.新任者姓名及簡歷: 王錦文/輔仁大學會計系,大生會計師事務所執業會計師 邱淑慧/中國海專,兆豐證券業務經理 吳德人/美國范德堡大學電機博士,派立康電子科技總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 王錦文持股數0股 邱淑慧持股數120,000股 吳德人持股數341,612股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/21_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 長盛科技 | 公告本公司一○二年股東常會改選之新任自然人董事及法人董事當選 |
公告本公司一○二年股東常會改選之新任自然人董事及法人董事當選名單
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 東盛投資有限公司法人代表尚元良/德州州立大學奧斯丁分校機械工程系,長盛科 技股份有限公司董事長 東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/台北商專銀行保險科,長盛科技股份有限公司 財務處處長 方立/東海大學經濟系,長盛科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 尚元良/德州州立大學奧斯丁分校機械工程系,長盛科技股份有限公司董事長 東盛投資有限公司 潘衛源/光武工專機械科,長盛科技股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 尚元良持股數1,964,633股 東盛投資有限公司持股數12,735,257股 潘衛源持股數114,525股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/21_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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