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2013/6/24 | 晉椿工業 | 本公司102年股東常會通過解除本公司董事暨獨立董事競業禁止之限 |
本公司102年股東常會通過解除本公司董事暨獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:陳陽輝先生 (2)董事:高進義先生 (3)董事:郭森祥先生 (4)董事:歐仲軒先生 (5)董事:陳春賢先生 (6)獨立董事:蔡蜂霖先生 (7)獨立董事:金安娜小姐 3.許可從事競業行為之項目:為本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董 事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 晉椿工業 | 公告本公司102年除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:6,160,000元(每1股配發現金股利0.1元) 4.除權(息)交易日:102/07/10 5.最後過戶日:102/07/11 6.停止過戶起始日期:102/07/12 7.停止過戶截止日期:102/07/16 8.除權(息)基準日:102/07/16 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂於102年7月31日。
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2013/6/24 | 晉椿工業 | 公告本公司薪酬委員會委員解任 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 1.金安娜(曾任銘傳大學企管系講師) 2.蔡蜂霖(曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 3.陳春賢(曾任晉椿工業股份有限公司副總經理) 4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合102年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會提前解任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/30_102/08/01 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 晉椿工業 | 公告本公司102年股東常會全面改選監察人 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)游德二先生 經濟日報系資深記者 (2)陳漢卿先生 台灣大學政治系講師 (3)阮中先生 陽盟貿易股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)游德二先生 經濟日報系資深記者 (2)陳漢卿先生 台灣大學政治系講師 (3)阮中先生 陽盟貿易股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:游德二先生;選任時持股520,000股 監察人:阮 中先生;選任時持股50,000股 監察人:陳漢卿先生;選任時持股50,000股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/08/02_102/08/01 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 晉椿工業 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事及獨立董事 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 陳陽輝先生:晉椿工業(股)公司董事長 高進義先生:晉椿工業(股)公司總經理 郭森祥先生:三迪充能有限公司負責人 歐仲軒先生:光陽吉有限公司副總經理 陳春賢先生:曾任晉椿工業(股)公司副總經理 (2)獨立董事 金安娜小姐:曾任銘傳大學企管系講師 蔡蜂霖先生:曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 陳陽輝先生:晉椿工業(股)公司董事長 高進義先生:晉椿工業(股)公司總經理 郭森祥先生:三迪充能有限公司負責人 歐仲軒先生:光陽吉有限公司副總經理 陳春賢先生:曾任晉椿工業(股)公司副總經理 (2)獨立董事 金安娜小姐:曾任銘傳大學企管系講師 蔡蜂霖先生:曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 陳陽輝先生2,961,400股 高進義先生3,253,000股 郭森祥先生3,183,089股 歐仲軒先生1,077,693股 陳春賢先生 100,000股 (2)獨立董事 蔡蜂霖先生0股 金安娜小姐0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/08/02_102/08/01 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 晉椿工業 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過本公司改選董事及監察人案。 當選名單: 董事-陳陽輝,高進義,郭森祥,歐仲軒,陳春賢 獨立董事-金安娜,蔡蜂霖 監察人-游德二,阮中,陳漢卿 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/24 | 宏陽科技 | 公告本公司102年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 (3)董事:陳壽山 (4)獨立董事:徐堯慶 (5)獨立董事:黃則仁 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 凌陽科技(股)公司董事長 RUSSELL HOLDINGS LIMITED.董事長 VENTURPLUS GROUP INC.董事長 VENTURPLUS MAURITIUS INC.董事長 VENTURPLUS CAYMAN INC.董事長 上海凌陽科技有限公司董事長 香港凌陽科技有限公司董事長 凌陽創業投資(股)公司董事長 凌旭投資(股)公司董事長 威陽投資(股)公司董事長 凌陽管理顧問(股)公司董事長 GENERALPLUS INTERNATIONAL (SAMOA) INC.董事長 凌陽創新科技股份有限公司董事長 凌陽電通科技股份有限公司董事長 GENERALPLUS (MAURITIUS) INC.董事長 凌嘉科技(深圳)有限公司董事長 GREAT SUN CORPORATION董事長 SUNEXT (MAURITIUS) INC.董事長 旭曜科技(股)公司董事長 凌陽多媒體股份有限公司董事長 凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長 凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長 凌通科技(股)公司董事長 北京凌陽愛普科技有限公司董事長 Sunplus mMobile SAS董事長 茵普利科技(股)公司董事 財團法人交大思源基金會董事 財團法人壢新醫院研究發展基金會董事 財團法人潘文淵文教基金會董事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事 矽譜科技股份有限公司董事 芯鼎科技股份有限公司董事長兼總經理 Great Prosperous Corp.董事長 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長 Magic Sky Limited 董事長 財團法人華婉文教基金會董事 傳芯科技(股)公司 董事長 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 華彥資產管理顧問股份有限公司董事長 凌陽科技股份有限公司董事 佳能企業股份有限公司董事 科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事 芯鼎科技(股)公司董事 首都大飯店(股)公司董事 台灣樂菲(股)公司董事長 旭曜科技(股)公司董事 凌陽多媒體(股)公司董事 浩鑫(股)公司董事 (3)獨立董事:徐堯慶 原相科技(股)公司法務暨智財顧問 圓展科技(股)公司獨立董事 源慶法律事務所主持律師 (4)獨立董事:黃則仁 盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長 景岳生物科技(股)公司獨立董事 雙美生物科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 上海凌陽科技有限公司董事長 凌嘉科技(深圳)有限公司董事長 凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長 凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長 北京凌陽愛普科技有限公司董事長 深圳旭茂光電技術有限公司董事 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海凌陽科技有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路1077號 凌嘉科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南區十二路九洲電器大廈三樓西區 凌陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科技南五路005號北大青鳥二、三樓 凌陽成芯科技(成都)有限公司:成都市高新西區西芯大道4號創新中心 北京凌陽愛普科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓3層A段 深圳旭茂光電技術有限公司:廣東省深圳市寶安區沙井鎮西部工業園民主九九工業城A區A 棟 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:成都高新區天府軟件園D區5號樓16層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海凌陽科技有限公司:消費性電子產品零件、製造、銷售業務 凌嘉科技(深圳)有限公司:售後服務 凌陽利華科技(深圳)有限公司:電腦軟件之研發及銷售業務、電腦軟體及系統整合服務業 務 凌陽成芯科技(成都)有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務、電腦軟體及系統整 合服務業務 北京凌陽愛普科技有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務、電腦軟體及系統整合 服務業務、資訊管理教育服務 深圳旭茂光電技術有限公司:液晶顯示器模組組裝 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:旅遊及遊戲產品的設計、開發和銷售、電子產品方案設 計 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 宏陽科技 | 公告本公司102年股東常會監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:陳昭賢 宏陽科技(股)公司監察人 (2)監察人:閔桂鈴 宏陽科技(股)公司監察人 (3)監察人:呂文輝 宏陽科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)監察人:陳昭賢 宏陽科技(股)公司監察人 (2)監察人:呂文輝 宏陽科技(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: (1)監察人:陳昭賢;選任時持股0股 (2)監察人:呂文輝;選任時持股650,000股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/08/11_102/08/10 8.新任生效日期:102/07/08 9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 宏陽科技 | 公告本公司102年股東常會獨立董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:徐堯慶 宏陽科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:黃則仁 宏陽科技(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:徐堯慶 宏陽科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:黃則仁 宏陽科技(股)公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):99/08/11_102/08/10 7.新任生效日期:102/07/08 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 宏陽科技 | 公告本公司102年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事 (2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 宏陽科技(股)公司董事 (3)董事:凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義 宏陽科技(股)公司董事 (4)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事 (2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 宏陽科技(股)公司董事 (3)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰);選任時持股38,836,391股 (2)董事:凌陽科技(股)公司(代表人詹文雄);選任時持股38,836,391股 (3)董事:陳壽山;選任時持股79,564股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/08/11_102/08/10 8.新任生效日期:102/07/08 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 宏陽科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (一)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司虧損撥補案。 (三)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程序」修訂案。 (四)選舉第五屆董事及監察人案 新任董事及獨立董事共五席: 1.當選董事: (1)凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 (2)凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 (3)陳壽山 2.當選獨立董事 (1)徐堯慶 (2)黃則仁 3.新任監察人共二席: (1)陳昭賢 (2)呂文輝 (五)通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 美環能 未 | 公告本公司董事會決議通過訂定私募普通股價格及增資基準日案 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由:依102年第一次股東臨時會決議辦理私募普通股案,授權董事會訂定私募相關 事宜。 3.因應措施: (1)訂定私募普通股價格:本次每股私募價格以截至102年5月31日為止最近期經會計師 核閱之財務報表所載之每股淨值試算,參考價格為新台幣5.55元,故本次每股私募 價格訂為新台幣4.50元。 (2)私募預計募集股數為33,333,334股,預計募集資金為新台幣150,000,003元。 (3)繳款日:102年6月25日。 (4)增資基準日:102年6月26日。 (5)本次私募普通股之應募人,目前已洽定特定人為: 私募對象/與公司關係 ================================= 楊慶祥/本公司董事 楊李碧蓮/本公司董事之配偶 伍彩紅/無 岡昕投資有限公司 股東:凌錦慧 持股比率:100%/無 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 美環能 未 | 公告本公司董事會決議通過新建第一期廠房案 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由:為提高研發測試能量與提升營運效率之需求,擬於南科高雄園區新建第一期 廠房。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 美環能 未 | 公告本公司董事會決議通過資金貸與子公司案 |
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由:為應因子公司GSI營運週轉需要,擬資金貸與GSI。 3.因應措施: 額度:美金壹佰萬元,並依實際資金需求狀況分次動撥,以作為短期資金融通之用。 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 智捷科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款 |
1.事實發生日:102/06/21 2.公司名稱:智捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司初次上櫃現金增資股款新台幣133,695,000元已全數收足。
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2013/6/24 | 智捷科技 | 本公司股票初次上櫃買賣暨終止興櫃日期公告 |
1.事實發生日:102/06/24 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/06/25 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票申請初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 102年2月5日證櫃審字第10201001141號函同意。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣89,130,000元, 發行普通股8,913,000股,每股面額新台幣10元整,業經行政院金融監督管 理委員會102年4月19日金管證發字第1020011719號函申報生效在案。 (3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102 年6月25日,並自同日起終止興櫃買賣。
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2013/6/24 | 迅映科技 | 更正公告本公司102年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 王德兆 訊映光電股份有限公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 吳翊鳴 展翊豐科技股份有限公司董事長兼總經理 鈺華鋼模股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:係因舊任董事個人工作職務繁忙。 6.新任董事選任時持股數: 董事本人 吳翊鳴:49,180股 董事配偶 江柔萱:87,250股 董事未成年子女 吳枝翰:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/10/26_104/10/25 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司102年股東常會改選董監事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:莊文豪/本公司董事長兼執行長 董 事:陳瑋仁/本公司總經理 董 事:鄭永堂/今興小客車租賃有限公司董事長 董 事:鄭國村/本公司營運長 董 事:郭聰欽/本公司董事 董 事:學業有限公司代表人-江文仁/學業有限公司董事長 董 事:鑫磊投資有限公司代表人-江宗哲/鑫磊投資有限公司董事長 監 察 人:陳怡仁/新興洗衣坊負責人 監 察 人:得利多投資有限公司代表人-吳明惠/台北市汽車駕駛員職業工會組長 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:莊文豪/本公司董事長兼執行長 董 事:陳瑋仁/本公司總經理 董 事:鄭永堂/今興小客車租賃有限公司董事長 董 事:鄭國村/本公司協理 董 事:彭文榮/鼎富證券股份有限公司董事長 董 事:學業有限公司代表人-江文仁/學業有限公司董事長 董 事:鑫磊投資有限公司代表人-江宗哲/鑫磊投資有限公司董事長 獨立董事:黃壽佐/台灣金融控股(股)公司總經理 獨立董事:李勝欽/工業技術研究院 院部國會聯絡小組主任 監 察 人:陳怡仁/新興洗衣坊負責人 監 察 人:得利多投資有限公司代表人-吳明惠/台北市汽車駕駛員職業工會組長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:莊文豪 3,674,616股 董 事:陳瑋仁 225,124股 董 事:鄭永堂 521,499股 董 事:鄭國村 975,460股 董 事:彭文榮 108,000股 董 事:學業有限公司 1,811,711股 董 事:鑫磊投資有限公司 1,810,711股 獨立董事:黃壽佐 0股 獨立董事:李勝欽 0股 監 察 人:陳怡仁 848,403股 監 察 人:得利多投資有限公司 398,820股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/03/20_102/03/19 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (7)全面改選本公司董事及監察人案,當選名單如下: 董事:莊文豪 董事:陳瑋仁 董事:鄭永堂 董事:鄭國村 董事:彭文榮 董事:學業有限公司代表人-江文仁 董事:鑫磊投資有限公司代表人-江宗哲 獨立董事:黃壽佐 獨立董事:李勝欽 監察人:陳怡仁 監察人:得利多投資有限公司代表人-吳明惠 (8)通過解除新任董事競業禁止限制案 。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 大詠城機械 | 公告本公司102年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 承認事項 一、通過承認101年度營業報告書及財務報表案 二、通過承認101年度盈餘分配案 :普通股現金股利每股0.6元。 討論事項 一、通過修正本公司章程部分條文案 二、通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業」部分條文案 三、通過本公司申請股票上市(櫃)案 四、通過本公司申請上市(櫃)作業辦理現金增資發行新股供公開承銷案 五、通過修正本公司「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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