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2013/6/25 | 寶齡富錦生技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:102/06/25 3.報導內容: 1.經濟日報(聯合新聞網102.06.24)「寶齡富錦新藥拿百磷 美夥伴Keryx將申請藥證」 2.經濟日報102年6月25日C7版「寶齡 藥搶350億商機」 3.經濟日報102年6月25日C7版「九條好漢 舉杯拼國際夢」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.經濟日報「寶齡富錦新藥拿百鄰 美夥伴Keryx將申請藥證」一文,內容新藥「最快年 底前即有機會獲美國FDA核准」。 2.經濟日報「寶齡 藥搶350億商機」一文,內容「新藥授權金額達2億美金(近新台幣60 億元)」、「法人表示,這對未來公司潛在收益之挹注集為可觀」、「美國預計在8月間 也將完成申請程序」、「權利金比重約占該地營收的10%到15%不等」。 3.經濟日報「九條好漢 舉杯拼國際夢」一文,內容「美國可望於8月間遞件」。 以上內容係屬媒體自行臆測推估,非本公司對外發言。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 東盟開發實業 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:102/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:東紘股份有限公司代表人:吳日興;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:德和投資股份有限公司代表人:吳日興;本公司董事長 5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長 6.新任生效日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 東盟開發實業 興 | 本公司102年股東常會董事異動達三分之一公告 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:東紘(股)公司代表人:吳日興;東盟開發實業(股)公司董事長 (2)董事:台南大飯店(股)公司代表人:鄭壽星 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:德和投資(股)公司代表人:吳日興;東盟開發實業(股)公司董事長 (2)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭壽星 (3)董事:郭錦碧 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:德和投資(股)公司代表人:吳日興;4,040,000股 (2)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭壽星;4,040,000股 (3)董事:郭錦碧;27,938,006股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25_102/06/28 7.新任生效日期:102/06/24 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 台灣汎生製藥 未 | 公告本公司102年股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:蔡豐吉 3.新任者姓名及簡歷:蔡豐吉 4.異動原因:缺額補選 5.新任董事選任時持股數:628000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/03/14_103/03/14 7.新任生效日期:102/06/24 8.同任期董事變動比率:五分之一 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/25 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2013/6/25 | 南茂科技 | 本公司與美商Freescale Semiconductor Inc.簽訂和解協議 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:Freescale Semiconductor Inc. 被告:本公司 法院/機關:美國北加州聯邦地方法院 2.事實發生日:102/06/21 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司業已於6月21日(美國時間6月20日)與美商Freescale Semiconductor Inc. ,就該公司前於2009年間在美國法院控告本公司違反授權合約訴訟達成和解 ,並簽訂和解協議。 4.處理過程:簽訂和解協議。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:美金800萬元 6.因應措施及改善情形: 根據和解協議,本公司應支付Freescale公司美金800萬元,Freescale公司 則應撤回本案,Freescale公司並同意授權本公司在2011年∼2015年間使用該公司擁有 之BGA相關封裝專利,本公司則應分期支付該公司相關權利金,雙方並應於7月20日前 就和解與專利授權具體事宜完成最終合約之簽署。 7.其他應敘明事項:本公司先前已就本案提列充足之應付權利金費用,上開和解協議 對於本公司財務或營運並無重大影響。
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2013/6/25 | 易飛網 | 公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅 |
公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/25 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名:易飛網科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司102年5月16日股東常會決議通過變更公司名稱,業經台北市政府於102年6 月17日府產業商字第10284576120號函核准,本公司名稱由「易飛網科技股份有限公 司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」,英文名稱為「Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.」。公司股票代號未變動,仍為「2734」。 (2)有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條 規定,連續公告三個月。
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2013/6/24 | 景傳光電 興 | 公告本公司102年現金股利分派基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年現金股利分派基準日 公告內容: 一、本公司101年度現金股利分派案業經102年6月18日股東常會通過,提撥新台幣87,505,000元,每股分派現金股 利新台幣5.5元整。 (本公司計有庫藏股590,000股不參與除息,可參與權利分派之股數計普通股15,910,000股) 二、102年6月24日董事長訂定101年度現金股利分派事項如下: (一)現金股利除息基準日:102年7月16日 (二)股票最後過戶日:102年7月11日 (三)股票停止過戶日:102年7月12日~102年7月16日 (四)現金股利發放日:預計102年7月31日 三、依公司法第165條規定,自102年7月12日至102年7月16日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶者,務請於102年7月11日(星期四)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部(地址: 台北市建國北路一段96號B1樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳日期為憑(郵寄地址:10499台北郵政46-300號 信箱)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司 送交之資料逕行辦理過戶手續。 四、現金股利預計於102年7月31日起,委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部,以匯款或掛號郵寄 支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去),匯費及郵資由股東自行負擔。屆時除另行公告外,並 分函通知各股東。 五、特此公告。
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2013/6/24 | 云光科技 興 | 本公司現金股利發放公告 |
公告序號:1 主旨:本公司現金股利發放公告 公告內容: 一、本公司業經民國102年6月20日股東常會決議通過101年度盈餘分配案,分派現金股利新台幣102,070,929元,依 除息基準日股東名簿記載持有股份,每股分派現金股利新台幣3元。二、茲訂定民國102年07月16日為除息基準日, 依法自民國102年7月12日起至102年7月16日止停止轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102 年7月11日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大 安區敦化南路2段97號地下2樓,電話:(02)2702-3999)辦理過戶手續,俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂 於102年8月19日,屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放,現金股利計算至元為止(元以下捨 去),匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。
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2013/6/24 | 晉椿工業 | 公告本公司分派一○一年度現金股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司分派一○一年度現金股利 公告內容: 一、本公司於102年6月24日經股東常會決議通過,提撥股東現金股利新台幣6,160,000元,按除息基準日股東名簿 記載股東持股比例,每股配發新台幣 0.1元,並經公司決議通過訂定102年7月16日為除息基準日。 二、現金股利發放日訂於102年7月31日,屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式 發放,現金股利計算至元為止(元以下捨去),匯費及郵費由股東支付。 三、依法自102年7月12日起至7月16日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請 於102年7月11日下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化 南路二 段九十七號地下二樓,電話:(02)2702-3999】辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑),俾可享受配息權利。 四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、特此公告。
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2013/6/24 | 台灣票券金融 公 | 台灣票券金融股份有限公司102年分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:台灣票券金融股份有限公司102年分派現金股利公告 公告內容: 台灣票券金融股份有限公司102年分派現金股利公告 中華民國102年6月24日台票管字第1020000043號 一、本公司101年度盈餘分派案,業經102年6月18日股東常會決議通過,分派現金股利每股0.22元,並經本公司第7 屆第25次董事會議決議訂定102年7月8日為現金股利分配基準日,並自102年8月9日起開始發放。 二、依公司法第165條規定,自102年7月4日起至102年7月8日止停止股票過戶登記5天,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶手續者,務請於102年7月3日下午4時30分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:國票 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶北路三段199號4樓,電話:02-25936666)辦理股票過戶登記。 三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放,現金股利 發放至元為止(元以下不計),現金股利金額在新台幣51元(含)以上者,郵資由股東支付,本公司於扣除郵資費後 ,將發放之淨額,依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 四、特此公告。
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2013/6/24 | 奇美實業 公 | 本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/07/29 停止過戶日期起日:102/06/30 停止過戶日期迄日:102/07/29 公告內容: 一、董事會決議日期:102/06/24 二、股東會召開日期:102/07/29 上午09:00 受理股東開始報到時間:102/07/29 上午08:30 三、股東會召開地點:本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號) 四、召集事由: (一)報告事項:略。 (二)選舉事項: 增選董事一人案。 (三)討論事項: 解除新任董事之競業行為限制案。 (四)臨時動議: 五、停止過戶起迄日期:102/06/30~102/07/29 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一百六十五條規定,自102年06月30日起至102年07月29日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於102年06月29日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國 信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會15日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕 向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓,電話:02-21811911)查詢。
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2013/6/24 | 鴻威光電 未 | 公告本公司股東會決議解除董事暨其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事_華威世紀創業投資(股)公司代表人:黃文駿 董事_華威世紀創業投資(股)公司代表人:盧博彥 董事_尚亞企業(股)公司代表人:陳華昇 3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:102/06/24_104/05/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 其陽科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:羅森洲 其陽科技(股)董事長 3.新任者姓名及簡歷:羅森洲 其陽科技(股)董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿後選任 6.新任生效日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 其陽科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣40,743,984元 4.除權(息)交易日:102/09/09 5.最後過戶日:102/09/10 6.停止過戶起始日期:102/09/11 7.停止過戶截止日期:102/09/15 8.除權(息)基準日:102/09/15 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 其陽科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅良岡:本公司獨立董事 傅怡銘:本公司獨立董事 陳秀盆:陳秀盆會計師事務所 4.新任者姓名及簡歷: 羅良岡:本公司獨立董事 傅怡銘:本公司獨立董事 陳秀盆:陳秀盆會計師事務所 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/04/02_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/24 9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
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2013/6/24 | 其陽科技 | 公告申報取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/24 5.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 壹、報告事項 一、101年度營業報告 二、101年度監察人查核報告書 三、本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案 四、本公司「董事會議事規則」修訂報告案 貳、承認事項 一、承認101年度營業報告書及財務報表 二、承認101年度盈餘分配案 本次配發現金股利每股0.35元,計新台幣13,168,750元。 參、討論事項 一、本公司「公司章程」部分條文修定案 二、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修定案 三、本公司申請股票上櫃案 四、擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 寶德科技 | 公告本公司董事會推舉董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 寶德科技 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:盧賀隆 董事:林坤銘 董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 董事:劉祥呈 董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 獨立董事:武永生 獨立董事:吳明田 獨立董事:王鵬森 3.許可從事競業行為之項目: 董事:盧賀隆 興德投資(股)公司董事長 DEVICE EXPERT INC.董事長 董事:林坤銘 首席創業投資董事長暨總經理 首創投資董事長暨總經理 首席財務管理顧問董事長暨總經理 慧宇投資董事 沅灃創業投資董事暨總經理 三圓創業投資董事暨總經理 坤基創業投資董事暨總經理 坤基貳創業投資董事暨總經理 德勝科技董事長 順通資訊董事 隴華電子董事 永洋科技董事 太乙精密董事 宏芯科技董事 盈正預順獨立董事 Grand Impact Technology Limited董事長 盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 首席財顧資深顧問 泰藝電子獨立董事暨薪酬委員 太聚能源董事(坤基貳創投法人代表) 董事:劉祥呈 新東豐機械董事長 董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 三圓建設(股)公司董事 隴華電子監察人 源利工程(股)公司董 國光汽車客運(股)公司董事 華助工程(股)公司董事 國光媒體(股)公司董事長 山圓建設(股)公司監察人 競殿實業有限公司董事 獨立董事:武永生 臺灣期貨交易所監察人 臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心上市櫃審議委員 行政院公平交易委員會競爭政策中心諮詢委員 台灣期貨交易所交易委員會召集委員 中華民國證券櫃檯買賣中心董事 台灣期貨交易所交易委員會委員 德勝科技監察人 獨立董事:吳明田 日揚科技(股)公司董事長 瑞統企業(股)公司董事長 獨立董事:王鵬森 德勝科技(股)公司總經理 德勝科技(股)公司副執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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