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2013/6/25 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「章程」部分條文案。 (4)改選董事及監察人,選舉結果: 董事當選人:黃崧、黃璋、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人: 蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人:金淼、非凡國際科技股份 有限公司代表人:孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人:賴國洲 、非凡國際科技股份有限公司代表人:桑大偉、非凡國際科技股份有限 公司代表人:鄭明娟 監察人當選人:臺灣水泥股份有限公司代表人:辜懷群,黃鏗 (5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/25 | 海景世界企業 公 | 更正本公司102年5月份申報之「採用IFRSs後營收相關申報作業」 |
1.事實發生日:102/06/25 2.發生緣由:因誤植101年5月累計營業收入淨額金額,故更正。 3.因應措施::(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報102年5月份營運情形。 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 榮輪科技 公 | 公告本公司102年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:高村隆太郎 董事:林慶星 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_104/06/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:高村隆太郎 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事高村隆太郎擔任大陸公司名稱及職務: 榮輪機械(昆山)有限公司副總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 榮輪機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區蓬朗洪湖路1500號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 榮輪機械(昆山)有限公司:自行車零組件之生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 榮輪科技 公 | 公告本公司102年股東常會增補選董事二席 |
1.事實發生日:102/06/25 2.發生緣由:本公司102年股東常會增補選董事二席 舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷: 董事:高村隆太郎,榮輪機械(昆山)有限公司副總經理 董事:林慶星,榮輪科技股份有限公司財務管理部協理 異動原因:為強化董事會職能。 新任董事選任時持股數: 董事:高村隆太郎500,000股 董事:林慶星20,000股 原任期:不適用 新任生效日期:102/06/25至104/06/21 同任期董事變動比率:不適用。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 映興電子 | 公告本公司新任法人監察人指派代表人 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.法人名稱:隆融投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:NA 4.新任者姓名及簡歷:李員吉,和大工業(股)公司 財務部經理 5.異動原因:新任法人監察人指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/25 8.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司專利申請之「用以在體內刺激造血作用的TAT-HOXB4H重組 |
公告本公司專利申請之「用以在體內刺激造血作用的TAT-HOXB4H重組蛋白質」,取得美國專利商標局發明專利證書
1.事實發生日:102/06/25 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司專利申請之RECOMBINANT TAT-HOXB4H PROTEIN FOR USE AS A STIMULANT OF HEMATOPOIESIS IN VIVO. 「用以在體內刺激造血作用的TAT-HOXB4H重組蛋白質」取得美國專利商標局 發明專利,專利證書號碼:US 8,450,458 B2。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 力士科技 | 本公司一百零二年股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 1.承認民國101年度營業報告書及決算表冊。 2.承認民國101年度虧損撥補案。 3.通過修訂「公司章程」案。 4.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 5.通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 6.提前全面選舉董事及監察人。 7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/25 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:龔榮琮、智積投資有限公司 獨立董事:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:龔榮琮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蘇州大朋電子有限公司董事 (2)蘇州大朋光電有限公司董事 (3)福清天祥電子配件有限公司董事 (4)大朋電子(武漢)有限公司董事 (5)泰州大朋電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州大朋電子有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號 (2)蘇州大朋光電有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號 (3)福清天祥電子配件有限公司:福建省福州市福清市宏路街道周店村 (4)大朋電子(武漢)有限公司:武漢市東西湖區裕民街80號 (5)泰州大朋電子有限公司:江蘇省泰州市興化市永豐鎮昌合路南側 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州大朋電子有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造 業務 (2)蘇州大朋光電有限公司:生產新型儀表器件及新型電子元器件 (3)福清天祥電子配件有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之 製造業務 (4)大朋電子(武漢)有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製 造業務 (5)泰州大朋電子有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造 業務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司100%持有之曾孫公司,以上對本公 司經營有其必要性,對本公司財務業務並不影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一O一年度營業狀況報告 (二)監察人審查一O一年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項: (一)承認一O一年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)承認一O一年度虧損撥補表案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三、討論暨選舉事項: (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)修訂「背書保證作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (三)改選董事、監察人案 選舉結果: 董事當選人為:龔榮琮、智積投資有限公司 獨立董事當選人為:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財 監察人當選人為:黃靜芳、曾鈺貴、石紹成 (四)解除董事競業禁止案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/25 | 榮輪科技 公 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/25 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 承認事項: (1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)通過增補選本公司董事兩名。 董事當選名單:高村隆太郎、林慶星 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 杏一醫療用品 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認通過101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認通過101年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並請原股東全數放棄認購案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/25 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 承認事項 (一)民國101年度營業報告書及財務報表案. (二)民國101年度盈餘分配案. 討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案. (二)盈餘轉增資發行新股案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是. 4.其它應敘明事項 :無.
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2013/6/25 | 達和航運 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期: 102/06/25 2.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 B.承認民國一○一年度盈餘分派案。 (a)普通股股利: 現金股利 106,219,257元(每股分配現金股利0.58元) (b)配發員工現金紅利 315,096元 (c)配發董事酬勞 0元 (2)討論事項 A.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 B.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 C.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是 4.其它應敘明事項 : 無
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2013/6/25 | 三福化工 | 公告本公司股東會授權董事長決議發放股利相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利(每股配發0.64746007元) 4.除權(息)交易日:102/07/10 5.最後過戶日:103/07/11 6.停止過戶起始日期:102/07/12 7.停止過戶截止日期:102/07/16 8.除權(息)基準日:102/07/16 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 世豐螺絲廠 | 公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃孝信 鋼鐵工會總幹事 侯榮顯 執業會計師 吳泰枝 執業會計師 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會決議後另行公告新任委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/09_102/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 桑緹亞 未 | 公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限 |
公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/25 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司(原名:旭能光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依中部科學工業園區管理局102年5月10日中科商字第1020010978號函核准變更 登記在案,本公司原中文名稱「旭能光電股份有限公司」變更為 「桑緹亞股份有限公司」。原英文名稱為「SUNNER SOLAR CORP.」變更為 「XANTIA CORPORATION」。 (2)本公司股票簡稱「旭能光電」更名為「桑緹亞」,股票代號未變動,仍為 「4922」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2013/6/25 | 桑緹亞 未 | 澄清經濟日報102年6月25日C6版報導 |
1.傳播媒體名稱:澄清經濟日報102年6月25日C6版報導 2.報導日期:102/06/25 3.報導內容: 桑緹亞收購案將過關,桑緹亞股東常會昨日通過...全案將立即報請證期局審議 ,預計最快7月初即可獲得通過。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係媒體善意推估,併購案係經桑緹亞與安那柏格雙方股東會通過, 有關併購進度視主管機關審查進度而定,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:對媒體報導特此說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 北儒精密 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/25 | 亞太電信 | 公告本公司股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股現金股利新台幣0.7元,總金額2,298,800,000元。 4.除權(息)交易日:102/07/05 5.最後過戶日:102/07/08 6.停止過戶起始日期:102/07/09 7.停止過戶截止日期:102/07/13 8.除權(息)基準日:102/07/13 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為102/07/31
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2013/6/25 | 龍生工業 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/25 2.發生緣由:102年股東常會 股東會日期:102/06/25 重要決議事項: (一)承認事項 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.5元。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.通過新增本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業 辦法」部分條文案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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