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2013/6/25 | 力士科技 | 本公司第二屆薪資報酬委員會薪酬委員變更案 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳立銘(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。 柯俊禎(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。 方正(薪酬委員)、力士科技股份有限公司董事。 4.新任者姓名及簡歷: 陳立銘(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。 柯俊禎(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。 邱義芳(薪酬委員)、弘義會計師事務所執業會計師。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:薪資報酬委員會之任期應與董事會屆期相同,本次係為配合董事會任期屆 滿改選而異動。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/11/30_102/11/29 8.新任生效日期:102/06/25 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 力士科技 | 公告本公司董事長變更案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:鍾明道(董事長)、力士科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鍾明道(董事長)、力士科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司102年股東常會提前全面改選董事、監察人。 6.新任生效日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/25 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)選舉董事長案。 (2)本公司第二屆薪資報酬委員會委員聘任案。 (3)「財務及股務管理辦法」修正案。 (4)擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 力士科技 | 公告本公司102年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事) 方正(董事) 孫明光(董事) 葉奇鑫(董事) 林明毅(董事) 陳立銘(獨立董事) 柯俊禎(獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 鍾明道 董事 斐成(上海)貿易有限公司 林明毅 董事 上海宣光信息技術有限公司 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鍾明道董事 斐成(上海)貿易有限公司負責人 林明毅董事 上海宣光信息技術有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 斐成(上海)貿易有限公司:上海市徐匯區宛平南路255弄30號1202室。 上海宣光信息技術有限公司:上海市徐匯區中山西路2025號永升大廈419室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 斐成(上海)貿易有限公司:電子零組件銷售。 上海宣光信息技術有限公司:管銷系統軟體銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 斐成(上海)貿易有限公司:係本公司之關係企業。 上海宣光信息技術有限公司:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 力士科技 | 本公司102年股東常會改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事)、力士科技股份有限公司董事長。 斐成企業股份有限公司代表人張晉誠(董事)、力士科技股份有限公司董事。 方正(董事)、力士科技股份有限公司董事。 何一凡(董事)、力士科技股份有限公司董事。 鍾儒育(董事)、力士科技股份有限公司董事。 陳立銘(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。 柯俊禎(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。 宜素投資有限公司代表人:林宣妤(監察人)、力士科技股份有限公司監察人。 林中原(監察人)、力士科技股份有限公司監察人。 霍玲玲(獨立監察人)、力士科技股份有限公司獨立監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事)、力士科技股份有限公司董事長。 方正(董事)、力士科技股份有限公司董事。 孫明光(董事)、力士科技股份有限公司總經理。 葉奇鑫(董事)、達文西個資暨高科技法律事務所主持律師。 林明毅(董事)、旭辰資訊股份有限公司董事長。 陳立銘(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。 柯俊禎(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。 宜素投資有限公司(監察人)。 張晉誠(監察人)、力士科技股份有限公司董事。 霍玲玲(監察人)、力士科技股份有限公司獨立監察人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司於102年股東常會提前全面改選董事、監察人。 6.新任董事選任時持股數: 斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事):3,649,000股。 方正(董事):0股。 孫明光(董事):0股。 葉奇鑫(董事):0股。 林明毅(董事):0股。 陳立銘(獨立董事):0股。 柯俊禎(獨立董事):0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/11/30_102/11/29 8.新任生效日期:102/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會訂定現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/06/25 2.發行股數:2,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣50,000,000元。 5.發行價格:新台幣25元。 6.員工認購股數:無。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):由原股東依 認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股, 股東得於認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊 ,逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及原股東放棄 認購部分,則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:102/07/17 13.最後過戶日:102/07/12 14.停止過戶起始日期:102/07/13 15.停止過戶截止日期:102/07/17 16.股款繳納期間:民國102年7月23日至民國102年7月25日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行。 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行。 20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股2,000,000股,每 股面額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會一○二年五月三十 一日『金管證發字第1020021446號函』申報生效。(2)其他未盡事宜 或發行新股基準日因客觀環境變動,致發生變動時,董事會授權董 事長視實際情況全權處理。
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2013/6/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: <一>張逸民--獨立董事 <二>林柏祥--獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股 東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年股東常會增選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:蔡孟凱/無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/14_104/06/13 8.新任生效日期:102/06/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: <一>張逸民 (1)聚誠會計師事務所會計師 (2)晟銘電子科技股份有限公司獨立董事 <二>林柏祥 (1)律政國際法律事務所所長 (2)晟銘電子科技股份有限公司獨立監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):101/06/14_104/06/13 7.新任生效日期:102/06/25 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司101年度盈餘分配 (3)通過盈餘轉增資發行新股 (4)通過修訂本公司「公司章程」 (5)通過修正本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」 (6)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 (7)通過本公司擬申請股票初次上市(櫃)買賣案 (8)通過本公司股票申請上市(櫃)時,擬以現金增資發行新股,委託推薦 證券商辦理承銷案 (9)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」 (10)增補選獨立董事二名及監察人一名 (11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/25 | 展旺生命科技 | 本公司102年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:102/06/25 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司102年度現金增資總發行股數12,000,000股,每股發行價格27元, 總計324,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定102年06月26日為增資基準日。
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2013/6/25 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王貴增,本公司董事長。 董事:鄭彩蓮,本公司董事。 董事:張清榮,本公司總經理。 董事:林忠誠,本公司副總經理。 董事:張月琴,本公司董事。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:蔣森秋,本公司資深副總經理。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:吳坤哲,本公司資深協理。 監察人:品侑實業(股)公司代表人:葉唐榮,本公司監察人。 監察人:黃風然,本公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王貴增,本公司董事長。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:張清榮,本公司總經理。 獨立董事:廖述群,匯僑股份有限公司董事長。 獨立董事:陳重光,利匯科技股份有限公司董事。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:鄭彩蓮,本公司董事。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:林忠誠,本公司副總經理。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:吳坤哲,本公司資深協理。 監察人:品侑實業(股)公司代表人:黃風然,本公司監察人。 監察人:品侑實業(股)公司代表人:葉唐榮,本公司監察人。 4.異動原因:選任第10屆董事(含2名獨立董事)及監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事:王貴增:2,581,723股。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:張清榮87,808,106股。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:鄭彩蓮87,808,106股。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:林忠誠87,808,106股。 董事:金醇臻品(股)公司代表人:吳坤哲87,808,106股。 獨立董事:廖述群:0股。 獨立董事:陳重光:0股。 監察人:品侑實業(股)公司代表人:黃風然3,141,653股。 監察人:品侑實業(股)公司代表人:葉唐榮3,141,653股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/11/12_102/06/24 7.新任生效日期:102/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 琉明光電 | 公告本公司102年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/25 2.發生緣由:本公司102年股東會重要決議事項 3.因應措施:重要決議事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 (3)通過繼續公開發行修正案。 (4)通過本公司『公司章程』修正案。 (5)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。 (6)通過本公司『背書保證管理辦法』修訂案。 (7)通過本公司『資金貸予他人之管理辦法』修訂案。 (8)本公司董事全面改選案。 (9)通過解除董事之競業禁止案。 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 琉明光電 | 公告本公司102年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鎵鑫投資(股)公司 法人代表人:葛長林 董事:中國砂輪企業(股)公司 法人代表人:柳南煌 董事:項衛中 獨立董事:李永文 獨立董事:方智強 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_105/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 ,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:鎵鑫投資(股)公司 法人代表人:葛長林 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長洛精儀(上海)董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海外高橋保稅區日京路35號1016室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易 轉口貿易 保稅區企業間貿易及貿易代理 保稅區商業性簡單加工 保稅區商務諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 琉明光電 | 公告本公司102年股東常會董事及監察人改選名單 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:鎵鑫投資(股)公司 法人代表人:葛長林 長洛國際(股)公司董事長 董事:鎵盈投資(股)公司 法人代表人:陳正 日紳精密機械(股)公司董事長 董事:中國砂輪企業(股)公司 法人代表人:柳南煌 中國砂輪企業(股)公司廠長 獨立董事:李永文 南茂科技(股)公司董事 獨立董事:方智強 佰研及虹堡科技獨立董事 監察人:襄和投資(股)公司 法人代表人:葉馥菱 科納光通(股)公司投資人關係經理 監察人:項衛中 中原大學工工系助理教授 監察人:張漢傑 上海財經大學MBA學院客座教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:鎵鑫投資(股)公司 法人代表人:葛長林 長洛國際(股)公司董事長 董事:中國砂輪企業(股)公司 法人代表人:柳南煌 中國砂輪企業(股)公司廠長 董事:項衛中 中原大學工工系助理教授 獨立董事:李永文 南茂科技(股)公司董事 獨立董事:方智強 佰研及虹堡科技獨立董事 監察人:襄和投資(股)公司 監察人:鎵盈投資(股)公司 法人代表人:陳正 日紳精密機械(股)公司執行長 監察人:張漢傑 上海財經大學MBA學院客座教授 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事長:鎵鑫投資(股)公司 法人代表人:葛長林 2,397,000股 董事:中國砂輪企業(股)公司 法人代表人:柳南煌 3,570,000股 董事:項衛中 0股 獨立董事:李永文 0股 獨立董事:方智強 0股 監察人:襄和投資(股)公司 612,000股 監察人:鎵盈投資(股)公司 法人代表人:陳正 1,836,000股 監察人:張漢傑 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/29_102/06/28 7.新任生效日期:102/6/25 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會選任本公司董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:蔡明介-智微科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡明介-智微科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 智微科技 興 | 本公司一○二年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長 董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理 董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總 董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長、晶心科技(股)公司 董事長、易連科技(股)公司董事。 董事-劉立國- JMicron Technology USA董事長。 董事-方小玲- JMicron Technology USA總經理。 董事-溫明君- JMicron Technology USA董事。 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、 iPeer Multimedia International Ltd.董事長、 鉅訊投資有限公司董事長、C-Media Holdings Limited (BVI) 董事(驊訊公司法人董事代表)、 Kuro(H.K.) Multimedia International Limited 董事(iPeer法人董事代表)、HIM International Music Inc.董事、HIM International Music PTE Ltd. (Singapore)董事、HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、智微科技股份有限公司獨立 董事、財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事、 Richhold Investment Ltd.董事長、Good Music Multimedia International Ltd.董事(iPeer法人 董事代表)、德積科技股份有限公司董事長、好音 樂國際多媒體有限公司董事(Good Music 法人董事 代表)、Okhero Limited董事長。 獨立董事-俞明德-交通大學 財務金融所 講座教授、住宅地震保險 基金 董事、遠東國際商業銀行股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/25 | 智微科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事 俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事 林少軒 台大會計師事務所執行協理 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/13_102/06/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 智微科技 興 | 公告本公司一○二年股東常會改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):99/06/23_102/06/22 7.新任生效日期:102/06/25 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2013/6/25 | 智微科技 興 | 公告本公司一○二年股東常會改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人-林怡舟-天利創投總經理 監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理 監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人-林怡舟-天利創投總經理 監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理 監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任監察人選任時持股數: 監察人-林怡舟-持有股數 0股 監察人-許衍熙-持有股數834,900股 監察人-王嘉瑋-持有股數484,242股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/23_102/06/22 8.新任生效日期:102/06/25 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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