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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/27 | 朝陽人壽 未 | 選舉第八屆董事 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 栗志中/玉新投資股份有限公司法人代表 沈錫溫/玉新投資股份有限公司代表人 黃文毅/玉新投資股份有限公司代表人 林世民/富有國際開發股份有限公司代表人 江文國/富有國際開發股份有限公司代表人 蔡明隆/益安投資有限公司代表人 林麗英/益安投資有限公司代表人 (2)獨立董事 羅明敏 李素箱 (3)監察人 陳建勝/立愷投資股份有限公司代表人 王文傑/立愷投資股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 栗志中/富有國際開發股份有限公司代表人 黃文毅/富有國際開發股份有限公司代表人 林世民/富有國際開發股份有限公司代表人 江文國/富有國際開發股份有限公司代表人 蔡明隆/富有國際開發股份有限公司代表人 林麗英/富有國際開發股份有限公司代表人 (2)獨立董事 黃祥穎 李素箱 楊文蘭 4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事 5.新任董事選任時持股數: 富有國際開發股份有限公司:373,061,565 楊文蘭:60,216股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/01/19_102/01/18 7.新任生效日期:102/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會102年2月20日金管證發字第1020004592號令 規定,本公司擬成立審計委員會取代監察人職權,依法不選舉監察人
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2013/6/27 | 正德海運 | 本公司代重要子公司Franbo Wind S.A.公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:102/06/27 2.發放股利種類及金額:現金股利美金350,000元 3.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 正德海運 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財會主管 2.發生變動日期:102/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡政君/財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁忻瑾/財會主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原任財會主管因個人生涯規劃離職 7.生效日期:102/07/01 8.新任者聯絡電話:(07)9697988#501 9.其他應敘明事項:新任財會主管於102年6月27日董事會通過任命, 並將於102年7月1日到任。
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2013/6/27 | 正德海運 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):「除息」 3.發放股利種類及金額: 發放現金股利每股新台幣0.2元,共計新台幣19,000,000元。 4.除權(息)交易日:102/07/24 5.最後過戶日:102/07/25 6.停止過戶起始日期:102/07/26 7.停止過戶截止日期:102/07/30 8.除權(息)基準日:102/07/30 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/27 | 正德海運 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)一0一年度營業報告 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告 (6)報告本公司「誠信經營守則」 (7)報告本公司「監察人之職權範疇規則」 (8)其他報告事項 (二)承認事項: (1)通過承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司一0一年度盈餘分配案: 通過股東現金股利每股0.2元,共計新台幣19,000,000元 董監酬勞新台幣300,000元及員工紅利新台幣200,000元。 (三)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)通過本公司辦理股票上櫃案 (6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認股案 (四)其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/27 | 朝陽人壽 未 | 推選第八屆董事長 |
1.董事會決議日:102/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:栗志中 4.新任者姓名及簡歷:栗志中 5.異動原因:董事全面改選 6.新任生效日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鄭鵬基/獨立董事 胡哲生/獨立董事 洪鉛財/獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 鄭鵬基/獨立董事 胡哲生/獨立董事 洪鉛財/獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合股東會改選 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/22_102/06/26 8.新任生效日期:102/06/26 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 邱顯榮 獨立董事 國瑞汽車專案經理 許俊毅 獨立董事 聯合管顧執行董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (1)承認101年度決算表冊案 (2)承認101年度盈虧撥補案 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」 (5)通過私募方式辦理無擔保可轉換公司債 (6)增補選董事案。 (7)通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/27 | 百丹特生醫 未 | 本公司102年股東常會增補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 丁亞平 力朋科技股份有限公司執行長 3.新任者姓名及簡歷: 董事 莊明山 百丹特生醫股份有限公司總經理 獨立董事 邱顯榮 國瑞汽車專案經理 獨立董事 許俊毅 聯合管顧執行董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數: 董事本人 莊明山:338,943股 獨立董事本人 邱顯榮:204,376股 獨立董事本人 許俊毅:15,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/10_103/06/09 8.新任生效日期:102/06/27 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:章程訂定5-7席,因應公司業務需要由5席增加為7席
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2013/6/27 | 百辰光電 興 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (1)承認一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一O一年度盈餘分配案。 (3)通過一O一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/27 | 英群企業 未 | 公告本公司重整第四次關係人會議召開完成 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:依臺灣士林地方法院民國〈以下同〉100年6月16日99年度整字第5號准予重整 裁定,賦予重建更新之機會,依重整必要之程序,本公司訂102年6月27日上午11時整 於新北市汐止區新台五路一段106號20樓B棟會議室召開完成第四次關係人會議。 一、報告事項:公司財務及業務情形報告。 二、討論事項:英群企業股份有限公司重整計劃書民國102年5月21修訂版提請審議 及表決案。 會中針對重整計劃書提出表決,獲得債權人投票表決重整計劃案如下: 優先重整債權: 100% 通過。 有擔保重整債權:100%通過。 無擔保重整債權:96.42%通過。 3.因應措施:本重整計劃書業經關係人會議可決,重整人應申請法院裁定認可後執行之,並 報主管機關備查。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/27 | 台灣浩鼎生技 | 澄清媒體-自由時報C2版,經濟日報C7版,工商時報B4版及蘋果日報B |
澄清媒體-自由時報C2版,經濟日報C7版,工商時報B4版及蘋果日報B8版對本公司之相關報導
1.傳播媒體名稱: 自由時報C2版,經濟日報C7版,工商時報B4版,蘋果日報B8版 2.報導日期:102/06/27 3.報導內容: (1) 媒體報導本公司新藥將於2016年上市 (2) 媒體報載本公司於兩年內上櫃 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1) 今媒體報導本公司新藥將於2016年上市一事,特此澄清如下: 本公司乳癌新藥目前招收病患的進度超前,故可加速臨床試驗進行, 惟新藥研發原具有相當風險,新藥上市之確切時間仍須依最終臨床數據 結果暨主管機關之審查進度而定。 (2) 今媒體報載本公司於兩年內上櫃一事,特此澄清如下: 有關本公司掛牌進度視主管機關審查結果而定,無法預知其時程,此係媒體 自行善意推估,非由本公司對外公佈之訊息,特此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/27 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/06/27董事會重大決議如下: (1)本公司更換會計師案。 (2)不執行本公司之子公司「森源科學保健食品(股)」解散案。 (3)新增「內部人新(解)任資料申報作業辦法」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 詠昇電子 | 公告解除本公司新任董事有關競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:蔡昆原 獨立董事:李世光 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:董事任期 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 詠昇電子 | 公告本公司一0二年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認101年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (一)通過擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合 初次上櫃(市)新股承銷相關法規案 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)通過訂定本公司「誠信經營守則」案 (四)通過訂定本公司「道德行為準則」案 (五)通過修訂本公司「董事會議運作之管理辦法」案 (六)增選二席獨立董事及一席監察人 獨立董事當選名單及得票權數如下: 獨立董事:蔡昆原(19,479,125)權 獨立董事:李世光(19,179,125)權 監察人當選名單及得票權數如下: 監察人:馮堯鈞(19,329,125)權 (七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/27 | 詠昇電子 | 公告本公司102年股東常會增選一席監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 馮堯鈞 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選一席監察人 6.新任監察人選任時持股數:691,250股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/10/29_104/10/28 8.新任生效日期:102/06/27 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 詠昇電子 | 公告本公司102年股東常會增選二席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 蔡昆原 揚智聯合會計師事務所之桃園所所長 李世光 永彰機電(股)公司之企業工會常務理事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選二席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):101/10/29_104/10/28 7.新任生效日期:102/06/27 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 桑緹亞 未 | 公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限 |
公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/27 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司(原名:旭能光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依中部科學工業園區管理局102年5月10日中科商字第1020010978號函核准變更 登記在案,本公司原中文名稱「旭能光電股份有限公司」變更為 「桑緹亞股份有限公司」。原英文名稱為「SUNNER SOLAR CORP.」變更為 「XANTIA CORPORATION」。 (2)本公司股票簡稱「旭能光電」更名為「桑緹亞」,股票代號未變動,仍為 「4922」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2013/6/27 | 昶昕實業 | 本公司代孫公司友緣(昆山)公告背書保證 |
1.事實發生日:102/06/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昶昕實業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 1.本公司100%持股之孫公司 2.昶昕實業股份有限公司100%持有友緣實業股份有限公司 3.友緣實業股份有限公司100%持有友緣化學(昆山)有限公司 (3)背書保證之限額(仟元):492461 (4)原背書保證之餘額(仟元):104755 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60180 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164935 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35000 (8)本次新增背書保證之原因: 因應本公司製程購料可能產生的資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):626670 (2)累積盈虧金額(仟元):239912 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 無 6.背書保證之總限額(仟元): 547179 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 243112 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.09 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 13.09 10.其他應敘明事項: 無
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