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2013/6/27 | 華星光通科技 | 本公司第一屆薪酬委員會因董事全面改選,任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李西川先生:美國FINA創業投資公司合夥負責人 盧欽滄先生:建新國際股份有限公司獨立董事 鍾步青先生:漢民科技股份有限公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 因本公司102年股東常會全面改選董事,故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/03/12_103/06/19 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。
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2013/6/27 | 華星光通科技 | 公告本公司102年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 華上光電(股)公司代表人:李森田、華上光電(股)公司代表人:李蘇美亮、 華上光電(股)公司代表人:歐思村、游勝福、晶豪科技(股)公司代表人:李心琦、 晶豪科技(股)公司代表人:陳興海、李西川、盧欽滄、鍾步青 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席可表決權數過半數決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 華上光電股份有限公司代表人李森田、華上光電股份有限公司代表人李蘇美亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: .華宇電腦(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華進科技(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華進電子科技(上海)有限公司,董事長:李森田 .嘉達電子科技(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華宇科技(南京)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華冠通訊(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .利達通信(蘇州)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .宇詮國際貿易(上海)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華冠科技(浙江)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華森電子科技(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .崑崙華陽(北京)能源技術有限公司,董事長:李森田 .山西長治高科華上有限公司,董事:李森田 .華上光電(江蘇)有限公司,董事長:李蘇美亮 8.所擔任該大陸地區事業地址: .華宇電腦(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .華進科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .華進電子科技(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區愛都路18號、35號、36號 .嘉達電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .華宇科技(南京)有限公司:南京市鼓樓區中山北路212號永昌大廈10樓 .華冠通訊(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .利達通信(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路288號 .宇詮國際貿易(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區英倫路38號衡山商務樓407室 .華冠科技(浙江)有限公司:杭州市文三路508號天苑大樓503、504、505室 .華森電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .崑崙華陽(北京)能源技術有限公司:北京市海淀區海淀蘇州街18號院4號樓511室 .山西長治高科華上有限公司:長治市城區秦家庄村西(城南機械工業園) .華上光電(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區交通北路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: .華宇電腦(江蘇)有限公司:研發、生產、加工數據通訊多媒體產品、數字電子產品、 其他電子信息產品及上述產品零件、印刷電路板組件及其系統集成產品,承接國內外 客戶印刷電路板及其組件和系統集成產品之加工裝配;銷售本公司自產產品;從事非 配額許可證管理、非轉營商品之收購出口業務。 .華進科技(江蘇)有限公司:數位影音光碟機及其零件及附件之生產。 .華進電子科技(上海)有限公司:研發、發展、生產光磁記錄產品、被動元器件、磁性 材料及銷售自產產品。 .嘉達電子科技(江蘇)有限公司:製造光碟用模具、製模具用模型、工業用製模具用模 型、塑膠外殼。 .華宇科技(南京)有限公司:電子計算器之零件與電話機零件之生產買賣及其售後維修 服務、產品設計業。 .華冠通訊(江蘇)有限公司:電話用器具、電器修理、批發及零售、(一般類)行動電話 、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數位無線電話、第二代數 位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電話機、網際網路電腦通 訊器及國際海事衛星通信M/B型移動系統產銷業務。 .利達通信(蘇州)有限公司:電話機零件之產銷及其他器物修理業、批發業、零售業業 務、(一般類)行動電話、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數 位無線電話、第二代數位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電 話機、網際網路電腦通訊器及國際海事衛星通信M/B移動系統產銷業務。 .宇詮國際貿易(上海)有限公司:國際貿易業。 .華冠科技(浙江)有限公司:電子計算器之零件及附件、電話機零件、其他器物修理、 批發業、產品設計業、資料處理服務。 .華森電子科技(江蘇)有限公司:顯示器之製造及銷售業務。 .崑崙華陽(北京)能源技術有限公司:能源利用及轉換技術、太陽能電池利用及轉換技術 、光電利用及轉換技術、計算機軟硬件及外部設備、工業自動化控制設備的技術研發、 設計、集成、安裝調試、技術 |
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2013/6/27 | 華星光通科技 | 公告本公司102年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事: 華上光電(股)公司代表人:李森田 華宇光能(股)公司董事長 華上光電(股)公司代表人:李蘇美亮 華宇光能(股)公司董事 華上光電(股)公司代表人:郭開元 原任獨立董事: 李西川 美國Fina創業投資公司合夥負責人 盧欽滄 建新國際股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 華上光電(股)公司代表人:李森田 華宇光能(股)公司董事長 華上光電(股)公司代表人:李蘇美亮 華宇光能(股)公司董事 華上光電(股)公司代表人:歐思村 華信光電(股)公司副總經理 游勝福 華上光電(股)公司獨立監察人 晶豪科技(股)公司代表人:陳興海 晶豪科技(股)公司董事長兼執行長 晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司副總經理 新任獨立董事: 李西川 美國Fina創業投資公司合夥負責人 盧欽滄 建新國際股份有限公司獨立董事 鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因配合成立審計委員會,提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 華上光電(股)公司:9,522,767股 游勝福:0股 晶豪科技(股)公司:3,000,000股 新任獨立董事: 李西川:0股 盧欽滄:0股 鍾步青:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/20_103/06/19 8.新任生效日期:102/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 華星光通科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 一、承認本公司一百零一年度營業報告書暨財務報表。 二、承認一百零一年度盈餘分配案。 三、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 四、通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」,並修訂內容。 六、通過發行限制員工權利新股案。 七、通過申請上市(櫃)案。 八、通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 九、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 十、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 十一、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 十二、完成董事全面改選案。 選舉本公司第四屆董事,新任董事名單: 華上光電(股)公司代表人:李森田 華上光電(股)公司代表人:李蘇美亮 華上光電(股)公司代表人:歐思村 游勝福 晶豪科技(股)公司代表人:陳興海 晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 新任獨立董事名單:李西川、盧欽滄、鍾步青。 十三、通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/27 | 達鴻先進科技 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管及代理發言人 2.發生變動日期:102/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許秀娟 達鴻先進科技股份有限公司 財會協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 順昶塑膠股份有限公司 會計處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因生涯規劃請辭 7.生效日期:102/06/27 8.新任者聯絡電話:03-5972055 9.其他應敘明事項:新任財會主管將提報下期董事會通過
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2013/6/27 | 富味鄉食品 興 | 代子公司上海富味鄉公告財務主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:102/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務副理 薛晴文 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務經理 鄭美麗 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/06/27 8.新任者聯絡電話:(+886)02-2298-1539;(+86)021-5430-0561 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○二年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/27 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○二年第四次董事會通過下列重要議案: 一.修正或制定本公司融資循環-股務作業等相關辦法。 二.本公司擔任子公司之子公司東莞豪強貿易有限公司向第一商業銀行融資案之本票發票 人。 三.本公司向台灣工業銀行融資續約案。 四.本公司向合作金庫銀行融資續約案。 五.本公司向國泰世華商業銀行融資續約案。 六.本公司為子公司與國泰世華商業銀行融資之背書保證續約案。 七.本公司發行102年度員工認股權憑證案。 八.訂定本公司盈餘分派除息基準日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司盈餘分派除息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣14,250,000 4.除權(息)交易日:102/07/11 5.最後過戶日:102/07/12 6.停止過戶起始日期:102/07/13 7.停止過戶截止日期:102/07/17 8.除權(息)基準日:102/07/17 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 仲博科技 公 | 更正新任簽證會計師姓名 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:更正新任簽證會計師姓名2:寇惠植
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2013/6/27 | 永佳樂有線 公 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:102/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:賴定甫 永佳樂有線電視(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:王建文 紅樹林有線電視(股)公司總經理 5.異動原因:原總經理擬於102/7/01辭任 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 永佳樂有線 公 | 本公司董事會決議通過本公司經理人競業禁止責任免除案。 |
1.董事會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王建文 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:經理人王建文預計於102/07/01到任。
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2013/6/27 | 悅城科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市(櫃)作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/27 5.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 謝維正 本公司獨立董事 王錦木 本公司獨立董事 趙素堅 本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員任期與董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/02_102/07/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員於最近期董事會選任後公告。
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2013/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:梁文隆 董事:蔡淑蓮 董事:趙素堅 董事:李興中 獨立董事:謝維正 獨立董事:王錦木 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司102年股東常會改選董事及監察人,董監事三分之一以上 |
公告本公司102年股東常會改選董事及監察人,董監事三分之一以上發生變動
1.發生變動日期:102/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:梁文隆 本公司董事長兼執行長 董事:蔡淑蓮 本公司業務經理 董事:趙素堅 地樺營造事業股份有限公司董事長 獨立董事:謝維正 富鼎先進電子股份有限公司監察人 獨立董事:王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長 監察人:涂三遷 邦貴會計師事務所所長 監察人:林昇立 德霖技術學院副教授 監察人:林政毅 立律會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:梁文隆 本公司執行長 董事:蔡淑蓮 本公司業務經理 董事:趙素堅 地樺營造事業股份有限公司董事長 董事:李興中 艾姆勒車電股份有限公司董事 獨立董事:謝維正 富鼎先進電子股份有限公司監察人 獨立董事:王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長 獨立董事:林森敏 思齊法律事務所律師 監察人:涂三遷 邦貴會計師事務所所長 監察人:林昇立 德霖技術學院副教授 監察人:林政毅 立律會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:梁文隆 2,607,000股 董事:蔡淑蓮 700,700股 董事:趙素堅 0股 董事:李興中 0股 獨立董事:謝維正 0股 獨立董事:王錦木 0股 獨立董事:林森敏 0股 監察人:涂三遷 0股 監察人:林昇立 385,000股 監察人:林政毅 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/07/26_102/07/25 8.新任生效日期:102/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:新任董事長於最近期董事會選任後公告。
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2013/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過一百零一年度營業報告書及決算表冊承認案 (二)通過一百零一年度盈餘分派案 討論暨選舉事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案 (二)通過修訂資金貸與他人作業辦法案 (三)通過修訂公司章程案 (四)通過修訂股東會議事規則案 (五)選任董事及監察人案 (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/27 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:新台幣16,653,600元(每股配發0.36元) 4.除權(息)交易日:102/07/15 5.最後過戶日:102/07/16 6.停止過戶起始日期:102/07/17 7.停止過戶截止日期:102/07/21 8.除權(息)基準日:102/07/21 9.其他應敘明事項:股東紅利係按除息基準日股東名冊記載股東之持有股數, 每股配發現金股利 0.36 元並計算至元為止,配發不足1元之差額,轉列公 司其他收入。
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2013/6/27 | 紅樹林有線 公 | 本公司董事會決議通過本公司經理人競業禁止責任免除案。 |
1.董事會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林勝宏 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:經理人林勝宏預計於102/07/01到任。
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2013/6/27 | 紅樹林有線 公 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:102/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:王建文 紅樹林有線電視(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:林勝宏 凱擘(股)公司副處長 5.異動原因:原總經理擬於102/07/01辭任 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/27 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司101年度盈虧撥補案。 (3)承認本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (6)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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