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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/7/1 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/07/01 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2013/7/1 | 北儒精密 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李錕宥/稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:由稽核室吳錦蜜暫代,待董事會通過派任後再行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:102/06/30 8.新任者聯絡電話:06-5056655 9.其他應敘明事項:無。
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2013/7/1 | 麗清科技 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.事實發生日:102/06/30 2.公司名稱:麗清科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限(元):61,744,858 (2)原預定買回之期間:102/01/02_102/06/30 (3)原預定買回之數量(股):1,500,000股。 (4)原預定買回區間價格(元):每股單價新台幣10_22元及以下金額, 惟當公司股價低於所定買回區間價下限時,公司將繼續執行買回股份。 (5)本次實際買回期間:102/01/02_102/01/18 (6)本次已買回股份數量(股):301,000 (7)本次已買回股份總金額(元):4,636,571 (8)本次平均每股買回價格(元):15.40 (9)累積已持有自己公司股份數量(股):0股 (10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0% (11)本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益,兼顧市場機制,視股價變化及 成交量狀況採分批買回策略,故未執行完畢。 (12)其他應敘明事項: (a)已將本公司庫藏股301,000股,依民國102年03月14日董事會通過之 「買回股份轉讓員工辦法」辦理,轉讓予員工。 (b)本次轉讓股數301,000股,轉讓價格為17元。 (c)員工認股基準日訂為102/03/26。
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2013/7/1 | 易飛網 | 公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅 |
公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」
1.事實發生日:102/07/01 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名:易飛網科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司102年5月16日股東常會決議通過變更公司名稱,業經台北市政府於102年6 月17日府產業商字第10284576120號函核准,本公司名稱由「易飛網科技股份有限公 司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」,英文名稱為「Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.」。公司股票代號未變動,仍為「2734」。 (2)有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條 規定,連續公告三個月。
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2013/7/1 | 力群電子 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉珍/課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補,新任內部稽核主管俟董事會任命後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/07/01 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/30 | F-綠河 | 公告本公司102年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)謝榮輝(綠河股份有限公司董事長之法人代表) (2)黃登士(綠河股份有限公司董事之法人代表兼執行長兼營運長) (3)李木文(綠河股份有限公司董事之法人代表兼銷售長) 3.許可從事競業行為之項目: (1)同意謝榮輝擔任Green River Parawood Co., Ltd.以及 Thailand Nature Resource Co., Ltd.之董事職務。 (2)同意黃登士擔任Green River Parawood Co., Ltd.以及 Thailand Nature Resource Co., Ltd.之董事兼經理人職務。 (3)同意李木文擔任Green River Parawood Co., Ltd.以及 Thailand Nature Resource Co., Ltd.之經理人職務。 4.許可從事競業行為之期間:102/07/01_104/06/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/30 | F-綠河 | 公告本公司102年股東常會改選董事及獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:102/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:Green Source Investments Ltd:本公司董事長 董事:Chin Tai Holding Inc.:本公司董事 董事:Forward Thinking Limited:本公司董事 董事:Park Island Enterprises Limited:本公司董事 董事:Liberty Spring International Limited:本公司董事 獨立董事:吳青松:本公司獨立董事 獨立董事:白培霖:本公司獨立董事 獨立董事:藍燕秋:本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:Green Source Investments Ltd:本公司董事長 董事:Chin Tai Holding Inc.:本公司董事 董事:Forward Thinking Limited:本公司董事 董事:Park Island Enterprises Limited:本公司董事 董事:Liberty Spring International Limited:本公司董事 獨立董事:吳青松:本公司獨立董事 獨立董事:白培霖:本公司獨立董事 獨立董事:藍燕秋:本公司獨立董事 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:Green Source Investments Ltd:33,027,000 董事:Chin Tai Holding Inc.:3,539,000 董事:Forward Thinking Limited:1,000 董事:Park Island Enterprises Limited:1,000 董事:Liberty Spring International Limited:1,000 獨立董事:吳青松:0 獨立董事:白培霖:0 獨立董事:藍燕秋:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/07/07_102/06/30 7.新任生效日期:102/07/01 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/30 | F-綠河 | 本公司102年股東常會重大決議事項 |
1.事實發生日:102/06/29 2.發生緣由: 重大決議事項: 承認事項: (一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表 (二)承認本公司101年度盈餘分派案 討論及選舉事項: (一)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易辦法」案 (二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (四)通過本公司辦理現金增資發行新股案 (五)通過第二屆董事及獨立董事選舉案 (六)通過解除新任董事競業禁止限制 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 致和證券 | 致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容: 一、本公司於民國102年5月9日股東常會決議通過,以101年度盈餘中提撥現金股利新台幣48,341,808元及辦理盈餘 轉增資發行新股2,101,817股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於102年6月25日金管證券字第1020024 491號函核准發行。 二、依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如后:(一)公司名稱:致和證券股份有限公司
(二)所營事業:1. H301011 證券商 (經財政部核准營業項目為限) 2. H401011 期貨商 (經 財政部核准營業項目為限) (三)本公司所在地:台南市北區西門路三段十號。 (四)董事及監察人之人數及任期:董事13人(內含3位獨立董事)、監察人3人,任期均為3年連選均得連任。 (五)公司章程訂定日期:中華民國78年8月10日訂定;102年5月9日第18次修訂。 (六)原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台幣壹拾元正,授權董事 會分次發行。 (七)已發行股份總額及每股金額:已發行普通股210,181,751股,每股面額新台幣10元整,實收資本額為新台幣2,1 01,817,510元整。 (八)本次發行新股總額暨其發行條件:1.盈餘轉增資:自一○一年度盈餘分配案中,提撥可分配之股東股票股利新 台幣21,018,170 元,轉增資發行普通股2,101,817股,每股面額新台幣10元。2. 各股東依增資基準日股東名簿記 載每仟股約無償配發10股,本次配股不足一股之畸零股份,得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理 機構拚湊整股之登記,拚湊不足一股之畸零股,因本公司依法採無實體發行,故畸零股款充抵劃撥費用,其所剩餘 股份授權董事長洽特定人按面額承購。3. 本次發行之新股均為記名式普通股,其權利義務與原股份相同。 (九)增資發行新股後股數總額:增資後實收資本額為新台幣2,122,835,680元,分為普通股212,283,568股,每股面 額新台幣10元。 (十)增資計劃:擴充業務、充實營運資金 (十一)本次增資新股全面採用無實體發行。 三、除前述盈餘轉增資外,本次分派股東現金股利新台幣48,341,808元,每股配發新台幣0.23元。 四、本公司訂定102年7月23日為配股除權、配息基準日,並依法自102年7月19日起至102年7月23日止停止股票過戶 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年7月18日(星期四)16時00分以前親臨本公司股務代理機構: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市105松山區東興路8號B1,電話:02-27478266) ,掛號郵寄者以102年7月18日郵戳為憑,俾可享受配股、配息權利。 五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行,屆時除另行公告外並分函通知各股東。 六、現金股利於102年8月15日委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄 「禁止背書轉讓」支票 方式發放,現金股利發放至元為止(元以下捨去),匯費及郵費由股東支付。七、本公司財務報表請股東至「公開 資訊觀測站」查詢。 八、特此公告
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2013/6/28 | 大衛電子 未 | 公告本公司101年度盈餘分配現金股利發放事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度盈餘分配現金股利發放事宜 公告內容: 一、本公司於民國102年6月28日經股東常會決議通過,以101年度可分配盈餘分配現金股利新台幣7,502,477元。 二、本次盈餘分配現金股利經股東常會決議通過訂定102年7月22日為配息基準日。 三、本次現金股利委由本公司股務代理機構依權利分派基準日股東名簿記載持有股份,每股配發0.3元(計算至元為 止,元以下捨去),發放日期訂於102年8月8日以匯款或掛號郵寄支票方式發放,匯費及郵資由股東自行負擔。 四、依照公司法第一六五條規定,自102年7月18日起至102年7月22日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於102年7月17日下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公 司(地址:台北市105民生東路四段54號4樓;電話:02-27186425)辦理過戶手續。 五、特此公告。
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2013/6/28 | 益張實業 | 益張實業股份有限公司一0二年分派現金股息公告 |
公告序號:1 主旨:益張實業股份有限公司一0二年分派現金股息公告 公告內容: 一、本公司於一0二年六月二十七日股東常會決議通過,每股分派現金股息二元,計新台幣五三、0八五、三八四 元。 二、停止過戶日期: 1、本公司董事會訂一0二年七月七日(星期日)為除息基準日,依公司法第一百六十五條規定,自一0二年七月三 日起至一0二年七月七日止為停止股票過戶期間。 2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東,務請於一0二年七月二日(星期二)下午四時三十分前郵寄(郵寄過 戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山 區民生東路4段54號4樓,電話:02-27186425)辦理過戶手續,俾可享受配息權利。 三、 1、現金股利預計於102年07月16日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2、現金股利總額在新台幣五十元以下者,僅郵寄通知書,請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券 股份有限公司領取(地址:台北市松山區民生東路4段54號4樓,電話:02-27186425)。
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2013/6/28 | 日友環保科技 | 日友環保科技股份有限公司一O二年發放現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:日友環保科技股份有限公司一O二年發放現金股利公告 公告內容: 一、本公司於102年6月17日經股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.8元。二、102年7月22日為分派現金股 利基準日,並依公司法第165條規定,自102年7月18日至102年7月22日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,請於最後過戶日102年7月17日(三)下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份 有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以102年7月17日郵戳為憑) 。三、本次 現金股利發放日期:訂於102年8月9日為發放日,現金股利發放至元為止(元以下不計),現金股利發放。方式採 匯款方式或郵寄禁止背書轉讓支票,匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。
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2013/6/28 | 寶一科技 | 寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公 |
公告序號:1 主旨:寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公告。 公告內容: 一、本公司101年度資本公積發放股東現金股利案業經102年06月28日股東常會決議通過,配發現金股利每股0.5元 ,計新台幣30,392,453元。本案並經102年06月28日董事會決議,訂定102年07月19日為現金股利分派基準日,並於 102年08月05日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定,自102年07 月15日起至102年07月19日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年07月12 日(星期五)下午五時前(郵寄過戶者以郵戳為憑),至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代 理部辦理過戶。(地址:104台北市建國北路一段96號B1 電話:(02) 2504-8125)三、特此公告。
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2013/6/28 | 寶一科技 | 寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公 |
公告序號:1 主旨:寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公告。 公告內容: 一、本公司101年度資本公積發放股東現金股利案業經102年06月28日股東常會決議通過,配發現金股利每股0.5元 ,計新台幣30,392,453元。本案並經102年06月28日董事會決議,訂定102年07月19日為現金股利分派基準日,並於 102年08月05日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定,自102年07 月15日起至102年07月19日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年07月12 日(星期五)下午五時前(郵寄過戶者以郵戳為憑),至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代 理部辦理過戶。(地址:104台北市建國北路一段96號B1 電話:(02) 2504-8125)三、特此公告。
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2013/6/28 | 第一銀行 公 | 公告本公司101年度現金股利除息基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度現金股利除息基準日 公告內容: 本公司101年度盈餘分配案業經102年6月28日董事會代行股東會決議通過,並訂定現金股利之除息基準日為102年6 月28日.
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2013/6/28 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 公告內容: 一、依據本公司102年股東常會決議通過及本公司董事會102年6月28日董事會訂定除息相關作業如下。
二、提撥盈餘110,935,500元分派現金股利,每股配發新台幣1.5元,按除息基準日股東持股比率計算,取至元為止 (元以下捨去),其餘額授權本公司董事長洽特定人。現金股息分派訂於102年7月15日起,除有登記銀行帳號者,於
當日匯入貴股東帳戶外,其餘均以「禁止背書轉讓」支票(掛號)郵寄發放。
三、配發現金股利除息基準日:102年7月10日。
四、現金股利發放日期:102年7月15日。
五、停止股票過戶起訖日期:依公司法第一六五條規定,自102年7月6日至102年7月10日止停止辦理股票登記,凡 持有本公司股票尚未過戶者,務請於102年7月5日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司富 邦股務辦理過戶手續。
(地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:02-23611300)
六、特此公告。
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2013/6/28 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司102年股東常會決議發放101年股利事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年股東常會決議發放101年股利事宜 公告內容: (1) 本公司101年盈餘分配現金股利,業經102年6月28日股東常會決議通過發放現金股利新台幣12,689,400元(每股 0.5元)。 (2) 現金股利經股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日。
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2013/6/28 | 大東樹脂 公 | 大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告 公告內容: 一、本公司於一0二年六月二十一日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣3元,並授權董事長決定以一0二 年七月九日為現金股利除息基準日,並訂於民國一0二年八月九日為現金股利發放日,本公司股務代理機構將以匯 款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利,郵資及匯費由股東支付。 二、茲依照公司法第一六五條規定,自一0二年七月五日至一0二年七月九日停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶手續者,務請於一0二年七月四日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部;地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓;電話: 02-27023999)辦理過戶手續( 郵寄以郵戳為憑)。 三、特此公告。
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2013/6/28 | 豐興證券 公 | 本公司召開一0二年第一次股東臨時會事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司召開一0二年第一次股東臨時會事宜 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/09/02 停止過戶日期起日:102/08/04 停止過戶日期迄日:102/09/02 公告內容: 1.董事會決議日期:102/06/27 2.股東臨時會召開日期:102/09/02 本公司一0二年第一次股東臨時會,擬建議召開之時間、地點 及議程如下: 一、時間:中華民國一0二年九月二日(星期一)下午二點三十分。 二、地點: 本公司四樓營業廳,地址:台中市豐原區中正路220號4樓。 三、會議議程: 1.承認及討論事項: (1)討論本公司與宏遠證券股份有限公司合併案。 (2)討論本公司董監事合併案相關酬勞金案。 2.臨時動議 3.散會
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2013/6/28 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:育駿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會授權董事長訂定102年除息及除權基準日、增資基準日、 發放日期及其他相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:102年除息及除權基準日、增資基準日、發放日期及其他相關 事宜,將由董事長訂定後另行公告。
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