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2013/7/9 | 泓辰材料 未 | 召開102年股東臨時會(更正) |
公告序號:1 主旨:召開102年股東臨時會(更正) 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/08/15 停止過戶日期起日:102/07/17 停止過戶日期迄日:102/08/15 公告內容: 一、本公司訂於民國一○二年八月十五日(星期四)上午九時三十分, 假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓,召開民國一○二年 股東臨時會。 召集事由: (一)報告事項 1. 修正民國一○一年度營業報告。 2. 監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊報告。 3. 修正民國一○一年度資產減損情形報告。 4. 修訂本公司董事會議事規則報告。 (二)承認事項 1. 承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。 2. 承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。 (三)討論事項: 1. 撤銷股票公開發行。 (四)臨時動議
三、辦理過戶手續: 1. 辦理過戶日期時間:102年7月16日16時30分前(24小時制) 2. 辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市承德路三段210號地下一樓 電話:(02)25865859 3. 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於民國102年7月16日 下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有 限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) , 辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年7月16日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。
四、依公司法172-1條規定,股東臨時會不受理股東提案議案。
五、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開 會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來 證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時 會。電話:02-25865859。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將 於股東臨時會十五日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有 限公司股務代理部洽詢。
*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23 日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處,電話:03- 4892013,並副知證基會。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務 代理部
*本次股東臨時會未發放紀念品。
六、特此公告
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2013/7/9 | 寶盛證券 公 | 公告召開本公司102年第二次股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年第二次股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/07/25 停止過戶日期起日:102/05/27 停止過戶日期迄日:102/07/25 公告內容: 會議時間:一○二年七月二十五日(星期四)下午三時。 會議地點:本公司一樓(台中市北屯區北興街43號一樓)。 會議事項:1.報告一○一年度營業狀況。 2.承認一○一年度財務報表。 3.臨時動議。
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2013/7/9 | 和康生技 | 說明本公司產品膚美康及優節益取得衛生署核發許可證。 |
1.事實發生日:102/07/09 2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:本公司所研發生產之優節益關節內注射劑 (ArtiAid Plus Intra-articular Injection) 獲得行政院衛生署核發衛署醫器製字第004202號許可證、 膚美康水性創傷與燒傷覆蓋材(未滅菌) (Formacare Hydrogel wound dressing and burn dressing)(Non-sterile) 獲得行政院衛生署核發衛署醫器製壹字第004690號許可證。 6.因應措施:可開始行銷國內市場,並加速國外地區產品銷售許可之查驗登記 及營業拓展進度。 7.其他應敘明事項:無
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2013/7/9 | 立達國際電子 興 | 本公司擬發行102年度第二次發行員工認股權憑證及認股辦法案 |
1.事實發生日:102/07/04 2.發生緣由:發行102年度第二次發行員工認股權憑證及認股辦法案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:(1)本公司為吸引及留任 公司所需之專業人才,並提高員工對公司 之向心力及歸屬感以共同創造公司及股東 之利益,擬發行員工認股權憑證。 (2)本次擬發行員工認股權憑證 2,000,000單位,每單位認股權憑證得認 購之股數為本公司普通股1股,合計 2,000,000股,得視實際需求一次或分次 發行。以不低於發行日最近期本公司經 會計師查核簽證或核閱之財務報告之每 股淨值為認股價格。 (3)本次員工認股權憑證之存續期間為6年。 (4)業經董事會決議通過發行102年度第2次 員工認股權憑證及認股辦法,惟尚須經金 管會同意後始可發行,目前尚在進行申請 程序。
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2013/7/9 | 桑緹亞 未 | 本公司與CELLEXIMA BIOSCIENCE PTE LTD簽訂意向書 |
1.事實發生日:102/07/09 2.契約或承諾相對人:CELLEXIMA BIOSCIENCE PTE LTD 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/07/09 5.主要內容(解除者不適用):雙方有意願合作取得慢病毒基因載體專利應用於卵巢癌 (Ovarian Cancer)項目之全球獨家專屬授權 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司多角化經營,創造更多營收與獲利 8.具體目的(解除者不適用):本公司營運朝多元化發展 9.其他應敘明事項:無
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2013/7/9 | 鋰科科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:102/07/09 2.發生緣由:本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/07/09 (2)股東臨時會召開時間:102年8月27日(星期二)上午9時整 (3)股東臨時會召開地點:新北市新店區安興路97號 (4)召集事由: 一、報告事項:無。 二、承認事項: (一) 承認102年3月31日止之財務報表。 (二) 承認截至102年3月31日止虧損撥補案。 三、討論事項: (一) 本公司為因應未來發展策略並降低經營成本,擬撤銷本公 司股票公開發行案。 (二) 本公司為改善財務結構、健全經營體質,擬減少資本案。 四、其他議案:無。 五、臨時動議 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:102/07/29 (2)停止過戶截止日期:102/08/27 (3)依公司法172-1條規定,股東臨時會不受理股東提案議案。 (4)依證券交易法第26-2條規定,對於持有記名股票未滿一仟股東, 其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之。
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2013/7/9 | 鋰科科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:102/07/09 2.發生緣由:為改善財務結構、健全經營體質,擬減少資本。 3.因應措施:減資金額新台幣957,310,200元 4.其他應敘明事項: (1)消除股份:普通股95,731,020股 (2)減資比例:77% (3)減資後實收資本額:新台幣285,949,800元,分為28,594,980股,每股面額10元。 (4)預定股東會日期:102/08/27 (5)本公司資本總額為新台幣(以下同)5,000,000,000元,分為500,000,000股, 每股面額10元,分次發行;實收資本額為1,243,260,000元,分為124,326,000股 。茲為改善財務結構、健全經營體質,擬減資957,310,200元,悉數作為彌補 虧損用。 (6)前項減資957,310,200元,按照原股東持有股份比例每仟股減少770股, 不足一股之畸零股,由股東自行併湊之,未拼湊或拼湊後仍未足一股者, 按面額折付現金計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 (7)本次減資案俟股東臨時會決議通過,擬由董事會授權董事長訂定減資基準 日並全權處理相關事宜。
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2013/7/9 | 鋰科科技 未 | 本公司董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行案 |
1.事實發生日:102/07/09 2.發生緣由:本公司董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開 4.其他應敘明事項: (1)本公司為因應未來發展策略並降低經營成本,擬向 金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行。 (2)如有未盡事宜或依中華民國法令規定或相關主管機關之核示 或主客觀環境而有變更之必要者,提請股東會授權董事會全權處理。
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2013/7/9 | 鋰科科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/07/09 2.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)通過自102年7月1日起調任會計部副理張紫惠為本公司內部稽核主管案。 (2)通過本公司更換財務報表查核簽證會計師案。 (3)通過本公司不提前自2013年適用國際會計準則(簡稱IFRSs)編製財務報告案。 (4)通過造具本公司截至民國102年3月31日止之財務報表。 (5)通過本公司102年3月31日止之虧損撥補案。 (6)通過本公司撤銷股票公開發行案。 (7)通過本公司減少資本案。 (8)通過召開本公司102年第一次股東臨時會案。 (9)通過本公司投資之子公司「萬海電源(煙台)有限公司」向本公司借款美金 伍拾萬元及人民幣參佰壹拾萬元案。 3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。 4.其他應敘明事項:無
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2013/7/9 | 吉茂精密 | 公告本公司董事會通過大陸轉投資南京簽訂協議書案 |
1.事實發生日:102/07/09 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第十一屆民國102年第3次董事會通過下列重要議案: (1).通過大陸轉投資南京簽訂協議書案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上述對大陸子公司投資設廠案已於6/18經 董事會核准並公告之。
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2013/7/9 | 啟耀光電 未 | 公告本公司102年06月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:102/07/09 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司102年06月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 75% (2)流動比率 78% (3)速動比率 65%
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2013/7/9 | 博磊科技 | 本公司辦理現金減資致債權人公告公告 |
1.事實發生日:102/07/09 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年6月18日經股東常會決議通過辦理現金減資案。 6.因應措施:向債權人分別通知及公告 7.其他應敘明事項: (1)減資前發行股份、每股面額及實收資本額:減資前發行總股數股份為57,095,000 股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣570,950,000元。 (2)減資金額及銷除股數:減少實收資本額新台幣114,190,000元,銷除股數 11,419,000股。 (3)減資後發行股數、每股面額及實收資本額:減資後發行總股數股份為45,676,000 股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣456,760,000元。 (4)減資原因:為活化資金運用效率及提升股東權益報酬率。 (5)減資比率:百分之二十。 (6)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者,請於102年7月10日至102年8月8日止 以書面向本公司提出,以便依法處理。 (7)依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。
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2013/7/9 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/07/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授、中華民國仲裁人、國立政治大學法學博士 郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授、德國魯爾大學法學博士 蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理 4.新任者姓名及簡歷: 王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授、中華民國仲裁人、國立政治大學法學博士 郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授、德國魯爾大學法學博士 蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/29_102/06/17 8.新任生效日期:102/07/09 9.其他應敘明事項:無
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2013/7/9 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:102/07/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,900,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣343,000,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣70元。 7.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購,計490,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數總額之90%由原股東認購,計4,410,000股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 可認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起之五日內,逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放棄認 購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行貸款、改善財務結構、充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資之主要內容(資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能 效益等),暨其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境而需要 變更時,授權董事長全權處理。
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2013/7/9 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆「薪資報酬委員會」委員 |
1.發生變動日期:102/07/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事(召集人):李春暉/孟唐有限公司總經理 獨立董事:吳川輝/吳川輝會計師事務所執業會計師 獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司董事、顧問 台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事(召集人):李春暉/孟唐有限公司總經理 獨立董事:吳川輝/吳川輝會計師事務所執業會計師 獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司董事、顧問 台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/28 _ 102/06/13 8.新任生效日期:102/07/09 9.其他應敘明事項: 任期自董事會通過後生效,至105年6月13日同本屆董事會任期屆滿解任。
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2013/7/9 | 晶積科技 | 公告董事會訂定除息基準日及現金股利發放日相關訊息 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 發放股東現金股利新台幣50,000,000元,依目前發行在外股份 總數50,000,000股計算,現金股利每股配發1元。 4.除權(息)交易日:102/08/07 5.最後過戶日:102/08/08 6.停止過戶起始日期:102/08/09 7.停止過戶截止日期:102/08/13 8.除權(息)基準日:102/08/13 9.其他應敘明事項: 如因應客觀環境而需修正時,擬依據經濟部100年04月07日經商字 第10002407180號函規定,授權董事長全權處理之。
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2013/7/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:102/07/09 2.舊任者姓名及簡歷: 宏亮投資股份有限公司及其代表人:謝榮桂 賴杉桂 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因故辭職 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/28_105/06/27 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2013/7/9 | 旭隼科技 | 本公司102年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:102/07/09 2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年現金增資認股繳款期限業已於102/7/8截止,惟尚 有部份原股東未繳納股款,特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,特此催告。股款繳納期間自 102年7月9日至102年8月9日止。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,洽本公司股務代理機構洽詢繳款事宜, 逾期未繳款者,即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之股東,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將 貴股東所認購 之股份,撥入 貴股東所登記之集保帳號。 7.其他應敘明事項: (1)若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構元大寶來證券 股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路三段210號B1, 電話:(02)2586-5859)。 (2)催繳期間繳款請依原繳款書之股數、金額限以現金臨櫃及匯款方式,匯入公司指定 之代收實體帳戶,並請備註股東戶號、戶名及股數。
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2013/7/9 | 晶量半導體 | 公告為子公司背書保證 |
1.事實發生日:102/07/09 2.發生緣由:公告為子公司背書保證 3.因應措施: 被背書保證之 (1)公司名稱:Initio Corporation (2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):94,729 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):72,276 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):72,276 (7)被背書保證公司實際動支金額:72,276 (8)本次新增背書保證之原因:因應子公司營運資金之需求。 被背書保證公司提供擔保品之內容:無 被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):0 被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):479,494 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):(570,320) 解除背書保證責任之條件:被保證公司償還借款後即解除 解除背書保證責任之日期:被保證公司償還借款之日 背書保證之總限額(仟元):94,729 迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):72,276 迄事實發生日為止,提供背書保證餘額佔公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:137.33 迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與 餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率:137.33 4.其他應敘明事項:無。
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2013/7/9 | 英特磊(開曼) | 公告本公司召開上櫃前業績發表會 |
1.事實發生日:102/07/08 2.發生緣由:本公司召開上櫃前業績發表會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開業績發表會日期: 102/07/08 (2)召開業績發表會地點:臺北君悅飯店3樓 凱悅廳II區(110台北市信義區松壽路2號) (3)公司簡介、營運概況及未來展望說明。 (4)召開時間為102年7月8日(星期一) 14:30 (5)相關資料已登載於公開資訊觀測站法說會項下。
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