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2013/6/28 | 通用矽酮 公 | 本公司董事會決議發行一○二年員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:102/06/27 2.發行期間:於董事會決議通過本次員工認股權憑證發行及認股辦法,及經主管機關申報 生效後一年內,一次或分次發行,實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以認股資格基準日當時,本公司及國內、外子公司正式編制內全職員工為限 (所稱 「子公司」,係指符合財務會計準則公報第五號直接及間接持有同一被投資公司有表決 權之股份超過百分之五十)。 (二)實際得為具認股權之在職員工及其得認股數,將參酌服務年資、職等、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後,提報董事會 決議通過後認定之。 (三) 認股權人應遵守保密規定,對於所授予認股權憑證之數量及相關內容,除法令及主 管機關要求外,不得洩漏予第三人。 (四)任一員工被授予之認股權數量,不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十 ,且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的百 分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,500,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格:本公司股票業已上興櫃掛牌,其認股價格不得低於發行日前一段時間普 通股加權平均成交價格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨 值,若發行日本公司已上市(櫃)時,則不得低於發行日本公司股票之收盤價。前述「發 行日前一段時間普通股加權平均成交價格」,係指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦 議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算。 (二)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (三)權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可依本辦法行使認股權利。本認股權 憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分,但因繼承者不在此限。認股權人除遭撤銷其持 有全部或部分之認股權外,應依下列規定期間行使認股權比例(累計): 時 程 行使認股比例 屆滿二年 50% 屆滿三年 100% 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或 工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 (四)存續期間: 認股權憑證的認股存續期間為四年,自認股權憑證發行日翌日起算,屆滿後,未行使的 認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認股權利。 (五)認股權人如有下列情形者,則採以下列方式處理: 1.離職(含自願離職及解僱): 已具行使認股權憑證之員工,得自離職生效日起三十天內一次行使完認股權利,逾期未 行使則視同放棄其認股權利。未具行使認股權憑證之員工,於離職當日即視為放棄認股 權利,不再享有本辦法之權利。惟前述三十天期間,仍不得逾越認股權憑證之最後存續 期間。 2.退休: 依規定辦理退休之員工,其未到期之認股權均於退休生效日之次日視為全部到期,認股 權人須於六個月內行使其全部的認股權。前述六個月期間仍不得逾越認股權憑證之最後 存續期間。 3.因公傷殘/因公身故: 其未到期之認股權均於事發當天之次日視為全部到期,且須於到期後六個月內,由其本 人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述六個月期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續 期間。 4.一般身故: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自認股權人身故日起六個月內行使認股權。未具行 使權之認股權憑證,於認股權人身故當日即視為喪失認股權利,繼承人不得據以對本公 司主張認股之權利。 5.留職停薪: 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准 之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起三十天內一次行使 完認股權利,逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職 後恢復權益,惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延,但仍不得逾認股權憑證存 續期間為限。 6.調職: 如認股權人調職至關係企業其他公司時,其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應 本公司之要求而調動並經董事長核准者,不在此限。 7.資遣: 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起三十天內行使認股權利。未具行使權之認 股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利。惟前述三十天期間,仍不得逾越認股 權憑證之最後存續期間。 8.繼承: 員工認股權憑證不得轉讓,但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能於上述 3.或4.期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 (六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式:對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予 以註銷,且其額度不再發行。 8.履約方式:本員工認 |
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2013/6/28 | 普生 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度盈虧撥補案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 (五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (六)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。 (七)通過擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (八)通過改選董事及監察人案。 1.選任董事七席: 德慧國際股份有限公司二席(戶號:130) 德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 德慧國際股份有限公司代表人-宣明智 王鍾渝 林孟德 Marietta Wu 莊哲仁 簡海珊 2.選任監察人三席: 陳嘉尚 英屬維京群島商頂榮有限公司一席(戶號:408) 英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華 英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407) 英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙 (九)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 銳捷科技 未 | 公告董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。 3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利:每股配發4元,共計新台幣94,771,296元。 4.除權(息)交易日:102/07/25 5.最後過戶日:102/07/26 6.停止過戶起始日期:102/07/27 7.停止過戶截止日期:102/07/31 8.除權(息)基準日:102/07/31 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 雄獅旅行社 | 102年訂定除息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣109,890,000元,每股配發新台幣1.8元。 4.除權(息)交易日:102/07/15 5.最後過戶日:102/07/16 6.停止過戶起始日期:102/07/17 7.停止過戶截止日期:102/07/21 8.除權(息)基準日:102/07/21 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 寶齡富錦生技 | 本公司董事會推舉林智明先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 林智明-寶齡富錦生技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 林智明(班友投資股份有限公司代表人)-寶齡富錦生技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,董事改選。 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 九席董事 林智明(班友投資股份有限公司代表人): 尚典生技股份有限公司董事、Bowlin Biotech Corp.(USA)董事長、肯邦國際股份有限公 司董事、鴻運瀝青化學股份有限公司監察人、啟翔企業股份有限公司董事、易蜂企業股 份有限公司董事、久盛瀝青工業股份有限公司董事 江宗明(班友投資股份有限公司代表人): 尚典生技股份有限公司董事長、冠亨生技股份有限公司董事、冠弘藥業股份有限公司董 事、珠海寶展貿易有限公司董事長、Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)董事長 Panion & BF Biotech Inc.(PBF Cayman)董事長 謝德夫(班友投資股份有限公司代表人): 班友投資股份有限公司公司董事長、順天生物科技股份有限公司董事、順天堂藥廠股份 有限公司副董事長、順天國際投資股份有限公司副董事長、順天本草股份有限公司董事 長 吳金雄(班友投資股份有限公司代表人): 順天堂藥廠股份有限公司董事、順天國際投資股份有限公司監察人、傑奎科技股份有限 公司董事、恆遠股份有限公司監察人、美瑞世生物科技股份有限公司董事、宙展生物科 技股份有限公司董事 劉宏志: 班友投資股份有限公司監察人、順天堂藥廠股份有限公司董事、尚典生技股份有限公司 董事、順天本草股份有限公司董事 黃英俊: 順天堂藥廠股份有限公司董事 林崑雄: 利多吉股份有限公司董事、妮傲絲翠股份有限公司監察人 鄭俊達: 宜蘭食品工業股份有限公司董事、神旺大飯店股份有限公司董事、旺普建設股份有限公 司監察人、財團法人旺旺文教基金會董事長、好旺股份有限公司董事、旺家貿易股份有 限公司董事 莊世震: 天新資訊股份有限公司董事、天剛資訊股份有限公司監察人、廣泰財務管理股份有限公 司董事、彩煇科技股份有限公司監察人 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司102年6月28日股東常會全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):江宗明董事(班友投資股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江宗明董事(班友投資股份有限公司代表人):珠海寶展貿易有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 珠海明珠北路383號信禾物流上沖貨場綜合樓三樓303、304室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 經營化妝品、國際貿易、產品代理及相關產品之技術服務等業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 珠海寶展貿易有限公司係本公司採權益法評價之被投資公司,其他則無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)舊任董事 林智明:台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事長 江宗明:台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事 林崑雄:台灣大學法律系/利多吉(股)公司董事 鄭俊達:台大醫學院醫學系/宜蘭食品工業(股)公司董事 劉宏志:台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司監察人 莊世震:政大會研所碩士/天新資訊(股)公司董事 黃英俊(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事 吳金雄(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事 謝德夫(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司公司董事長 黃俊彥(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司董事 (2)舊任監察人 沈重光:日本近畿大學大學院商學部碩士/順天堂藥廠(股)公司董事 楊肇欽:台北醫學院藥學系/傑奎科技(股)公司董事長 呂芳燿:美國德州農工大學財務碩士/天瑞企業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)新任董事 林智明(班友投資股份有限公司代表人):台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董 事長 江宗明(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/寶齡富錦生技(股)公司董事 謝德夫(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司公司董事長 吳金雄(班友投資(股)公司代表人):台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事 劉宏志:台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司監察人 黃英俊:台北醫學院藥學系/順天堂藥廠(股)公司董事 林崑雄:台灣大學法律系/利多吉(股)公司董事 鄭俊達:台大醫學院醫學系/宜蘭食品工業(股)公司董事 莊世震:政大會研所碩士/天新資訊(股)公司董事 (2)新任監察人 黃俊彥:台北醫學院藥學系/班友投資(股)公司董事 楊肇欽:台北醫學院藥學系/傑奎科技(股)公司董事長 呂芳燿:美國德州農工大學財務碩士/天瑞企業(股)公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)新任董事 林智明(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股 江宗明(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股 謝德夫(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股 吳金雄(班友投資股份有限公司代表人) 10,077,182股 劉宏志 236,659股 黃英俊 91,882股 林崑雄 166,950股 鄭俊達 559,502股 莊世震 75,994股 (2)新任監察人 黃俊彥 226,400股 楊肇欽 269,423股 呂芳燿 45,994股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/18_102/06/17 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)一O一年度決算表冊案。 (2)一O一年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)公司章程修訂案。 (2)董事及監察人選舉辦法修訂案。 (3)股東會議事規則修訂案。 (4)取得或處分資產處理程序修訂案。 (5)資金貸與他人作業程序修訂案。 (6)背書保證作業程序修訂案。 三、選舉事項 (1)選舉本公司第十二屆董事及監察人 四、其他議案 (1)依公司法第二○九條之規定,解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :改選後當選之董監事名單如下: 董事九席 林智明(班友投資股份有限公司代表人)、江宗明(班友投資股份有限公司代表人)、謝德 夫(班友投資股份有限公司代表人)、吳金雄(班友投資股份有限公司代表人)、劉宏志、 黃英俊、林崑雄、鄭俊達、莊世震。 監察人三席 黃俊彥、楊肇欽、呂芳燿。
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 本公司薪資報酬委員會異動 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授 獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授 獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合102/06/28股東會董事全面改選,薪資報酬委員會委員任期與本屆董事 任期相同至105/06/27止 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/11/05_102/07/08 8.新任生效日期:102/06/28 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 得榮生物科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來 副董事長:新興行股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來 副董事長:新興行股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿後選任 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授 獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授 獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合102/06/28股東會董事全面改選,審計委員會委員任期與本屆董事任期 相同至105/06/27止 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/11/05_102/07/08 8.新任生效日期:102/06/28 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:關建英Kwan,Kinying董事長 3.新任者姓名及簡歷:關建英Kwan,Kinying董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:新任董事推選 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益之情況下,投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司股東會無異議一致決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): A.關建英 董事 B.沈翔霖 董事 C.Ng,Benjamin Jin-Ping 董事 D.莊彬甫 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A. 關建英 董事 A-1 世芯電子上海孫公司 執行董事 B.沈翔霖 董事 B-1 世芯電子上海孫公司 總經理 B-2 世芯電子無錫孫公司 執行董事 C.Ng,Benjamin Jin-Ping 董事 C-1 Sicomm Tech Co., Ltd 董事 C-2 Risecomm Co., Ltd董事 C-3 NTS International Holding Ltd. 董事 C-4 Beijing Rising Technology Co., Ltd董事 D.莊彬甫 董事 D-1 上海新茂半導體股份有限公司(Shanghai SyncMOS Semiconductor Co.Ltd.) 董事及 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: A-1 上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室 B-1 上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室 B-2 無錫蠡園開發區滴翠路100號530大廈2號樓1901室 C-1 ??新??江路21?B2 C-2 深圳市南山?科技?高新南一道??大?C座501室 C-3 成都市天府大道南延?孵化?6?? C-4 北京市海淀?北三?西路43?青云?代大?6? D-1 上海市田林路300號田林大樓4樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: A-1 ASIC,晶圓產品和委託設計 B-1 ASIC,晶圓產品和委託設計 B-2 ASIC,晶圓產品和委託設計 C-1 通訊產品、芯片、模塊的設計、研發和生產 C-2 AMR集中器與相關產品之研發、設計和生產 C-3 研發製造射頻產品 C-4 提供2G/3G網路優化的整體解決方案 D-1 消費ASIC和嵌入式MCU/FLASH產品設計及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 公告本公司102年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:關建英Kwan, Kinying/ 世芯電子董事長 董事:張國威/ 旭揚創業投資(股)公司總經理 董事:Ng,Benjamin Jin-Ping/ SAIF General Partner 董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin/ 世芯電子總經理 獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授 獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:關建英Kwan, Kinying/ 世芯電子董事長 董事:張國威/ 旭揚創業投資(股)公司總經理 董事:Ng,Benjamin Jin-Ping/ SAIF General Partner 董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin/ 世芯電子總經理 獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授 獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:關建英Kwan, Kinying:720,000股 董事:張國威(旭揚創業投資(股)公司總經理):0股 董事:Ng,Benjamin Jin-Ping(SAIF General Partner):100,000股 董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin(世芯電子總經理):981,652股 獨立董事:洪茂蔚:0股 獨立董事:江善頌:0股 獨立董事:莊彬甫:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/07/09_102/07/08 8.新任生效日期:102/06/28_105/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國101年度盈餘分配案 (3)通過修訂資金貸與他人作業程序案 (4)通過修訂背書及保證作業程序案 (5)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷之現金增資優先認股權利案 (6)改選本公司董事(含3位獨立董事)案 新任董事及獨立董事共七席: (6.1)董事:關建英Kwan, Kinying (6.2)董事:張國威 (6.3)董事:Ng,Benjamin Jin-Ping (6.4)董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin (6.5)獨立董事:洪茂蔚 (6.6)獨立董事:江善頌 (6.7)獨立董事:莊彬甫 (7)通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: Master Enterprises Limited. 代表人:張振耀 Only one Holdings Limited. 代表人:許明仁 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/11 10.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 大衛電子 未 | 本公司股東會決議訂定102年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣7,502,477元(每股配發0.3元) 4.除權(息)交易日:102/07/16 5.最後過戶日:102/07/17 6.停止過戶起始日期:102/07/18 7.停止過戶截止日期:102/07/22 8.除權(息)基準日:102/07/22 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 錢櫃企業 興 | 薪資報酬委員會一席委員辭任。 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳守國 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人因素辭任薪酬委員一職。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/03/20 _ 103/05/31 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。
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2013/6/28 | 得榮生物科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 賀士郡 陳永昌 張麒星 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/11/19_102/04/08 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後,另行公告。
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2013/6/28 | 得榮生物科技 | 公告本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭萬來董事長、林榮錦董事、陳俊宏董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 鄭萬來董事長 林榮錦董事 陳俊宏董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)鄭萬來董事長: 1.琺瑪諾醫藥研發(北京)有限公司:董事 2.安徽錦喬生物科技有限公司:董事 3.東曜藥業有限公司:董事 (二)林榮錦董事: 1.永光製藥有限公司:董事長 2.東曜藥業有限公司:董事長 3.安徽錦喬生物科技有限公司:董事長 4.上海旭東海普藥業有限公司:董事長 5.上海旭東海普嘉定藥廠:董事 6.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:董事 7.江蘇東揚醫藥科技有限公司:董事 8.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:董事 (三)陳俊宏董事: 1.中天上海生物科技(股)公司:董事 2.上海百醫奧製藥有限公司:董事 3.東曜藥業有限公司:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)鄭萬來董事長: 1.琺瑪諾醫藥研發(北京)有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓904室 2.安徽錦喬生物科技有限公司:安徽宿州市開發區外環路南 3.東曜藥業有限公司:蘇州工業區翠園路151號301-302 (二)林榮錦董事: 1.永光製藥有限公司:北京東燕郊經濟技術開發區燕昌路 2.東曜藥業有限公司:蘇州工業區翠園路151號301-302 3.安徽錦喬生物科技有限公司:安徽宿州市開發區外環路南 4.上海旭東海普藥業有限公司:上海市浦東金橋區金滬路879號 5.上海旭東海普嘉定藥廠:上海市嘉定區澄瀏路853號 6.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓 904室 7.江蘇東揚醫藥科技有限公司:泰州市藥城大道一號226室 8.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:上海市張江高科技園區蔡倫路720弄1號1樓 317室 (三)陳俊宏董事: 1.中天上海生物科技(股)公司:上海市松江區茸北鎮茸陽路200號 2.上海百醫奧製藥有限公司:上海市松江工業區 3.東曜藥業有限公司:蘇州工業區翠園路151號301-302 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)鄭萬來董事長: 1.琺瑪諾醫藥研發(北京)有限公司:藥品研發 2.安徽錦喬生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產 3.東曜藥業有限公司:癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發 (二)林榮錦董事: 1.永光製藥有限公司:藥品醫療保健品 2.東曜藥業有限公司:癌症用膠囊藥、脂體注設劑等生產研發 3.安徽錦喬生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產 4.上海旭東海普藥業有限公司:西藥製造及販賣 5.上海旭東海普嘉定藥廠:西藥製造及販賣 6.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:西藥行銷 7.江蘇東揚醫藥科技有限公司:西藥販賣及研發 8.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:醫藥研發 (三)陳俊宏董事: 1.中天上海生物科技(股)公司:中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產 2.上海百醫奧製藥有限公司:產錠劑、銷售公司自產產品並提供相關技術諮詢服務 3.東曜藥業有限公司:癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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