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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/28 | 群豐科技 未 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人 楊鎧嬋 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議通過新任副總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:洪文卿/廈門邁昕公司協理、 蘇州宏吉吉公司特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:102/07/08 7.其他應敘明事項:業經本公司薪資報酬委員會通過
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2013/6/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司廢除監察人 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 李許彩濱 薩摩亞商 PROSVISTA TECHNOLOGIES CORP. 代表人:陳曉齡 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:依據本公司股東常會決議,本公司現任監察人自本公司「審計委員會」 成立之日起自動辭任並廢除監察人制度。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28_103/11/02 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 股東配發現金股利:26,411,206,每股1.5元 4.除權(息)交易日:102/07/16 5.最後過戶日:102/07/17 6.停止過戶起始日期:102/07/18 7.停止過戶截止日期:102/07/22 8.除權(息)基準日:102/07/22 9.其他應敘明事項: 本公司於民國102年5月31日股東常會決議通過101年度盈餘分配案, 配發現金股利每股1.5元,此外配發員工現金紅利新臺幣5,058,442元 及董監酬勞新臺幣1,011,689元。
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2013/6/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過變更公司營業地址 原地址:桃園縣桃園市大林路22號4樓 新地址:桃園縣桃園市大林路22號 6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司首次設置審計委員會之審計委員名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳朝添;美隆工業(股)公司音響事業部副總經理 獨立董事:黃建和;益興電子(股)公司總經理、財會副總經理、財會經理 獨立董事:江文富;萬泰銀行分行經理、人事處襄理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/06/28 9.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會, 由全體獨立董事組成並廢除監察人制度。
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2013/6/28 | 佳晶科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)通過本公司一○一年度決算表冊案。 (二)通過本公司一○一年度虧損撥補表議案。 (三)通過本公司「資金貸與他人管理程序」部分條文修訂案。 (四)通過本公司「背書保證管理程序」部分條文修訂案。 (五)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。 (六)通過本公司補選董事一席案。 新任董事:普訊捌創業投資(股)公司 (七)通過本公司解除補選董事競業禁止案。 (八)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 禾聯碩 | 公告一0二年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)承認本公司一0一年度營業報告書暨財務報表承認案。 (二)承認本公司一0一年度之盈餘分派案。 (三)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。 (四)通過本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股,為上櫃(市)公開承銷之股 份來源案。 (五)通過本公司股票申請初次上櫃(市)時,提請全體股東放棄初次上櫃 (市)新股承銷 之現金增資上櫃(市)前優先認股權案。 (六)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (七)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (八)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (九)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (十)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 建台水泥 未 | 公告本公司102年股東常會改選董監事 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 興和投資開發股份有限公司代表人蔡福仁(建台水泥公司董事長) 興和投資開發股份有限公司代表人鄭吉田(建台水泥公司總經理) 興和投資開發股份有限公司代表人陳子揚(建台水泥公司董事) 郭儒旭(翎凱貿易公司總經理) 吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人) 陳保合(住城建設股份有限公司總經理) 葉飛熊(建台水泥公司董事) 監察人 裕順投資開發股份有限公司代表人臧敦義 王登祥 3.新任者姓名及簡歷: 亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭吉田(建台水泥公司董事長) 隆大投資有限公司代表人邱億豐(建台水泥公司副董事長) 隆大投資有限公司代表人白如茜 陳保合(住城建設股份有限公司總經理) 郭儒旭(翎凱貿易公司總經理) 吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人) 東展興業股份有限公司代表人張聖念(東展興業股份有限公司財務經理) 監察人 于驪樺 黃森池 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭吉田/5,006,000股 隆大投資有限公司代表人邱億豐/9,747,000股 隆大投資有限公司代表人白如茜/9,747,000股 陳保合(住城建設股份有限公司總經理)/2,078,000股 郭儒旭(翎凱貿易公司總經理)/9,439,499股 吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)/2,400,895股 東展興業股份有限公司代表人張聖念/11,796,042股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/15_102/06/14 7.新任生效日期:102/06/28 8.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 遠東航空 未 | 台灣台北地方法院101年度重訴字第184號民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 台灣台北地方法院101年度重訴字第184號民事判決 2.事實發生日:102/06/28 3.發生原委(含爭訟標的):不適用。 4.處理過程:不適用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用。 6.因應措施及改善情形:不適用。 7.其他應敘明事項: 駁回原告誠功旅行社股份有限公司請求返還履約保證金事件。
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2013/6/28 | 群豐科技 未 | 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○一年度虧損撥補案。 (三)通過一○一年度現金增資計劃變更案。 二、討論事項 (一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)通過解除本公司現任法人董事代表人競業行為之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 膠原科技 未 | 本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:朱裕發董事、鄭凱文董事、 孫熙文董事、沈立明獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:(1)朱裕發董事/東哲日琦醫學(股) 公司執行長、東哲國際(股)公司董事(2)鄭凱文董事/東哲日琦 醫學(股)公司董事長、東哲國際(股)公司董事長、德瑪麗兒(股) 公司董事長(3)孫熙文董事/梅翠思生物科技(股)公司董事、 晶基(股)有限公司(4)沈立明獨立董事/葳特科技有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:102/06/27_105/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司股東會無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 有量科技 公 | 本公司102年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 A.報告本公司101年度營業報告,敬請 鑒察。 B.監察人審查101年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 C.報告修訂「董事會議事規則」,敬請 鑒察。 D.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告,敬請 鑒察。 二、承認事項 A.本公司101年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 B.本公司101年度虧損撥補案,敬請 承認。 三、討論及選舉事項 A.修訂「公司章程」案,敬請 討論。 B.修訂本公司「背書保證作業程序」案,敬請 討論。 C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,敬請 討論。 四、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:102年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書。 二、承認本公司一○一年度盈餘分配案,配發股東現金股利每股1.7元。 三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 四、通過本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。
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2013/6/28 | 碩達科技 | 本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員。 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷: 余金龍/簡歷:本公司獨立董事。 李金烜/簡歷:本公司獨立董事。 吳素環/簡歷:本公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷: 余金龍/簡歷:本公司獨立董事。 李金烜/簡歷:本公司獨立董事。 吳素環/簡歷:本公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/09_102/03/25 8.新任生效日期:102/06/28 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 碩達科技 | 本公司董事會選任董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:楊青山,本公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:楊青山,本公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,董事會推選。 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 鉅航科技 | 公告本公司股東會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: 因整體營運策略考量,本公司經一O二年股東常會 決議通過申請撤銷股票公開發行。 3.因應措施: 本公司擬向金融監督管理委員會 證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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2013/6/28 | 鈺寶科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (4)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (5)通過修訂本公司股東會議事規則案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 台灣金融控股 公 | 公告本公司董事會決議通過擬於102年6月底前現金增資子公司臺銀人 |
公告本公司董事會決議通過擬於102年6月底前現金增資子公司臺銀人壽新臺幣60億元
1.事實發生日:102/06/27 2.發生緣由:本公司擬於102年6月底前現金增資子公司臺銀人壽新臺幣60億元。 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:本案已提報本公司102年6月27日第2屆第36次董事會決議通過。 (發言人公差,由代理發言人代理)
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2013/6/28 | 碩達科技 | 本公司102年股東常會解除新任董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊青山。 董事:陳世洋。 獨立董事:余金龍。 獨立董事:李金烜。 獨立董事:吳素環。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:楊青山。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:楊青山 (1)普天碩達科技(重慶)有限公司董事。 (2)蘇州碩達信息系統科技有限公司執行董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)普天碩達科技(重慶)有限公司:重慶市九龍坡區石楊路15號12-7號。 (2)蘇州碩達信息系統科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區 龐金路688號吳江出口加工區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)普天碩達科技(重慶)有限公司:移動存儲器及相關產品的研發、生產、 銷售和技術服務﹔移動存儲器相關的軟件開發設計和產品設計。 (2)蘇州碩達信息系統科技有限公司:BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試,研發、 生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件, 銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:普天碩達科技(重慶)有限公司及 蘇州碩達信息系統科技有限公司為本公司轉投資之子公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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