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2013/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 壹、承認事項: (1)承認一○一年度決算表冊案。 (2)承認一○一年度虧損撥補案。 貳、討論事項: (1)決議通過修訂公司章程案。 (2)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 (3)決議通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 (4)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 精碟科技 未 | 公告本公司102年股東常會流會 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由:本公司發行股份總數為1,276,120,292(已依公司法第179條規定扣除無表決權 數235,786股),依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為177,267,050股,出席率為 13.89%,未超過發行股份總數二分之ㄧ,因此流會。 3.因應措施:擇期召開 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 彥陽科技 未 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 |
本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款公告。
1.事實發生日:102/06/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):156045 (4)原背書保證之餘額(仟元):45090 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):42084 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87174 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司汶萊彥陽與銀行改約,提高融資額度(原USD150萬提高為USD290萬) ,由本公司提供子公司貸款擔保USD290萬。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):76653 (2)累積盈虧金額(仟元):70681 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期日 (2)日期: 102年10月31日 6.背書保證之總限額(仟元): 156045 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 87174 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 22.35 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 65.06 10.其他應敘明事項: 本公司101/12/31淨值為新台幣390,113仟元。外幣部分以中央銀行 102/05/31公告平均匯率30.06換算。
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2013/6/28 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:陳遠華 深圳市紘通電子有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:闕壯漢 深圳市紘通電子有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 晶量半導體 | 公告本公司102年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: 公告本公司102年度股東常會重要決議 3.因應措施: 報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)101年度監察人查核報告。 承認事項 (一)101年度營業報告書及財務報表案。 (二)101年度虧損撥補案。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 聯勝光電 公 | 公告本公司102年股東常會流會相關事宜 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由:本公司發行股份總數為188,993,395股,扣除依證交法第28條之2買回之庫藏 股2,500,000股後總數為186,493,395股,依據股東常會股權統計組第三次報告,出席股 數為43,818,447股,佔發行股份總數23.47%,未超過發行股份總數二分之ㄧ,依法宣布 流會。 3.因應措施:本公司將再另行擇日召開。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會推舉陳文南先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:宏貿投資有限公司代表人陳文南 3.新任者姓名及簡歷:宏貿投資有限公司代表人陳文南 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 提前全面改選 5.異動原因:本公司於102年6月28日股東常會改選董監事,本屆董事會重新推舉董事長 6.新任生效日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司102年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司102年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳文南 董事:陳瑞禮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司102年股東常會改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 簡歷 宏貿投資有限公司代表人:陳文南 富味鄉食品股份有限公司董事長 瑞宇投資有限公司代表人:陳瑞禮 富味鄉食品股份有限公司董事 李哲明 富味鄉食品股份有限公司董事 林秀蓉 富味鄉食品股份有限公司董事 陳淑紋 富味鄉食品股份有限公司董事 監察人: 簡歷 全景投資股份有限公司代表人:陳錫銘 富味鄉食品股份有限公司監察人 李敏雄 富味鄉食品股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 簡歷 宏貿投資有限公司代表人:陳文南 富味鄉食品股份有限公司董事長 瑞宇投資有限公司代表人:陳瑞禮 富味鄉食品股份有限公司董事 全景投資股份有限公司代表人:陳錫銘 富味鄉食品股份有限公司董事 洪敏章 富鋒聯合會計師事務所會計師 獨立董事: 簡歷 葉明峰 寶華綜合經濟研究院副董事長 王清水 利眾貿易股份有限公司董事長 蔡俊彥 中華民國關稅協會理事長 監察人: 簡歷 宏亮投資股份有限公司代表人:謝榮桂 華僑銀行副總經理 林益民 富鋒聯合會計師事務所會計師 賴杉桂 台灣國際造船股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 股數 宏貿投資有限公司代表人:陳文南 9,057,117 股 瑞宇投資有限公司代表人:陳瑞禮 5,879,424 股 全景投資股份有限公司代表人:陳錫銘 1,206,525 股 洪敏章 0 股 獨立董事: 葉明峰 0 股 王清水 0 股 蔡俊彥 23,870 股 監察人: 宏亮投資股份有限公司代表人:謝榮桂 613,717 股 林益民 0 股 賴杉桂 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24_103/06/23 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 日高工程實業 興 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一○一年度營業報告案。 (二)一○一年度監察人查核報告案。 (三) 公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 二、承認事項: (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。 (三)修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。 (四)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。 (五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (七)修訂「公司章程」案。 (八)修訂「股東會議事規則」案。 四、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司101年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司101年度盈餘分派案。 (3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (5)通過修正本公司「董事及監察人選任辦法」案。 (6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (8)通過修正本公司章程案。 (9)全面改選本公司董事及監察人案。 當選名單: 董事:宏貿投資有限公司 代表人:陳文南 董事:瑞宇投資有限公司 代表人:陳瑞禮 董事:全景投資股份有限公司 代表人:陳錫銘 董事:洪敏章 獨立董事:葉明峰 獨立董事:王清水 獨立董事:蔡俊彥 監察人:宏亮投資股份有限公司 代表人:謝榮桂 監察人:林益民 監察人:賴杉桂 (10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 阿瘦實業 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)101年度營業報告書。 (二)審計委員會審查101年度決算表冊報告。 (三)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)阿瘦股份有限公司合併案。 (五)對大陸投資情形報告。 (六)制訂公司治理實務守則。 (七)制訂誠信經營守則。 (八)制訂道德行為準則管理辦法。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 雅士晶業 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅雯、稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:游正廷、會計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:102/06/28 8.新任者聯絡電話:(02)7725-0008 9.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。
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2013/6/28 | 雅士晶業 未 | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)報告事項 A.本公司101年度營業報告案。 B.監察人審查101年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 D.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 B.承認本公司101年度盈餘分配案。 (3)討論事項 A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2013/6/28 | 易飛網 | 公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅 |
公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名:易飛網科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司102年5月16日股東常會決議通過變更公司名稱,業經台北市政府於102年6 月17日府產業商字第10284576120號函核准,本公司名稱由「易飛網科技股份有限公 司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」,英文名稱為「Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.」。公司股票代號未變動,仍為「2734」。 (2)有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條 規定,連續公告三個月。
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2013/6/27 | 瑞興商業銀行 興 | 本公司101年度現金股利發放公告 |
公告序號:1 主旨:本公司101年度現金股利發放公告 公告內容: 一、本公司101年度盈餘分配現金股利案,業經102年6月18日股東常會決議通過,每股分派現金股利新台幣0.4231 元。 二、經本公司董事會決議,茲訂定民國102年7月23日為分派現金股利基準日;現金股利發放日為民國102年8月20日 。 三、特此公告。
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2013/6/27 | 能元科技 未 | 公告本公司九十八年度私募普通股補辦公開發行上櫃日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十八年度私募普通股補辦公開發行上櫃日期 公告內容: 一、本公司九十八年度依證券交易法第43條之6私募普通股14,450,068股,每股面額新台幣10元,計新台幣144,500 ,680元整,補辦公開發行乙案,經呈奉行政院金融監督管理委員會102年6月18日金管證發字第1020023510號函申報 生效在案。 二、補辦公開發行之普通股經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年6月27日證櫃審字第10200150672號函同意 自102年6月28日起正式上櫃買賣。 三、補辦公開發行之普通股其權利義務與原已發行上櫃普通股相同。 四、本次私募普通股補辦公開發行,依主管機關規定以無實體方式發行。 五、特此公告。
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2013/6/27 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行股份有限公司分配101年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:台灣工業銀行股份有限公司分配101年度現金股利公告 公告內容: 說明: 一、本公司101年度盈餘分派案,業經102年6月14日股東常會決議,通過每股分配現金股利新台幣0.2元。 二、經本公司第5屆第14次董事會決議,訂定102年7月21日為現金股利配息基準日。 三、依公司法第165條規定,自102年7月17日起至7月21日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務 請於102年7月16日下午5時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台 北市重慶南路1段83號5樓)辦理過戶登記。 四、特此公告。
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2013/6/27 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行股份有限公司分配101年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:台灣工業銀行股份有限公司分配101年度現金股利公告 公告內容: 說明: 一、本公司101年度盈餘分派案,業經102年6月14日股東常會決議,通過每股分配現金股利新台幣0.2元。 二、經本公司第5屆第14次董事會決議,訂定102年7月21日為現金股利配息基準日。 三、依公司法第165條規定,自102年7月17日起至7月21日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務 請於102年7月16日下午5時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台 北市重慶南路1段83號5樓)辦理過戶登記。 四、特此公告。
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