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2013/6/28 | 神通電腦 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。決議:照案承認。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。 (4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。 (5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、 「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」 部份條文案。決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/28 | 富圓采科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)承認事項 第一案、通過101年度營業報告書及財務報表案。 第二案、通過101年度虧損撥補案。 (2)討論事項 第一案、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第二案、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第三案、通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會決議除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利每股配發新台幣0.6元,現金股利總金額為新台幣15,060,000元。 股票股利每股配發新台幣0.9元,每壹仟股無償配發盈餘轉增資90股, 盈餘轉增資共計2,259,000股。 4.除權(息)交易日:102/07/16 5.最後過戶日:102/07/17 6.停止過戶起始日期:102/07/18 7.停止過戶截止日期:102/07/22 8.除權(息)基準日:102/07/22 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司股東會改選董事及監察人事宜 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事(四人): 董事-許英熙 和鍥精密電子股份有限公司董事長暨總經理 董事-林建芳 和鍥精密電子股份有限公司副總經理 董事-呂振隆 建弘證券(亞洲)公司副董事長兼總經理 董事-李文中 中華國際聯合法律事務所負責人 監察人(二人): 監察人-殷子淇 監察人-黃精培 中山聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事當選人(五人): 董事-許英熙 和鍥精密電子股份有限公司董事長暨總經理 董事-王啟書 英瑞電子科技股份有限公司董事長 董事-林建芳 和鍥精密電子股份有限公司副總經理 董事-楊天銘 和鍥精密電子股份有限公司協理 董事-李文中 中華國際聯合法律事務所負責人 監察人當選人(二人): 監察人-奚聖竹 寅嘉企業有限公司負責人 監察人-黃精培 中山聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事-許英熙:8,711,549股 董事-王啟書:4,763,150股 董事-林建芳:2,158,670股 董事-楊天銘: 135,803股 董事-李文中: 0股 監察人當選人(二人): 監察人-奚聖竹:531,300股 監察人-黃精培: 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/01/19_102/01/18 7.新任生效日期:102/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司102年股東會重要決議事宜 |
1.事實發生日:102/06/28 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證情形報告。 二、承認事項: (1)承認一○一年度決算表冊案。 (2)承認一○一年度虧損撥補案。 (3)追認本公司對子公司Aarontops International Corporation背書保證案。 三、討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司『背書保證管理辦法』部分條文案。 (2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)完成本公司改選董事及監察人案。選舉結果名單如下: 董事當選名單:許英熙、王啟書、林建芳、楊天銘、李文中 監察人當選名單:奚聖竹、黃精培 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/28 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司與建設公司合意解除合作興建開發契約 |
1.事實發生日:102/06/27 2.契約相對人:遠雄建設事業股份有限公司 3.與公司關係:集團企業 4.契約起迄日期(或解除日期):102/06/27 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司於100年6月24日董事會通過與遠雄建設事業股份有限公司, 就台北市內湖區潭美五小段土地簽訂合作興建開發契約書,今雙方於102年6月27日 合意解除契約。
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2013/6/28 | 致和證券 | 公告本公司董事會決議除權及除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利48341808元 股票股利21018170元 4.除權(息)交易日:102/07/17 5.最後過戶日:102/07/18 6.停止過戶起始日期:102/07/19 7.停止過戶截止日期:102/07/23 8.除權(息)基準日:102/07/23 9.其他應敘明事項:本次配股不足一股之畸零股份,得由股東自行於配股基準日起五日內 向本公司股務代理機構拚湊整股之登記,拚湊不足一股之畸零股,因本公司依法採無 實體發行,故畸零股款充抵劃撥費用,其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額承購。
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2013/6/28 | 康和期貨經理事業 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄭大宇 康和綜合證券(股)公司法人代表 4.新任者姓名及簡歷:鄧序鵬 康和綜合證券(股)公司法人代表 5.異動原因:原鄭董事長辭任,任職至六月三十日止,經董事會 推選鄧序鵬董事為新任董事長 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:鄭大宇先生仍為本公司董事
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2013/6/28 | 普生 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:林宗慶,普生股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林宗慶,普生股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:102/07/15 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 普生 興 | 公告本公司102年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶,普生股份有限公司董事長 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智,聯華電子榮譽副董事長 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-劉明山,美商eGENE INC.,CEO 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華,康林生物科技(股)董事長特助 董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城,雲林科技大學副教授 董 事:詹慶彬,僑梓企業董事長 董 事:王鍾渝,東隆五金工業股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶,普生股份有限公司董事長 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智,聯華電子榮譽副董事長 董 事:王鍾渝,東隆五金工業股份有限公司副董事長 董 事:林孟德,普生股份有限公司行銷及品質處長 獨立董事:莊哲仁,旭福股份有限公司技術部門技術總監 獨立董事:簡海珊,TWIBIOTECHNOLOGY COMPANY,Taipei,Taiwan,Presdident and Chief Operating Officer 獨立董事:Marietta Wu,Burrill & Company Venture Capital Group-Managing Director 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 德慧國際股份有限公司:6,318,872股 王鍾渝:0股 林孟德:0股 莊哲仁:0股 簡海珊:0股 Marietta Wu:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/07/15_102/07/14 8.新任生效日期:102/07/15_105/07/14 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 普生 興 | 公告本公司股東會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶 董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智 董 事:王鍾渝 董 事:林孟德 獨立董事:莊哲仁 獨立董事:簡海珊 獨立董事:Marietta Wu 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | F-世芯電子 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制(補充) |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益之情況下,投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司股東會無異議一致決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): A.關建英 董事 B.沈翔霖 董事 C.Ng,Benjamin Jin-Ping 董事 D.莊彬甫 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A. 關建英 董事 A-1 世芯電子上海孫公司 執行董事 B.沈翔霖 董事 B-1 世芯電子上海孫公司 總經理 B-2 世芯電子無錫孫公司 執行董事 C.Ng,Benjamin Jin-Ping 董事 C-1 Sicomm Tech Co., Ltd 董事 C-2 Risecomm Co., Ltd董事 C-3 NTS International Holding Ltd. 董事 C-4 Beijing Rising Technology Co., Ltd董事 D.莊彬甫 董事 D-1 上海新茂半導體股份有限公司(Shanghai SyncMOS Semiconductor Co.Ltd.) 董事及 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: A-1 上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室 B-1 上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室 B-2 無錫蠡園開發區滴翠路100號530大廈2號樓1901室 C-1 無錫新區長江路21號B2 C-2 深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈C座501室 C-3 成都市天府大道南延線孵化園6號樓 C-4 北京市海淀區北三環西路43號青云當代大廈6層 D-1 上海市田林路300號田林大樓4樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: A-1 ASIC,晶圓產品和委託設計 B-1 ASIC,晶圓產品和委託設計 B-2 ASIC,晶圓產品和委託設計 C-1 通訊產品、芯片、模塊的設計、研發和生產 C-2 AMR集中器與相關產品之研發、設計和生產 C-3 研發製造射頻產品 C-4 提供2G/3G網路優化的整體解決方案 D-1 消費ASIC和嵌入式MCU/FLASH產品設計及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一○一年度營業報告案。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。 (四)修訂『董事會議事規範』案。 二、承認事項: (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)修訂本公司章程部分條文案。 (二)修訂「資金貸與他人管理作業」案。 (三)修訂「背書保證管理作業」案。 (四)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 (六)增選獨立董事兩席案: 當選名單:黃瑞隆 張峻晟 本屆任期:增選獨立董事自選任後立即上任,任期 至103年6月29日止。 (七)增選監察人一席案: 當選名單:梁育正 本屆任期:增選監察人自選任後立即上任,任期至 103年6月29日止。 (八)解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司102年股東常會選舉監察人名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:梁育正 學歷:國立台灣科技大學管研所 經歷:英格爾科技股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選監察人 6.新任監察人選任時持股數:100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議101年度除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元(每股新台幣2元)。 4.除權(息)交易日:102/08/01 5.最後過戶日:102/08/04 6.停止過戶起始日期:102/08/05 7.停止過戶截止日期:102/08/09 8.除權(息)基準日:102/08/09 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司102年度第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: (1)子公司昆山采栥堂食品有限公司之分公司(上海豫園門市) 設立進度報告。 (2)101年度現金股利除息基準日案。 (3)修正本公司組織圖。 (4)追認本公司財務主管兼主辦會計任免案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司102年度股東會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)黃瑞隆 獨立董事 (2)張峻晟 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 維格餅家 興 | 公告本公司102年股東常會選舉獨立董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:黃瑞隆 學歷:國立成功大學會計系 經歷:正勛實業(股)公司 執行副總經理兼發言人 (2)獨立董事:張峻晟 學歷:美國北卡州立大學MBA 經歷:天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司102年1-5月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司102年第一季稽核工作報告 (5)本公司IFRS國際會計準則進度報告 二、討論事項: (1)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 (2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司102年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司101年度營運概況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。 (3)本公司101年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (1)通過承認101年度決算表冊。 (2)通過承認101年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過廢除本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」,另訂定本公司 「資金貸與及背書保證處理準則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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