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2013/6/21 | 晶美應用材料 未 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (1)承認事項 第一案 通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 第二案 通過一○一年度虧損撥補案。 (2)討論事項 第一案 通過本公司「公司章程」部分條文修正案。 第二案 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 第三案 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 第四案 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (3)選舉事項 第一案 選舉董事七人(含獨立董事二人)與監察人三人(含獨 立職能監察人一人)案。 董事當選名單如下: 何素珠 張謙敏 何景仁 陳進財 億光電子工業股份有限公司 獨立董事當選名單如下: 陳岳瑜 陳瑞琦 監察人當選名單如下: 陳舜平 歐明郎 獨立職能監察人當選名單如下: 伍尚文 (4)其他議案 第一案 通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/21 | 柏登生醫 未 | 公告本公司一百零二年股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:102/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:賴弘基 (2)董事:鉑泰生醫(股)公司 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:賴弘基 1.清弘生醫(股)公司董事長 (2)董事:鉑泰生醫(股)公司 1.清弘生醫(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 柏登生醫 未 | 公告本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分 |
公告本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上
1.事實發生日:102/06/21 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Aeon Astron Europe B.V. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為子公司Aeon Astron Europe B.V.取得荷蘭新 「中小企業創新優惠信貸基金」,用以研發生物眼角膜 所衍生之責任義務提供連帶保證,其金額為3,019,924歐元。 (4)背書保證之限額(仟元):349464 (5)原背書保證之餘額(仟元):113300 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):116216 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):116216 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):2916 (9)本次新增背書保證之原因: 本公司對子公司Aeon Astron Europe B.V.背書保證金額 仍為3,019,924歐元,背書保證金額增加原因為匯率變動。 2.背書保證之總限額(仟元): 436830 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 116216 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 66.51 4.其他應敘明事項: 1.截至101年度為止,本公司及本公司之子公司整體背書保證總額為3,019,924歐元, 約當新台幣116,216仟元,已達101年度經會計師查核簽證淨值174,732仟元百分之 五十。 2.本公司及本公司之子公司之背書保證金額均來自本公司為子公司Aeon Astron Europe B.V.(以下簡稱AAE)取得荷蘭新「中小企業創新優惠信貸基金」,用以研發 生物眼角膜所衍生之責任義務提供連帶保證,其金額為3,019,924歐元。 3.依本公司「背書保證作業程序」第四條第一項第二款規定,本公司對直接及間接持 有表決權股份達百分之五十以上之單一子公司背書保證限額,以不超過本公司最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報告淨值之百分之兩百為限,故本公司及本公司 之子公司整體背書保證總額尚能符合本公司「背書保證作業程序」相關規定。 4.該「中小企業創新優惠信貸基金」對本集團未來發展事關重大,本公司對子公司 AAE所出具之背書保證亦為該合約能否順利簽訂之必要條件,故本公司對子公司AAE 提供背書保證3,019,924歐元有其必要性。 5.本公司之子公司AAE已於102年3月償還荷蘭新「中小企業創新優惠信貸基金」,待 荷蘭經濟部所屬之NL Agency(以下簡稱NL Agency)出具報告,中止AAE與NL Agency 「中小企業創新優惠信貸基金」合約後,本公司之背書保證責任將可一併解除。
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2013/6/21 | 晶美應用材料 未 | 本公司董監改選完成,推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任生效日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 柏登生醫 未 | 公告本公司一百零二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案 (2)承認101年度盈虧撥補案 (3)解除本公司董事競業限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/21 | 視霸光學 未 | 本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制更正 |
1.事實發生日:102/06/20 2.原公告申報日期:NA 3.簡述原公告申報內容:無 4.變動緣由及主要內容: (1)變動緣由:全面改選董事及監察人案 (2)主要內容 : a.股東會決議日:102/06/20 b.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (a)劉溪鶴: 富漢投資股份有限公司董事長。 美中全照光電股份有限公司董事長。 凌通科技股份有限公司董事。 友通資訊股份有限公司董事。 富禮管理顧問股份有限公司董事。 (b)均賀科技股份有限公司 代表人:王江全 優你康光學股份有限公司監察人。 (c)王志中: 立立堅企業有限公司負責人。 永山機械工業社代表人。 (d)蔡進國: 富漢投資股份有限公司董事。 (e)張耀欽: 立錡科技(股)公司監察人。 華生投資(股)公司負責人。 (f)孫貽謀: 貽正投資有限公司董事長。 崧虹科技股份有限公司董事。 波姿峰國際股份有限公司董事。 c.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。 d.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 e.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 南茂科技 | 公告南茂科技捐助高雄大學系務發展基金 |
1.事實發生日:102/06/21 2.公司名稱:南茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 南茂科技股份有限公司(股票代碼8150,以下簡稱”南茂科技”)於今(21)日與國立 高雄大學(以下簡稱”高雄大學”)於南茂科技南科廠簽署高雄大學系務發展基金 捐助合約。南茂科技董事長鄭世杰先生與高雄大學校長黃肇瑞博士今日代表雙方簽 署捐助合約。 合約約定系務發展基金之捐助係為提升重點教學與研究環境,以促進產學合作及學生 專業職能之發展。捐助的對象為電機工程學系、化學工程及材料工程學系等二個系所。 基金的主要用途包括:系務發展費用、學生輔導費、設備維修和教師研究補助費。 同時,電機工程系將藉以成立南茂講座,定期邀請產業專家介紹最新科技發展及 產業動態,增進學生對未來就業產業的暸解與實務教學。並設立南茂學術獎金, 補助優秀教師與學生教學與研究成果發表,及獎助電子封裝技術相關產業人才培 育課程教材之製作。 南茂科技董事長鄭世杰表示:「面對目前競爭越來越激烈的電子產業,南茂科技 謹本著取之於社會,用之於社會的的企業經營理念,持續引進新血、不斷的投注 資源自行培養人才與發展新技術,以維持公司的市場競爭力。今天非常高興能有 機會與高雄大學做更緊密的合作,一起作育英才,培養對社會有貢獻的人。 同時,也希望能及早發掘並栽培具潛力的學生,畢業後加入南茂科技的行列。」 高雄大學校長黃肇瑞表達歡迎南茂科技積極合作的態度與誠摯開放的作法,並強調 高雄大學已有近萬名的畢業生就職於各行各業且頗受好評,因此他相信南茂科技與 高雄大學合作絕對是明智的選擇。高雄大學可藉以培養更合乎企業期待的人才, 發展企業所需的專業技術。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 台灣矽能能源 未 | 本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:102/06/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:高屏矽能電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):155983 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司營運資金需求,擬申請融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):85500 (2)累積盈虧金額(仟元):-16317 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司之授信契約到期,已無任何借貸行為且不續約, 即背書保證責任之解除. (2)日期: 被背書保證公司之債務清償日 6.背書保證之總限額(仟元): 155983 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 138150 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 44.28 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 35.37 10.其他應敘明事項: 無
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2013/6/21 | 創圓科技 公 | 更正公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:102/06/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊光華/創圓科技股份有限公司 4.新任者姓名及簡歷:金殿魁/創圓科技股份有限公司 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 代子公司上海卡利肯商貿有限公司公告盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:102/06/21 2.發放股利種類及金額:配發股東現金人民幣42,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司102年6月21日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (二)承認本公司101年度盈餘分派案 (三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案 (五)完成本公司董事及監察人全面改選案 (六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 通過員工紅利計新台幣1,109,972元,董監酬勞計新台幣1,109,972元。
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2013/6/21 | 慕德生物科技 | 公告本公司一Ο二年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認本公司一Ο一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一Ο一年度虧損撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員異動 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 董事:蕭立圳/永豐資財股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 獨立董事:黃財旺/曾任台灣凱為半導體科技有限公司董事長暨總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/11/17_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 獨立董事:黃財旺 曾任台灣凱為半導體科技有限公司董事長暨總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依證券交易法14-4條規定設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:李長明董事長 3.新任者姓名及簡歷:李長明董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:新任董事推選 6.新任生效日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司102年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:102/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明: 欣興電子股份有限公司 總經理、柏拉圖電子(香港)有限公司 董事兼總經理、 昆山鼎鑫電子有限公司 總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事、 UD Alliance Technology Limited 董事、汯寬科技股份有限公司 董事、 蘇州聯致科技有限公司 董事、CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD. 取締役、 欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、AMC HOLDING LIMITED 董事長、 SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事。 (2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富: 欣興電子股份有限公司 副總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事長、 聯致互應科技(深圳)有限公司 董事長、蘇州聯致科技有限公司 董事長、 欣典電子科技(昆山)有限公司 董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、 蘇州群策科技有限公司 董事、UMT TECHNOLOGY CORP. 董事。 (3)欣興電子股份有限公司代表人黃哲宏: 欣興電子股份有限公司 總經理。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事 (2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明: 昆山鼎鑫電子有限公司 總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事、 蘇州聯致科技有限公司 董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、 (2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富: 聯能科技(深圳)有限公司 董事長、聯致互應科技(深圳)有限公司 董事長、 蘇州聯致科技有限公司 董事長、欣典電子科技(昆山)有限公司 董事、 欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、蘇州群策科技有限公司 董事、 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號 聯能科技(深圳)有限公司 中國深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城A棟 蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號 欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號 聯致互應科技(深圳)有限公司 中國深圳市寶安區沙井街道辦沙一村西部工業區第38棟 欣典電子科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號 蘇州群策科技有限公司 江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街160號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司設置審計委員會,廢除監察人制度 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 原任監察人: 真宏投資股份有限公司代表人:吳子南 宏誠創業投資股份有限公司副總經理 王丁召 揚明光學股份有限公司副總經理 王聖煜 曾任聯華電子股份有限公司財務部部長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,廢除監察人制度 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/24_102/06/23 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司102年股東會董事(包含獨立董事)改選,且變動達1/3。 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事: 欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司總經理 欣興電子股份有限公司代表人:黃哲宏 欣興電子股份有限公司總經理 欣興電子股份有限公司代表人:陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理 全華創業投資股份有限公司代表人:蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長 德佳投資股份有限公司代表人:羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理 原任獨立董事: 陳文川 福鈉米應材副總經理 陳壽安 清華大學榮譽講座教授 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司總經理 欣興電子股份有限公司代表人:黃哲宏 欣興電子股份有限公司總經理 欣興電子股份有限公司代表人:陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理 蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長 德佳投資股份有限公司代表人:羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理 真宏投資股份有限公司代表人:吳子南 宏誠創業投資股份有限公司副總經理 新任獨立董事: 陳文川 福鈉米應材副總經理 陳壽安 清華大學榮譽講座教授 黃財旺 曾任台灣凱為半導體科技有限公司董事長暨總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 欣興電子股份有限公司:21,305,893股 蕭立圳:492,007股 德佳投資股份有限公司:124,894股 真宏投資股份有限公司:6,038,653股 新任獨立董事: 陳文川:0股 陳壽安:0股 黃財旺:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/24_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/21 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 二、承認本公司一○一年度盈餘分派表: 發放股利種類及金額: (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利13,740,958元。(預計每仟股約配發@100 元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 422,127元,(2)董監事酬勞52,766元。 三、通過修訂本公司章程部分條文。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 八、通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。 九、通過改選本公司董事。 選舉本公司第六屆董事,新任董事名單: 欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司代表人:黃哲宏 欣興電子股份有限公司代表人:陳冠富 蕭立圳 德佳投資股份有限公司 真宏投資股份有限公司 新任獨立董事名單:陳文川、陳壽安、黃財旺。 十、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/21 | 慶良電子 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (1)報告事項 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度查核報告書。 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。 4.本公司IFRS適用可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 (2)承認事項: 1.通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○一年度盈餘分配案。 (3)討論事項暨選舉事項: 1.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 2.通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。 3.通過修訂『公司章程』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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