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2013/6/20 | 山太士 興 | 公告本公司一○二年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: .陳俊強:東莞山技光電有限公司董事 .吳學朋:聯穎光電股份有限公司財務處副處長 .邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: .陳俊強:東莞山技光電有限公司董事 .謝純慧:佶優科技股份有限公司會計部協理 .邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: .陳俊強持股數375,549股 .謝純慧持股數0股 .邱思謙持股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/22 _ 102/06/19 8.新任生效日期:102/06/20 9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 山太士 興 | 公告本公司一○二年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: .朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗/山太士股份有限公司董事長 .朋程投資(股)公司 代表人:吳建賢/山太士股份有限公司副董事長 .方易華/山太士股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: .朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗/山太士股份有限公司董事長 .佶優科技(股)公司 代表人:吳建賢/山太士股份有限公司副董事長 .方易華/山太士股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: .朋程投資(股)公司持股數3,916,766股 .佶優科技(股)公司持股數7,255,000股 .方易華持股數1,238,994股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/22 _ 102/06/19 8.新任生效日期:102/06/20 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人一○一年度查核報告。 3.修訂本公司董事會議事規範案。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留 盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 5.其他報告。 二.承認事項: 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 三.討論事項一: 1.通過修訂本公司「公司章程」。 2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四.選舉事項: 選舉結果: 董事:朋程投資(股)公司 代表人:吳學宗 董事:佶優科技(股)公司 代表人:吳建賢 董事:方易華 獨立董事:陳順隆 獨立董事:林英昌 監察人:陳俊強 監察人:邱思謙 監察人:謝純慧 五.討論事項二: 通過解除本公司董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 遠業科技 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:林宗良 遠業科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林宗良 遠業科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿改選,經新任董事推選董事季科投資(股)公司代表人 林宗良先生續任本公司董事長 6.新任生效日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 遠業科技 未 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:102/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事 (2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事 (3)鼎昇投資股份有限公司 代表人:Michael Sheehan 3.許可從事競業行為之項目:兼任就本公司董事受董事會委派參與本公司子公司 或投資公司之營運 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事 鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 遠業電子(上海)有限公司:林宗良董事 遠業上海信息技術有限公司:林宗良董事 季科國際貿易(上海)有限公司:黃大森董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 遠業電子(上海)有限公司:上海市嘉定區安亭鎮金昌路225號2樓 遠業上海信息技術有限公司:上海市楊浦區國定路323號601-23室 季科國際貿易(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區泰谷路88號734室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:上述皆為本公司轉投資並採權益法評價之被投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 遠業科技 未 | 公告本公司一O二年股東常會改選董事及監察人且董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 季科投資(股)公司 代表人:林宗良/遠業科技(股)公司董事長 鼎昇投資(股)公司 鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/遠業科技(股)公司董事 鄭穎/遠業科技(股)公司董事 許朝嘉/遠業科技(股)公司獨立董事 吳錫金/遠業科技(股)公司獨立董事 監察人 黃貽玢/遠業科技(股)公司監察人 禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞/遠業科技(股)公司監察人 劉維良/遠業科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事 季科投資(股)公司 代表人:林宗良/遠業科技(股)公司 董事長 鼎昇投資(股)公司/遠業科技(股)公司 董事 鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/遠業科技(股)公司 董事 鄭穎/遠業科技(股)公司 董事 劉奕成獨立董事/英商巴克萊銀行 董事總經理 柯君重獨立董事/正信國際法律事務所 合夥律師 謝玉田獨立董事/陽程科技(股)公司 監察人 監察人 黃貽玢/遠業科技(股)公司 監察人 禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞/業科技(股)公司 監察人 林國璋/前第一金證券 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事 季科投資(股)公司 代表人:林宗良/6,893,041股 鼎昇投資(股)公司/1,640,357股 鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/1,563,066股 鄭穎/217,710股 劉奕成/0股 柯君重/0股 謝玉田/0股 監察人 黃貽玢/0股 禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞/1,782,906股 林國璋/0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/21_102/06/20 8.新任生效日期:102/6/20-105/06/19 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司一O二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: 一.承認本公司一0一年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 二.承認本公司一0一年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 三.辦理本公司資本公積發放現金股利案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 五.修訂本公司「背書保證作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 六.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 七.修訂本公司「公司章程」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 八.改選董事及監察人案,任期自民國102/06/20-105/06/19 選舉結果: 當選董事七人 季科投資(股)公司 代表人:林宗良 鼎昇投資(股)公司 鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森 鄭穎 劉奕成獨立董事 柯君重獨立董事 謝玉田獨立董事 當選監察人三人 黃貽玢 禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞 林國璋 九.解除新任董事競業之限制案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過間接投資大陸地區美金100萬元。 |
1.事實發生日:102/6/20 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資 欣云光電(蘇州)有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 欣云光電(蘇州)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產及銷售LED 燈具。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 無。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 無。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金300萬元。 12.交易相對人及其與公司之關係: 欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 充實海外廠營運資金。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無異議 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國102 年06月20日 23.監察人承認日期: 1.民國102年06月20日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 核准總額美金1,150萬元(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計 ,合新台幣34,454萬)。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 101.26%。 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 18.74%。 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 47.32%。 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,100萬元。(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計 ,合新台幣32,956萬) 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 96.86%。 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 17.92%。 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 45.26%。 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年:獲利美元826,942元 100年: 虧損美元163,023元 101年: 虧損新台幣4,605仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 1.總交易金額單位為美金。 2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金,後續將依實際情況 向投審會申請核准。
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2013/6/20 | 云光科技 興 | 董事會決議訂定現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3元,共計新台幣102,070,929元。 4.除權(息)交易日:102/07/10 5.最後過戶日:102/07/11 6.停止過戶起始日期:102/07/12 7.停止過戶截止日期:102/07/16 8.除權(息)基準日:102/07/16 9.其他應敘明事項:現金股利預計於102年8月19日發放
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2013/6/20 | 云光科技 興 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: 承認事項: 一、通過承認本公司一O一年度決算表冊案。 二、通過承認本公司一O二年度盈餘分配案。 討論事項: 一、通過本公司章程部分條文修訂案。 二、通過本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案。 三、通過本公司背書保證作業管理辦法修訂案。 四、通過本公司股東會議事規範修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/20 | 富元精密科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: 報告事項: 第一案:101年度營業報告。 第二案:101年度監察人審查報告。 第三案:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情 形及特別盈餘公積提列數額報告。 承認事項: 第一案:101年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:101年度虧損撥補案。 討論事項: 第一案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第二案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。 第三案:修訂本公司「股東會議事規則」案。 臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 商之器科技 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:盤文龍/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:盤文龍/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任生效日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 商之器科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認一O一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認一O一年度虧損撥補案。 討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 選舉事項 通過全面改選董事及監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 商之器科技 | 本公司102年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:盤文龍/本公司董事長 董事:陳奇材/本公司董事 董事:杜文瑋/本公司董事 董事:蔡崇祺/智融品牌管理顧問(股)公司合夥人 董事:李安鼎/本公司董事 獨立董事:陳香吟/四零四科技(股)公司財務顧問 獨立董事:華國媛/台北科技大學高分所專任副教授 監察人:曾正忠/台灣飛利浦策略長 監察人:賴孟隆/百丹特生醫(股)公司財務長 監察人:黃世貝/智能醫學科技(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:盤文龍/本公司董事長 董事:陳奇材/本公司董事 董事:杜文瑋/本公司董事 董事:蔡崇祺/智融品牌管理顧問(股)公司合夥人 董事:李安鼎/本公司董事 獨立董事:陳香吟/四零四科技(股)公司財務顧問 獨立董事:華國媛/台北科技大學高分所專任副教授 監察人:曾正忠/台灣飛利浦策略長 監察人:賴孟隆/百丹特生醫(股)公司財務長 監察人:黃世貝/智能醫學科技(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:盤文龍 2,502,124股 董 事:陳奇材 863,409股 董 事:杜文瑋 361,923股 董 事:蔡崇祺 0股 董 事:李安鼎 146,779股 獨立董事:陳香吟 0股 獨立董事:華國媛 0股 監 察 人:曾正忠 122,400股 監 察 人:賴孟隆 0股 監 察 人:黃世貝 122,400股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/06/24_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/20 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.2元 4.除權(息)交易日:102/07/08 5.最後過戶日:102/07/09 6.停止過戶起始日期:102/07/10 7.停止過戶截止日期:102/07/14 8.除權(息)基準日:102/07/14 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:102/07/31
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2013/6/20 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (1)承認一百零一年度決算表冊案。 (2)承認一百零一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.2元。
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2013/6/20 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司更換發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:102/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍滿盈 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡裕成 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/06/20 8.新任者聯絡電話:04-7515575 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 智捷科技 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:102/06/20 2.公司名稱:智捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量為普通股802仟股,每股價格新台幣15元。 (2)公開承銷數量為普通股8,021仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量占公開承銷數量比例:10.00%。 (4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/6/25-102/7/1。
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2013/6/20 | 亞太電信 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司一O一年度盈餘分配案。 (3)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 友荃科技 未 | 本公司董事會選任新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選,重新選任董事長。 6.新任生效日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無
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