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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/19 | 聯合線上 未 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:劉永平,簡歷:聯合線上(股)公司總經理兼營運長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:調整公司組織,增設新職級及職能。 6.新任生效日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 聯合線上 未 | 公告本公司董事會決議一○二年配息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:每股新台幣1.35元。 現金股利新臺幣23,586,950元;每股分派1.35元。 4.除權(息)交易日:102/07/09 5.最後過戶日:102/07/10 6.停止過戶起始日期:102/07/11 7.停止過戶截止日期:102/07/15 8.除權(息)基準日:102/07/15 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 展頌 公 | 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項:@(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度虧損撥補案。 (三)通過修訂股東會議事規則案。 (四)通過修訂資金貸與他人作業程序案。 (五)通過修訂背書保證作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/19 | 匯鑽科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利37,200,000元(每股配發1.014元) 4.除權(息)交易日:102/07/09 5.最後過戶日:102/07/10 6.停止過戶起始日期:102/07/11 7.停止過戶截止日期:102/07/15 8.除權(息)基準日:102/07/15 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 匯鑽科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度決算表冊。 (2)通過承認101年度盈餘分配案。 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/19 | 群光電能科技 | 公告本公司101年度盈餘分配現金股利之配息基準日及資本公積配發 |
公告本公司101年度盈餘分配現金股利之配息基準日及資本公積配發現金基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$602,724,328元(每股配發1.85元)及 資本公積NT$32,579,694元(每股配發0.1元) 4.除權(息)交易日:102/07/04 5.最後過戶日:102/07/07 6.停止過戶起始日期:102/07/08 7.停止過戶截止日期:102/07/12 8.除權(息)基準日:102/07/12 9.其他應敘明事項:因最後過戶日102/07/07適逢星期例假日,故凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於民國102/07/05(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵 寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市民生 東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股 份有限公司資料逕行辦理過戶手續。另訂102/07/30(星期二)為現金股利發放日及資本 公積配發現金日。
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2013/6/19 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司於102年6月20日召開生物藥製造廠建廠記者會。 |
1.事實發生日:102/06/19 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/06/20下午2時30分假台北香格里拉遠東國際大飯店 B1洛北廳,舉行本公司全國首座2000公升生物藥製造廠建廠記者會。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 台灣高鐵 | 臺灣產物保險股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息調解案 |
1.事實發生日:102/06/19 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人臺灣產物保險 股份有限公司(下稱「臺灣產物」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年7月 2日上午11時10分於該法院調解。 (2)臺灣產物請求本公司應給付新臺幣(下同)1,483,562元,及自98年1月1日起至 清償日止按週年利率5%計算之利息。 (3)臺灣產物所請求之金額為本公司發行甲種特別股自民國96年1月5日迄96年12月 31日止之股息1,483,562元。 6.因應措施:本公司將於民國102年7月2日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司102年配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元,共計新台幣120580096元。 4.除權(息)交易日:102/07/30 5.最後過戶日:102/07/31 6.停止過戶起始日期:102/08/01 7.停止過戶截止日期:102/08/05 8.除權(息)基準日:102/08/05 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 春日機械工業 興 | 本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司一0一年度盈餘分配案。(配發現金股利每股2元) 三、通過修訂本公司章程案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 六、通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/19 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認本公司民國101年度決算表冊案。 (二)承認本公司民國101年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一)通過修正「公司章程」案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/19 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認101年度虧損撥補案。 二、討論事項: 1.通過修訂公司章程案。 2.通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 3.通過股東會議事規則案。 三、其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/19 | 寶齡富錦生技 | 澄清102年6月19日經濟日報C5版有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:102/06/19 3.報導內容:經濟日報C5版「寶齡永昕新藥題材 添柴火」一文。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司預計於6月24日舉辦媒體茶敘係為例行性建立與維護媒體關係,有關媒體報導新藥 可望於今年底上市,純屬媒體臆測,特此澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/19 | 勵威電子 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/19 2.發生緣由: 重要決議事項: (一)報告事項: a.一○一年度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項: a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/19 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股認股基準日及相關事宜-補 |
公告本公司董事會決議現金增資發行新股認股基準日及相關事宜-補充公告
1.董事會決議或公司決定日期:102/06/19 2.發行股數:3,166,471股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:88,661,188元 5.發行價格:每股28元 6.員工認購股數:316,648股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購74.066530股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起 五日內自行至本公司股務代理機構辦理自行拼湊一整股認購,原股東及員工放棄認購之 股份或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:102/07/07 13.最後過戶日:102/07/02 14.停止過戶起始日期:102/07/03 15.停止過戶截止日期:102/07/07 16.股款繳納期間:102/07/12_102/07/18 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/05/22 18.委託代收款項機構:兆豐商業銀行竹科新安分行 19.委託存儲款項機構:玉山商業銀行新竹分行 20.其他應敘明事項:補充公告本公司102/6/13公告內容7.原股東認股比例。 (因員工認股權憑證執行,變更本公司流通在外股數)
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2013/6/19 | 劍麟 | 公告股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長黃正怡、董事黃正忠、獨立董事吳素環 3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):見其他應敘明事項 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:見其他應敘明事項 8.所擔任該大陸地區事業地址:見其他應敘明事項 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:見其他應敘明事項 10.對本公司財務業務之影響程度:見其他應敘明事項 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:見其他應敘明事項 12.其他應敘明事項:(1)大陸地區事業名稱:浙江劍麟金屬製品有限公司 董事之名稱:黃正怡 所擔任該大陸地區事業職務:董事長 董事之名稱:黃正忠 所擔任該大陸地區事業職務:董事 所擔任該大陸地區事業地址:浙江省德清縣洛舍工業區313218 所擔任該大陸地區事業營業項目:衣架展示架生產銷售 對公司財務業務之影響程度:係為本公司100%轉投資事業,其損益依權益法認列故對 財務業務無影響。 對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及比例:無。 (2)大陸地區事業名稱:湖州劍力金屬製品有限公司 董事之名稱:黃正怡 所擔任該大陸地區事業職務:董事長 董事之名稱:黃正忠 所擔任該大陸地區事業職務:董事 所擔任該大陸地區事業地址:浙江省德清縣洛舍工業區313218 所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零件生產銷售 對公司財務業務之影響程度:係為本公司100%轉投資事業,其損益依權益法認列故對 財務業務無影響。 對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及比例:無。
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2013/6/19 | 劍麟 | 本公司薪酬委員會成員變動 |
1.發生變動日期:102/06/18 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授 張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長 杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長 施耀祖 復盛公司總經理特助 張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東常會改選董事 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/09/10_104/06/19 8.新任生效日期:102/06/18_105/06/17 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 劍麟 | 公告本公司董監改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 本公司董事長 董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 本公司總經理 董事:杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長 獨立董事:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授 獨立董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長 監察人:黃正光 罕特(股)公司董事長 監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人 監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 本公司董事長 董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 本公司總經理 董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長 獨立董事:施耀祖 復盛公司總經理特助 獨立董事:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長 監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人 監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理 監察人:吳品盛 世盛國際開發股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:因營運需求,提前全面選任 6.新任董事選任時持股數:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 19,004,826 董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 19,004,826 董事:張原禎 30,000 獨立董事:施耀祖 0 獨立董事:吳素環 0 監察人:魏永篤 0 監察人:黃俊平 30,000 監察人:吳品盛 0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/20_104/06/19 8.新任生效日期:102/06/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 劍麟 | 本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:102/06/18 2.原發放股利種類及金額:現金股利 97,549,560 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利 143,072,688 4.變更原因:依據102年6月18日股東會決議 修正101年度盈餘分配金額,由原來提撥 新台幣97,549,560元,調整為提撥 新台幣143,072,688元,依目前 流通在外股份計算每股配發2.2元。 5.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:102/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:蘇文龍 董事:信標生物科技股份有限公司代表人蘇文龍 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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