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2013/6/17 | 久尹 公 | 本公司102年6月17日股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: (一) 一0一年度營業報告書及財務報表承認案。決議:照案通過。 (二) 一0一年度盈餘分配承認案。決議:照案通過。 (三) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。決議:照案通過。 (四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。決議:照案通過。 (五) 修訂本公司「股東會議事規則」案。決議:照案通過。 (六) 修訂本公司「公司章程」案。決議:照案通過。 (七) 討論一O一年度資本公積轉增資發行新股案。決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/17 | 久尹 公 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項規定辦理公告
1.事實發生日:102/06/17 2.被背書保證之: (1)公司名稱:久尹科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):348537 (4)原背書保證之餘額(仟元):59800 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):149500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):209300 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59800 (8)本次新增背書保證之原因: 支應營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):321297 (2)累積盈虧金額(仟元):72790 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止 (2)日期: 合約終止 6.背書保證之總限額(仟元): 653507 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 209300 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 24.02 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 114.55 10.其他應敘明事項: 無
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2013/6/17 | 金穎生技 | 公告本公司102年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限 |
1.股東會決議日:102/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:紀宜仁 董事; 佳格食品(股)公司代表人曹德風 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/17_105/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):佳格食品(股)公司代表人曹德風 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海佳格食品有限公司 董事 佳格食品(中國)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海佳格食品有限公司/上海市吳中路1128號 佳格食品(中國)有限公司/太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:製造及銷售食用油品及營養食品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 金穎生技 | 公告本公司102年股東常會董事與監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 張曉莉(金穎生物科技董事長) 董事 金晉德(金穎生物科技總經理) 董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風(佳格食品董事長) 董事 王玉杯(南光化學製藥總經理) 董事 蕭興義(金穎生物科技副總經理) 監察人 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠(國精化學副總經理) 監察人 紀宜仁(長利奈米生物科技總經理) 監察人 丁啟候(南亞銅箔(昆山)有限公司副總經理) 3.新任者姓名及簡歷:董事長 張曉莉(金穎生物科技董事長) 董事 金晉德(金穎生物科技總經理) 董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風(佳格食品董事長) 董事 紀宜仁(長利奈米生物科技總經理) 董事 蕭興義(金穎生物科技副總經理) 監察人 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠(國精化學副總經理) 監察人 王朝琴(太普高精密影像監察人) 監察人 丁啟候(南亞銅箔(昆山)有限公司副總經理) 4.異動原因:董監改選 5.新任董事選任時持股數:董事長 張曉莉 1458679股 董事 金晉德 213307股 董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風 2344110股 董事 紀宜仁 275735股 董事 蕭興義 810000股 監察人 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠 638950股 監察人 王朝琴 19500股 監察人 丁啟候 650276股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/21_102/06/20 7.新任生效日期:102/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 晶越微波 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)101年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項 (1)通過承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認101年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)通過修改「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)通過修改「背書保證辦法」部份條文案。 (3)通過修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 股東會通過解除本公司102年股東常會新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:王耀輝 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 董 事:澳大利亞商CHARLLEYINVESTM 代表人 CHEN ZHAO 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司或從事本公司百分之五十一以上轉投資之 子公司之業務並擔任董事之行為,在無損於本公司利益之前提下,爰依 公司法第二0九條規定,解除董事之競業禁止,若本公司法人董事因業務需要 改派代表時,併此解除該等董事代表競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:董事任期內。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經達股份總數過半數股東之出席,出席股東一致通過同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 公告本公司成立審計委員會及選任審計委員會召集人 |
1.發生變動日期:102/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 監察人:寬容投資有限公司 代表人 陳穩雙 監察人:吳秋容 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳清霖 先生:本公司獨立董事 學歷:復旦大學工商管理碩士 經歷:廣宇會計師事務所所長 (2)王佑生 先生:本公司獨立董事 學歷:國立政治大學經營管理碩士 經歷:旭品科技股份有限公司獨立董事、雅士晶業股份有限公司獨立董事 (3)吳怡青小姐:本公司獨立董事 學歷:國立台北大學企研所 經歷:德商富士通科技資深採購經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/06/17 9.其他應敘明事項: (1)審計委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。 (2)本公司第一屆審計委員會召集人由陳清霖獨立董事擔任。
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員委任案及選任薪酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:102/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)趙郁文 先生: 學歷:London Business School (LBS),英國倫敦大學企管博士 (Ph.D.) 經歷:政治大學EMBA兼任副教授 (2)黃子瑋 小姐: 學歷:國立台灣大學會計研究所碩士 經歷:沛亨半導體總經理室資深經理 (3)王國安 先生: 學歷:大葉大學事業經營研究所碩士 經歷:中華兩岸連鎖經營協會理事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳清霖 先生:本公司獨立董事 學歷:復旦大學工商管理碩士 經歷:廣宇會計師事務所所長 (2)王佑生 先生:本公司獨立董事 學歷:國立政治大學經營管理碩士 經歷:旭品科技股份有限公司獨立董事、雅士晶業股份有限公司獨立董事 (3)吳怡青小姐:本公司獨立董事 學歷:國立台北大學企研所 經歷:德商富士通科技資深採購經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/11/12_104/08/16 8.新任生效日期:102/06/17 9.其他應敘明事項: (1)薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。 (2)本屆薪酬委員會召集人由陳清霖獨立董事擔任。
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:王耀輝(本公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:王耀輝(本公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 公告本公司102年股東常會選舉獨立董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事: 陳清霖 學歷:復旦大學工商管理碩士 經歷:廣宇會計師事務所所長 (2)獨立董事: 王佑生 學歷:國立政治大學經營管理碩士 經歷:旭品科技股份有限公司獨立董事、雅士晶業股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事: 吳怡青 學歷:國立台北大學企研所 經歷:德商富士通科技資深採購經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 公告本公司102年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:王耀輝 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 董 事:澳大利亞商CHARLLEYINVESTM 代表人 CHEN ZHAO 監察人:寬容投資有限公司 代表人 陳穩雙 監察人:吳秋容 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:王耀輝 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 董 事:澳大利亞商CHARLLEYINVESTM 代表人 CHEN ZHAO 獨立董事: 陳清霖 獨立董事: 吳怡青 獨立董事: 王佑生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:王耀輝 500,000股 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 2,547,240股 董 事:亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 2,547,240股 董 事:澳大利亞商CHARLLEYINVESTM 568,740股 代表人 CHEN ZHAO 獨立董事: 陳清霖 0股 獨立董事: 吳怡青 0股 獨立董事: 王佑生 0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/08/17_104/08/16 8.新任生效日期:102/06/17 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 六角國際事業 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項一: (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)申請上(市)櫃案。 (3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 四、選舉事項: (1)董事全面改選案(董事七人含獨立董事三人)。 董事當選名單: 王耀輝 亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 澳大利亞商CHARLLEYINVESTM 代表人 CHEN ZHAO 獨立董事當選名單: 陳清霖 吳怡青 王佑生 本屆任期:102/06/17∼105/06/16 五、討論事項二: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)修訂「背書保證管理辦法」案。 (6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/17 | 光華開發科技 未 | 公告本公司民國102年度股東常會決議辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:102/06/17 2.發生緣由: (1)本公司於102年06月17日召開102年度股東常會,決議通過減資彌補虧損案。 (2)本公司依公司法第168條規定辦理減資,減資金額為新台幣258,300,000元, 消除股份普通股25,830,000股,減資比率為45.00%,減資後不足一股之畸零股, 授權董事長洽特定人按面額承購,減資後換發之股份其權利義務與原股份相同。 減資後實收資本額為新台幣315,700,000元,分為31,570,000股,每股面額10元。 (3)本次減資彌補虧損業經股東常會通過,並請股東會授權董事會另訂減資基準日及 辦理相關事宜。 (4)依公司法第281條準用第73條規定,公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資 之決議有異議者,請自公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議(郵寄本公司: 新竹市展業一路8號,光華開發科技股份有限公司財務部收),逾期未表示視為無異 議,特此公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/17 | 光華開發科技 未 | 公告本公司民國102年度股東常會決議通過停止股票公開發行 |
1.事實發生日:102/06/17 2.發生緣由: (1)本公司於民國102年6月17日召開股東常會,決議通過停止股票公開發行。 (2)本公司因營運考量,依照公司法第156條規定停止股票公開發行,業經股 東常會通過後,將依照主管機關規定辦理相關程序。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/6/17 | 光華開發科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/17 2.發生緣由:公告本公司102年股東常會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:一、通過承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 二、通過承認一百零一年度虧損撥補表。三、通過本公司停止股票公開發行案。 四、通過本公司減少資本彌補虧損案。 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 七、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
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2013/6/17 | 仲博科技 公 | 公告本公司新任總經理由張高郎先生擔任 |
1.董事會決議日:102/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃正明,仲博科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張高郎,仲博科技股份有限公司總經理 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:102/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 桑緹亞 未 | 公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限 |
1.事實發生日:102/06/17 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司(原名:旭能光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依中部科學工業園區管理局102年5月10日中科商字第1020010978號函核准變更 登記在案,本公司原中文名稱「旭能光電股份有限公司」變更為 「桑緹亞股份有限公司」。原英文名稱為「SUNNER SOLAR CORP.」變更為 「XANTIA CORPORATION」。 (2)本公司股票簡稱「旭能光電」更名為「桑緹亞」,股票代號未變動,仍為 「4922」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2013/6/17 | 桑緹亞 未 | 澄清工商時報102年6月17日報導 |
1.傳播媒體名稱:澄清工商時報102年6月17日報導 2.報導日期:102/06/17 3.報導內容: (1)國內老牌彩妝廠安娜柏格集團,最近與旭能(4922)光電合併後...。 (2)2年內將陸續整併大陸3家化妝品通路商...。 (3)桑緹亞下一步將收購年營收約新台幣28億元的大陸電子商務集團,完成 實體通路與虛擬通路的佈局。 (4)「桑緹亞集團3年內,要大陸50個城市開設1,050家門市店,年營收目標 挑戰25億人民幣」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司於102年4月12日向主管機關申請併購案件,因主管機關要求修改資產 收購合約及會計師出具之專家意見書,故本公司於102年5月6日申請撤回該 案件,此案內容預計102年6月24日再呈股東常會討論。 (2)、(3)該報載資料係媒體善意推估,本公司各項資訊,皆依 法於期限內公告 ,相關內容請參閱公開資訊觀站。 (4)該報載資料係媒體善意推測之數據,本公司各項財務資訊及其他資訊,皆依 法於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀站。 6.因應措施:對媒體報導特此說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/17 | 台灣蘭業(解散) | 澄清102/06/17工商時報A12版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/06/17 3.報導內容: 有關工商時報報導本公司台蘭三管齊下創奇蹟,觀光休閒園區、保養品及整廠輸出, 估全年營收衝4億元…。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述媒體報導關於本公司台蘭保養品營收可望上看1.2億元、國外權利金每地區約 2,000萬元,加上蘭花溫室整廠統包輸出,估計全年營收上看4億元,每股獲利可上 看1.2_1.4元,以及中國大連簽約金970萬人民幣及獲利180多萬人民幣幣之內容, 係為媒體及法人推估值,本公司並未編製財務預測及提出任何預測性數字,有關本 公司損益及營收數字,仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽 證並依法公布者為準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/17 | 東典光電科技 | 公告本公司董事會推選副董事長乙案 |
1.董事會決議日:102/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:無。 4.新任者姓名及簡歷:王顧安 東鹼(股)公司開發部協理 河北歐克精細化工(股)公司監事。 5.異動原因:依事實需要增列副董事長一職。 6.新任生效日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無。
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