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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/14 | 湯石照明科技 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:湯石照明科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案,經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 102年04月12日證櫃審字第10201004732號函准上櫃。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,930,000股 ,每股面額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會102年5月10日金管證發 字第1020017008號函核准申報生效在案。 (3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日業經 102年06月14日證櫃審字第1020013276號函核准於102年06月17日起上櫃掛牌 買賣,並自同日起終止興櫃買賣。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:102/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-劉奕鐘(台灣肥料股份有限公司代表人) 董事-邱創興(兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:新兼任情形請詳見本公司製編之102年度股東常會議事手冊第30頁, 或至「公開資訊觀測站」網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/index→基本資料→ 電子書→年報及股東會相關資料→公司代號:3157、年度:102→搜尋→資料細節說明: 議事手冊及會議補充資料→查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由: 重要決議如下: 一、承認事項 (1)承認本公司一○一年度決算表冊。 (2)承認本公司一○一年度虧損撥補。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 博磊科技 | 更正上傳本公司102年股東會各項議案參考資料 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正上傳102年股東會各項議案參考資料,承認事項第二案本公司自102 年度開始採用國際財務報導準則,因轉換致102年1月1日未分配盈餘減少新台幣 2,831,729元。(原2,001,746元)。 6.因應措施:將股東會各項議案參考資料重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 齊瀚光電 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:102/06/14 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 一、魯憶萱 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會召集人 二、蔡宜蓁 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員 三、駱總明 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/09_102/06/14 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任者俟近期董事會決議後再行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 齊瀚光電 | 公告本公司102年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:102/06/14 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一0一年度營業報告 (二)一0一年度監察人審查報告書 (三)本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形 (四)本公司「董事會議事規則」修正報告 二、承認事項 (一)一0一年度營業報告書及財務報表案 (二)一0一年度虧損撥補案 三、討論暨選舉事項: (一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)全面改選董事及監察人案 (五)解除新任董事及其代表人競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 齊瀚光電 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:劉家齊 齊瀚光電股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:劉家齊 齊瀚光電股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,新任董事推舉續任。 6.新任生效日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 儀大 | 代子公司上海儀華服飾有限公司公告新增資金貸與案 |
1.事實發生日:102/06/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 上海儀華公司投資上海美樂公司,持股比率37.5% (3)資金貸與之限額(仟元):363690 (4)原資金貸與之餘額(仟元):38960 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24350 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63310 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):139756 (2)累積盈虧金額(仟元):57733 5.計息方式: 依年息5.4%計算,每月計息 6.還款之: (1)條件: 董事會通過之日起二年內,可分批借款,還款及循環使用 (2)日期: 104年4月6日前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 156166 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.13 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 德之傑科技 | 公告本公司102年6月14日董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日:102/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 新任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 德之傑科技 | 本公司102年股東常會通過解除新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 : 于自強先生 董事 : 池天達先生 董事 : 陳詠禧先生 獨立董事 : 陳國統先生 獨立董事 : 羅阿德先生 3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益下,可能為自己或他人 屬於公司營業範圍內之行為. 4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:于自強先生 董事:池天達先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:德之傑科技(深圳)有限公司法人代表于自強先生 董事:德之傑科技(深圳)有限公司總經理池天達先生 董事:德愛電子(深圳)有限公司法人代表于自強先生 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市民治街道辦民治工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產經營數碼照相機及配件、數碼攝相機及配件、讀卡機、鼠標器、 生產經營數碼攝影機、生產經營各種投影機、投影機零配件、模具、 SMT貼片、塑膠制品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 德之傑科技 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事(獨立董事)及監察人 |
1.發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:于自強先生 董事:池天達先生 董事:陳詠禧先生 獨立董事:陳國統先生 獨立董事:羅阿德先生 監察人:郭仲乾先生 監察人:黃殿儀先生 監察人:楊陣先生 3.新任者姓名及簡歷: 董事:于自強先生 董事:池天達先生 董事:陳詠禧先生 獨立董事:陳國統先生 獨立董事:羅阿德先生 監察人:郭仲乾先生 監察人:黃殿儀先生 監察人:楊陣先生 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:于自強/18,986,630股 董事:池天達/ 5,344,147股 董事:陳詠禧/ 1,865,671股 獨立董事:陳國統/11,550股 獨立董事:羅阿德/ 0股 監察人:郭仲乾/ 105,000股 監察人:黃殿儀/ 630,806股 監察人:楊陣/ 56,437股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/17_102/06/17 7.新任生效日期:102/6/14_105/6/13 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:全面改選董事五席(含獨立董事二席),監察人三席<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 德之傑科技 | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東會日期:102/06/14 (2)重要決議事項: 一、報告事項: 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一0一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 二、承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: 1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.通過本公司改選董事、監察人案。 (當選董事及獨立董事) 董事:于自強先生 董事:池天達先生 董事:陳詠禧先生 獨立董事:陳國統先生 獨立董事:羅阿德先生 (當選監察人) 監察人:郭仲乾先生 監察人:黃殿儀先生 監察人:楊陣先生 4.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 沃福仕 未 | 本公司102年05月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905 號辦理。 (一)本公司102年05月份自結報表部份財務比率 (1)負債比率:73.72% (2)流動比率:79.02% (3)速動比率:28.44% (二)銀行可供使用融資額度情形 融資額度:260,153仟元 已用額度:235,822仟元 額度限額: 24,331仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年06月 102年07月 102年08月 現金流入合計 70,000 60,000 60,000 現金流出合計 96,450 83,450 68,450 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司102年5月份自結合併報表部分財務比率 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理 (一)本公司102年5月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率:32.88% (2)流動比率:84.26% (3)速動比率:48.69% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度:60,000仟元 已用額度:30,000仟元 額度限額:30,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年6月 102年7月 102年8月 期初金額 8,047 7,561 7,075 現金流入合計 11,000 11,000 12,000 現金流出合計 11,486 11,486 11,985 期末金額 7,561 7,075 7,090 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 威豪聯合 未 | 公告本公司遷址相關事宜 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由: 本公司於102年5月2日第10屆第2次董事會決議通過遷址,並經台北市政府102年6月13日 府產業商字第10283918530號函核准變更登記,本公司遷至新址繼續營業。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司原地址:中壢市長春六路17號4樓 (2)本公司新地址:台北市中山北路二段129號8樓之2 (3)本公司聯絡電話:(02)25632520(代表號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-張永吉先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東決議取得許可 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):張永吉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 淮安尚志高科技材料有限公司:董事 東莞同鋰貿易有限公司:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號 東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售 東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 博磊科技 | 修正議事手冊第7、26頁 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正議事手冊第7、26頁,請參考議事手冊電子書。 6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/14 2.重要決議事項: (1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案 (2)本公司一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (8)通過授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 (9)通過解除本公司董事競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 東雲紡織 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業限制。 |
1.股東會決議日:102/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳鴻顯董事長、陳由賢董事、曾瑞祥董事、 吳日興董事、楊豐誠董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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