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2013/6/11 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司一○二年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 中天生物科技(股)公司 法人董事 中天生物科技(股)公司法人董事代表人林衛理 董事 中天生物科技(股)公司法人董事代表人李建賢 董事 李國貞 獨立董事 廖繼洲 獨立董事 劉玄達 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 從事生技相關產業,與本公司業務發展有關聯,解除競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司薪資報酬委員會召集人。 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李建賢 永昕生物醫藥(股)公司 薪資報酬委員會召集人 4.新任者姓名及簡歷:高國彬,環華證券金融(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:推舉召集人。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/06_103/05/17 8.新任生效日期:102/06/11 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉高國彬委員為本公司「薪資報酬委員會」 召集人。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李國貞 社團法人食品GMP發展協會副秘書長 李連滋 台灣工業技術研究院生技與醫藥研究所副所長 韓立群 統一證券投資顧問(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/22 _ 103/02/09 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員,屆時再行發布重大訊息。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 泉盛生物科技 未 | 公告董事會決議選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 林衛理 泉盛生物科技(股)董事長 3.新任者姓名及簡歷: 林衛理 泉盛生物科技(股)董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司新選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 李國貞 社團法人食品GMP發展協會副秘書長 獨立董事 廖繼洲 社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問 獨立董事 劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/11 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司一○二年股東常會全面改選董事,董事變動達1/3並依法 |
公告本公司一○二年股東常會全面改選董事,董事變動達1/3並依法設置審計委員會。
1.發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: (1)林衛理 中天生物科技(股)公司董事長 (2)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事 代表人:王坤松 經濟部國際貿易局 (3)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事 代表人:江昭燕 鑽石資本管理(股)公司法務主任 (4)黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司財務經理 (5)陳慧君 大正生物科技有限公司董事長 舊任監察人: (1)馮鳳儀 中天生物科技(股)公司健康事業部產銷處經理 (2)林淑雲 鑽石資本管理(股)公司財務經理 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事 代表人:林衛理 中天生物科技(股)公司董事長 (2)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事 代表人:王坤松 經濟部國際貿易局 (3)中天生物科技(股)公司 泉盛生物科技(股)公司法人董事 代表人:李建賢 陽明大學醫學院教授 (4) 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司財務經理 新任獨立董事: (1)李國貞 社團法人食品GMP發展協會副秘書長 (2)廖繼洲 社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問 (3)劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 中天生物科技(股)公司 68,763,500股 代表人:林衛理 0股 (2)董事 中天生物科技(股)公司 68,763,500股 代表人:王坤松 0股 (3)董事 中天生物科技(股)公司 68,763,500股 代表人:李建賢 0股 (4)董事 黃慧芳 50,000股 (5)獨立董事 李國貞 0股 (6)獨立董事 廖繼洲 0股 (7)獨立董事 劉玄達 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/02/10_103/02/09 8.新任生效日期:102/06/11 9.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 10.其他應敘明事項: 為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要,由3席獨立董事 成立審計委員會,並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/11 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)通過申請股票上市(櫃)案。 (9)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之來源案。 (10)本公司第三屆董事選舉案,當選名單如下: 董事 中天生物科技(股)公司 (代表人:林衛理) 董事 中天生物科技(股)公司 (代表人:王坤松) 董事 中天生物科技(股)公司 (代表人:李建賢) 董事 黃慧芳 獨立董事 李國貞 獨立董事 廖繼洲 獨立董事 劉玄達 (11)通過解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 台灣金融控股 公 | 本公司代子公司臺銀人壽公告其董事會通過現金增資基準日 |
1.事實發生日:102/06/11 2.發生緣由:臺銀人壽擬於新臺幣60億元上限內現金增資, 增資基準日為102年6月28日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本案經臺銀人壽102年6月11日第2屆 第31次董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/11 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1) 決議通過一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 (贊成表決權數81,100,414權,佔出席權數比例98.33%) (2) 決議通過一○一年度盈虧撥補案: (a)不分派普通股股利。 (b)不分派董事酬勞及員工紅利。 (贊成表決權數81,100,414權,佔出席權數比例98.33%) (二)討論事項 (1) 決議通過修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案。 (贊成表決權數81,100,414權,佔出席權數比例98.33%) (2) 決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。 (贊成表決權數81,100,414權,佔出席權數比例98.33%) (3) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (贊成表決權數81,100,414權,佔出席權數比例98.33%%) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:102/06/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,重新選任 6.新任生效日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:102/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李芳裕/董事長 (2)李玲津/副董事長 (3)李芳全/董事 (4)李芳信/董事 (5)湯偉珍/董事 (6)梁國棟/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:102/06/11_105/06/10 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(依據公司法 第128-1條規定為之) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)適用:李芳裕/董事長、李玲津/副董事長、李芳全/董事、李芳信/董事、 湯偉珍/董事 (2)不適用:梁國棟/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李芳裕/董事長 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (E)香港永信有限公司/董事 (2)李玲津/副董事長 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (E)香港永信有限公司/董事 (3)李芳全/董事 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事長 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事長 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事長 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事長 (E)香港永信有限公司/董事長 (4)李芳信/董事 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (E)香港永信有限公司/董事 (5)湯偉珍/董事 (A)香港永信有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市、香港 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)有限公司:生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司:國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司:藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 (5)香港永信有限公司:出入口及經銷人用、動物用藥品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:依公司法第128-1法人股東一人所組織之股份有限公司 其股東會職權由董事會行使。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事任期屆滿重新指派 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: (1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事 (2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司董事 (3)李芳全/永信藥品工業股份有限公司董事 (4)李芳信/永信藥品工業股份有限公司董事 (5)李敏雄/永信藥品工業股份有限公司董事 (6)湯偉珍/永信藥品工業股份有限公司董事 (7)陳炳崑/永信藥品工業股份有限公司董事 (8)梁國棟/永信藥品工業股份有限公司董事 (9)李維恩/永信藥品工業股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事 (2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司董事 (3)李芳全/永信藥品工業股份有限公司董事 (4)李芳信/永信藥品工業股份有限公司董事 (5)李敏雄/永信藥品工業股份有限公司董事 (6)湯偉珍/永信藥品工業股份有限公司董事 (7)陳炳崑/永信藥品工業股份有限公司董事 (8)梁國棟/永信藥品工業股份有限公司董事 (9)林盟弼/立達鋼鐵股份有限公司董事 4.異動原因:任期屆滿,重新指派 5.新任董事選任時持股數:253,736,175股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/01/03_103/01/02 7.新任生效日期:102/06/11 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:依公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司, 董事、監察人由該法人股東指派。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 安多利證券投資信託 未 | 安多利證券投資信託股份有限公司董監事異動公告 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:董事:衛純菁、張永京/國恩行銷事業股份有限公司 法人代表、 林文麒/國恩行銷事業股份有限公司 法人代表、陳俊秀/永安船務代理股份有限公司 法人代表、林讚騰/永安船務代理股份有限公司 法人代表、 葛俊人/元昇創業投資股份有限公司 法人代表 監察人:王乃東/元鈞管理顧問有限公司 法人代表 3.新任者姓名及簡歷:董事:衛純菁、郭功彰/國恩行銷事業股份有限公司 法人代表、 黃種寬/國恩行銷事業股份有限公司 法人代表、林文麒/國恩行銷事業股份有限公司 法人代表、林讚騰/國恩行銷事業股份有限公司 法人代表 監察人:王乃東/興發投資有限公司 法人代表 4.異動原因:102年度股東常會改選 5.新任董事選任時持股數:衛純菁/2702960 、郭功彰/國恩行銷事業股份有限公司/6256412 、黃種寬/國恩行銷事業股份有限公司/6256412 、林文麒/國恩行銷事業股份有限公司/6256412 、林讚騰/國恩行銷事業股份有限公司/6256412 、王乃東/興發投資有限公司/5796821 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/09/18_102/06/11 7.新任生效日期:102/06/11 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:本(10)屆董監事任期為102/06/11至105/06/10<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 東展興業 未 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;台灣石化合成(股)公司董事長兼總經理 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:楊素月;台合實業投資(股)公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳佩娟;台灣石化合成(股)公司董事 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資深副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副總經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;大東亞石油化學(股)公司董事長 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐資產管理股份有限公司董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;晶揚科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;台灣石化合成(股)公司董事長兼總經理 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:楊素月;台合實業投資(股)公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳佩娟;台灣石化合成(股)公司董事 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資深副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副總經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;大東亞石油化學(股)公司董事長 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐資產管理股份有限公司董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;晶揚科技股份有限公司董事 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:原董事續任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/24_102/06/23 7.新任生效日期:102/06/11 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 有量科技 公 | 公告公司申請間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司 |
公告公司申請間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司一案
1.事實發生日:102/6/11 2.本次新增(減少)投資方式: 以美金476,190元(折合人民幣3,000,000元)作為股本, 間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司, 從事經營鋰蓄電池之產銷業務. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資案總注資美金7,936,508元,我司分別以30%的美金476,190元以及70%技術投資. 4.大陸被投資公司之公司名稱: 廣州達普新能源科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 登記資本額:美金7,936,508元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 資本額:美金7,936,508元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 鋰蓄電池 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 我司分別以30%的美金476,190元以及70%技術投資. 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 不適用 20.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣65,403,060元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 15.38% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 14.99% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 24.42% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣51,117,360元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 12.02% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 11.72% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 19.08% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年-6,023,433 100年-3,989,883 99年-1,540,981 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 大中票券金融 公 | 公告本公司總經理生效 |
1.董事會決議日:102/05/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政 4.新任者姓名及簡歷:陳龍政 5.異動原因:奉主管機關核准後生效 6.新任生效日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:主管機關核准後生效<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 東碩資訊 | 公告董事會決議召開102年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:102/06/11 2.股東臨時會召開日期:102/07/31 3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓 本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項:無。 2.承認事項:無。 3.選舉事項:選任獨立董事一名。 4.討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制。 5.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/07/02 6.停止過戶截止日期:102/07/31 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 東展興業 未 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:102/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;台灣石化合成(股)公司董事長兼總經理 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:楊素月;台合實業投資(股)公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳佩娟;台灣石化合成(股)公司董事 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資深副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副總經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;大東亞石油化學(股)公司董事長 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐資產管理股份有限公司董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;晶揚科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 台合科技股份有限公司代表人:吳澄清;台灣石化合成(股)公司董事長兼總經理 台合科技股份有限公司代表人:吳上賓;北海能源股份有限公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:楊素月;台合實業投資(股)公司董事長 台合科技股份有限公司代表人:吳佩娟;台灣石化合成(股)公司董事 台合科技股份有限公司代表人:劉平和;台灣石化合成(股)公司資深副總 台合科技股份有限公司代表人:歐榮忠;台灣石化合成(股)公司副總經理 台合科技股份有限公司代表人:鍾熙崇;大東亞石油化學(股)公司董事長 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:張耀明;兆豐資產管理股份有限公司董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:王大智;晶揚科技股份有限公司董事 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:原董事續任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/24_102/06/23 7.新任生效日期:102/06/11 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 有量科技 公 | 公告公司申請間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司 |
公告公司申請間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司一案
1.事實發生日:102/6/11 2.本次新增(減少)投資方式: 以美金476,190元(折合人民幣3,000,000元)作為股本, 間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司, 從事經營鋰蓄電池之產銷業務. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資案總注資美金7,936,508元,我司分別以30%的美金476,190元以及70%技術投資. 4.大陸被投資公司之公司名稱: 廣州達普新能源科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 登記資本額:美金7,936,508元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 資本額:美金7,936,508元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 鋰蓄電池 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 我司分別以30%的美金476,190元以及70%技術投資. 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 不適用 20.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣65,403,060元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 15.38% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 14.99% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 24.42% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣51,117,360元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 12.02% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 11.72% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 19.08% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年-6,023,433 100年-3,989,883 99年-1,540,981 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/11 | 大中票券金融 公 | 公告本公司總經理生效 |
1.董事會決議日:102/05/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政 4.新任者姓名及簡歷:陳龍政 5.異動原因:奉主管機關核准後生效 6.新任生效日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:主管機關核准後生效<擷錄公開資訊觀測站>
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