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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/19 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司投資高屏矽能電力股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 高屏矽能電力股份有限公司股權 2.事實發生日:102/6/19_102/6/19 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:8,000,000股 每單位價格:新台幣10元 交易總金額:新台幣80,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 高屏矽能電力股份有限公司:本公司持股15.28%股權之轉投資公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:債權轉增資;契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 以對高屏矽能電力(股)公司之債權轉增資 決策單位:本公司董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)9,490,000股、 金額新台幣94,900,000元、持股比例53.46% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產:33.24% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:54.42% 最近期財務報表中營運資金數額:178,338仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 本公司為擴充轉投資公司-高屏矽能電力(股)公司之營業規模及改善其財務結構, 擬於民國102年6月以對高屏矽能電力(股)公司之債權轉增資 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2013/6/19 | 台灣矽能能源 未 | 本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款公告
1.事實發生日:102/06/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:廣進矽能電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):155983 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司營運資金需求,擬向金融機構申請融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):35000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1242 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期,已無任何借貸行為且不續約, 即背書保證責任之解除. (2)日期: 被背書保證公司之債務清償日 6.背書保證之總限額(仟元): 155983 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 118150 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 37.87 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 30.38 10.其他應敘明事項: 無
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2013/6/19 | 桑緹亞 未 | 公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限 |
公告本公司名稱「旭能光電股份有限公司」更名為「桑緹亞股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/19 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司(原名:旭能光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依中部科學工業園區管理局102年5月10日中科商字第1020010978號函核准變更 登記在案,本公司原中文名稱「旭能光電股份有限公司」變更為 「桑緹亞股份有限公司」。原英文名稱為「SUNNER SOLAR CORP.」變更為 「XANTIA CORPORATION」。 (2)本公司股票簡稱「旭能光電」更名為「桑緹亞」,股票代號未變動,仍為 「4922」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2013/6/19 | 吉茂精密 | 公告本公司處分廠房案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落彰化縣芳苑鄉裕津段276、277、278地號之土地 坐落彰化縣芳苑鄉裕津段00255-000、00255-001建號之建物 2.事實發生日:102/6/18_102/6/18 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量-土地:5,365平方公尺 交易數量-建物:6,210.56平方公尺 每單位價格-土地:每平方公尺14,318元 每單位價格-建物:每平方公尺3,540元 交易總金額:新台幣98,800,000元(未稅) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:東隆興業股份有限公司 與公司之關係:非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益新台幣59,698,126元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.土地增值稅單及契稅稅單取回完稅日,向買方收取新台幣壹仟玖 佰柒拾陸萬元整。買方並開立商用本票尾款新台幣柒仟零貳拾伍 萬玖仟貳佰柒拾伍元整乙張交由地政士保管,尾款付清時,取回上 述商用本票。 2.本件移轉完畢時買方再向本公司付款新台幣柒仟零貳拾伍萬玖仟 貳佰柒拾伍元整,並交付土地及建物。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:雙方議價 價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構勘估價值 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所:威名不動產估價師事務所 估價金額:新台幣98,001,000元 11.專業估價師姓名: 張志忠估價師 12.專業估價師開業證書字號: (99)中市估字第000078號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 為改善資產運用績效及理財需要 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用 22.監察人承認日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 廠房出售合約於6月19日簽訂
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2013/6/19 | 百丹特生醫 未 | 透過Biodena Singapore 增加對Biodenta Swiss AG之股權投資 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): Biodenta Singapore PTE. LTD.股權及Biodenta Swiss AG 股權 2.事實發生日:102/6/19_102/6/19 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 透過Biodena Singapore對Biodenta Swiss AG 以債權USD1,600萬元 (等值新台幣474,007,234元整)轉增加對其股權投資 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 100%持有之轉投資公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 係以債權轉增資,執行日期為102年6月19日 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 以債權轉增資 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 本公司持有Biodenta Singapore PTE. LTD.之資訊如下: 股數:26,510,000股;金額:新台幣794,953仟元;持股比例:100%;權利受限情形:無 Biodenta Singapore PTE. LTD.持有Biodenta Swiss AG之資訊如下: 股數:不適用 ;金額:新台幣794,953仟元;持股比例:100%;權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占本公司總資產比例:27% 占本公司股東權益比例:30% 本公司營運資金數額:487,720仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 否 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國102年4月9日 18.監察人承認日期: 民國102年4月9日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2013/6/19 | 映相科技 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 主席謝玉田先生:李洲科技(股)公司獨立董事、皇將科技(股)公司獨立董事 委員魯憶萱先生:鴻碩精密電工(股)公司總經理、齊瀚光電(股)公司獨立董事 委員黃大祥先生:合冠科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監提前改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/07_103/06/06 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員於最近期董事會選任後另行公告
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2013/6/19 | 映相科技 | 公告本公司王克楨先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:王克楨先生:映相科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:王克楨先生:映相科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿任 5.異動原因:102年6月19日股東常會全面改選董監事 6.新任生效日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 映相科技 | 公告本公司一○二年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司一○二年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:102/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王克楨先生 董事:森隆投資(股)公司及其代表人:王大鑫先生 董事:曾冠智先生 董事:賴建發先生 董事:梁樾先生 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事曾冠智先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 尚宇豐科技(蘇州)有限公司之法定代表人與蘇州璟嵩光電科技有限公司之法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市高新區金珠路15號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產、裝配激光產品及機電設備 10.對本公司財務業務之影響程度: 該公司為映相科技100%轉投資孫公司並採權益法認列,故無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 映相科技 | 公告本公司102年股東常會改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:蔡旺樹先生;精誠資訊(股)公司專案經理 監察人:陳進吉先生;銘異科技(股)公司獨立董事、陳進吉會計師事務所執業會計師 監察人:林渭宏先生;加百裕工業(股)公司監察人、友輝光電(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:蔡旺樹先生;凌群電腦(股)公司專案業務經理、精誠資訊(股)公司專案經理 監察人:彭臺屏先生;東和紡織(股)公司董事、環球證券(股)公司副董事長 監察人:張月銖小姐;新學仁出版社執行長、中華珠算心算教育學會台北分會會長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:蔡旺樹先生選任時持股數:800,000股 監察人:彭臺屏先生選任時持股數:0股 監察人:張月銖小姐選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/07_103/06/06 8.新任生效日期:102/06/19_105/06/18 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 映相科技 | 公告本公司102年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 法人董事森達投資(股)公司之代表人: (1)王克楨先生;映相科技(股)公司董事長、欣翰建設(股)公司董事 (2)陳永琳先生;銘異科技(股)公司獨立董事、廣信益群聯合會計師事務所會計師 董事:曾冠智先生;映相科技(股)公司總經理 董事:黃大祥先生;合冠科技(股)公司董事長 獨立董事:魯憶萱先生;鴻碩精密電工(股)公司總經理、齊瀚光電(股)公司獨立董事 獨立董事:謝玉田先生;李洲科技(股)公司獨立董事、皇將科技(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王克楨先生;映相科技(股)公司董事長、欣翰建設(股)公司董事 法人董事森隆投資(股)公司之代表人: 王大鑫先生;太平洋網絡有限公司集團執行董事、廣豐實業(股)公司董事 董事:曾冠智先生;映相科技(股)公司總經理 董事:賴建發先生;永新鐘錶(股)公司總經理、益新鐘錶(股)公司董事長 董事:梁樾先生;和欣客運(股)公司董事長、台灣營建研究院董事 獨立董事:李方智先生;興國管理學院財經法律系助理教授 獨立董事:陳明輝先生;匯信聯合記帳及報稅代理業務人事務所負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事王克楨先生選任時持股數:9,750,000股 法人董事森隆投資(股)公司選任時持股數:565,000股 森隆投資(股)公司代表人王大鑫先生選任時持股數:0股 董事曾冠智先生選任時持股數:1,345,000股 董事賴建發先生選任時持股數:0股 董事梁樾先生選任時持股數:0股 獨立董事李方智先生選任時持股數:0股 獨立董事陳明輝先生選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/07_103/06/06 8.新任生效日期:102/06/19_105/06/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 映相科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項: (1)承認一○一年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○一年度虧損撥補案 (3)選舉事項:全面改選董事及監察人案 (4)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/19 | 億泰興電子 | 代子公司億泰興電子科技(蘇州)有限公司公告關廠事宜。 |
1.事實發生日:102/06/19 2.公司名稱:億泰興電子科技(蘇州)有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:億泰興電子科技(蘇州)有限公司為本公司主要生產線,本公司已將 生產線移回台灣,蘇州廠已無實質生產功能,為減少相關的維持成本及費用, 董事會決議結束億泰興電子科技(蘇州)有限公司的營運,並依法辦理資遣。 6.因應措施:擴充在台生產線。 7.其他應敘明事項:後續結束營業的相關流程申請作業,擬授權董事長全權處理。
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2013/6/19 | 晶相光電 | 董事會通過發行102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法公告 |
董事會通過發行102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法公告
1.董事會決議日期:102/06/19 2.發行期間:於主管機關核准生效通知到達之日起一年內,得視實際需求,一次或分次發 行,實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: 以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。實際 得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、整體貢獻或其他管理上須參考之 條件等因素,由總經理核訂後提報董事長,並呈董事會同意。單一員工累計持有員工認 股權憑證得認購股數及取得限制員工權利新股之數量,不得超過本公司已發行股份總數 之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股之普通股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之新股總數為2,000,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者,認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃 股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業 日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格,且不得低於最近期經會計師查核簽 證或核閱之財務報告每股淨值。 2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者,認股價格不得低於發行日本公司普通股之 收盤價。 (二)權利期間: 1.認股權憑證之存續期間為十年,屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股權利,認股權 人不得再行主張其認股權利;該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式 之處分,但因繼承者不在此限。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行 使認股權: 認股權證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50﹪ 屆滿3年 75﹪ 屆滿4年 100﹪ (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.離職人員(含自願離職或依勞基法相關規定之資遣、解僱)權益處理: A.已具行使權之認股權,得自在職最後一日翌日起算30日內一次行使完認股權利(且不 得逾越認股權憑證之最後存續日期,惟適逢本辦法所定不得行使認股期間,則按無法行 使之日數順延之)。未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。 B.未具行使權之認股權,於在職最後一日翌日即喪失一切權利義務。 2.退休 已具行使權之認股權,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權 憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第(二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例 限制。前揭認股之權利應自認股權人退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年(以日期較 晚者為準)之日起半年內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權,其繼承人得就認股權人死亡日半年內行使認股權利;若未及於六 個月內行使認股權利,得由繼承人於行使期限屆滿前,以書面提出申請延展並經董事長 核可後為之,惟延展期間不得超過六個月。未具行使權之認股權,於死亡當日即視為放 棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,得就已被授予之認股權憑證行使全部之 認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人離職日 起或被授予認股權憑證屆滿二年(以日期較晚者為準)之日起半年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,其繼承人得就該認股權人已被授予之認股權憑證行使全部之 認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人死亡日 起或被授予認股權憑證屆滿二年(以日期較晚者為準)之日起半年內行使之。 5.留職停薪及育嬰假 凡經本公司核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人,其已具行使權之認股權憑證,應自 留職停薪起始日起算30日一次行使完認股權利,惟適逢本辦法所定不得行使認股期間, 其行使期間自得行使日起,按無法行使之日數順延之,未於前述期間內行使權利者,視 同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證,自復職日起回復其權益,惟認股權 行使期間應依留職停薪期間往後遞延,但仍以本認股權憑證存續期間為限。 6.調職 如認股權人因公司營運所需,調職至關係企業,其認股權憑證應比照離職人員方式處理 。惟應本公司營運所需,經本公司核定須轉任本公司關係企業(其定義如中華民國公司 法第369條之1至369條之3規定)或其他轉投資事業之認股權人,其已授予認股權憑證之 權利義務不受轉任之影響。
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2013/6/19 | 晶相光電 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Network Holdings Limited代表人: 鄭素芬 3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Network Holdings Limited代表人: 鄭素芬 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因: 全面改選 6.新任生效日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 無
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2013/6/19 | 晶相光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/19 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)推選本公司新任董事長案。 (2)討論通過發行本公司「102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 (3)討論通過聘任本公司薪資報酬委員會。 (4)訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及 「庫藏股轉讓員工辦法」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/19 | 華燈光電 未 | 本公司102年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1.承認一○一年度營業報告及決算表冊。 2.承認一○一年盈虧撥補案。 二、討論事項: 1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.通過修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/19 | 南茂科技 | 本公司取得機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 測試機一批 2.事實發生日:102/4/10_102/6/19 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 測試機一批,總計日幣2,180,000仟元(約新台幣661,946仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:愛德萬測試股份有限公司 與本公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依雙方訂購單約定之付款條件支付貨款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考市場行情經雙方議價,經內部核決權限辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 22.監察人承認日期: 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無
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2013/6/19 | 南茂科技 | 本公司取得機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 切割機及針測機一批 2.事實發生日:101/8/22_102/6/19 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 切割機及針測機一批,總計日幣1,696,400仟元(約新台幣563,759仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:台灣東京精密股份有限公司 與本公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依雙方訂購單約定之付款條件支付貨款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考市場行情經雙方議價,經內部核決權限辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 22.監察人承認日期: 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無
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2013/6/19 | 山太士 興 | 公告本公司第二次庫藏股買回已執行完畢 |
1.事實發生日:102/06/19 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依102/04/24董事會決議辦理 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣1,500,000元。 (2)原預定買回之期間:102/4/25-102/6/24。 (3)原預定買回之數量:150,000股。 (4)原預定買回之股份種類:普通股。 (5)原預定買回之區間價格:新台幣6元至10元,股價若 低於買回區間價格下限,將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:102/06/19 (7)本次已買回股份數量:150,000股。 (8)本次已買回股份總金額:新台幣1,218,149元。 (9)本次平均每股買回價格:新台幣8.121元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.48%。 (11)累績已持有自己公司股份:150,000股。 (12)累績已持有自己公司股份數量佔公司已發行股份總 數之比例:0.48%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用
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2013/6/19 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$295,463,850元。 4.除權(息)交易日:102/07/30 5.最後過戶日:102/07/31 6.停止過戶起始日期:102/08/01 7.停止過戶截止日期:102/08/05 8.除權(息)基準日:102/08/05 9.其他應敘明事項:無
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