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2013/6/20 | 友荃科技 未 | 公告本公司董監事全面改選 |
1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長兼總經理 董事:游瑞明 本公司董事 董事:郭百華 崧臣企業負責人 董事:郭素端 本公司董事 獨立董事:李樑堅 義守大學教授 獨立董事:孫韜玉 漢翔航空公司董事長 監察人:許義郎 建佑醫院院長 監察人:劉崑山 中一工程公司總經理 監察人:周朝國 國票證券監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長兼總經理 董事:游瑞明 本公司董事 董事:郭百華 崧臣企業負責人 董事:郭素端 本公司董事 董事:柯宗均 融寶投資董事長 獨立董事:李樑堅 義守大學教授 獨立董事:孫韜玉 漢翔航空公司董事長 監察人:許義郎 建佑醫院院長 監察人:劉崑山 中一工程公司總經理 監察人:周朝國 國票證券監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:原任董監事3年任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:林文章 10,433,509股 董事:游瑞明 1,416,865股 董事:郭百華 388,541股 董事:郭素端 2,331,211股 董事:柯宗均 0股 獨立董事:李樑堅 151,709股 獨立董事:孫韜玉 230,000股 監察人:許義郎 63,040股 監察人:劉崑山 831,681股 監察人:周朝國 278,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/20_105/06/19 8.新任生效日期:102/06/20 9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選。 10.其他應敘明事項:舊任董監事自102/06/20起解任
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2013/6/20 | 友荃科技 未 | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (一)承認暨討論事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)通過本公司101年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)選舉事項: 全面改選本公司董事及監察人,任期三年,自民國102年6月20日至民國105年6月19日, 新任董事及監察人名單如下: 董事七席: (1)林文章 (2)游瑞明 (3)郭百華 (4)郭素端 (5)柯宗均 (6)李樑堅(獨立董事) (7)孫韜玉(獨立董事) 監察人三席: (1)許義郎 (2)劉崑山 (3)周朝國 (三)其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 岱宇國際 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認民國101年度決算表冊。 (二)承認民國101年度盈餘分派議案: 1.配發現金股利每股新台幣0.45元。 2.配發員工現金紅利為新台幣220,360元,擬不分配董監酬勞。 3.股東會授權董事會另行訂定配息基準日及辦理相關事宜。 4.本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司流通在外股數變動導致配股率 發生變動時,擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。 二、討論及選舉事項 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/20 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司董事會決議撤銷102年股東會決議辦理減少資本消除股份 |
1.事實發生日:102/06/20 2.發生緣由:配合公司營運需要,撤銷102年6月3日經股東會決議通過辦理減少資本 消除股份彌補虧損案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本案經董事會通過,提請102年第一次股東臨時會討論。
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2013/6/20 | 富晶電子 未 | 本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 季法文 本公司獨立董事 張大成 本公司獨立董事 邱益源 連宇股份有限公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷: 季法文 本公司獨立董事 張大成 本公司獨立董事 邱益源 連宇股份有限公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/20_102/09/10 8.新任生效日期:102/06/19 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效,與本屆董事會任期 相同至105/06/03止。
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2013/6/20 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/20 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2013/6/20 | 易飛網 | 公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅 |
公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/20 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名:易飛網科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司102年5月16日股東常會決議通過變更公司名稱,業經台北市政府於102年6 月17日府產業商字第10284576120號函核准,本公司名稱由「易飛網科技股份有限公 司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」,英文名稱為「Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.」。公司股票代號未變動,仍為「2734」。 (2)有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條 規定,連續公告三個月。
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2013/6/20 | 創圓科技 公 | 公告本公司102年股東常會改選董事7名、監察人3名 |
1.發生變動日期:102/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊光華/創圓科技股份有限公司董事長 董事:蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事 董事:李文進/宏麗科技股份有限公司廠長 董事:長奕投資股份有限公司 董事:白基泉/台灣中小企業銀行專門委員 董事:鈞元科技股份有限公司 獨立董事:段裘慶/國立台北科技大學電子工程系與電腦通訊所副教授 監察人:張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 監察人:袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長 監察人:李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計 3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊光華/創圓科技股份有限公司董事長 董事:蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事 董事:白基泉/台灣中小企業銀行專門委員 董事:金殿魁/創圓科技股份有限公司品保處處長 董事:鈞元科技股份有限公司 董事:鼎元光電科技股份有限公司 董事:劉樹勳/鈞元科技股份有限公司董事長 監察人:張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人 監察人:蘇仲義/宇宙生化科技股份有限公司執行副總 監察人:黃忠良/宏麗科技股份有限公司營運處處長 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 楊光華:500,000股 蔡文惠:694,800股 白基泉:316,004股 金殿魁:3,000股 鈞元科技股份有限公司:5,398,000股 鼎元光電科技股份有限公司:1,048,530股 劉樹勳:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/24_102/06/23 7.新任生效日期:102/06/18_105/06/17 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/20 | 創圓科技 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:102/06/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊光華/創圓科技股份有限公司 4.新任者姓名及簡歷:金殿魁/創圓科技股份有限公司 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:楊光華董事長兼任總經理職務
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2013/6/20 | 創圓科技 公 | 公告本公司102年股東會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/18 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 (1)承認通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過本公司101年度虧損撥補案。 (3)討論通過修訂本公司章程案。 (4)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。 (6)全面改選董事及監察人案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 安成國際藥業 | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/06/20 1.召開法人說明會之日期:102/06/20 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:仁愛路四段296號15樓 4.法人說明會擇要訊息:公司以及產業介紹 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 樺漢科技 | 樺漢股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:樺漢股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容: 一、本公司於民國102年6月4日股東常會決議通過,以101年度可分配盈餘中提 撥股東紅利(現金股利)新台幣93,65 0,229元及股東紅利(股票股利)新台幣 60,635,280元轉增資,發行新股6,063,528股,另提撥員工股票紅利新台幣 18,700,000元轉增資發行新股440,829股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於1 02年6月17日金管證發字第1020023308號函核准發行。 二、依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:樺漢科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. F118010 資訊軟體批發業。 2. F218010 資訊軟體零售業。 3. F401010 國際貿易業。 4. CC01080 電子零組件製造業。 5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 7. I301010 資訊軟體服務業。 8. I301020 資料處理服務業。 9. I301030 電子資訊供應服務業。 10. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣10億元,分為1億股,均為記名式普通股,每股面額新台 幣10元整,分次發行。 (四)本公司所在地:新北市中和區建一路186號4樓。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事七名(含獨立董事三名),任期三年,連選得連任。 (六)訂定章程之年、月、日:民國88年6月30日訂立,最後一次修訂於民國102年6月4日。 (七)已發行股份總額及每股金額:已發行股份總額為新台幣539,459,840元,分為53,945,984股,均為記名式普通 股,每股面額新台幣10元整。 (八)本次發行新股總額暨其發行條件: 1.盈餘轉增資: 本公司自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣60,635,280元轉增資,發行新股6,063,528股,每股 面額10元。員工股票紅利新台幣18,700,000元,依本公司102年股東常會前一日依國際財務報導準則第2號(IFRS2) 「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式評估之每股新台幣42.42元計算,計發行新股440,829股,計算不足一股 之金額為新台幣34元,以現金發放。發行新股共計6,504,357股。 2.新股發行條件: 本次增資按配股基準日股東名簿所載股東及其持股比例配發,每仟股無償配發112.4股。本次增資配發不足壹股之 畸零股,得由股東自行拼湊成整股,於配股基準日起五日內向本公司股務代理部申請,逾期未申請拼湊者,或拼湊 仍不足壹股之畸零股,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其所產生之股份差額授權董事長洽特定股 東按面額承購之。 3.本次發行新股之權利與原有股份相同。 (九)增資後發行股份總額:本次增資後實收資本額為新台幣604,503,410元,每股面額新台幣10元,計60,450,341 股,均為記名式普通股。 (十)增資計劃用途:未來業務需要,提升競爭力。 三、除前述盈餘轉增資外,本次分派現金股利新台幣93,650,229元,每股配發新台幣1.736元。 四、本公司訂定102年07月09日為增資配股及配息基準日,並依法自102年07月05日起至102年07月09日止停止股票 過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年07月04日(星期二)16時30分以前親臨本公司股務代理 人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市民生東路一段51號3樓,電話:02-2562-1658), 掛號郵寄者以102年07月04日郵戳為憑,俾可享受配股、息權利。 五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行,屆時除另行公告外並分函通知各股東。 六、現金股利訂於102年07月26日委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「 禁止背書轉讓」支票方式發放,現金股利發放至元為止(元以下捨去),匯費及郵費由股東支付。 七、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 八、特此公告。
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2013/6/19 | 群光電能科技 | 公告本公司一○一年度盈餘分配現金股利之除息基準日及資本公積配 |
公告本公司一○一年度盈餘分配現金股利之除息基準日及資本公積配發現金基準日及其相關細則。
公告序號:1 主旨:公告本公司一○一年度盈餘分配現金股利之除息基準日及資本公積配發現金基準日及其相關細則。 公告內容: 一、本公司訂民國一O二年七月十二日為除息基準日及資本公積配發現金基準日,並依公司法第一六五條規定,自 民國一O二年七月八日(星期一)起至一O二年七月十二日(星期五)止,停止股票轉讓過戶登記,因最後過戶日一O 二年七月七日適逢星期例假日,故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於民國一O二年七月五日(星期 五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台 北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行 辦理過戶手續。 二、本公司於一O二年六月十八日經股東常會決議通過之盈餘配發現金股利及資本公積配發現金之相關細則如下:
(一)自一○一年度可供分配盈餘中提撥新臺幣602,724,328元發放股東現金股利,依配息基準日股東名簿記載之股 東及其持股比率計算,每股配發1.85元。 (二)自超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積中,提撥新臺幣32,579,694元發放現金,依資本公積配發現金基 準日股東名簿記載之股東及其持股比率計算,每股配發0.1元。 (三)現金股利發放日及資本公積發放現金日: 訂於民國一O二年七月三十日(星期二),以電匯或郵寄禁止背書轉讓 之支票發放予各股東。
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2013/6/19 | 邑昇實業 | 本公司102年第一次現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年第一次現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司董事會決議通過現金增資新台幣20,000,000元,發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,溢價 發行每股22元,業經金融監督管理委員會102年6月13日金管證發字第1020021985號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股相關事項公告如下: 一、公司名稱:邑昇實業股份有限公司 二、所營事業: 1.CC01040照明設備製造業 2.CC01080電子零組件製造業 3.F113020電器批發業 4.F119010電子材料批發業 5.F401010國際貿易業 6.CA02990其它金屬製品製造業 7.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地:桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號 四、公告方式:登載於公開資訊觀測站 五、訂立章程之年、月、日: 本章程訂立於中華民國 八十三 年 三 月 十七 日 第一次修訂於中華民國 八十四 年 五 月 二十四 日 第二次修訂於中華民國 八十七 年 七 月 二 日 第三次修訂於中華民國 八十七 年 七 月 三 日 第四次修訂於中華民國 八十九 年 七 月 八 日 第五次修訂於中華民國 九十二 年 六 月 三十 日 第六次修訂於中華民國 九十四 年 六 月 十五 日 第七次修訂於中華民國 九十五 年 六 月 二十八 日 第八次修訂於中華民國 九十五 年 十 一 月 十 五 日 第九次修訂於中華民國 九十七 年 三 月 二十八 日 第十次修訂於中華民國 九十七 年 六 月 二十五 日 第十一次修訂於中華民國 九十九 年 六 月 二十三 日 第十二次修訂於中華民國 一 百 年 六 月 二十四 日 第十三次修訂於中華民國 一百零一年 十 二 月 二十六 日 第十四次修訂於中華民國 一百零二年 五 月 八 日 六、董事及監察人之人數及任期:本公司設董事5-7人,監察人3人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任 ,連選得連任。 七、原發行股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣伍億元整,分為伍仟萬股,每股金額新台幣壹拾元整 ,授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣伍仟萬元,供發行員工認股權憑證,共計伍百萬股,每股新台 幣壹拾元整。 八、發行新股總數、每股金額及其他發行條件事宜:本次現金增資共計發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣1 0元,溢價發行每股22元,內容如下: (一)擬依公司法第267條規定,保留發行普通股總數10%計200,000股由本公司員工認購。 (二)其餘90%即1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。 (三)原股東認購不足一股之畸零股由股東自認股停過日起五日內自行辦理拼湊認購,逾期未辦理畸零股合併者視同 放棄。逾期未辦理合併之畸零股及原股東與員工放棄認股不足部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (四)本次現金增資發行新股,其權利義務與原有發行之普通股相同。 九、增資後之實收資本額為新台幣291,703,080元,分為29,170,308股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股 。 十、增資計畫概要:償還銀行借款 十一、股票簽證機構:中國信託銀行信託部 十二、股款代收暨存儲機構: 1.代收股款機構:華南銀行桃園分行240-10-0251777-7帳戶 2.公開申購代收機構:無 3.股款存儲機構:彰化銀行樹林分行5567-01-01222-900帳戶 十三、對外公開銷售受理時間:無 十四、現金增資認股基準日:102年7月16日 十五、最後過戶日:102年6月25日 十六、繳款期間:1.原股東及員工認購繳款日期:102年6月27日至102年7月10日2.特定人認股繳款日期:102年7月 11日至102年7月15日 十七、主辦承銷機構:無 十八、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:依規定函送有關單位外,另備置於本公司以供查閱。 2.索取方法:至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/index.htm)查詢,或親洽以上陳列處。 十九、增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以實體發放。參、本公司依法自102年6月21日至10 2年6月25日為停止過戶期間。 肆、特此公告。
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2013/6/19 | 邑昇實業 | 公告本公司董事會通過除息基準日事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會通過除息基準日事宜 公告內容: 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,755,462元,每股配發1.5元。 4.除權(息)交易日:102/06/25 5.最後過戶日:102/06/20 6.停止過戶起始日期:102/06/21 7.停止過戶截止日期:102/06/25 8.除權(息)基準日:102/06/25 9.其他應敘明事項:無。
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2013/6/19 | 德立斯科技 未 | 分配101年度股利分配公告內容 |
公告序號:1 主旨:分配101年度股利分配公告內容 公告內容: 一、本公司一O一年度股利分配案,業經一O二 年六月十八日股東常會決議通過,每股配發現金股利新台幣0.2元 ,股票股利0.5元,資本公積轉增資0.5元。 二、股利發放日期:一O二年七月二十五日。 三、茲訂於一O二年七月十日為配息權基準日,依公司法第一六五條規定,自一O二年七月六日至一O二年七月十 日止為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,請於一O二年七月五日下午五時前郵寄以寄 達為憑,郵寄地址:台北郵局一一九七三號信箱)駕臨台北市重慶南路一段 二號五樓大華證券股份有限公司股務代理部(電話:(○二)二三八九二九九九)辦理過戶手續。 四、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將以臺灣 證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、特此公告。
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2013/6/19 | 科學城物流 公 | 本公司董事會決議召開102年股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/07/22 停止過戶日期起日:102/06/23 停止過戶日期迄日:102/07/22 公告內容: 一、開會日期:102年7月22日 二、開會時間:14時30分 三、開會地點:新竹市科學園區工業東6路6號7樓 會議室 四、會議召集事由: (一)討論事項: 第一案:本公司章程部分條文修訂案。 (二)臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年6月21日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日適逢星期例假日,故請於民國102年6月21日前親臨本公司 股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ,辦理過戶手 續,掛號郵寄者以民國102年6月22日郵戳日期為憑。 六、受理股東提案公告:不適用。 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東臨時會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2702-3999)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)2702-3999)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達: 台南市台南 科學工業園區大業一路8號,電話:(06)505-1655,並副知證基會。 八、特此公告
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2013/6/19 | 劍麟 | 公告本公司執行長辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:執行長黃正怡先生 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃正忠總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:黃正怡先生為符合公司治理精神並符合主管機關要求, 辭任執行長工作,專司董事長職責。 6.新任生效日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/19 | 劍麟 | 代本公司之子公司浙江劍麟金屬製品有限公司公告其新增資金貸與同 |
代本公司之子公司浙江劍麟金屬製品有限公司公告其新增資金貸與同為本公司100%持股之子公司湖州劍力金屬製品有限公司額度美金250萬元
1.事實發生日:102/06/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:湖州劍力金屬製品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬劍麟股份有限公司100%持有之被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):491928 (4)原資金貸與之餘額(仟元):62942 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137942 (8)本次新增資金貸與之原因: 本公司100%持股之子公司間之資金調度 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):244057 (2)累積盈虧金額(仟元):216413 5.計息方式: 依據金融機構人民幣利率計息 6.還款之: (1)條件: 依據雙方簽訂合約還款 (2)日期: 依據合約還款或辦理續約 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 137942 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.16 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2013/6/19 | 王道商業銀行 | 子公司台灣工銀證券董事會通過捐贈財團法人台灣工業銀行教育基金 |
子公司台灣工銀證券董事會通過捐贈財團法人台灣工業銀行教育基金會
1.事實發生日:102/06/19 2.捐贈緣由:落實熱心公益之精神,強化企業公益形象 3.捐贈金額:新台幣217萬元 4.受贈對象:財團法人台灣工業銀行教育基金會 5.與公司關係:關係企業 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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