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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:102/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯、財務部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:管繼孟、定穎電子股份有限公司稽核室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/06/21 8.新任者聯絡電話:(03)3245122 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 福光企業 未 | 更正本公司101年度財報及合併財報內容 |
1.事實發生日:102/06/21 2.發生緣由: 更正本公司101年度財報第44頁及合併財報第47頁:資金貸與他人之實際動支金額 正確應為US300,000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 台灣金融控股 公 | 財政部102年6月20日函同意,由許永明先生擔任本公司獨立董事,沈 |
1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:沈中華臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授 3.新任者姓名及簡歷:許永明政治大學風險管理與保險學系專任教授 4.異動原因:派、辭任 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/08/31_102/08/30 7.新任生效日期:102/06/20 8.同任期董事變動比率:80.00% 9.其他應敘明事項:本公司於102年6月21日接獲財政部102年6月20日 台財庫字第102 03678340號函,依該函發布重大訊息。
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2013/6/21 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:新台幣98,732,466.38元配發現金股利,每股可分配0.4231元 4.除權(息)交易日:102/07/17 5.最後過戶日:102/07/18 6.停止過戶起始日期:102/07/19 7.停止過戶截止日期:102/07/23 8.除權(息)基準日:102/07/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日102年8月20日
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2013/6/21 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事詹清三、廖繼敏、鄭洋一 4.新任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事詹清三、鄭洋一、鍾振明 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/11/25_102/06/07 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董會會決議設立審計委員會 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事-詹清三、鄭洋一、鍾振明 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依證交法第14條之4設立審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會選舉董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳淑美、大台北銀行董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事長 陳淑美、大台北銀行董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。 6.新任生效日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司發言人異動、新增代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:102/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:吳世正、本公司總經理特助 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:蘇文龍、本公司董事長 代理發言人:陳威霖、本公司副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:102/06/21 8.新任者聯絡電話:02)2692-6222 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 立疆開發 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴悅銘 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:轉任總經理特助 7.生效日期:102/06/21 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任稽核主管預訂7月中旬上任
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 3.新任者姓名及簡歷:王仁茂 天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱::薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 伍大新:本公司獨立董事 吳兆益:本公司獨立董事 譚繼城:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 伍大新:本公司獨立董事 吳兆益:本公司獨立董事 譚繼城:本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/11/28 _ 102/06/28 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司董事會決議委任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱::審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 伍大新:本公司獨立董事 吳兆益:本公司獨立董事 譚繼城:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 伍大新:本公司獨立董事 吳兆益:本公司獨立董事 譚繼城:本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/04/10 _ 102/06/28 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司一○二年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 Win Smart 代表人:林憲銘 董事 魏大年 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司一○二年股東常會改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:吳兆益/太聯企管顧問(股)公司總經理 獨立董事:譚繼城/雲端管理顧問有限公司董事 獨立董事:伍大新/詠久有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:吳兆益/太聯企管顧問(股)公司總經理 獨立董事:譚繼城/雲端管理顧問有限公司董事 獨立董事:伍大新/詠久有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):99/06/29 _ 102/06/28 7.新任生效日期:102/06/21 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司一○二年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王仁茂/天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 董事:Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘/緯創資通(股)公司董事長暨執行長 董事:Yigal Livne/天鵬盛電子(股)公司董事 董事:Demeter Ventures Inc. 代表人:許勝豪/立寶電子工業(股)董事長 董事:Christopher Burch/深圳市創新投集團有限公司投資總監 董事:葉 斌/天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理 董事:魏大年/聚源居計算機軟件開發有限公司董事長 董事:Only one Holdings Limited. 代表人:許明仁/天鵬盛電子(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王仁茂/天鵬盛電子(股)公司董事長兼執行長 董事:Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘/緯創資通(股)公司董事長暨執行長 董事:Yigal Livne/天鵬盛電子(股)公司董事 董事:Master Enterprise 代表人:張振耀/天鵬盛電子(股)公司財務長 董事:Christopher Burch/深圳市創新投集團有限公司投資總監 董事:葉 斌/天鵬盛電子(股)公司董事兼副總經理 董事:魏大年/聚源居計算機軟件開發有限公司董事長 董事:Only one Holdings Limited. 代表人:許明仁/天鵬盛電子(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:王仁茂,持有股數6,624,558股 董事:Win Smart Co., Ltd 代表人:林憲銘,持有股數8,716,261股 董事:Yigal Livne,持有股數0股 董事:Master Enterprise 代表人:張振耀,持有股數2,745,622股 董事:Christopher Burch,持有股數0股 董事:葉 斌,持有股數0股 董事:魏大年,持有股數1,425,319股 董事:Only one Holdings Limited. 代表人:許明仁,持有股數2,178,672股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/29 _ 102/06/28 8.新任生效日期:102/06/21 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司一○一年度盈餘分派案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「資金貨與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)改選董事案:改選八席董事、三席獨立董事,當選名單如下: 董事: 王仁茂 Win Smart 代表人:林憲銘 魏大年 葉斌 Master Enterprise 代表人:張振耀 Yigal Livne Burch Christopher Only One Holdings 代表人:許明仁 獨立董事: 伍大新 吳兆益 譚繼城 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 艾永銓:本公司獨立董事 陳俊哲:本公司獨立董事 李文豪:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 陳俊哲:本公司獨立董事 李文豪:本公司獨立董事 王江林:本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿後選任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/08/24_102/06/10 8.新任生效日期:102/06/21 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:林忠義 東聯光訊玻璃(股) 董事長 3.新任者姓名及簡歷:林忠義 東聯光訊玻璃(股) 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿後選任 6.新任生效日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:102/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林忠義、林資智、林資凱、黃育正 獨立董事:陳俊哲、李文豪、王江林 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:林忠義、林資智、林資凱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海卡利肯商貿有限公司 董事:林忠義、林資智、林資凱 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事:林忠義、林資智、林資凱 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海卡利肯商貿有限公司:上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢ㄧ層B區 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司:蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海卡利肯商貿有限公司:燈具、玻璃製品等批發及進出口 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司:設計製造用於投影機,車燈照明等玻璃製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 上海卡利肯商貿有限公司 林忠義及林資智及林資凱 美金1,019,434元 40.78% 12.其他應敘明事項:無
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2013/6/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司102年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:102/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 管繼孟 東聯光訊玻璃(股) 監察人 科建管理顧問股份有限公司:代表人 陳漢棟 東聯光訊玻璃(股) 監察人 詹堯一 東聯光訊玻璃(股) 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 登文堂國際有限公司代表人:詹堯一 柯輝聰 中山忠輝玻璃有限公司董事長 王繼賢 大眾電腦會計部協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 當選姓名 選任時持股數 登文堂國際有限公司代表人:詹堯一 220,000股 柯輝聰 108,652股 王繼賢 97,125股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/11_102/06/10 8.新任生效日期:102/06/21 9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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