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2013/6/17 | 公準精密工業 | 公告本公司102年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人查核本公司101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 (5)股東提案處理說明。 二、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : (1).承認101年度決算表冊案。 (2).承認101年度虧損撥補議案。 4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。
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2013/6/17 | 天鈺科技 | 更正公告本公司102年第1次(期)私募專區內容 |
1.事實發生日:102/06/17 2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年第1次(期)私募有價證券申報作業(股款或價款繳納完成日起 十五日內應申報相關資訊)之「辦理私募之理由」內容誤植。 6.因應措施:發布重大訊息,並將更正後資料重新上傳公開資訊觀測站私募專區。 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/17 | 聯超實業 未 | 聯超102年股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一、承認101年度決算表冊案。 二、通過101年度盈餘分派案: 股東現金紅利:新台幣38,307,156元(每股配發0.5元)。 員工現金紅利:新台幣1,669,960元。 董監事酬勞:新台幣1,669,960元。 三、通過修訂公司章程部分條文案。 四、通過修訂股東會議事規則部分條文案。 五、通過申請股票上市(櫃)案。 六、通過初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/17 | 仲博科技 公 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/14 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:蕭翠慧 4.舊任簽證會計師姓名2:王金來 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:魏興海 7.新任簽證會計師姓名2:寇惠值 8.變更會計師之原因: 因應業務及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/17 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/17 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/17 | 德信科技 未 | 公告本公司102年度股東常會全面改選董監事案 |
1.發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事7人: 1.迅德興業股份有限公司 代表人:蔡武憲(本公司董事) 2.陳嘉雄 (本公司董事長) 3.張鴻基 (本公司董事) 4.張宗麟 (本公司董事) 5.李英珍 (本公司董事) 6.林嬋娟 (本公司獨立董事) 7.王勝輝 (本公司獨立董事) (2)監察人3人: 1.陳慶輝 (本公司監察人) 2.張宗麟 (本公司監察人) 3.柳金堂 (本公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事7人: 1.迅德興業股份有限公司 代表人:蔡武憲(本公司董事) 2.陳嘉雄 (本公司董事長) 3.張鴻基 (本公司董事) 4.李英珍 (本公司董事) 5.陳奎謙 (本公司董事) 6.林嬋娟 (本公司獨立董事) 7.王勝輝 (本公司獨立董事) (2)監察人3人: 1.陳慶輝 (本公司監察人) 2.張宗麟 (本公司監察人) 3.柳金堂 (本公司監察人) 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 1.迅德興業股份有限公司:6,846,358股 2.陳嘉雄:501,060股 3.張鴻基:1,129,060股 4.李英珍:0股 5.陳奎謙:977,509股 6.林嬋娟:0股 7.王勝輝:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/18_102/06/17 7.新任生效日期:102/06/14 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議101年度現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.24元,計新台幣 7,938,000 元。 4.除權(息)交易日:102/07/02 5.最後過戶日:102/07/03 6.停止過戶起始日期:102/07/04 7.停止過戶截止日期:102/07/08 8.除權(息)基準日:102/07/08 9.其他應敘明事項: (1)訂定102/08/01為現金股利發放日 (2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致影響 流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,授權董事長調整之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。 |
1.發生變動日期:102/06/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡歷 董 事 許凱雄 馬來西亞商前研股份有限公司財務長 獨立董事 郭香蘭 中強光電股份有限公司財務長 獨立董事 林上文 中信證券(股)公司經理 4.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡歷 獨立董事 邱健民 達運精密(景智電子)資深副總經理 獨立董事 李樹宗 州巧科技(股)公司副總經理 獨立董事 何哲仁 永豐金證券(股)公司財務顧問部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同, 重新聘任三位薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/06/24_102/06/23 8.新任生效日期:102/06/14 9.其他應敘明事項: (1)薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。 (2)本公司第二屆薪資報酬委員召集人由邱健民獨立董事擔任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 三益制動科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由:公告本公司102年股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東常會日期:102/06/14 (2)重要決議事項: 一.報告事項: a.一0一年度營業報告。 b.監察人審查一0一年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。 f.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二.承認事項: a.承認本公司一0一年度決算表冊案。 b.承認本公司一0一年度盈餘分配案。 三.討論事項: a.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 b.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四.臨時動議 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 三益制動科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日事宜 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由:公告本公司董事會決議除息基準日事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/06/14 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (3)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣52,500,000元(每股配發新台幣1.25元) (4)最後過戶日:102/07/03 (5)停止過戶起始日期:102/07/04 (6)停止過戶截止日期:102/07/08 (7)除權(息)基準日:102/07/08 4.其他應敘明事項: (1)現金股利擬於102年7月17日為發放日 (2)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等 影響流通在外股份數量,至使股東配股及配息率發生變動而須修正等 未盡事宜,擬請股東會授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 拍檔科技 興 | 更正本公司102年5月份累計營收金額為551960仟元 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:拍檔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因作業人員誤植,致使5月份累計合併營收多計63,171仟元,今更正 5月份申報數資料如下 修正前 / 修正後 本年累計營收淨額 615,131仟元 / 551,960仟元 本年營收增減額 69,628 / 6,457 本年增減百分比 12.76 / 1.18 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 亞太電信 | 公告本公司董事會為配合申請股票初次上市決議辦理現金增資發行新 |
1.董事會決議日期:102/06/14 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):21,627,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:216,270,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣12元。 7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法第267條規定,保留15% 計3,244,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:餘85%計18,383,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 依本公司一0一年十月二十六日股東臨時會之決議,原股東全數放棄優先認購權,作為 委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份,授權董事長 洽特定人認足;對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商同業公會證券商承銷 或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次增資發行之普通股俟呈奉主管機關核准後,擬授權董事長全權 處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 商之器科技 | 公告本公司101年度合併財務報告更正申報 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:商之器科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年度合併損益表之基本每股盈餘為-1.58元, 申報時誤植為1.58元,已更正申報。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:102/06/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 102/06金額 102/07金額 102/08金額 期初現金 20,292 29,056 16,271 現金流入-營運 32,190 20,666 30,543 現金流出-營運 31,108 46,073 45,573 現金流入-融資(註) 48,477 20,703 19,955 現金流出-融資(註) 40,795 8,081 7,782 期末現金 29,056 16,271 13,414 期初現金:不含受限制存款新台幣5,238仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至5月底銀行可使用額度為新台幣125,810仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣111,866仟元)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 美環能 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:102/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:楊美環,美環太陽能股份有限公司董事長、總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊美環,美環太陽能股份有限公司董事長、總經理 5.異動原因:董事及監察人原任期至102年11月9日屆滿,提前改選。 6.新任生效日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 美環能 未 | 公告本公司102年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 |
公告本公司102年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:102/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊慶祥 董事:張坤裕 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 美環能 未 | 公告本公司102年第一次股東臨時會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:楊美環,美環太陽能股份有限公司董事長、總經理 董 事:林佳宏,美環太陽能股份有限公司董事 董 事:李貞萱,美環太陽能股份有限公司董事 董 事:楊慶祥,美環太陽能股份有限公司董事、可寧衛股份有限公司董事長 董 事:GreenField Solar Corp.(代表人:Neil David Sater)美環太陽能股份有限 公司董事 監察人:李玉美,美環太陽能股份有限公司監察人 監察人:楊淑蕙,美環太陽能股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:楊美環,美環太陽能股份有限公司董事長、總經理 董 事:林佳宏,美環太陽能股份有限公司董事 董 事:李貞萱,美環太陽能股份有限公司董事 董 事:楊慶祥,美環太陽能股份有限公司董事、可寧衛股份有限公司董事長 董 事:張坤裕,可寧衛股份有限公司董事 監察人:李玉美,美環太陽能股份有限公司監察人 監察人:楊淑蕙,美環太陽能股份有限公司監察人 4.異動原因:董事及監察人原任期至102年11月9日屆滿,提前改選。 5.新任董事選任時持股數: 董 事:楊美環(17,000,000股) 董 事:林佳宏( 1,200,000股) 董 事:李貞萱( 0股) 董 事:楊慶祥( 0股) 董 事:張坤裕( 0股) 監察人:李玉美( 0股) 監察人:楊淑蕙( 1,200,000股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/11/10_102/11/09 7.新任生效日期:102/06/14 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項: 法人董事GreenField Solar Corp.(代表人:Neil David Sater)於102/05/03辭任<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 美環能 未 | 公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由:102/06/14召開102年第一次股東臨時會 3.因應措施: 重要決議: 討論暨選舉事項 (一)通過改選董事及監察人案。 (二)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (三)通過本公司擬辦理私募普通股案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 億泰利多媒體 未 | 本公司董事.監察人改選 |
1.發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 欣業永開發(股)公司代表人:張通龍 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 劉建章 監察人: 姚逸明 省世傑 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 監察人: 姚逸明 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 持股數976,615股 欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 持股數3,827,460股 瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 持股數124,435股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25 _ 102/06/24 7.新任生效日期:102/06/14 8.同任期董事變動比率:重新改選 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/14 | 台灣宅配通 | 公告本公司董事會決議通過新任副總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:(木+尾)田昌司 日本通運株式會社 專任部長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新聘任副總經理 6.新任生效日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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