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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2013/6/14 | 台灣宅配通 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
報告事項:
(一)上次會議決議及執行情形報告。
(二)102年1∼5月財務業務報告。
(三)國際會計準則（IFRSs）轉換工作進度報告。
(四)第一屆第二次薪酬委員會(102.06.04)議案報告 。
(五)稽核報告。
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)通過本公司申請股票上市案。
(二)通過本公司股票申請上市過額配售案。
(三)通過本公司股票申請上市財務預測案。
(四)通過本公司民國101/4/1_102/3/31內部控制
自行評估及出具內控聲明書案。
(五)通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管
理作業程序」修訂案。
(六)通過本公司「公司治理實務守則」案。
(七)通過「董事及監察人酬勞分配辦法」修訂及更名案。
(八)通過本公司高階人事案。
臨時動議:
(一)本公司經理人薪資報酬政策制定案。
(二)本公司職務權限表修訂案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 光耀科技 | 公告本公司薪酬委員辭任 |
1.發生變動日期:102/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:黃崑峰 / 本公司一般董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:其代表之法人董事辭任董事職務
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/05/25_104/05/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司將依規定於事實發生日起三個月內另選任之。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 光耀科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:102/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商智龍基金公司、元奇投資有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:二席法人董事辭任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/05/25_104/05/24
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:因配合公司上市櫃計劃調整董監結構因素辭任<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 映相科技 | 公告本公司102年5月份合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
公告本公司102年5月份合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:映相科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證櫃審字第10100230891號函辦理
一、102年5月份合併財務比率
流動比率：191.61%
速動比率： 70.42%
負債比率： 48.81%
二、未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 102年6月 102年7月 102年8月
現金流入合計 34,925 60,533 103,023
現金流出合計 168,536 44,168 66,067
三、銀行可使用合併融資額度情形(單位:仟元)
融資額度：487,000
已用額度：160,410
額度餘額：326,590
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 福聚太陽能 | 公告本公司102年5月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 |
1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:福聚太陽能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年3月8日
證櫃審字第1020100295號函辦理。
說明：
一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 102年06月 102年07月 102年08月
期初餘額 512,827 109,481 175,953
現金流入合計 31,500 1,550,000 200,000
現金流出合計 434,846 1,483,528 215,419
期末餘額 109,481 175,953 160,534
註:102年7月現金流入數其中15億為預估借款，預估現金流出數為
轉存有效益之基金
二、銀行可使用融資額度情形
融資額度：13,013,500仟元
已用額度：12,627,375仟元
額度餘額： 386,125仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 利翔航太 公 | 董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.事實發生日:102/06/14
2.原公告申報日期:102/06/14
3.簡述原公告申報內容:董事世仁投資(股)公司力旭光電(股)公司董事、
晶發光電(股)公司董事
世仁法人董事代表人黃崇仁力晶科技 ( 股 ) 公司/董事、
力宇創業投資（股）公司/董事長 @智立投資（股）公司董事長
瑞相科技（股）公司/董事、
力世創業投資（股）公司/董事
董事
智翔投資(股)公司力晶科技(股)/董事
董事
力信投資(股)公司網星資訊(股)公司監察人
力信法人董事代表人林榮生力旺電子(股)公司/董事、
網星資訊(股)公司/董事、瑞相科技(股)公司/董事長
董事力立企業(股)公司力元投資/董事
力立法人董事代表人黃崇恆力晶科技股份有限公司 /監察人
漢翔法人董事代表人陳益民漢翔航空工業(股)公司/副總經理
漢翔法人董事代表人黃秀燕漢翔航空工業(股)公司/會計處副處長
4.變動緣由及主要內容:無
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 台灣之星電信 未 | 公告威寶電信股份有限公司國內私募第一次無擔保可轉換公司債於10 |
公告威寶電信股份有限公司國內私募第一次無擔保可轉換公司債於102年08月18日發行屆滿4.00年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。
1.事實發生日:102/08/18
2.發生緣由:依威寶私募第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法
第十七條規定辦理。
3.因應措施:(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知本公司股務代理機構
(書面通知於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑，且不得撤回) 要求
本公司以債券面額將其所持有之轉換公司債贖回，本公司受理賣回請求，
應於賣回基準日後十個營業日內以匯款或支票贖回本轉換公司債。 (二)債
券賣回基準日：102年8月18日。(三)債券持有人以書面通知本公司股務代
理機構賣回期間：自102年7月20日起至102年8月21日止。(四)轉換公司債
停止過戶期間：不適用。(五)本公司股務代理機構：大華證券股份有限公
司股務代理部。
4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 鴻威光電 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/06/14
2.發生緣由:原內部稽核主管因個人生涯規劃辭職
3.因應措施:新任內部稽核主管人選待董事會通過後另行公告。
4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 威寶電通 | 公告威寶電信股份有限公司國內私募第一次無擔保可轉換公司債於10 |
公告威寶電信股份有限公司國內私募第一次無擔保可轉換公司債於102年07月20日發行屆滿4.00年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。
1.事實發生日:102/07/20
2.發生緣由:依威寶國內私募第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法
第十七條規定辦理。
3.因應措施:(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知本公司股務代理機構
(書面通知於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑，且不得撤回) 要求
本公司以債券面額將其所持有之轉換公司債贖回，本公司受理賣回請求，
應於賣回基準日後十個營業日內以匯款或支票贖回本轉換公司債。(二)債
券賣回基準日：102年7月20日。(三)債券持有人以書面通知本公司股務代
理機構賣回期間：自102年6月21日起至102年7月22日止。(四)轉換公司債
停止過戶期間：不適用。(五)本公司股務代理機構：大華證券股份有限公
司股務代理部。
4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 德信科技 未 | 公告本公司股東會通過解除本公司董事及其代表人競業之限制 |
1.股東會決議日:102/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」規定辦理。
4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司及列入合併財務報告之子公司102年05月31日之負債比率 |
公告本公司及列入合併財務報告之子公司102年05月31日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。
1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:102年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率
----------------------------- --------- ------------- ------------
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.09% 58.58% 11.67%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 29.43% 1685.95% 1685.95%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 37.20% 1890.33% 1890.33%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 89.30% 55.64% 19.02%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.15% 860150.36% 860084.04%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.24% 476130.37% 475820.27%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.16% 291139.00% 286847.96%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.13% 1186097.25% 1185847.52%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.18% 365609.84% 364946.97%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 3.48% 2330.10% 2330.10%
(11)ADD SPEED GROUP LTD. 0.14% 72276.21% 72276.21%
(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% N/A N/A
(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 81.13% 51.75% 25.68%
(14)福建聯德企業有限公司 8.69% 11741.24% 642.88%
(15)福建聯維物流有限公司 12.68% 405183.51% 138293.92%
(16)廣東聯采礦業有限公司 13.31% 972.01% 811.73%
(17)聯采香港投資有限公司 0.00% N/A N/A
補充說明:
(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 王道商業銀行 | 公告本行102年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事明山投資(股)公司，駱怡君常務董事
，游朝堂獨立董事，黃崇智董事，吳川火喜董事
3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行業務範圍相同或類似
之公司並擔任董事之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對
，依規提請股東會票決.
表決結果:贊成權數2,158,210,359權，佔投票時出席股東表決權數2,161,432,083權的
99.85%，通過解除本行董事競業禁止之限制.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 王道商業銀行 | 公告本行102年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
(一)承認101年度營業報告書及財務報表
(二)承認101年度盈餘分派案
(1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元，共分配478,101,260元
(2)董事酬勞:計20,344,734元
(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放
(三)通過修訂本行章程部分條文
(四)通過重新訂定本行股東會議事規則
(五)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文
(六)通過解除本行董事競業禁止之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司決議調整現金增資發行價格 |
1.事實發生日:102/06/14
2.原公告申報日期:102/04/02
3.簡述原公告申報內容:
本公司本年度3/20及4/02董事會議決擬辦理現增發行新股公告申報內容如下:
(1)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股
(2)每股面額:新台幣10元
(3)發行總金額:新台幣40,000,000元
(4)發行價格:暫定以每股20元溢價發行。
(5)員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計400,000股供員工認購。
(6)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％
，計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。
(7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購
不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。
(8)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
4.變動緣由及主要內容:
有鑒於近期國際股市從高檔下滑，加上台灣經濟環境復甦緩慢，預估GDP成長率持續下
修，為考量順利完成募足現金增資股款之可行性、提昇策略性投資人之投資意願，及
強化員工向心力，擬調整每股發行價格為新台幣15元。
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響
6.其他應敘明事項:
其他相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時擬授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 易發精機 | 公告本公司股務代理機構合併事宜 |
1.事實發生日:102/06/14
2.發生緣由:本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日起(合併基準日
)與凱基證券股份有限公司合併，合併後股務代理權利之轉移變更如下:
(1)股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)營業處所:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部)
(3)聯絡電話:(02)2389-2999
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 銳捷科技 未 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司前於102年5月14日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上
櫃,惟基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適
當時機再重新提出申請。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 齊瀚光電 | 公告本公司任期屆滿全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:102/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)
吳世民 (齊瀚光電股份有限公司總經理)
王培仁 (國立清華大學動機系教授)
聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)
林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)
獨立董事：
魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)
蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)
監察人：
聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)
陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)
柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)
四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩 (四維航業股份有限公司財務經理)
王培仁 (國立清華大學動機系教授)
聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)
林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)
獨立董事：
魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)
蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)
監察人：
聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)
陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)
柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
董事:
劉家齊/2,107,538股
四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩/519,352股
王培仁/0股
聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍/850,000股
林榮樂/45,373股
獨立董事：
魯憶萱/0股
蔡宜蓁/0股
監察人：
聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福/334,746股
陳根清/814,633股
柯柏成/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29_102/06/28
8.新任生效日期:102/06/14_105/06/13
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 齊瀚光電 | 公告本公司董事會決議進行購置廠房計劃 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
未定，故不適用。
2.事實發生日:102/6/14_102/6/14
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
不適用。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
欲購置之新廠房尚未確定。
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用。
17.經紀人及經紀費用:
不適用。
18.取得或處分之具體目的或用途:
整合現有租用之各生產廠區，擬購置廠房。
19.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
20.本次交易為關係人交易:否
21.董事會通過日期:
不適用。
22.監察人承認日期:
不適用。
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
預估購置廠房金額在新台幣150,000,000元以內，
故達最近一季財務報告期末總資產（NTD298,800,238)３％。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利: 每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣13,277,000元。
4.除權（息）交易日:102/09/04
5.最後過戶日:102/09/05
6.停止過戶起始日期:102/09/06
7.停止過戶截止日期:102/09/10
8.除權（息）基準日:102/09/10
9.其他應敘明事項:
依民國102年6月14日股東常會決議。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/6/14 | 百資科技 未 | 公告102年度股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/06/14
2.發生緣由:
一、股東會日期:102/06/14
二、重要決議事項:如下
(一)承認事項
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司101年度盈餘分配案。
(二)討論事項
(1)通過本公司101年度員工紅利轉增資發行新股案。
(三)臨時動議：無
三、其他事項:本公司年度財務報表業經股東會承認。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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