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2013/6/24 | 凱撒衛浴 | 公告申報取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/24 5.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 凱撒衛浴 | 公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 A.股東紅利:每股分配現金股利1.2元,共分配77,400,000元。 B.董監酬勞:2,167,771元。 C.員工紅利:3,251,656元。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 三福化工 | 公告本公司102年股東常會決議事項。 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 承認事項 (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。 本次發放現金股利,每股配發0.64746007元 討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案。 選舉事項 獨立董事當選名單 獨立董事:吳東明 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (1)本公司101年盈餘分派案,嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動 (但不限於增資或庫藏股減資等因素),而影響流通在外股份總數, 致股東配息比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事長全權調整之。 (2)現金股利俟股東常會通過後,擬提請股東會授權董事長另訂除息基準日 及發放日。現金股利分派依除息基準日股東名簿之記載比例計算至元為 止,配發不足壹元之畸零數,轉入本公司其他收入處理。
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2013/6/24 | 三福化工 | 公告本公司補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:吳東明 美國伊利諾大學會計碩士 東吳大學會計系 建國中學 福麟系統整合股份有限公司 董事長 閎康科技股份有限公司 董事長 新光合成纖維股份有限公司 副董事長 昕明實業股份有限公司 董事長 新利興業股份有限公司 董事長 新光人壽保險股份有限公司 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:為配合本公司辦理股票上市作業規劃及因應營運管理所需, 擬再補選一席獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 大江生醫 | 澄清102/06/21台視新聞及聚亨網報導本公司8月掛牌、營收成長及EP |
澄清102/06/21台視新聞及聚亨網報導本公司8月掛牌、營收成長及EPS之相關說明
1.傳播媒體名稱:台視新聞及聚亨網 2.報導日期:102/06/21 3.報導內容:報載關於本公司「預計最快8月掛牌交易……今年營收將衝破13億元,每股 盈餘將賺超過5元。……法人預估今年營收將超過13億元,每股將賺逾半個股本。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述對於本公司營收、每股盈餘之報導,純屬媒體或外界法人機構自行推測,,本公司 並未對外發表任何財務預測,有關本公司實際財務數字,悉依本公司經會計師查核或核 閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 關於掛牌交易時程,報載資訊純屬推測,本公司目前尚在研擬中,初次上櫃發行普通股 股票案相關事宜俟依主管機關指示辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 福永生物科技 | 公告本公司102年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:鍾欣妤 藥聯生技股份有限公司管理部經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/06/24_105/01/09 7.新任生效日期:102/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 福永生物科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (一)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一O一年度盈餘分派案。 (三)補選獨立董事一席案: 選舉結果: 獨立董事:鍾欣妤 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 新盛力科技 | 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○一年度營業報告書。 (二)一○一年度監察人查核報告書。 (三)本公司首次採用國際會計準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (四)依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份股東所提之議案報告。 二、承認事項 (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無 。
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2013/6/24 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:徐章、本公司董事。 3.許可從事競業行為之項目: (1)盟立自動化股份有限公司 董事。 (2)維翰實業股份有限公司 董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司增選董事二席案。 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:徐章、工研院資深顧問 董事:童瑞龍 童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:增選董事二席。 6.新任董事選任時持股數:175,800股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28_104/06/27 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無。
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2013/6/24 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認101年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過增選第九屆董事二席案。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2013/6/24 | 南茂科技 | 澄清媒體報導南茂營收及純益資訊 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報A8版 2.報導日期:102/06/22 3.報導內容: LCD驅動IC封測大廠南茂(8150)董事長鄭世杰表示,現在生意非常好, 生產線全面滿載,下半年的營運會比上半年更好,預期在寡佔市場的優勢下, LCD驅動IC封測產業還有2年的好光景,況且再好2年已經不得了。 鄭世杰表示,繼2007年之後,再沒有看到這麼好的榮景了,包括打線封裝、LCD 驅動IC(Integrated Circuit,積體電路),封裝生產線全面滿載,而且供不應求, 客戶還要排隊等,預估明年的營收表現將可重返2007年時創下的236億元歷史高峰。 今年EPS挑戰2元 鄭世杰指出,今年的營運可望逐季攀高,第3季的營收仍將維持2位數的季增率, 上下半年營收比重約45:55。法人預估,南茂今年每股稅後純益將挑戰2元。 另外,鄭世杰說,現在人力缺口達10%,即約500人左右,其中作業員佔60%,其他為 基礎工程師,而南科3廠啟動之後,也會需要1500人。 南茂這幾年轉型後浴火重生,短短4年償還142.4億元,預計11月將送件申請轉上市。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導關於本公司之內容,係媒體依其專 業立場所做之推估,本公司並未編製財務預測及提出任何預測性數字,有關本公 司之營收及純益資訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準且其上市送件時程請依 主管機關之公告為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 景傳光電 興 | 公告本公司102年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣87,505,000元,每股配發現金股利5.5元。 4.除權(息)交易日:102/07/10 5.最後過戶日:102/07/11 6.停止過戶起始日期:102/07/12 7.停止過戶截止日期:102/07/16 8.除權(息)基準日:102/07/16 9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為102/07/31
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2013/6/24 | 眾福科技 | 公告本公司一O二年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 1.通過本公司101年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司101年度盈虧撥補案。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 東元精電 未 | 本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 (3)第六屆董事及監察人選舉案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2013/6/24 | 新竹物流 公 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:102/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:李學禮 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:法人董事營運規劃之考量 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/16_103/06/15 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:無
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2013/6/24 | 威豪聯合 未 | 公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份 |
公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/24 2.發生緣由: 本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱,並經台北市政府 102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動仍為「5318」。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2013/6/24 | 易飛網 | 公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅 |
公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」
1.事實發生日:102/06/24 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名:易飛網科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司102年5月16日股東常會決議通過變更公司名稱,業經台北市政府於102年6 月17日府產業商字第10284576120號函核准,本公司名稱由「易飛網科技股份有限公 司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」,英文名稱為「Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.」。公司股票代號未變動,仍為「2734」。 (2)有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條 規定,連續公告三個月。
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2013/6/23 | F-楷捷國際投資 未 | 代越南子公司皇家國際股份公司公告獨立董事選任 |
1.發生變動日期:102/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 吳月華(萬代好文化育樂公司財務長) (2)獨立董事 陶玉花(經濟碩士) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:配合越南法令規定選任獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/06/23 _ 105/04/15 7.新任生效日期:102/06/23 8.同任期董事變動比率:28.57% 9.同任期獨立董事變動比率:選舉新任獨立董事,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/6/23 | F-楷捷國際投資 未 | 代越南子公司皇家國際股份公司公告董事辭職及獨立董事選任 |
1.發生變動日期:102/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 吳秋密(美來企業公司董事) (1)董事 陶玉花(經濟碩士) 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 吳月華(萬代好文化育樂公司財務長) (2)獨立董事 陶玉花(經濟碩士) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:配合越南法令規定選任獨立董事 6.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事 吳月華 57,487股 (2)獨立董事 陶玉花 2,734,684股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/23 _ 105/04/15 8.新任生效日期:102/6/23 9.同任期董事變動比率:28.57% 10.其他應敘明事項:皇家國際股份公司本屆董事辭任二席,配合越南法令規定,現經 皇家國際股份公司2013年6月23日股東會補選二席獨立董事
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