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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/12 | 士誼科技 未 | 本公司現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:董事會通過107年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣 904,235元,每股配發新台幣0.06元
(2)股票停止過戶期間:108年10月01日至108年10月05日
(3)現金股利配息基準日:108年10月05日
(4)現金股利發放日期:108年10月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最後過戶日為108年09月30日
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| 2019/8/12 | 士誼科技 未 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:賴溢昌
4.新任者姓名及簡歷:吳東義
5.異動原因:原總經理賴溢昌先生於108年08月31日退休，
108/08/12日召開董事會，通過聘任吳東義先生為新任總經理。
6.新任生效日期:108/09/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 士誼科技 未 | 本公司新任董事長 |
1.董事會決議日:108/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳祝英
4.新任者姓名及簡歷:陳淑敏
5.異動原因:108/08/12日召開董事會，通過新任董事長。
6.新任生效日期:108/08/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:周成業/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因個人規劃考量
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~109/06/27
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年8月12日接獲辭任書，並於同日生效。
(2)本公司預計於109年度股東常會辦理補選董事。
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| 2019/8/12 | 宜新實業 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/08/12
(3)舊任者姓名:林金樺/會計主管
(4)新任者姓名:林志聰/會計主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/08/12
4.其他應敘明事項:本次會計主管異動，已於108/08/12董事會通過
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| 2019/8/12 | 宜新實業 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:108/08/12
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
林谷同:本公司獨立董事
林文仲:本公司獨立董事
蔡練生:本公司獨立董事
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新增。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
(8)新任生效日期: 108/08/12~111/05/27
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| 2019/8/12 | 安特羅生物科技 興 | 本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張哲瑋總經理兼任
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鴻敦財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:02-27093833
9.其他應敘明事項:經本公司108/08/12董事會決議通過
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| 2019/8/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱威睿、進金生能源服務股份有限公司系統開發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭水金(暫代)、進金生能源服務股份有限公司新事業中心
副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/08/15
8.新任者聯絡電話:(07)334-7879
9.其他應敘明事項:新任研發主管未就任前由本公司新事業中心鄭水金副總經理暫代職務
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| 2019/8/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司會計主管暨財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:田書祥、進金生能源服務股份有限公司會計主管暨財務主管
及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳致元、春樹科技股份有限公司財務會計部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:新任會計主管暨財務主管及代理發言人業經108/08/12董事會決議通過任命。
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:(02)8791-2886
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/08/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,990,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣49,900,000元
6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣38元，授權董事長得於新台幣37元至45元之價格
區間內，參酌市場發行狀況調整之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股總數之10%，即499,000股
由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，
計4,491,000股由股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購之，每仟股可認購
164.8678414股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由
股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件及方式、
計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機
關修正、客觀環境改變或其他事實需要而需調整修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股日、增資基準日及
股款繳納期間等相關日期並處理相關細節。
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| 2019/8/12 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/08/12董事會重要決議如下：
(1)通過本公司107年度董事、監察人酬勞金額分配案。
(2)通過本公司董事長法人代表楊吉祥先生兼任業務主管之職務。
(3)通過本公司107年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
(4)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「薪酬委員會組織規程」。
(5)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、監察人、功能性委員會委員
及經理人薪酬給付辦法」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司新任業務主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務總監
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊吉祥 業務總監 龍翩真空科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:04-26595018
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 友松娛樂 興 | 公告本公司財務、會計主管及發言人異動(董事會通過任免) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:(02)7707-3599
9.其他應敘明事項:經董事會通過任免。
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| 2019/8/12 | 友松娛樂 興 | 本公司108年6月合併營收更正事宜 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:配合會計師查核結果，調整戲劇收入增加39,908仟元，故更正本公司
108年6月營收申報金額。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 宜新實業 | 本公司股票全面換發無實體相關事項公告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司108年8月12日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，
並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
36,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣360,000,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：108年8月26日
@舊股票最後過戶日：108年8月21日
舊股票停止過戶期間：108年8月22日~108年9月4日
無實體新股開始換發日期：108年9月5日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2019/8/12 | 醫影 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉建志/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:陳維昭
經歷：
國立台灣大學醫學院 教授
國立台灣大學附設醫院 副院長
國立台灣大學醫學院 院長
國立台灣大學 校長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員劉建志先生於108/06/05辭職，故董事會補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/27~109/05/14
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司現金股利發放日因受颱風停止上班影響 變更為108/08/13 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12
(2)原現金股利發放日:108/08/12
(3)變更後現金股利發放日:108/08/13
(4)變更原因:本公司原訂於108/08/12發放現金股利，因受颱風停止上班影響，
順延至下一個營業日(108/08/13)發放。
6.因應措施:現金股利順延至108/08/13發放。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 膠原科技 未 | 公告本公司現金股利發放日因受颱風停止上班影響， 變更為 108/08 |
公告本公司現金股利發放日因受颱風停止上班影響， 變更為 108/08/13。
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12
(2)原現金股利發放日:108/08/12
(3)變更後現金股利發放日:108/08/13
(4)變更原因:本公司原訂於108/08/12發放現金股利，因受利奇馬颱風停止上班影響，
順延至下一個營業日(108/08/13)發放。
3.因應措施:發放股利順延至108/8/13發放
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 瑪居禮電波工業 未 | 本公司董事會通過一○八年上半年度合併財務報告案。 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:董事會通過一○八年上半年度合併財務報告案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)通過本公司一○八年上半年度合併財務報告案。
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| 2019/8/12 | 漢台科技 公 | 公告本公司現金股利發放日因受颱風 停止上班影響，變更為 108/08 |
公告本公司現金股利發放日因受颱風 停止上班影響，變更為 108/08/13
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12
(2)原現金股利發放日:108/08/12
(3)變更後現金股利發放日:108/08/13
(4)變更原因:本公司原訂於108/08/12發放現金股利，因受颱風停止上班影響，
順延至下一個營業日(108/08/13)發放。
3.因應措施:發放股利順延至108/8/13發放
4.其他應敘明事項:無
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