1.事實發生日:108/08/09
2.發生緣由:
一、本公司業經107年12月26日經股東臨時會決議於不超過75,000,000股之額度
範圍內辦理私募普通股，並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金，第1
次及第2次私募已於108年3月完成，以每股4元增發新股35,000,000股，共計
募得新台幣1.4億元，本次預計進行第3次私募發行新股。
二、本次私募普通股之相關內容如下：
(一)私募價格訂定依據及私募參考價格：本次私募價格之訂定，不得低於實
際定價日參考價格之8成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告顯示之每股淨值，故以108年上半年經會計師核閱之財務報告設
算每股淨值1.38元為參考價格。
(二)實際私募價格：以不低於參考價格之8成設算及參考近期增資價格，訂定
私募普通股價格為每股4元。
(三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對
股東權益之影響：本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續七年呈
現虧損，致使108年度上半年每股淨值為1.38元，故考量本次私募完成之
可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將
低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面
額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定
以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減
資之必要時，將提請股東會討論辦理。
(四)私募股數及私募金額：本次預計私募股數為25,000,000股；私募金額為
新台幣100,000,000元，惟若因外在環境因素致使資金募集不足，資金
不足數將以銀行借款或處分資產因應之，並授權董事長全權處理。
(五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益：
1.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應
本公司長期發展之資金需求
2.運用進度及預計達成效益：本次私募款項預計於108年8月23日募足，
待驗資完畢後，隨即投入公司營運所需，預計強化公司競爭力、改善
財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。
(六)當次及預計累計私募達實收資本額比例：28.28%；67.88%。
(七)應募人選擇方式：本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及
原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455
號令規定辦理。目前暫定之應募人如下，如有異動授權董事長全權處理之。
應募人選擇方式與目的與公司之關係
陳章鑑對本公司營運有相當了解及助益董事
張致遠對本公司營運有相當了解及助益獨立董事
郭飛龍對本公司營運有相當了解及助益無
李錦文對本公司營運有相當了解及助益無
彭裕翔對本公司營運有相當了解及助益無
黃文權對本公司營運有相當了解及助益無
友縳投資股份有限公司對本公司營運有相當了解及助益法人董事

法人應募人其前十名股東名稱及其持股比與公司之關係
友縳投資股份有限公司台灣光罩股份有限公司(持股友縳100%)法人董事

(八)私募普通股之權利義務：本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通
股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象
外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會
視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。
(九)私募發行新股基準日：暫定為民國108年8月23日，如有異動授權董事長另訂
之。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:與本案有利害關係之董事，於逐項討論時，依法進行利益迴避，不
參與討論及表決。

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2019/8/8

聯美林業公

公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，如因颱風停止上班，現

2019/8/8

台灣銀行公

公告本行重大事項

2019/8/8

茂德科技公

本公司法人董事代表人變更

2019/8/8

富相科技公

公告法人董監事改派代表人及三分之一以上董事變動

2019/8/8

永信藥品工業公

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

1.董事會決議日:108/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李玲津總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李玲津副董事長因利益關係迴避外，
經主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除李玲津總經理之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李玲津總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事
　(2)上海永日藥品貿易有限公司董事
　(3)佑康貿易(上海)有限公司董事
　(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿
大廈15樓1524、1528室
(3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區東方路710號708室
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產片劑(含外用)、硬膠囊劑、乳膏劑
、小容量注射劑、進口藥品分包裝(乳膏劑、硬膠囊劑)、軟膏劑、凝膠劑，
銷售自產產品
(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內企業間貿易及區內貿易代理，
通過與國內有進口權的企業簽訂貿易代理合同，可與非自貿區企業從事貿易
業務，區內倉儲及商業性簡單加工，區內自置房產的經營業務，貨物及技術
進出口(不含分銷及國家禁止項目)。
(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、食品、保健食品及食用農
產品，生產前述產品的設備、儀器及其化學原料、化學輔料、人體檢驗試劑
、日用品、化肥的批發、零售(限分支機構經營)、佣金代理（拍賣除外）、
上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務。
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
　投資永信藥品工業(昆山)股份有限公司，投資金額人民幣58,000，持股比例0.04%。
12.其他應敘明事項:無

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2019/8/8

永信藥品工業公

公告本公司總經理異動

2019/8/8

永信藥品工業公

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:108/08/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李芳裕
(2)董事：李玲津
(3)董事：李芳全
(4)董事：李芳信
(5)董事：李其澧
(6)董事：林盟弼
(7)獨立董事：陳宏一
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:108/07/30~111/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)適用
(A)董事：李芳裕
(B)董事：李玲津
(C)董事：李芳全
(D)董事：李芳信
(2)不適用
(A)董事：李其澧
(B)董事：林盟弼
(C)獨立董事：陳宏一
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限
公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、江蘇
崇信醫藥科技有限公司董事)
(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限
公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事)
(3)董事：李芳全(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事長、上海永日藥品貿易
有限公司董事長、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事長、江蘇崇信醫藥科技有限公司
董事長、佑康貿易(上海)有限公司董事)
(4)董事：李芳信(佑康貿易(上海)有限公司董事長、永信藥品工業(昆山)股份有限
公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、
江蘇崇信醫藥科技有限公司董事)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈
15樓1524、1528室
(3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區東方路710號708室
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮元豐路168號3號房小核酸
研究所研發樓四層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產片劑(含外用)、硬膠囊劑、乳膏劑、
小容量注射劑、進口藥品分包裝(乳膏劑、硬膠囊劑)、軟膏劑、凝膠劑，銷售自產
產品
(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內企業間貿易及區內貿易代理，通過
與國內有進口權的企業簽訂貿易代理合同，可與非自貿區企業從事貿易業務，區內
倉儲及商業性簡單加工，區內自置房產的經營業務，貨物及技術進出口(不含分銷及
國家禁止項目)
(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、食品、保健食品及食用農產品
，生產前述產品的設備、儀器及其化學原料、化學輔料、人體檢驗試劑、日用品、
化肥的批發、零售(限分支機構經營)、佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術
的進出口，提供相關配套服務
(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權
(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：醫藥化學、生物科技、健康產業相關領域的技術
研發；分析檢測技術開發；上述技術轉讓、技術諮詢、技術服務；藥品臨床研究
技術服務、臨床樣品檢驗檢測、臨床試驗數據管理服務、統計分析服務與註冊申請
相關服務；貨物及技術進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，
持股比例0.01%)
(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣58,000，
持股比例0.04%)
12.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使

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2019/8/8

燁聯鋼鐵興

公告本公司向關係人取得使用權資產。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市岡山區福潭段1025、1028、1029、1030、1035、1036、1039、1040及771等地號
之土地。
2.事實發生日:108/8/8~108/8/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:19,458.26坪；每單位價格:每月每坪租金131元；
交易總金額:使用權資產總金額140,316,076元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:冠郢企業股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於關係人所持有土地位置緊臨本公司廠區，便於公司
營運生產之整體規劃，遂辦理原地續租。
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件:本公司提供押租金4.76億元及每月支付租金
2.租期:108年9月1日至113年8月31日
3.租金:每月租金1,529,000元
4.其他重要約定事項:租期屆滿，雙方同意依下列二者擇一執行：(1)乙方依當時市價
向甲方購買全部土地。(2)乙方在土地上興建之全部建築物及設備，甲方依其帳面
價值向乙方購買。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於關係人所持有之土地位置緊臨本公司廠區，便於公司營運生產之整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年8月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年8月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

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2019/8/8

影一製作所興

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計劃書及減資換股基

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計劃書及減資換股基準日案

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:108/08/20
3.減資換發股票作業計畫:
(一)本公司於民國108年6月20日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣
171,500,000元，銷除股份17,150,000股一案，業經金融監督管理委員會民國108
年7月23日金管證發字第1080323700號函申報生效。
(二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為108年8月20日。
(三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審
查準則」第二十七條，訂定換股作業計劃書如下：
1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股28,000,000股，均為
普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。
2.本次減資新台幣171,500,000元，銷除已發行股份17,150,000股用以改善財務結
構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
3.減資比例:61.25%
4.減資後換發之普通股股份總數及總金額:
減資後之普通股總股數(股):10,850,000股。
每股金額(元):10元。
減資後之普通股實收資本總額(元):108,500,000元。
5.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股
東持有股份分別計算，每仟股換發387.5股(即每仟股減少612.5股)；減資後未滿壹
股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦
理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付之(抵繳
集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿一股之普通股畸
零股則授權由董事長洽特定人按面額認購之。
6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
7.減資換發股票日程
(1)減資基準日:108年8月20日。
(2)舊股票興櫃最後交易日:108年10月7日。
(3)舊股票停止買賣期間:108年10月8日至108年10月18日。
(4)舊股票最後過戶日期:108年10月13日。因最後過戶日108年10月13日適逢星期例
假日，故請於民國108年10月9日16:00前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國108年10月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(5)舊股票停止過戶期間:108年10月14日至108年10月18日。
(6)減資換發股票基準日:108年10月18日。
(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:108年10月21日。
(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相
關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
8.本次換發股票之程序及手續:
(1)舊股票已辦妥過戶手續者:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股
票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。
(2)舊股票買進未辦理過戶手續者:請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券
交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦
理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。
(3)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新
股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(4)換發地點:永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓，
電話:(02)2381-6288。
9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整
時，擬授權董事長全權處理。
10.本計劃洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨
局核備後辦理之。
4.換發股票基準日:108/10/18
5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同
6.新股預計上市日:108/10/21
7.其他應敘明事項:本公司108年06月20日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及
減資換發基準日等相關事宜。

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2019/8/8

啟坤科技未

公告本公司董事會通過民國108年度第二季合併財務報告

2019/8/8

博謙生技未

公告更正本公司108年5~6月營收公告

2019/8/8

廣閎科技

公告本公司董事會決議通過大陸地區投資事業海外投資架構調整

1.事實發生日:自民國108/8/8至民國108/8/8
2.本次新增（減少）投資方式:
(一)購買轉投資子公司股權，調整對大陸投資架構：
本公司原透過100%持有之Elite Power Wonder Limited(英能奇有限公司，以下
簡稱英能奇)轉投資間接100%持有中國大陸廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技
有限公司(以下簡稱動力驅動)之投資架構，擬向英能奇購買動力驅動100%股權
，調整為由本公司直接投資動力驅動，交易金額為美金30萬元整(與英能奇投資
動力驅動的投資額同)。
(二)清算子公司：
配合本公司調整投資架構，本公司預計於股權移轉完成後將進行英能奇之清算
相關事宜。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
動力驅動100%股權，交易總金額為美金 30萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新臺幣9,675千元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子產品銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新臺幣(2,180)千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
稅後損益新臺幣(8,601)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新臺幣9,675千元
12.交易相對人及其與公司之關係:
英能奇為本公司100%持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
英能奇轉投資間接100%持有動力驅動，無前次移轉之情形
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無前次移轉之情形
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無。因母子公司之前股權移轉其處份利益(損失)帳列資本公積-採權益法投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司108年08月08日審計委員會暨108年08月08日董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為投資架構調整
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
108年08月08日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年08月08日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新臺幣9,675千元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
2.38%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
1.58%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
2.51%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新臺幣9,675千元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
2.38%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
1.58%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
2.51%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度：無。(大陸子公司於105年11月01日成立)
106年度：新臺幣(3,125)千元。
107年度：新臺幣(8,601)千元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資
架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之
權益。
(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長
全權處理後續應辦事項。

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2019/8/8

廣閎科技

本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項