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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/3 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為「鋒霖科技股 |
公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為「鋒霖科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月09日
2.公司名稱：鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月09日
(2)公司名稱變更核准文號：府經登字第10890938620號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月28日
(4)變更前公司名稱：捷音特科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鋒霖科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：捷音特
(7)變更後公司簡稱：鋒霖
6.因應措施：依法進行相關變更申報作業。
7.其他應敘明事項：本公司於108/07/09取得桃園市政府變更登記核准函。
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| 2019/8/2 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:108/08/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年8月1日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：黃振聰先生、楊光磊先生及張躍騰先生。
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會
任期止。
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| 2019/8/2 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:108/08/01
2.發生緣由:公告本公司第一屆審計委員會委員名單
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於108年8月1日董事會委任第一屆審計委員會委員，
說明如下︰
(一)本公司依據「審計委員會組織規程」之規定設置審計委員會，並由全體獨立
董事組成，茲委任黃振聰先生、楊光磊先生及張躍騰先生為本公司第一屆審計委
員會委員。
(二)本屆「審計委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任
期止。
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| 2019/8/2 | 碩辣椒 未 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:本公司審計委員會委員辭任
3.因應措施:待近期召開股東臨時會補選之
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:108/08/02
二、功能性委員會名稱:審計委員會
三、舊任者姓名及簡歷:
(1)曹曉虹 碩辣椒股份有限公司獨立董事
四、新任者姓名及簡歷:尚待補選
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
六、異動原因:本公司獨立董事曹曉虹因故辭任。
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/18~111/07/17
八、新任生效日期:NA
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| 2019/8/2 | 碩辣椒 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員辭任
3.因應措施:待近期召開董事會補選之
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:108/08/02
二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
三、舊任者姓名及簡歷:
(1)曹曉虹 碩辣椒股份有限公司獨立董事
四、新任者姓名及簡歷:尚待補選
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
六、異動原因:本公司獨立董事曹曉虹因故辭任。
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/29~111/07/17
八、新任生效日期:NA
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| 2019/8/2 | 碩辣椒 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:曹曉虹/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:尚待補選
4.異動原因:本公司獨立董事曹曉虹因故辭任。
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/18~111/07/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於108年8月2日接獲辭任書，並於同日生效，
獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。
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| 2019/8/2 | 中華映管 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:
發生變動日期:108/08/02
法人名稱:中華電子投資(股)公司代表人
舊任者姓名及簡歷:中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷
新任者姓名及簡歷:無
異動原因:事務繁忙
原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
新任生效日期:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/2 | 口袋證券 公 | 公告本公司董事會決議通過處分不動產相關事宜 |
1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:董事會決議通過處分本公司不動產
3.因應措施:召開臨時股東會並提請股東臨時會審議
4.其他應敘明事項:請股東會授權董事會全權處理與本案相關程序之文件及合約執行事宜
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| 2019/8/2 | 博謙生技 未 | 公告本公司經主管機關核准延長108年第一次現金增資案特定人繳款 |
公告本公司經主管機關核准延長108年第一次現金增資案特定人繳款期間
1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:
一、本公司108年第一次現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金
增資特定人繳款期間，業經金管會108年8月1日金管證發字第1080324804號函核准在案。
二、本公司現金增資作業時程，因考量特定人參與本次現金增資作業時程需要，擬將
洽特定人繳款期間延長，惟現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。
3.因應措施:
一、為確保已繳款之原股東、員工及認股人等人之權益，茲將本公司本次現金增資延
長募集期間，對投資人所造成之影響，本公司特定相關補償方案如下:
1. 適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人等。
2. 申請期間：奉主管機關核准並公告日起至108年8月9日止。
3. 申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工或已繳款之認股人，
如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申請期間截止日
(108年8月9日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵戳為準)至本公司股務代理機構
(地址：台北市建國北路一段96號B1)提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件
未齊全者，視同維持原認購意願。
4. 應退還股款之退還方式：
(1)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工或已繳款之認股人如已無認購
意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×年利率(註)/365】
(2)申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東及已繳款
之認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
(3)應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。
註1：利率係以台灣銀行108年7月18日台灣銀行公告之一年至未滿二年定期存款牌
告固定利率計算之。
註2：實際退款日由董事長依法全權處理。
二、本公司負責人出具之承諾書，內容如下:
本公司108年現金增資發行普通股乙案，業於108年05月16日金管證發字第1080315108號
函申報生效在案。因近期全球資本市場波動劇烈，造成近日股市行情不佳，恐無法順利
募集完成，經考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，本公司董事會業於
108年7月19日決議通過擬向金融監督管理委員會申請延長募集期間3個月。本人特別聲
明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東、員工及已繳款之認股人等
人提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。
立書人:曾偉宏
博謙生技股份有限公司負責人
中華民國108年7月19日
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/2 | 惠特科技 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:108/08/02
2.股東臨時會召開日期:108/09/19
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)
4.召集事由:
(一)選舉事項
補選一席獨立董事案
(二)其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/08/21
6.停止過戶截止日期:108/09/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/2 | 醣基生醫 興 | 公告本公司醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部申請查 |
公告本公司醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗，衛生福利部來函說明原則同意試驗進行
1.事實發生日:108/08/02
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管
理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗，衛生福利部來函說明
原則同意試驗進行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：CHO-H01(醣重組均相化抗癌抗體新藥)。
二、用途：治療淋巴癌之新藥。
三、預計進行之所有研發階段：進行第一期及第二期人體臨床試驗，以評估病人安全
及有效性。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：
提出衛生福利部食品藥物管理署第一期以及第二期臨床試驗申請，衛生福利
部來函說明原則同意試驗進行。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫進行臨床試
驗。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊，為避免
影響授權金額，保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度進行。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：最新市場報告顯示，全球淋巴癌抗體藥物治療市場預估至2020年將成
長至92億美元，年複合成長率為7.4%。全球抗癌藥物銷售龍頭，羅氏
藥廠所開發可用於淋巴癌治療的 Rituxan單株抗體(台名莫須瘤)，過
去五年，其每年銷售額均在65億美元以上且都穩坐暢銷藥物的前10名
，可見此類藥物市場的發展潛力。
七、本案已獲衛生福利部食品藥物管理署原則同意進行，待補充資料與文件修正，經
衛生福利部許可後，即可開始執行。
八、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/8/2 | 創益生技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/08/02
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函，於文到2日內及往後每月
15日前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀
行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資人參考。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月
期初餘額 83,294 17,169 (15,765)
現金流入 18,981 22,383 18,660
現金流出 (77,106) (16,466) (15,322)
投資流入(出) 0 0 0
融資流入(出) (8,000) (38,851) (500)
期末餘額 17,169 (15,765) (12,927)
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣180,000仟元
已用額度：新台幣 85,851仟元
額度餘額：新台幣 0仟元(詳其他應敘明事項)
7.其他應敘明事項:
本公司因108年7月10日董事長請辭，並於108年7月11日經董事會決議選任台灣東洋
(4105)法人代表施俊良為新任董事長、108年7月17日取得變更登記核准函，即同步
啟動各家銀行存款及因負責人變更之徵信及授信額度作業，額度可重新使用時間視
各家銀行審理時間而不同，預計於20天~40天內可完成。
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| 2019/8/2 | F-納諾 興 | 代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背 |
代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。
1.事實發生日:108/08/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%持有之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1175891
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):155850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因開曼納諾業務需要，向銀行申請融資額度，由孫公司昆山納諾新材料提供借款擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
美金500萬元等值人民幣存款。
(2)價值(仟元):155850
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):436740
(2)累積盈虧金額(仟元):263079
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
一年到期解除。
(2)日期:
依合約約定。
6.背書保證之總限額(仟元):
1469291
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
442614
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
30.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
50.28
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2019/8/2 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票紅利：5,035,150元。
(2)現金股利：5,035,156元。
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，
股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，
授權董事長全權處理。
4.除權（息）交易日:108/08/20
5.最後過戶日:108/08/21
6.停止過戶起始日期:108/08/22
7.停止過戶截止日期:108/08/26
8.除權（息）基準日:108/08/26
9.其他應敘明事項:
本公司108年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會
108.07.31生效核准在案。
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| 2019/8/2 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張敏蕾 女士 / 中原大學會計學系專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:李書行 先生 / 東海大學管理學院代理院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員張敏蕾辭任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
8.新任生效日期:108/08/02
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/2 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會通過108年第二季財務報表 |
1.事實發生日:108/08/02
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表，相關損益情形如下:
(1)營業收入為120,756仟元
(2)營業毛利為(7,432)仟元
(3)營業淨利為(47,406)仟元
(4)稅前淨利為(48,308)仟元
(5)稅後淨利為(48,308)仟元
(6)基本每股盈餘為(0.71)元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/2 | 華立捷科技 公 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:PChome股市電子新聞
2.報導日期:108/08/02
3.報導內容:報導標題：[停資停券] 華立捷:公告108年停資停券日期，該報導誤植本公司
為辦理現金增資停資停券日期。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
PChome股市電子新聞電子媒體報導資訊，純屬該電子媒體自行報導事項，其中包括誤
植本公司108/8/19辦理現金增資及停資停券等日期訊息，特此澄清。本公司並未辦理
現金增資，108/7/31董事會決議限制員工權利新股之增資基準日為108/8/19，另本公
司為興櫃公司並非上市櫃公司，故股票尚無法融資融券，特此說明。
6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/2 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案。 |
1.董事會決議日期:108/08/02
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:以面額10元計算，計新台幣上限100,000,000元。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣10元至18元之價格區間內，參酌
市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之15%計1,500仟股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之
85%計8,500仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由
股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事
長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫主要內容，包含但不限於所需資金金額、每股發行價格、計畫
項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機
關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、繳款期間、增資基準日、實際發行
價格、實際發行股數及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。
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| 2019/8/2 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議除權暨除息基準日 暨盈餘轉增資發行新股基 |
公告本公司董事會決議除權暨除息基準日 暨盈餘轉增資發行新股基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利新台幣64,570,356.43元(每股配發0.21元)
(2)盈餘轉增資發行新股新台幣64,499,000元(每股配0.20977元)
4.除權（息）交易日:108/08/20
5.最後過戶日:108/08/21
6.停止過戶起始日期:108/08/22
7.停止過戶截止日期:108/08/26
8.除權（息）基準日:108/08/26
9.其他應敘明事項:
1.現金股利發放日及盈餘轉增資新股上櫃日預計為108/09/20。
2.本行盈餘轉增資發行新股案，業經108年7月19日申報生效在案
，每仟股無償配發20.977股。
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| 2019/8/2 | 台灣電視 興 | 公告本公司薪資報酬委員會異動 |
1.發生變動日期:108/08/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長
丁庭華:世華銀行 副理
陳代仁:華泰銀行 分行經理
4.新任者姓名及簡歷:
劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長
丁庭華:世華銀行 副理
陳代仁:華泰銀行 分行經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合108/06/25董事全面改選，薪酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至
108年6月
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/05~108/06/30
8.新任生效日期:108/08/02
9.其他應敘明事項:無
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