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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/1 | 友松娛樂 興 | 公告本公司財務、會計主管及發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:108/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/08/01
8.新任者聯絡電話:(02)7707-3599
9.其他應敘明事項:待董事會追認。
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| 2019/8/1 | 士誼科技 未 | 公告本公司監察人當然解任。 |
1.發生變動日期:108/08/01
2.舊任者姓名及簡歷:陳耀圳
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:轉讓持股數超過選任時持股二分之一，故當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/28~108/12/27
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/2
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/1 | 士誼科技 未 | 公告本公司董事當然解任，致3分之一董事變動。 |
1.發生變動日期:108/08/01
2.舊任者姓名及簡歷:陳祝英，賴溢昌，蔡宜璋
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:轉讓持股數超過選任時持股二分之一，故當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/28~108/12/27
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/1 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減 |
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減資基準日案。
1.事實發生日:108/07/31
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:108/07/31
(2)減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
(3)減資金額:新台幣2,744,000元。
(4)消除股份:274,400股。
(5)減資比率:0.0065%
(6)減資後實收資本額:新台幣42,136,973,600元。
(7)預定股東會日期:不適用。
(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:減資基準日訂為108年7月31日。
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| 2019/8/1 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/8/1 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技 |
公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月09日
2.公司名稱：鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月09日
(2)公司名稱變更核准文號：府經登字第10890938620號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月28日
(4)變更前公司名稱：捷音特科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鋒霖科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：捷音特
(7)變更後公司簡稱：鋒霖
6.因應措施：依法進行相關變更申報作業。
7.其他應敘明事項：本公司於108/07/09取得桃園市政府變更登記核准函。
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| 2019/7/31 | 東元精電 未 | 公告本公司訂定減資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:108/07/31
2.發生緣由:訂定減資基準日相關事宜
3.因應措施:
一、本公司於108年6月11日股東常會通過減資案，業經金融監督管
理委員會於108年07月24日金管證發字第1080323860號函核准生效
在案。
二、有關減資內容如下：
(1)減資金額：新台幣73,777,590元
(2)每股面額：新台幣10元
(3)消除股份：7,377,759股
(4)減資比率：30%(每仟股減少700股)減資後不滿壹股之畸零股，股
東可自減資換發股票停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公
司股務代理機構辦理併股登記，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併
股者，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，依面額計算，元以
下四捨五入並抵繳集保劃撥費用，所有不滿壹股之畸零股授權董事
長洽特定人依面額承購之。
(5)減資後實收資本額為新台幣172,147,710元整，每股面額新台幣
10元，發行股份總數為17,214,771股。
三、本公司訂定108年7月31日為減資基準日。
四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，
屆時將另行公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/31 | 台灣金融控股 公 | 本公司代理發言人指定由康副總經理正全兼任，並自108年8月1日生 |
本公司代理發言人指定由康副總經理正全兼任，並自108年8月1日生效。
1.事實發生日:108/07/30
2.發生緣由:康副總經理正全自108年8月1日到任
，奉派同日起兼任本公司代理發言人
，原代理發言人朱行政長曼怡自同日起免兼
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司108年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司108年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:108/07/31
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:80.86%、流動比率:93.85%、速動比率:70.02%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月
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期初餘額 62,082 66,719 169,201
現金流入 79,799 269,524 35,473
現金流出 75,162 167,042 49,754
期末餘額 66,719 169,201 154,920
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月
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融資額度 391,609 382,034 370,070
已用額度 357,059 345,664 333,700
額度餘額 34,550 36,370 36,370
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/31 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司謝英哲董事解任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/07/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:謝英哲獨立董事
現任:國立清華大學科技管理研究所副教授
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因擔任學校主管職務，故解任本公司審計委員會委員一職。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/31 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司謝英哲獨立董事解任 |
1.發生變動日期:108/07/31
2.舊任者姓名及簡歷:謝英哲獨立董事
現任:國立清華大學科技管理研究所副教授
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:因擔任學校主管職務，故解任本公司獨立董事一職。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:14.29%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/31 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/07/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)高明見 台大醫學院名譽教授
(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授
(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)高明見 台大醫學院名譽教授
(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授
(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/18~108/06/27
8.新任生效日期:108/07/31
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同。
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| 2019/7/31 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資 |
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/07/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年08月 108年09月 108年10月
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期初金額 15,091 13,383 10,882
現金流入 9,600 8,880 5,250
現金流出 11,308 11,381 4,623
期末現金 13,383 10,882 11,509
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣40,000仟元。
已用額度 : 新台幣25,000仟元。
額度餘額 : 新台幣15,000仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/31 | 和潤企業 | 公告本公司108年6月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司108年6月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/07/31
2.公司名稱:和潤企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100503號函辦理。
6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
108年6月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
(1)負債比率：90.54%
(2)流動比率：107.40%
(3)速動比率：102.81%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/31 | 紘通企業 興 | 公告108年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、 |
公告108年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/07/31
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦
理公告
6.因應措施:
(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 57.72%
流動比率= 119.10%
速動比率= 81.94%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月
--------------------------------------------------
期初餘額 44,700 26,592 36,847
現金流入 34,442 69,335 65,165
現金流出 52,550 59,080 53,370
期末餘額 26,592 36,847 48,642
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
--------------------------------------------------
融資額度 378,415 378,415 378,415
已用額度 378,415 378,415 378,415
額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/31 | 佐臻 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邢 健，本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林文雄，本公司研發中心一處副總代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:原發言人辭職
7.生效日期:不適用
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:108/07/31起由研發中心一處副總代理發言人，
待最近一次董事會正式通過發言人委任案。
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| 2019/7/31 | 佐臻 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/31
2.舊任者姓名及簡歷:邢 健，本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長代理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:個人家庭因素，自108/07/31起請辭總經理職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:108/07/31起由董事長代理總經理，待最近一次
董事會正式通過總經理委任案。
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| 2019/7/31 | 大銀微系統 | 公告本公司於108年8月6日召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/08/06
1.召開法人說明會之日期：108/08/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址： https://www.hiwinmikro.tw
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/7/31 | 華立捷科技 公 | 董事會決議限制員工權利新股之增資基準日 |
1.事實發生日:108/07/31
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108年6月5日股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,500,000股，以每
股新台幣24.66元有償發行，並業經金融監督管理委員會108年7月4日金管證發字第
1080321604號函申報生效。
(2)本公司108年7月31日董事會決議發行限制員工權利新股2,420,000股，訂定增資基
準日為108年8月19日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本案發行相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2019/7/31 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會追認修訂後之一○八年度限制員工權利新股發行辦法 |
1.事實發生日:108/07/31
2.原公告申報日期:108/03/19
3.簡述原公告申報內容:
本公司於108年3月18日公告董事會決議發行一○八年度限制員工權利新股，公告內容
包括發行期間、認股權人資格條件及相關發行認股辦法等內容。
4.變動緣由及主要內容:
(一)依金管會108/7/4金管證發字第1080321604號函所示，108/07/31經董事會追認修
訂第一○八年度限制員工權利新股發行辦法第三條第三項。
(二)修訂前條文
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項規定發行之員工認股
權憑證給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計
數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行
有價證券處理準則」第56條第1項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認
購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。如主管機關更新相關規定
，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
(三)修訂後條文
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項規定發行之員工認股
權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之
合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與
發行有價證券處理準則」依第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主
管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數
，得不受前開比例之限制。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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