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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/8 | 詠勝昌 興 | 代子公司INVESTMENT公告減資彌補虧損及減資相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/08/08
2.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查，
陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且
因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司
接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投
資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售
或清算)。
3.減資金額:USD124,999
4.消除股份:USD124,999
5.減資比率:99.99%
6.減資後實收資本額:USD1
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:
(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司
債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。
(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。
(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。
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| 2019/8/8 | 詠勝昌 興 | 代子公司VIGOR公告減資相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/08/08
2.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查，
陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且
因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司
接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投
資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售
或清算)。
3.減資金額:USD99,999
4.消除股份:USD99,999
5.減資比率:99.99%
6.減資後實收資本額:USD1
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:
(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司
債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。
(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。
(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。
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| 2019/8/8 | 詠勝昌 興 | 代子公司HOLDING公告減資彌補虧損及減資相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/08/08
2.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查，
陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且
因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司
接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投
資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售
或清算)。
3.減資金額:減資彌補虧損USD6,323.37後再減資USD13,675.63
4.消除股份:USD19,999
5.減資比率:99.99%
6.減資後實收資本額:USD1
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:
(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司
債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。
(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。
(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。
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| 2019/8/8 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)薪酬委員會提107年度董監酬勞分配。
(2)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
(3)108年第二季度合併財務報告承認案。
(4)銀行額度申請承認案。
(5)調整海外投資架構: 為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區
進行稅制審查，陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會
加重，為簡化作業及整合公司接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩
摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、
購買債權/存貨/債務、盈餘匯回、出售或清算)。
(6)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD減資彌補虧損案。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8)修訂「內部控制制度」部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/8 | 久昌科技 興 | 108年6月資金貸與資訊更正 (增加對深圳久昌芯旺電子科技有限公司 |
108年6月資金貸與資訊更正 (增加對深圳久昌芯旺電子科技有限公司資金貸與資訊)
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因108年第二季季報對子公司深圳久昌芯旺電子科技有限公司
逾期應收款轉列其他應收款，108年6月資金貸與實際動支金額更正
單位：新台幣千元
更正前 更正後
--------- ----------
108年6月 0 24,356
6.因應措施:發布重大訊息後向櫃檯買賣中心申請輸入修正後之申報內容。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/8 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過民國108年度第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第二季合併財務報告，相關損益情形如下：
(1)營業收入： 338,952仟元
(2)營業毛利： 185,448仟元
(3)營業淨利： 38,560仟元
(4)稅前淨利： 45,240仟元
(5)本期淨利： 37,786仟元
(6)基本每股盈餘： 0.91元
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/8 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利金額新台幣41,672,919元。
4.除權（息）交易日:108/09/05
5.最後過戶日:108/09/06
6.停止過戶起始日期:108/09/07
7.停止過戶截止日期:108/09/11
8.除權（息）基準日:108/09/11
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108年10月2日。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須
修正時，授權董事長全權處理。
(3)上述有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主
管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。
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| 2019/8/8 | 弘勝光電 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/08/08
2.發生緣由:董事會補通過新任內部稽核主管
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟茹
(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭雯琦
(3)異動原因:新任
(4)生效日期:108/08/08
4.其他應敘明事項:經董事會一致同意承認
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| 2019/8/8 | 啟坤科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/08
2.舊任者姓名及簡歷:莊宇龍先生/啟坤科技(股)公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:黃振騰先生/啟坤科技(股)公司資深經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:依民國108年08月08日董事會決議。
6.新任生效日期:108/09/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/8 | 聯致科技 興 | 補正公告108年3月21日董事會繼續提名陳文川先生、陳壽安 先生擔 |
補正公告108年3月21日董事會繼續提名陳文川先生、陳壽安 先生擔任獨立董事之理由。
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108年3月21日董事會提名陳文川及陳壽安先生擔任獨立董事，該二人已連
續擔任本公司獨立董事任期達三屆，本公司當時未予公告繼續提名其擔任獨立董事
之理由，及未於股東會選任時向股東說明前開理由。本公司已於108年8月8日董事會
追認通過繼續提名該二人擔任獨立董事之理由，並擬於最近一次股東會向股東說明。
(2)陳文川先生擔任本公司獨立董事已達四屆任期，因考量其具有財務專業及公司治理
經驗並熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將陳文川列為獨立董事之一，
使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。
(3)陳壽安先生擔任本公司獨立董事已達三屆任期，因考量其具有專業學術經驗，對本，
公司有明顯助益，故本次將陳壽安列為獨立董事之一，使其於行使獨立董事職責時
仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。
6.因應措施:於108年8月8日董事會追認，並於最近一次股東會向股東說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/8 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/08/08
2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之
股數6,120,000股應予以註銷
3.減資金額:新台幣61,200,000元
4.消除股份:6,120,000股
5.減資比率:4.95%
6.減資後實收資本額:新台幣1,175,486,240元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為108/09/02
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| 2019/8/8 | 力群電子 公 | 公告本公司提報董事會108年第2季經會計師核閱之合併財務報告。 |
1.事實發生日:108/08/08
2.發生緣由:本公司已提報董事會108年第二季合併財務報告，
屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/8 | 歐都納 公 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/08
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林鴻光
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃子評
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃宇廷
7.新任簽證會計師姓名2:
黃子評
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整，自108年度年報起，變更財務報表簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/8 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資配股基準日及現金股利基準日 (更 |
公告本公司董事會決議盈餘轉增資配股基準日及現金股利基準日 (更正除權（息）交易日)
1.事實發生日:108/08/07
2.發生緣由:
董事會、股東會決議或公司決定日期:
股東會日期：108/06/28
董事會日期：108/08/07
除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息
發放股利種類及金額:
現金股利每股新台幣0.112元，總計新台幣1,905,120元
股票股利每仟股配發84股，總計新台幣14,288,400元
除權（息）交易日:108/08/14
最後過戶日:108/08/15
停止過戶起始日期:108/08/16
停止過戶截止日期:108/08/20
除權（息）基準日:108/08/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/8 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司108年第2季合併財務報表案。
(2)訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/8 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日暨調整配息率 |
1.事實發生日:108/08/08
2.發生緣由:董事會決議108年除息基準日及調整配息率相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)公司107年度盈餘分配現金股利，業經108年6月17日股東常會
決議通過，配發股東紅利現金股利合計新台幣25,200,000元，
每股配發新台幣0.62元；本次因本公司辦理現金增資事宜，
致影響流通在外股數增加為42,000,000股，原配息率發生變動，
故依108年6月17日股東常會決議授權董事會全權處理；
配息率調整為配發每股0.60元。
(2)普通股現金股利新台幣25,200,000元(每股配發0.6元)
(3)本次除息基準日及停止過戶期間訂定如下：
最後過戶日：108年9月3日。
除息基準日：108年9月8日。
股票停止過戶期間：108年9月4日至108年9月8日。
現金股利發放日：108年9月20日。
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| 2019/8/8 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/08/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬
委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於108年08月08日成立薪資報酬委員會，說明如下：
一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：劉學適先生、陳萬彬先生及蘇明道先生。
二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年08月08日起至本屆董事會任期屆滿時止。
三、本公司於108年04月02日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2019/8/8 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/08
2.舊任者姓名及簡歷:
林惠雪:本公司獨立董事
施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授
莊智清:成功大學電機系(所)教授
3.新任者姓名及簡歷:
林惠雪:本公司獨立董事
施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/08/08
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期
截止日。
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| 2019/8/8 | 精品科技 未 | 公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，如因颱風停止上班， 現 |
公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，如因颱風停止上班， 現金股利發放日將順延至下一營業日。
1.事實發生日:108/08/08
2.發生緣由:本公司現金股利原訂於108年8月9日發放，依氣象局發佈利其馬颱風路徑
影響，本公司採取之因應措施。
3.因應措施:本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於108年8月9日發
放，如因受利其馬颱風影響，致票交所及銀行108年8月8日或9日停止上班，無法準時
匯款，發放日將順延至下一營業日(8月12日)。
4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期發放現金股利。
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| 2019/8/8 | 揚秦國際企業 | 本公司更正108年7月營收公告 |
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正108年7月營收公告
6.因應措施:
去年本月營業收入淨額誤植101,252,165仟元，更正為101,252仟元
本年本月營業收入淨額誤植112,498,870仟元，更正為112,499仟元
本年累計營業收入淨額誤植722,889,968仟元，更正為722,890仟元
去年累計營業收入淨值誤植627,015,049仟元，更正為627,015仟元
7.其他應敘明事項:發佈重大訊息後申請更正營收公告。
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