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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/7 | 保勝光學 | 澄清有不明人士假冒公司名義「保勝光學」兜售股票 |
1.事實發生日:108/08/07
2.發生緣由:近來發現有不明人士假冒本公司名義「保勝光學」兜售本公司的股票，已
嚴重影響保勝光學商譽。
保勝光學特此聲明，保勝光學目前並未委託金融機構或投顧公司兜售本公司的股票，
也未有稀釋股權的行為。
保勝光學在今年內並沒有興櫃的計畫，也未辦理任何增資或募資的行為，因此亦未授
權任何金融機構、投顧公司或個人代為銷售本公司股票，以上皆非本公司之行為均與
保勝光學無任何關聯，特此說明。
3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/7 | 寶德電化材科技 | 公告本公司董事會決議申請撤銷108年現金增資案 |
1.事實發生日:108/08/06
2.發生緣由:
(1)本公司108年新台幣2,000,000,002元現金增資發行新股案，業奉行政院金融監督
管理委員會108年4月10日金管證發字第1080309537號函申報生效及108年7月5日金
融監督管理委員會金管證發字第1080322221號函核准延長特定人繳款期間在案。
(2)有鑑於公司將朝半導體結晶矽生產並分階段發展半導體特用化學品，擬重新將
本公司未來經營策略及財務做整體完整規劃後，再重新擬定現金增資金額及每股
認購價格，故擬向金管會申請撤銷本案。
3.因應措施:
(1)考量對現有股東權益之影響，擬向行政院金融監督管理委員會提出申請撤銷本次
現金增資發行普通股案。
(2)為確保已繳款股東之權益，本公司預計於108年8月9日加計利息退還已繳納之股款，
退款金額計算公式如下：
認購股款×【1+(繳款日至實際退款日之天數)×利率(註1)/365】
註1：以108年8月6日郵局已公告之郵政儲金匯業局一年期定期存款牌告利率計算。
註2：實際退款日暫訂為108年8月9日，應退款項將以郵寄支票或匯款方式退還。
註3：實際退款日由董事長依法規全權處理。
(3)原增資用途係用於償還借款及充實營運資金，在撤銷並重送現金增資案期間，公司
將以自有資金或借款方式支應營業活動需求。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/7 | 廣閎科技 | 公告本公司民國108年第一次股東臨時會同意 解除新任董事競業禁止 |
公告本公司民國108年第一次股東臨時會同意 解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/08/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳佩芬
3.許可從事競業行為之項目:
許可本公司新選任之董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為，
解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，並有出席股東表決權過半數
之同意，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東會議案
決議情形」。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/7 | 廣閎科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事當選情形 |
1.發生變動日期:108/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：吳佩芬 / 創新工業技術移轉(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:股東臨時會補選。
6.新任董事選任時持股數:0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/08/07 ~ 111/06/18。
9.同任期董事變動比率:1/9。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/7 | 廣閎科技 | 公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/08/07
2.重要決議事項:
一、討論及選舉事項
(一) 補選董事案。
(二) 解除新選任董事之競業禁止限制案。
二、臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:各議案表決(選舉)情形，請參閱公開資訊觀測站
(mops.twse.com.tw)「股東會議案決議情形」。
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| 2019/8/7 | 駐龍精密機械 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2、自由時報第C01版聚富Money、
經濟日報第C06版上市櫃公司
2.報導日期:108/08/07
3.報導內容:
(1)工商時報:公司今年手中訂單金額逾8億元，今年下半年營運可望比上半年好，
希望未來能重回業界EPS一哥。
(2)自由時報:預估每年皆有10%~15%成長，法人指出，目前駐龍在手訂單可看到
5年，而一年營收基本盤就是8億左右。
(3)經濟日報:該公司的訂單能見度至少看到五年，已可確定每年都有8億元固定訂單。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體自行推估臆測，相關資料以本公司
在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/7 | 清淨海生技 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/07/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:監察人:申梅枝、詹惠娟
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4
規定取代監察人職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2019/8/7 | 長亨精密 興 | 澄清媒體報導。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版。
2.報導日期:108/08/07
3.報導內容:
航太業今年上半年EPS一哥換人做！駐龍精密（4572）去年EPS 8.01元，躍居業界
EPS一哥，但今年上半年EPS 4.21元，略低於長亨精密（4546）自結上半年EPS4.92
元，退居業界EPS二哥。......。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司之財務及業務相關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資
訊為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/7 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/8/7 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技 |
公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月09日
2.公司名稱：鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月09日
(2)公司名稱變更核准文號：府經登字第10890938620號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月28日
(4)變更前公司名稱：捷音特科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鋒霖科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：捷音特
(7)變更後公司簡稱：鋒霖
6.因應措施：依法進行相關變更申報作業。
7.其他應敘明事項：本公司於108/07/09取得桃園市政府變更登記核准函。
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| 2019/8/6 | 碩辣椒 未 | 委任第二屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:108/08/06
2.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會成員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:108/08/06
二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
三、舊任者姓名及簡歷:無。
四、新任者姓名及簡歷:
呂冠怡 Fun Yours Japan Co.,Ltd CEO
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
六、異動原因:薪資報酬委員會缺額，董事會補委任薪資報酬委員會委員。
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
八、新任生效日期:108/08/06~111/07/17
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| 2019/8/6 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議取消設置薪資報酬委員會並廢止薪資報酬委員 |
公告本公司董事會決議取消設置薪資報酬委員會並廢止薪資報酬委員會組織規程
1.事實發生日:108/08/05
2.發生緣由:本公司目前尚不具備證券交易法第14條之6及其相關規定之條件，
故經董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會
並廢止薪資報酬委員會組織規程。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/6 | 旭德科技 未 | 公告本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭通知書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處
被告:旭德科技股份有限公司
法院名稱:臺灣新竹地方法院
文書案號:108年度重訴字第123號
2.事實發生日:108/08/06
3.發生原委（含爭訟標的）:
台電公司稱本公司三廠之電表故障致計費有失精準，請求本公司給付短繳之電費，
於臺灣新竹地方法院對本公司提起給付之訴。
4.處理過程:現由臺灣新竹地方法院審理中，今日接獲臺灣新竹地方法院通知
將於108年9月24日言辭辯論。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響
6.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議提出辯論，並配合司法程序辦理
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/6 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議庫藏股註銷及訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/08/06
2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股
屆滿三年未轉讓予員工之股數649,000股應予以註銷。
3.減資金額:新台幣6,490,000元
4.消除股份:649,000股
5.減資比率:0.22%
6.減資後實收資本額:新台幣2,879,003,500元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108年8月20日
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| 2019/8/6 | 旭德科技 未 | 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/08/06
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,464,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣24,640,000元
6.發行價格:新台幣11.4元
7.員工認購股數或配發金額:2,464,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年8月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣2,885,493,500元，計288,549,350股。
(三)依103年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購2,464,000股，
每股認購價格為新台幣11.4元。
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| 2019/8/6 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年第四次董事會，通過重要議案如下:
(1)本公司108年上半年度合併財務報表案
(2)本公司截至108年6月底對子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案
(3)擬將背書保證之專用印鑑大小章及對國外公司為保證時所出具之保證函
分別授權總經理、財務部主管保管及董事長簽屬案
(4)子公司(合肥久昌半導體有限公司)因業務所需，向供應商申請購貨額度，
擬由本公司為其背書保證案
(5)擬於2019年第四季註銷深圳久昌芯旺電子科技有限公司之法人資格，
同時設立合肥久昌半導體有限公司深圳分公司案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/6 | 進金生能源服務 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱威睿、進金生能源服務股份有限公司系統開發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/08/15
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:新任研發主管待公司任命後另行公告。
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| 2019/8/6 | 安格科技 | 本公司財務主管及會計主管異動公告 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：總管理處協理 劉弘昌暫代
(2)會計主管：財務部副理 杜燕蘭暫代
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：總管理處協理 劉弘昌
(2)會計主管：財務部副理 杜燕蘭
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:108/08/06
8.新任者聯絡電話:03-6675345
9.其他應敘明事項:本案經108年8月6日董事會通過。
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| 2019/8/6 | 安格科技 | 本公司董事會決議訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,585,650元
4.除權（息）交易日:108/08/23
5.最後過戶日:108/08/26
6.停止過戶起始日期:108/08/27
7.停止過戶截止日期:108/08/31
8.除權（息）基準日:108/08/31
9.其他應敘明事項:
(1)股東現金股利擬於108/09/18發放。
(2)現金股利按除息基準日股東名簿所載股東持有股數，每股配發現金
新台幣0.64807756元，計算至元為止，元以下捨去，配發未滿一元
之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
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| 2019/8/6 | 安格科技 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:108/08/06
2.原發放股利種類及金額:新台幣13,585,650元 (每股配發新台幣0.65元)
3.變更後發放股利種類及金額:新台幣13,585,650元(每股配發新台幣0.64807756元)
4.變更原因:
本公司因員工行使員工認股權而發行新股因素致流通在外之股數變動為20,963,000股，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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