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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權 |
公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜
1.董事會決議日期:108/08/06
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定
收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,185,000元
4.消除股份:118,500股
5.減資比率:0.32%
6.減資後實收資本額:新台幣366,355,350元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/08/06。
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| 2019/8/6 | 群登科技 興 | 公告本公司108年08月06日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年08月06日董事會重要決議事項
(1)決議通過委任本公司董事長兼任執行長(總經理)
(2)決議通過解除本公司執行長(總經理)競業禁止之限制案
(3)決議通過本公司新任執行長(總經理)薪資案
(4)決議通過委任本公司策略長暨薪資案
(5)決議通過會計師委任及公費案
(6)決議通過一O八年第二季財務報告案
(7)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期融資案
(8)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/6 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆第十四次董事會，通過重要議案如下:
(1)申請銀行額度案
(2)審核本公司108年度第二季合併財務報表案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/6 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區中正東路二段27-6、27-7號15樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/8/6~108/8/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃總面積:142.8坪
(2)每單位價格:每坪租金新台幣977.94元(含稅)
(3)租金總金額:每月租金新台幣139,650元(含稅)
(4)使用權資產金額:五年約新台幣7,676,908元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
吳麗玉女士，係本公司董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體計畫及管理考量，原租約續租，
作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用
(2)前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)原取得日期:民國98年9月1日至民國108年8月31日
(2)價格:原租金每月新台幣13萬3千元，民國108年9月1日至民國113年8月31日，
擬定租金為新台幣13萬9千7百50元
(4)交易對象為本公司董事
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依使用權資產租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:雙方議價
(2)價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情(591租屋網)
(3)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體計畫及管理考量，原租約續租，
作為作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年8月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年8月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:7,676,908元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:7,676,908元
29.其他敘明事項:
無
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| 2019/8/6 | 展達通訊 | 公告本公司108年上半年度合併財務報告 |
1.事實發生日:108/08/06
2.發生緣由:本公司已提報董事會108年上半年度合併財務報告，相關資訊如下：
合併營業收入：新台幣1,056,329仟元
合併稅後淨利：新台幣40,051仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣40,051仟元
基本每股盈餘：新台幣0.4元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司108年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，
相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。
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| 2019/8/6 | 保勝光學 | 本公司董事會通過108年上半年度合併財務報表案。 |
1.事實發生日:108/08/06
2.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報表案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一.董事會日期:108/08/06
通過108年上半年度合併財務報表案。
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| 2019/8/6 | 建德工業 | 公告本公司董事會通過會計主管異動 |
1.事實發生日:108/08/06
2.發生緣由:會計主管異動
3.因應措施:
舊任者姓名、級職及簡歷:石瑞麗 會計課長
新任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬 會計副課長
異動情形:職務調整
4.其他應敘明事項:
經108年8月6日董事會通過,職務調整生效日為108年10月1日。
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| 2019/8/6 | 久昌科技 興 | 本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公 |
本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:108/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳久昌芯旺電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):47457
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24356
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24356
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收帳款轉列其他應收款
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9113
(2)累積盈虧金額(仟元):-2574
5.計息方式:
年息2.33%
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款
(2)日期:
一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
24356
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.94
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/6 | 愛爾達科技 | 公告本公司財務主管、會計主管、發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:108/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：張啟新 愛爾達科技股份有限公司 財務長
(2)會計主管：張啟新 愛爾達科技股份有限公司 財務長
(3)發言人：李柏孜 愛爾達科技股份有限公司 公關經理
(4)代理發言人：謝思毅 愛爾達科技股份有限公司 頻道經營部經理 暫代
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：曾瑩瑰 愛爾達科技股份有限公司 財務部經理
(2)會計主管：曾瑩瑰 愛爾達科技股份有限公司 財務部經理
(3)發言人：江瑋玲 愛爾達科技股份有限公司 內容長
(4)代理發言人：謝思毅 愛爾達科技股份有限公司 頻道經營部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/08/06
8.新任者聯絡電話:(02)2341-1100
9.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管、發言人、代理發言人於108年08月06日董事
會通過任命案。
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| 2019/8/6 | 愛爾達科技 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務長、內容長
2.發生變動日期:108/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務長-邵泓嘉 愛爾達科技股份有限公司 業務長
(2)內容長-江瑋玲 愛爾達科技股份有限公司 內容長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/08/06
8.新任者聯絡電話:(02)2341-1100
9.其他應敘明事項:新任業務長\內容長於108年08月06日董事會通過任命案。
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| 2019/8/6 | 愛爾達科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李玥穎 愛爾達科技股份有限公司 資訊部主任 暫代
4.新任者姓名、級職及簡歷:張昱中，其陽科技股份有限公司 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/08/06
8.新任者聯絡電話:(02)2341-1100
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於108年08月06日董事會通過任命案。
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| 2019/8/6 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議配息基準日與發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元
4.除權（息）交易日:108/08/22
5.最後過戶日:108/08/23
6.停止過戶起始日期:108/08/24
7.停止過戶截止日期:108/08/28
8.除權（息）基準日:108/08/28
9.其他應敘明事項:現金股利發放日：108/09/12
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| 2019/8/6 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司董事會決議透過第三地間接轉投資大陸公司 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為拓展海外市場，本公司董事會決議通過設立
香港子公司並透過該子公司轉投資大陸公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:預計投資香港子公司金額不高於人民幣
1,600萬元，投資大陸公司金額不高於人民幣1,500萬元。
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| 2019/8/6 | 亞洲藏壽司 | 更補正107年度財務報告 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為提升財務報告之攸關性以及與其他同業財務報告之可比較性，
本公司更補正民國107年度及106年度財務報告與XBRL申報資訊。
本公司民國107及106年度財務報告差異如下：
損益表
107年度(單位：新台幣仟元)
更正前 更正後 差異
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銷貨收入 1,435,914 1,435,914 -
銷貨成本 545,420 808,351 262,931
營業毛利 890,494 627,563 (262,931)
營業費用合計 751,993 489,062 (262,931)
營業淨利 138,501 138,501 -
稅前淨利 134,762 134,762 -
所得稅費用 27,586 27,586 -
本期淨利暨
綜合損益總額 107,176 107,176 -
每股盈餘
基本 3.40 3.40 -
稀釋 3.38 3.38 -
106年度(單位：新台幣仟元)
更正前 更正後 差異
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銷貨收入 844,053 844,053 -
銷貨成本 324,566 477,761 153,195
營業毛利 591,487 366,292 (153,195)
營業費用合計 451,496 298,301 (153,195)
營業淨利 67,991 67,991 -
稅前淨利 70,367 70,367 -
所得稅費用 11,963 11,963 -
本期淨利暨
綜合損益總額 58,404 58,404 -
每股盈餘
基本 1.85 1.85 -
稀釋 1.85 1.85 -
民國107年及106年度財務報告有更正內容之頁數如下：
第02頁 目錄
第07頁 綜合損益表
第08頁 權益變動表
第25頁 存貨
第31~32頁 繼續營業單位淨利
第52頁 營業成本表
第53頁 製造費用明細表
第54頁 營業費用明細表
6.因應措施:上述更補正財務報告將依規定重新公告申報。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/6 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名及簡歷:
廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長
王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
單良/鈺誠國際副總裁
4.新任者姓名及簡歷:
廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長
王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監事全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/04 ~ 108/05/29
8.新任生效日期:108/08/06
9.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自108年08月06日至111年05月28日
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| 2019/8/6 | 相互 興 | 公告108年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年 7月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=71.28%
流動比率=96.75%
速動比率=82.87%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/6 | 正瀚生技 | 公告配合會計師事務所業務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/06
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳君滿
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
郭士華
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自108年第2季起，本公司財務報表查核簽證會計師變更為張字信會計師及
郭士華會計師擔任。
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| 2019/8/6 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司
股務代理部代理，自民國108年10月16日起，改委由統一
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股
務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年10月16日起洽辦股
票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設
定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
親臨或郵寄至105臺北市松山區東興路8號B1，(02)2746-37
97，傳真(02)2746-3695，統一綜合證券股份有限公司股務
代理部。
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| 2019/8/6 | 金豐機器 公 | 公告與林勝輝訴訟事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人：金豐機器工業股份有限公司
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：最高法院
(3)法律事件之相關文書案號：108年度台上字第129號
2.事實發生日:108/08/05
3.發生原委（含爭訟標的）:
臺灣高等法院臺中分院於107年9月18日以105年度重上字第151號
民事判決廢棄原審判決關於命上訴人金豐機器工業股份有限公司、許曉琪
及視同上訴人陸泰陽連帶給付新台幣壹億壹仟柒佰柒拾壹萬肆仟參佰玖拾
元本息部分及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判，林勝輝之上訴及追
加之訴亦均駁回，對此林勝輝提起第三審上訴。
4.處理過程:
本公司訴訟代理人收受最高法院書記廳判決主文通知，主文:上訴駁回。第三
審訴訟費用由上訴人負擔。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司目前尚未收到法院判決書。
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| 2019/8/6 | 高都汽車 公 | 總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:108/08/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蕭金泉
4.新任者姓名及簡歷:張家榕
5.異動原因:個人生涯規劃申請退休
6.新任生效日期:108/09/01
7.其他應敘明事項:無
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