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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/12 | 佐臻 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/12
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳慧銘
4.舊任簽證會計師姓名2:
翁博仁
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
池瑞全
7.新任簽證會計師姓名2:
翁博仁
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效。
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| 2019/8/12 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後
未達預期效益持續虧損，使淨值下降，
故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。
6.因應措施:本公司於108/03/29董事會通過處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司案
股權交易時將一併收回貸放金額，目前進行中，
若有確定之對象將依法公告上傳。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管
並於下一次的股東會報告執行情形。
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| 2019/8/12 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
分配現金股利新台幣49,575,000元
及股票股利新台幣56,185,000元
4.除權（息）交易日:108/09/03
5.最後過戶日:108/09/04
6.停止過戶起始日期:108/09/05
7.停止過戶截止日期:108/09/09
8.除權（息）基準日:108/09/09
9.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理
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| 2019/8/12 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議通過之108年上半年度合併財務報表 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年度上半年度合併財務報表
經108/08/12董事會決議通過，相關資訊列示如下
(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)
合併綜合損益表
108年度Q2 107年度Q2
營業淨收入 343,133仟元 553,417仟元
營業毛利 84,081仟元 165,811仟元
營業淨利 (40,450)仟元 38,182仟元
稅後淨利 (11,661)仟元 51,431仟元
基本每股盈餘 (0.35)元 1.68元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關108年上半度合併財務報告詳細資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/12 | 銓寶工業 興 | 公告本公司財務、會計主管異動事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊琪 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:04-23388289
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 駐龍精密機械 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:駐龍精密機械(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣43,000,000元，發行普通
股4,300,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司108年7月15
日臺證上一字第1081803366號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計645,000股由本公司員工認購，
若員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘數計
3,655,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股4,300,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷
價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日
其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為其上限
，暫訂為每股新台幣108.53元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低
承銷價格之1.29倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣140元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：108/08/21~108/08/23
(2)公開申購期間：108/08/29~108/09/02
(3)員工認股繳款期間：108/09/02 ~108/09/04
(4)競價拍賣扣款日期：108/08/30
(5)公開申購扣款日期：108/09/03
(6)特定人認股繳款日期：108/09/05~108/09/06
(7)增資基準日：108/09/06
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2019/8/12 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司公告董事辭職案 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:周孟賢為專職世基生物醫學股份有限公司總經理
6.新任董事選任時持股數:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29 ~ 110/06/28
8.新任生效日期:無
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:董事周孟賢辭職生效日期108/08/31
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| 2019/8/12 | 基龍米克斯生物科技 興 | 新聘策略長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉全
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因營運所需，新增策略長職務。
7.生效日期:108/09/01
8.新任者聯絡電話:02-2696-1658
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司公告總經理及營運長辭職 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長
3.新任者姓名及簡歷:
總經理由游卓遠擔任 現任基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
營運長由江俊奇擔任 現任基龍米克斯生物科技(股)公司執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:周孟賢為專職世基生物醫學股份有限公司總經理
6.新任生效日期:108/09/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 普生 興 | 公告本公司因應新產品通路推廣，擬以提供技術合作、設備、GMP及 |
公告本公司因應新產品通路推廣，擬以提供技術合作、設備、GMP及產品證照價值新台幣2,450萬元與源河生技合資案。
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本案除提供技術合作、設備、GMP及產品證照方式之價值
外其餘相關事項已於107年8月10日董事會通過。
(2)經技術及資產鑑價專家評估報告後，擬以提供技術合作
、設備、GMP及產品證照價值新台幣2,450萬元與源河生技
合資案。
(3)授權董事長代表公司處理相關溝通及後續處理事項。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:108/08/12
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定
收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣301,000元
4.消除股份:30,100股
5.減資比率:0.0755%
6.減資後實收資本額:新台幣398,558,700元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/08/13
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| 2019/8/12 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
莊哲仁，旭福股份有限公司技術部門技術總監，
美國MIT PHD
劉杰，深圳麥科田生物醫療技術有限公司董事長，
密西根大學工商管理碩士
吳金洌，中央研究院客座講座，
阿肯色大學醫學院博士
4.新任者姓名及簡歷:
莊哲仁，旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術部門技術總監，
美國MIT PHD
林倩如，全福生物科技(股)公司營運管理部副總經理，
台灣大學商學研究所博士班
吳金洌，中央研究院客座講座，
阿肯色大學醫學院博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/14~108/06/17
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，
任期至111年6月16日止，同本屆董事會任期相同。
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| 2019/8/12 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
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| 2019/8/12 | 州巧科技 | 公告本公司擬透過Jochu Investment Ltd.直接或間接轉投資設立越 |
公告本公司擬透過Jochu Investment Ltd.直接或間接轉投資設立越南子公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
不適用
2.事實發生日:108/8/12~108/8/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
上限美金1500萬元(依108/07/31美金兌換台幣之即期匯率31.09換算為新台幣46,635萬元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產比例：9.73%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：14.32%
母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-702,677仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為就近服務客戶及增進公司業務成長
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本投資金額上限為美金1500萬元，實際投資金額待確認後另行公告。
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| 2019/8/12 | 州巧科技 | 代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告新增背書保證金額達處理準 |
代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告
1.事實發生日:108/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:州巧科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):909568
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):261638
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):261638
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):794361
(2)累積盈虧金額(仟元):519212
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
授信合約到期並已清償借款日
6.背書保證之總限額(仟元):
3256470
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
499543
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
14.40
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/12 | 敘豐企業 興 | 本公司依「資金貸與他人處理辦法」第十條第二項第三款公告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):90000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197806
(2)累積盈虧金額(仟元):-73389
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依實際動撥日起算不超過一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
90000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司108/08/12董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/08/12董事會議重大決議事項相關資訊如下:
一、通過本公司一0八年第二季合併財務報表案相關資訊如下:
營業收入:105,179仟元
營業毛利: 30,759仟元
營業淨(損)利: 2,725仟元
稅前淨利: 28,299仟元
本期淨利: 24,159仟元
本年度綜合(損)益總額:25,078仟元
基本每股(虧損)盈餘:0.76元。
二、通過子公司昆山廠房擴建暨預算案。
三、通過資金貸與子公司案。
四、通過經理人員工酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 彥陽科技 未 | 公告本公司108年度股利配股除權及發行新股基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣13,200,000元。
4.除權（息）交易日:108/09/24
5.最後過戶日:108/09/25
6.停止過戶起始日期:108/09/26
7.停止過戶截止日期:108/09/30
8.除權（息）基準日:108/09/30
9.其他應敘明事項:增資新股上市日:108/10/29
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| 2019/8/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/08/12
2.減資緣由:本公司於105年8月15日至105年10月14日買回本公司股份作為轉讓員工之用，
依據證券交易法第二十八條之二規定，屆滿三年未將其轉讓者，視為公司未發行股份，
應依法辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:新台幣2,688,000元
4.消除股份:268,800股
5.減資比率:1.59%
6.減資後實收資本額:新台幣165,984,000元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為108年9月30日。
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| 2019/8/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)通過108年第二季合併財務報告案
(2)決議本公司組織圖修正案
(3)決議本公司「核決權限表」修正案
(4)決議本公司融資額度續約案
(5)決議註銷本公司庫藏股案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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