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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/13 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)游建財：本公司獨立董事
(2)陳金鑫：本公司獨立董事
(3)黃海倫：本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)游建財：本公司獨立董事
(2)陳金鑫：本公司獨立董事
(3)葉青樺：本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/11~108/06/26
8.新任生效日期:108/08/13
9.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。
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| 2019/8/13 | 寶德科技 | 代子公司DEVICE EXPERT INC.公告辦理現金減資案 |
1.董事會決議日期:108/08/13
2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金870,000元整
4.消除股份:870,000股
5.減資比率:28.34%
6.減資後實收資本額:美金2,200,000元整
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:不適用
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| 2019/8/13 | 寶德科技 | 公告本公司調整配息比率 |
1.董事會或股東會決議日期:108/08/13
2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.2元
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.20183606元
4.變更原因:茲因買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，原配息率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:依股東會決議，授權董事會調整配息率。
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| 2019/8/13 | 寶德科技 | 公告本公司107年度盈餘配發現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣6,595,659元
4.除權（息）交易日:108/08/28
5.最後過戶日:108/08/29
6.停止過戶起始日期:108/08/30
7.停止過戶截止日期:108/09/03
8.除權（息）基準日:108/09/03
9.其他應敘明事項:暫訂現金股利發放日為:108/09/27
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| 2019/8/13 | 華勝汽車-KY 興 | 代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告取得及處分銀行發行 |
代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告取得及處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行理財商品
2.事實發生日:108/8/13~108/8/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得交易總金額人民幣77,000,000元
處分交易總金額人民幣77,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累計處分利益人民幣261,424.14元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣5,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：2.11%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：3.07%
(3)營運資金數額：新台幣353,345仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
周伯儒
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1050043520號
24.其他敘明事項:
本公司最近期財務報表，故係指最近期經會計師查核或核閱之合併財務報表之數額
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| 2019/8/13 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要報告及決議事項：
(一)報告108年第二季財務報告
(二)通過修訂本公司相關內控作業辦法
(三)通過本公司108年會計師委任
(四)通過106年員工認股權憑證之增資基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/13 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/13
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
潘慧玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
張淑瓊
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
顏裕芳
7.新任簽證會計師姓名2:
潘慧玲
8.變更會計師之原因:
為配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/13 | 鑫亞電通 公 | 更正本公司107年度1~7月份累計營收公告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司107年度1~7月累計營收更正。
更正前金額:107年1~7月累計營收487,704仟元。
更正後金額:107年1~7月累計營收227,662仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 總格精密 未 | 更正本公司108年第二季合併財報iXBRL申報資訊 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:總格精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:合併財務報告-意見種類為「無保留意見/結論」，
誤植為「無保留意見/結論(強調事項或其他事項)」。
6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:上述更正不影響損益。
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| 2019/8/13 | 昶昕實業 | 公告本公司誤植108年第2季投資海外子公司資訊 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:誤植本公司108年第2季投資海外子公司資訊
6.因應措施:本公司108年第2季投資海外子公司資訊將重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 京華堂實業 公 | 本公司董事會決議召開108年股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:108/08/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東臨時會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:108/08/13
股東會召開時間：民國108年9月19日下午2:50時整。
股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司併購特別委員會審議結果報告。
(二)承認事項：無。
(三)討論事項
1.本公司擬進行以現金為對價之方式，取得華乘人因設計股份有限公司百分
之百股份案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國108年8月20日，停止過戶
期間為民國108年8月21日至108年9月19日。
其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
開會通知書於股東臨時會開會前15日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
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| 2019/8/13 | 達運光電 興 | 更正本公司107年度合併財報電子書及XBRL申報資訊 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:達運光電(股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司資產負債表及現金流量表會計科目重分類。
(2)更正本公司財務報告附註及附註揭露事項部分內容。
(3)更正頁次：
第10頁：其他應收款、長期應收票據及款項。
第14頁：其他應收款、長期應收票據及款項。
第34頁：長期應收票據及款項 。
第51頁：金融工具。
6.因應措施:
更正後重新上傳107年度合併財報電子書及XBRL申報資訊，上述更正對本公司損益
及股東權益並無影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議召開108年度第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/08/13
2.股東臨時會召開日期:108/10/02
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區新五路二段70號(台北園外園會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項：辦理減資彌補虧損案。
(二)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/09/03
6.停止過戶截止日期:108/10/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本次股東會無股利分派議案。
9.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：108/09/02 17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年09月02日前
親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南
路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年09月02日
郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
其他應公告事項：
※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
※本次股東常會未發放紀念品。
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| 2019/8/13 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記 |
公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108/08/13董事會決議辦理現金減資案，並於108/08/13
下午16:30在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
記者會新聞稿內容如下：
紘通企業股份有限公司
減資重大訊息記者會新聞稿
紘通企業股份有限公司（5271）於108年8月13日董事會決議擬辦理減資彌補虧損。
說明：
一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。
目前公司實收資本額新台幣689,061,610元，每股面額新台幣10元，發行股數為
68,906,161股。
減資後實收資本額新台幣369,344,960元。
減資後發行股數為普通股36,934,496股。
減資比率為46.398848%，即每千股減少463.98848股。
總計減資金額：319,716,650元，消除普通股31,971,665股
二、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事會另
訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
減資後不滿壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，
擬提請股東會同意授權董事長全權處理。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:108/08/13
2.減資緣由:為健全本公司財務結構與未來營運發展需要
3.減資金額:319,716,650元
4.消除股份:普通股31,971,665股
5.減資比率:46.398848%
6.減資後實收資本額:369,344,960元
7.預定股東會日期:108/10/02
8.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 宏偉電機工業 興 | 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 |
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。
1.事實發生日:108/08/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):394659
(4)原背書保證之餘額(仟元):63200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):142200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28440
(8)本次新增背書保證之原因:
新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金250萬元作為擔保保證函
，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):88223
(2)累積盈虧金額(仟元):223495
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期。
(2)日期:
額度到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
469975
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
142200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.13
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.51
10.其他應敘明事項:
新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金250萬元作為擔保保證函
，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以
匯率31.6予以換算公告背書保證額度為79,000仟元。
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| 2019/8/13 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)蘇鶯鶯
天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員
天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員
(2)王財旺
國智經編工業(股)公司監察人
國紡科技實業(股)公司監察人
(3)梁博淞
保綠資源公司獨立董事
荒野保護協會監事
交通大學經營管理研究所兼任助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蘇鶯鶯
天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員
天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員
(2)王財旺
國智經編工業(股)公司監察人
國紡科技實業(股)公司監察人
(3)梁博淞
保綠資源公司獨立董事
荒野保護協會監事
交通大學經營管理研究所兼任助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/14~108/05/17
8.新任生效日期:108/08/13
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 優你康光學 興 | 公告更正本公司108年度第二季合併財務報告部份內容 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司108年度第二季合併財務報告第70頁部份內容
6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 美達科技 | 提報董事會本公司民國108年上半年度合併財務報告 |
1.事實發生日:108/08/13
2.發生緣由:本公司已提報董事會民國108年上半年度合併財務報告，相關資訊如下:
合併營業收入：新台幣59,248仟元
合併營業毛利：新台幣47,185仟元
合併稅後淨利：新台幣16,117仟元
基本每股盈餘：新台幣0.51元
3.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
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| 2019/8/13 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:108/08/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳坤達總經理
3.許可從事競業行為之項目:
福邦創業投資股份有限公司/總經理
福邦創業管理顧問股份有限公司/董事
福邦創業管理顧問股份有限公司/總經理
益友創業管理顧問股份有限公司/總經理
淳安電子股份有限公司/監察人
先發電光股份有限公司/董事
遠東醫電科技股份有限公司/董事
華全電股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除吳坤達董事長為本案利害關係人而未參與討論及表決外，
經顏平和獨立董事代為徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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