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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/14 | 捷流閥業 | 更正本公司108年上半年度財務報告會計師意見類型為無保留意見 |
1.事實發生日:108/08/14
2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司108年上半年度合併財報iXBRL申報資訊及財務報告公
告之會計師核閱意見類型，原公告之核閱意見類型誤植為保留結論，更正後
正確之意見類型為無保留意見。
6.因應措施:發佈重大訊息暨將更正後資料予以重新上傳。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/14 | 和潤企業 | 澄清工商時報B4版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/08/14
3.報導內容:
目前在興櫃交易的和潤，……將重新送件申請股票轉上市，目前仍維持
今年內上市掛牌的目標。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，
報上所載為媒體臆測，特此澄清說明。
6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/14 | 鑫創電子 | 澄清108年08月14日新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/08/14
3.報導內容:
工業電腦廠鑫創電子（6680）預計9月中旬上櫃，...，營運可望逐季成長。
受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通，以及警車自動車牌辨識系統需求成長，
鑫創電子近3年營收呈現逐年成長態勢，...，今年可望維持雙位數成長，市場預估全年
營收有機會挑戰4億元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財
務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/14 | 聯策科技 | 公告本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳俊宏
4.舊任簽證會計師姓名2:
韋亮發
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳俊宏
7.新任簽證會計師姓名2:
邱政俊
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/14 | 聯策科技 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.事實發生日:108/08/13
2.發生緣由:本公司董事會訂定現金股利除息基準日及發放日
(1)發放金額：新台幣 29,280,000元(每股配發1.2元)
(2)最後過戶日：108年08月14日
(3)停止過戶起始日期：108年08月15日
(4)停止過戶截止日期：108年08月19日
(5)除息基準日：108年08月19日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)預計108年08月30日發放現金股利
(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經108年06月24日股東常會授權董事會決定。
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| 2019/8/14 | 日高工程實業 興 | 公告本公司協力廠商工安意外之說明 |
1.事實發生日:108/07/06
2.公司名稱:協進營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司其他關係人
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:協進營造之協力廠商田姓員工，於外牆施工架作業拆除時，
不慎墜樓死亡，經勞檢單位調查後並指示於7/6日停工。
6.因應措施:(1)經勞檢單位現場實施檢查後，其同意自7/19日14:30起復工。
(2)協助協力廠商處理後續事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/14 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/8/14 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技 |
公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月09日
2.公司名稱：鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月09日
(2)公司名稱變更核准文號：府經登字第10890938620號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月28日
(4)變更前公司名稱：捷音特科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鋒霖科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：捷音特
(7)變更後公司簡稱：鋒霖
6.因應措施：依法進行相關變更申報作業。
7.其他應敘明事項：本公司於108/07/09取得桃園市政府變更登記核准函。
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| 2019/8/13 | 台泥循環能源科技 未 | 台泥-本公司、國際中橡暨能元科技之108年8月13日重大訊息記者會 |
台泥-本公司、國際中橡暨能元科技之108年8月13日重大訊息記者會新聞稿
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108年8月13日
台灣水泥股份有限公司（台灣證交所股票代號：1101，下稱「台泥」）及國際中橡投資控股股份有限公司（台灣證交所股票代號：2104，下稱「國際中橡」）於今日共同宣布，雙方將深化彼此間在鋰電池產業的合作關係，同意共同對台泥全資子公司台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」）進行現金增資，由台泥循環能源以每股新台幣(以下同)10.5元之發行價格，發行100,000,000股普通股之方式，其中台泥擬以原有股東身份認購32,400,000股（相當於32.4%）之增資股，國際中橡則擬以特定人身份認購67,600,000股（相當於67.6%）之增資股，合計投入金額達10億5千萬元，以充實此一鋰電池產業部門投資之營運資金。
與此同時，兩大集團為同步推展鋰電池產業部門國際化之腳步及兼顧長期發展之競爭力，將促使台泥循環能源與國際中橡之子公司能元科技股份有限公司（下稱「能元科技」）雙方董事會通過依企業併購法規定進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股予能元科技全體股東，作為取得能元科技100%已發行股份之對價（下稱「股份轉換交易」）。
全案如順利完成，自股份轉換交易之基準日後，能元科技之股東將持有台泥循環能源所發行之甲種特別股。甲種特別股股東得自甲種特別股發行之日起至滿四十五日之日止之期間內，得：1)隨時請求台泥循環能源按每股新台幣10.5元之發行價格贖回其所持有之全部或部分甲種特別股，或者2)選擇通知台泥循環能源擬按一股甲種特別股轉換為一股普通股之換股比例轉換其手中持有之全部或部分甲種特別股為普通股;此一股份轉換方式選擇後之贖回日或轉換基準日均為甲種特別股自發行日起屆滿二個月之日當天。此外，甲種特別股之到期日為發行日起滿二個月之日，故除甲種特別股股東已依上開說明選擇由台泥循環能源贖回其手中之甲種特別股，或將手中持有之甲種特別股轉換為台泥循環能源普通股者外，所有之甲種特別股均將於到期日時，由台泥循環能源以現金按每股新台幣10.5元之發行價格逕行贖回。此一交易方式將賦與能元科技之現有股東，於取得台泥循環能源之甲種特別股後，得保有以透過轉換為台泥循環能源普通股股東之方式繼續參與此一鋰電池產業投資之果實，或是透過台泥循環能源之贖回而取得每股10.5元之現金對價取回出資。
目前能元科技資本額約為56.63億元，股權比例為台泥持有約28.11%之股權，國際中橡持有約58.65%之股權，其他股東持有約13.24%之股權。倘全體股東同意於股份轉換基準日後選擇將其所持有之台泥循環能源之甲種特別股全數轉換為普通股，則轉換後台泥循環能源之資本額約為66.64億元，台泥之持股比例約為28.76%，國際中橡持股比例約為59.98%，其他股東持股比例約為11.26%。
本股份轉換交易案之完成，尚待能元科技股東臨時會通過。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 安普新 | 本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代 |
本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:108/08/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃常青
董事：許明仁
董事：劉照堂
董事：陳進福
獨立董事：黃志鵬
獨立董事：何俊輝
獨立董事：程凱
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事有投資或經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，
在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:108/08/12~111/08/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 安普新 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司董事及監察人任期於109年5月14日屆滿，
擬於本年度第一次股東臨時會全面改選並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：黃志鵬/
駐越南代表處 代表/大使
(2)獨立董事：何俊輝/中華開發資本(股)公司董事、總經理
(3)獨立董事：程凱/渣打銀行財務長
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 安普新 | 公告本公司董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:董事：黃常青
董事：許明仁
董事：林玉鳳
董事：魏國煌
董事：Frederick J Romano
監察人：劉照堂
監察人：陳柏任
3.新任者姓名及簡歷:董事：黃常青
董事：許明仁
董事：Frederick J Romano
董事：林玉鳳
董事：劉照堂
董事：陳進福
獨立董事：黃志鵬
獨立董事：何俊輝
獨立董事：程凱
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：黃常青，持股數：25,799,676
董事：許明仁，持股數：0
董事：Frederick J Romano，持股數：2,000,791
董事：林玉鳳，持股數：1,293,632
董事：劉照堂，持股數：421,955
董事：陳進福，持股數：0
獨立董事：黃志鵬，持股數：0
獨立董事：何俊輝，持股數：0
獨立董事：程凱，持股數：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/15~109/05/14
7.新任生效日期:108/08/12
8.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
9.其他應敘明事項::無
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| 2019/8/13 | 安普新 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會重要決議:
報告事項：
(1)修訂「誠信經營守則」。
(2)修訂「董事會議事規則管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」案。
討論事項：
(1)修訂「本公司章程」案。
(2)修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、
「董事及監察人選舉管理辦法」、
「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及
「股東會議事規則管理辦法」案。
選舉事項：本公司董事全面改選案。
討論事項：(3)解除新任董事競業禁止限制案。
臨時動議：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 安普新 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃常青董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃常青董事長
5.異動原因:提前全面改選
6.新任生效日期:108/08/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 竹陞科技 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳慧銘
4.舊任簽證會計師姓名2:
池瑞全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
呂宜真
7.新任簽證會計師姓名2:
陳慧銘
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自民國108年度第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
係由前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/13 | 秀育企業 興 | 代子公司育鴻電子股份有限公司公告 簡易合併債權人通知 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
秀育企業股份有限公司與育鴻電子股份有限公司於108年8月12日
經秀育公司董事會決議通過及育鴻董事會決議通過，同意依公司
法及企業併購法進行簡易合併，合併基準日暫定為108年9月30日。
合併後以秀育企業股份有限公司為存續公司，育鴻電子股份有限
公司為消滅公司。
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由
存續公司依法承受。
3.因應措施:
育鴻電子股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請
自即日起至民國108年9月15日止之期間內，檢附債權證明文件
（就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任）
以書面方式親交或郵寄（以郵戳日為憑，郵寄地址為：新北市
汐止區新台五路一段97號18樓） 向育鴻電子股份有限公司表示異議，
逾期視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/13 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/08/13
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/08/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林志穎財會主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:賈沛瀅會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:108/08/13
4.其他應敘明事項:
本次會計主管任命案，已於108/08/13董事會決議通過。
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| 2019/8/13 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:108年8月12日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過一○八年度第二季合併財務報告案。
(二)追認稽核主管及稽核代理人異動案。
(三)通過修訂本公司「會計制度」案。
(四)通過本公司人事及組織調整異動案。
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| 2019/8/13 | 東捷資訊服務 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/13
5.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/13 | 東捷資訊服務 | 公告本公司董事會通過108年第二季財務報告 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關民國108年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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