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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/23 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代 理部」 |
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:108/08/23
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國
108年9月2日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下:
(1)地址:台北市大安區安和路一段27號六樓
(2)電話:02-2563-5711
(3)傳真:02-2563-5722
6.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/23 | 常廣 興 | 公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代 理部」 |
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年
9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。
(2)電話：02-2563-5711
(3)傳真：02-2563-5722
3.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配
股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有
關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號
六樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/23 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司108年第二次股東臨時會選舉獨立董事成立審計委員會 |
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:由全體獨立董事成員陳鎮江、黎耀基、羅榮鎮
組成審計委員會，並推選陳鎮江為召集人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/23 | 亨泰光學 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:本公司108/08/23董事會重大決議如下:
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)通過審查股東提名董事候選人名單。
(2)通過設置薪資報酬委員會。
(3)通過委任薪資報酬委員案。
(4)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。
(5)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理」條文案。
(6)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。
(7)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文案。
(8)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」條文案
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| 2019/8/23 | 亨泰光學 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年8月23日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:李哲宇先生、邱士芳先生、戴淑娟女士。
(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自108年9月20日至本屆董事會任期截止日。
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| 2019/8/23 | 映興電子 | 公告本公司庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 |
1.事實發生日:108/08/23
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
(1) 依民國105年06月28日董事會通過之「105年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工
辦法」共買回112,000股，轉讓價格為14.41元，共轉讓112,000股。
(2)員工認股基準日：民國108年08月23日。
7.其他應敘明事項:
員工認股繳款期間：依本公司辦法5.4之規定，其轉讓作業之員工認股繳款期間及
相關事宜，授權董事長另行訂定
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| 2019/8/23 | 鈞興-KY | 公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間相關事宜 |
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,600,000股，每股面額
新台幣10元，總額計新台幣56,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
108年8月2日臺證上二字第10800127751號函核准申報生效在案。
(2)本次現金增資發行之新股，依本公司章程規定保留15%，計840,000股供員工認購，
若員工認購不足或放棄認購之部份，擬授權董事長洽特定人認購之；其餘計
4,760,000股依法令規定及本公司108年4月3日股東常會決議，由原股東放棄認購並
全數提撥公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證
券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之，授權董事長洽特定人認購之。
(3)本次現金增資認股之繳款期間：
A.競價拍賣期間：108年8月27日至108年8月29日
B.公開申購期間：108年9月4日至108年9月6日
C.員工認股繳款日期：108年9月3日至108年9月9日
D.競價拍賣扣款日期：108年9月5日
E.公開申購扣款日期：108年9月9日
F.特定人認股繳款日期：108年9月10日至108年9月11日
G.增資基準日：108年9月12日
(4)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2019/8/23 | 鈞興-KY | 公告本公司初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶機構 |
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司
簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：108/08/23
(2)委託代收價款機構：
(2.1)員工認股代收股款機構:國泰世華商業銀行高雄分行。
(2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行。
(3)委託存儲價款專戶機構:國泰世華商業銀行新興分行。
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| 2019/8/23 | 鈞興-KY | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務單位：永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市博愛路17號3樓
(3)聯絡電話：(02)2381-6288
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| 2019/8/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:108/08/23
2.舊任者姓名及簡歷:李育政/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素。
6.新任董事選任時持股數:NA
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 |
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」
自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡
電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。
(2)電話：02-2563-5711
(3)傳真：02-2563-5722
3.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質
權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」
辦理。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/23 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/8/23 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技 |
公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月09日
2.公司名稱：鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月09日
(2)公司名稱變更核准文號：府經登字第10890938620號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月28日
(4)變更前公司名稱：捷音特科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鋒霖科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：捷音特
(7)變更後公司簡稱：鋒霖
6.因應措施：依法進行相關變更申報作業。
7.其他應敘明事項：本公司於108/07/09取得桃園市政府變更登記核准函。
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| 2019/8/22 | 錢櫃企業 興 | 本公司收到公平會結合案件決定書 |
1.事實發生日:108/08/22
2.原公告申報日期:108/02/22
3.簡述原公告申報內容:
董事會通過「擬以現金為對價進行股份轉換，
以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份之股份轉換計畫」
4.變動緣由及主要內容:
本公司於今日收到公平會結合案件決定書，
公平會爰依公平交易法第13條第1項規定禁止結合。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司業務經營及財務並無重大影響。
6.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 信實保全 | 公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」變 |
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:108/08/22
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」
自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。
(2)電話：02-2563-5711
(3)傳真：02-2563-5722
6.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權
設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親
臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「臺中航空 |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「臺中航空站109~111年度清潔維護勞務委外(含一般事業廢棄物清運及行李手推車提供服務)」得標
1.事實發生日:108/08/22
2.契約或承諾相對人:交通部民用航空局臺中航空站
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~111/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
臺中航空站一般清潔維護、一般事業廢棄物清運及行李手推車提供服務案承攬。
6.限制條款(解除者不適用):
本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.具體目的(解除者不適用):臺中航空站一般清潔維護、一般事業
廢棄物清運及行李手推車提供服務案承攬。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司總機構法令遵循主管、法令遵循室主管、防制洗錢及打擊 |
公告本公司總機構法令遵循主管、法令遵循室主管、防制洗錢及打擊資恐專責主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總機構法令遵循主管
2.發生變動日期:108/08/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡家樺/遠雄人壽保險事業股份有限公司總機構法令遵循主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/08/22
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:新任者許寶方待108/08/28董事會決議通過後生效。
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| 2019/8/22 | 艾姆勒車電 | 公告本公司調整配股率 |
1.董事會或股東會決議日期:108/08/22
2.原發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元，每仟股配發23.371股。
3.變更後發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元，調整後每仟股
配發22.699股。
4.變更原因:本公司因員工認股權憑證執行，致流通在外股數增加，影響股東配股率。
依本公司截至108/08/22止實際流通在外股數72,557,306股計算，股票股利由每仟股
配發23.371股調整為22.699股。
5.其他應敘明事項:依本公司108/08/07董事會決議授權董事長調整配股率。
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| 2019/8/22 | 鑫創電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事及獨 立董事，董事變動 |
公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事及獨 立董事，董事變動已達1/3。
1.發生變動日期:108/08/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 張甄珍/鑫創電子股份有限公司 資深經理
獨立董事 林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理
獨立董事 林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/07
8.新任生效日期:108/08/22
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 鑫創電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除補選董事 及獨立董 |
公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除補選董事 及獨立董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:108/08/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林承泰
(2)獨立董事:林岳震
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:林承泰
英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理
積利科技股份有限公司 董事長
創元科技股份有限公司 董事
Magic Device Limited(OBU) 董事
Best Acumen Limited(OBU) 董事
(2)獨立董事:林岳震
翰廷精密科技股份有限公司 經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後,無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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