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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/22 | 鑫創電子 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/08/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷:林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:經108/08/22股東臨時會補選一席獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/02/07
8.新任生效日期:108/08/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 鑫創電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/08/22
2.舊任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/02/08~110/02/07
7.新任生效日期:108/08/22
8.同任期董事變動比率:3/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 鑫創電子 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事名單。 |
1.發生變動日期:108/08/22
2.舊任者姓名及簡歷:張甄珍/鑫創電子股份有限公司 資深經理
3.新任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/07
8.新任生效日期:108/08/22
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 鑫創電子 | 公司本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.臨時股東會日期:108/08/22
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)本公司第四屆董事及獨立董事補選案。
當選名單:董事 林承泰
獨立董事 林岳震
(4)通過解除董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 普生 興 | 公告本公司108年07月份自結合併財務報告之負債比率 、流動比率及 |
公告本公司108年07月份自結合併財務報告之負債比率 、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/08/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字
第1080100977號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。
108年07月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=61.85%
流動比率=106.70%
速動比率=80.42%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 普生 興 | 公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司 股務代理部」 |
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所 相關事宜
1.事實發生日:108/08/22
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」
自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。
(2)電話：02-2563-5711
(3)傳真：02-2563-5722
6.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜
，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 富致科技 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/08/23
1.召開法人說明會之日期：108/08/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：永豐金證券20樓會議室(台北市重慶南路一段2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明本公司近期營運概況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/8/22 | 寶德電化材科技 | 公告本公司接獲主管機關核准本公司申請撤銷108年現金增資案 |
1.事實發生日:108/08/22
2.發生緣由:本公司申請撤銷108年度新台幣20億元現金增資發行新股案，
業已接獲金融監督管理委員會金管證發字第1080326351號函核准。
3.因應措施:本公司已於108年8月9日以郵寄支票方式加計利息退還已繳款股東
所繳納之股款。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/22 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司108年度第二季累計營收自結數與會計師核閱數差異說明 |
1.事實發生日:108/08/22
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年上半年度合併營收公告數為190,936仟元與會計師核閱數
172,598仟元，差異18,338仟元 係本公司於108年3月28日董事會決議處分子公司世基
生物醫學股份有限公司股權，預計於108年9月交割，由於本公司對該子公司股權尚未
轉讓，故於公開資訊觀測站每月申報合併營收仍包含該子公司之自結營業收入，惟經
會計師核閱之108年上半年之財報報告，依國際財務報導準則第 5 號「待出售非流動
資產及停業單位」，認定處分子公司世基生物醫學股份有限公司一案經董事會通過後
，業已簽訂股權轉讓協議，處分之機率極高，此單位符合分類為停業部門，故調減來
自該停業部門108年1月至6月自結之營業收入18,338千元。
本公司配合修正108年1至7月各月份之營收公告數(將不含世基生物醫學股份有限公司
之營業收入)。
6.因應措施:更正月營收資料重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
108年1-7月營業淨額情形如下 (單位：仟元)
(更正前)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
當月 26,620 25,861 36,213 27,643 35,281 39,318 37,431
累計 26,620 52,481 88,694 116,337 151,618 190,936 228,367
(更正後)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
當月 25,080 24,075 31,655 26,420 33,884 31,483 34,257
累計 25,080 49,156 80,811 107,230 141,115 172,598 206,856
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| 2019/8/22 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:108/08/22
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)瑞育生技醫藥有限公司代表人：宋國峻
(2)Greensward Investments, LLC代表人：Stephen Douglas Cary
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事不再另行指派代表人，並辭任董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28 ~ 111/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:2/9
10.其他應敘明事項:
(1)法人董事辭任係為強化本公司之公司治理及董事會之獨立性。
(2)本公司經營團隊成員並無異動，對公司財務業務無重大影響。
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| 2019/8/22 | 安普新 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任薪酬委員 |
1.事實發生日:108/08/21
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及
委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：108/08/21
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
黃志鵬，本公司獨立董事、金寶電子(股)公司獨立董事
何俊輝，本公司獨立董事、中華開發資本(股)公司總經理
程凱，本公司獨立董事
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：108/08/21
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| 2019/8/22 | 公信電子 興 | 說明本公司於美國賓州東區法院起訴請求給付貨款等案，雙方 已達 |
說明本公司於美國賓州東區法院起訴請求給付貨款等案，雙方 已達成和解
1.事實發生日:108/08/22
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於美國賓州東區法院就客戶積欠貨款美金6,574,546.17元提起法律程序追
討。
(2)本案雙方纏訟多年，本公司考量後續裁判與催收執行恐曠日廢時，故於美東時間
108/8/21(臺灣時間108/8/22)，雙方已初步達成和解。
6.因應措施:對方應償付本公司美金3,700,000元，惟前述金額若未於和解後10日內匯
達指定銀行帳戶，則此和解自動失效。
7.其他應敘明事項:本公司就積欠貨款已於101年度全數評估減損並提備抵呆帳，上述
和解對公司財務業務並無重大影響。
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| 2019/8/22 | 醫影 | 公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/08/22
2.重要決議事項:
(1) 補選一席獨立董事案。
(2) 解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 醫影 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除董事 之競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/08/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳維昭/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
獨立董事陳維昭:
財團法人台灣醫學發展基金會 董事長
財團法人國立台灣大學校友會文化基金會 董事長
國泰醫療財團法人董事會 董事
徐元智先生醫藥基金會 董事
法鼓山人文社會基金會 董事
麥當勞叔叔之家慈善基金會 董事
財團法人十大傑出青年基金會 監察人
中華教育文化基金會 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，
經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 醫影 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:108/08/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉建志審計委員會委員/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳維昭
簡歷
國立台灣大學醫學院 教授
國立台灣大學附設醫院 副院長
國立台灣大學醫學院 院長
國立台灣大學 校長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/27~109/05/14
8.新任生效日期:108/08/22~109/05/14
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 醫影 | 本公司108年第1次股東臨時會通過補選董事一席 |
1.發生變動日期: 108/08/22
2.舊任者姓名及簡歷:劉建志/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:陳維昭
簡歷
國立台灣大學醫學院 教授
國立台灣大學附設醫院 副院長
國立台灣大學醫學院 院長
國立台灣大學 校長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董事缺額補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/09/27~109/05/14
7.新任生效日期:108/08/22~109/05/14
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 威健 | 公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務 代理部」 |
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。
.事實發生日:108/08/21
2.公司名稱:威健股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」
自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。
(2)電話：02-2563-5711
(3)傳真：02-2563-5722
6.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過
戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更
或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安
區安和路一段27號六樓」辦理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/22 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/8/22 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技 |
公告本公司名稱由「捷音特科技股份有限公司」更名為 「鋒霖科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月09日
2.公司名稱：鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月09日
(2)公司名稱變更核准文號：府經登字第10890938620號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月28日
(4)變更前公司名稱：捷音特科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鋒霖科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：捷音特
(7)變更後公司簡稱：鋒霖
6.因應措施：依法進行相關變更申報作業。
7.其他應敘明事項：本公司於108/07/09取得桃園市政府變更登記核准函。
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| 2019/8/21 | 匯豐(台灣)商業銀行 公 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日:108/08/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃碧娟、匯豐(台灣)商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:麥康裕(Mark McKeown)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太區風險管理處負責人等
5.異動原因:黃碧娟女士於108/08/09辭任本公司董事長職務，董事會於108/08/21
推選麥康裕先生(Mark McKeown)擔任本公司新任董事長
6.新任生效日期:108/08/21
7.其他應敘明事項:無
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