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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/16 | 奇鈦科技 | 公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/08/16
2.重要決議事項:
補選董事案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2019/8/16 | 華宇藥品 興 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理，自108年11月1日起，
改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，業經臺灣集中保管結算所股份有限
公司108年08月14日保結稽字第1080015868號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自108年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份
有限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。
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| 2019/8/16 | 全宇昕科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/08/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施谷秀 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:108/08/16
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人何梅珠代理，俟董事會任命
新任內部稽核主管後，再行公告。
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| 2019/8/16 | 寶緯工業 | 公告108年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年07月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.67%
流動比率=166.19%
速動比率=99.09%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/16 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算 所函覆准予備 |
公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算 所函覆准予備查
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司
股務代理部代理，自民國108年10月16日起，改委由統一
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保
管結算所股份有限公司108年8月15日保結稽字第1080015
935號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:凡本公司股東108年10月16日起洽辦股
票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設
定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1樓，統一綜合證
券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2746-3797，
傳真：(02)2746-3695。
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| 2019/8/16 | 泰宗生物科技 興 | 本公司所研發之「正甘能」取得 「護肝-硫代乙醯胺誘導肝纖維化之 |
本公司所研發之「正甘能」取得 「護肝-硫代乙醯胺誘導肝纖維化之慢性肝損傷」 功效之健康食品認證
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發之「正甘能」護肝健康食品，業經衛生福利部食品藥物管理署
通知領證，通過「護肝-硫代乙醯胺誘導肝纖維化之慢性肝損傷」功效之
保健功效健康食品認證（衛部健食字第A00379號）
(2)本產品為通過「護肝-硫代乙醯胺誘導肝纖維化之慢性肝損傷」功效健康
認證之食品，核准之保健功效為:經動物實驗結果證實，攝取本產品有助
於延緩硫代乙醯胺誘導之肝纖維化或降低其危險因子
(3)本展品之注意事項及警語等相關資訊，請至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢
http://consumer.fda.gov.tw//Food/InfoHealthFoodDetail.aspx?nodeID=162&id=1446
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/16 | 米斯特國際企業 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:本公司稽核主管王郁斌於108年8月15日辭任本公司內部稽核主管職務。
3.因應措施:稽核工作由稽核代理先行處理。
4.其他應敘明事項:本公司將盡快甄選合適稽核人員，待本公司董事會通過後另行公告。
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| 2019/8/16 | F-納諾 興 | 更正本公司108年第二季合併財報iXBRL申報資訊 |
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:108年第二季合併財報iXBRL申報資料誤植，予以更正。
(1)更正資訊項目/報表名稱:108年6月30日簡明資產負債表中每股淨值。
(2)更正前每股淨值:新台幣32.20元。
(3)更正後每股淨值:新台幣9.46元。
6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站，前述所作更正不影響損益
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議通過第一屆審計委員會及 委任審計委員會成 |
公告本公司董事會決議通過第一屆審計委員會及 委任審計委員會成員名單
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆審計
委員會及委任審計委員會成員名單。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵
股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人。
(2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業
股份有限公司董事。
(3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正
中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股
份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。
4.其他應敘明事項:本屆「審計委員會及委任審計委員會成員」之委員
，任期自董事會通過後開始生效，自民國108年7月
13日至109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截
止日相同。
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會 與委任薪資報酬 |
公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會 與委任薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員會
與委任薪資報酬委員會委員名單。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1) 本公司第一屆薪資報酬委員會委員：孫正強、曾耀德及黃正昌等三位獨立董事。
(2) 本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，自民國
108年8月15日至民國109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截止日相同。
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司股票全面換發無實體發行案 |
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣
興櫃股票審查準則」第六條規定，本公司申請股票登錄興櫃，應先將募集與
發行之股票與債券辦理全面無實體發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本本案擬授權董事長訂立基準日及辦理股票全面換發無實體相關事宜。
(2)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時
，擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:108/08/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：劉惠玲
監察人：白宜榛
監察人：林文章
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵
股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人
(2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業
股份有限公司董事
(3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正
中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股份有限公
司董事、鷹萬體育股份有限公司董事
4.異動原因:選任本公司獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事：孫正強：0股。
(2)獨立董事：曾耀德：0股。
(3)獨立董事：黃正昌：0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/12
7.新任生效日期:108/08/15
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:舊任董事劉惠玲已於108/08/14起辭任。
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案 |
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:
股東臨時會決議日:108/08/15
許可從事競業行為之董事姓名:
獨立董事：孫正強
獨立董事：曾耀德
獨立董事：黃正昌
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似
之公司
(2)許可從事競業行為之期間:106/07/13~109/07/12
(3)決議情形（請依公司法第209條第一項規定說明表決結果）:經主席徵
詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非
屬大陸
(5)地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(9)對本公司財務業務之影響程度:不適用
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/16 | 亞洲藏壽司 | 針對本公司中壢大江店所販售之商品衛生疑慮說明 |
1.事實發生日:108/08/16
2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司中壢大江店所販售之某個案商品，經消費者發現有
衛生疑慮。
6.因應措施:
本公司第一時間向消費者表示歉意並進行調查，調查結果係為外來
蟲類飛入造成個案商品出現異物，非食材品質、保存不當或製作過程瑕疵之故。
為加強衛生環境之管控，將於管制點設置防範設備，以防止同樣事
件再次發生。
7.其他應敘明事項:
(1)經衛生主管機關進行環境檢查，未發現異常情事。
(2)本公司將持續嚴格遵守作業規範，保障食品安全。
(3)上述事件屬偶發個案，對本公司業務財務無重大影響。
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| 2019/8/16 | 寶德電化材科技 | 公告本公司名稱由「寶德能源科技股份有限公司」更名為 「寶德電 |
公告本公司名稱由「寶德能源科技股份有限公司」更名為 「寶德電化材科技股份有限公司」
1.事實發生日:108/08/16
2.發生緣由:本公司於108/08/6股東臨時會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司
「公司章程」，並經經濟部108/08/14經授商字第10801113320號函核准變更登記在案。
(1)本公司名稱正式由「寶德能源科技股份有限公司」更名為
「寶德電化材科技股份有限公司」。
(2)本公司股票代碼未變動仍為「6444」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/16 | 中華全球石油 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/08/16
2.發生緣由:原任會計主管高麗芬離職。
會計主管職務由財會襄理曾玉娟擔任，待董事會通過會計主管任命案後另行公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。
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| 2019/8/16 | 兔將創意影業 公 | 新聞稿澄清 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04板
2.報導日期:108/08/15
3.報導內容:興櫃文創股兔將（8492）今年上半年營運表現直逼去年全年營收，下半
年訂單能見度持續延伸，確定承接總計約十餘部影視專案，法人估，兔將今年全年
每股稅後純益（EPS）有機會上看2元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無編製財測，實際財務數據皆
以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項::無。
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| 2019/8/16 | 善德生化 興 | 更正本公司108年第二季財務報告書 |
1.事實發生日:108/08/16
2.發生緣由:本公司108年第二季財務報告書之會計師核閱報告書
及四大表原無套印版本，欲更正為會計師核閱報告書及四大表套印版本。
3.因應措施:上述所作更正並不影響損益及資產負債總額，發佈重大訊息後，
重新上傳財務報告申報作業至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會選任獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/08/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事：孫正強
(2) 獨立董事：黃正昌
(3) 獨立董事：曾耀德
4.異動原因:選任獨立董事3席
5.新任董事選任時持股數:
(1) 獨立董事：孫正強，持股數：0股。
(2) 獨立董事：黃正昌，持股數：0股。
(3) 獨立董事：曾耀德，持股數：0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/12
7.新任生效日期:108/08/15
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/16 | 竹陞科技 | 公告本公司通過108年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會，通過重要事項如下:
報告事項：
(1) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(2) 訂定本公司「誠信經營守則」案。
(3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(5) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
討論事項：
一：
(1) 通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2) 通過訂定本公司「董事選任程序」案。
(3) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東
放棄優先認股案。
選舉事項：選任獨立董事案
當選名單：
(1) 獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵股份有限公司董事、
世悅國際股份有限公司監察人。
(2) 獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業股份有限公司董事。
(3) 獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正中日體育事業股份
有限公司董事、中日國際投資股份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。
討論事項：
二:
(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
臨時動議：無
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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