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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/12 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)承認本公司108年上半年度合併財務報告案
(2)108年度稽核計劃調整案
(3)本公司新增內部人案
(4)擬聘請薪資報酬委員案
(5)修訂本公司「董事及監察人報酬及酬勞分配辦法」變更名稱為「董事報酬及酬勞分配
辦法」及修正部分條文案
(6)訂定本公司107年度董事及監察人酬勞發放事宜
(7)訂定本公司108年除息基準日相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,912,489元，每股配發新台幣0.6元。
4.除權（息）交易日:108/08/28
5.最後過戶日:108/08/29
6.停止過戶起始日期:108/08/30
7.停止過戶截止日期:108/09/03
8.除權（息）基準日:108/09/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日108/10/14
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| 2019/8/12 | 嘉基科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款~第四款規定公告
1.事實發生日:108/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:嘉基電子科技(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):462467
(4)原背書保證之餘額(仟元):62710
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):156775
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):219485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):62710
(8)本次新增背書保證之原因:
因應業務發展及集團資金調度需求，向銀行申請共用授信及融資額度，並由本公司為其背
書保證。
另本次新增背書保證之金額為舊約結束到期續約，並以續約新約定之全部金額為背書保證
範圍。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):153747
(2)累積盈虧金額(仟元):706
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行合約規定辦理。
(2)日期:
依銀行合約規定辦理。
6.背書保證之總限額(仟元):
924934
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
219485
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
36.77
10.其他應敘明事項:
匯率係採台灣銀行108/08/12 之匯率31.355計算。
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| 2019/8/12 | 嘉基科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.5元，計新台幣25,500,000元。
4.除權（息）交易日:108/09/03
5.最後過戶日:108/09/04
6.停止過戶起始日期:108/09/05
7.停止過戶截止日期:108/09/09
8.除權（息）基準日:108/09/09
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 華安醫學 | 公告本公司取得『毛髮生長促進劑』歐洲發明專利證書 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司向「歐洲專利局」(EPO)提出發明專利名稱『毛髮生長促進劑』
申請案已取得歐洲發明專利證書及專利號10195263.8。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本發明係提供一種防止落髮的活性物質，可應用於落髮防止劑。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3) 依據Market Research Store市調報告顯示，2015年全球異常性落髮市場值達70億
美金以上，並預估2022年可達125億美金的市場規模。另依據GRAND VIEW RESEARCH
報告顯示，2015年全球異常性落髮市場值為73億美金，並預估2024年可達118億美金
的市場規模。
(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/8/12 | 全宇昕科技 | 公告本公司重要營運主管、發言人及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、發言人及會計主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
重要營運主管:無
發言人:陳姿瑜，財務部經理
會計主管:楊品涓，會計部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
重要營運主管:賴博文，管理處協理
發言人:賴博文，管理處協理
會計主管:賴博文，管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運架構，新任管理處協理兼任發言人及會計主管職務
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:02-8227-3827
9.其他應敘明事項:
本案係經本公司108/08/12之審計、薪酬委員會及董事會通過。
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| 2019/8/12 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:108/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):18327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):266800
(2)累積盈虧金額(仟元):56374
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
49000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.42
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
1.資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
2.華新儀錶董事會108年8月12日通過資金貸與母公司斯其大額度為新台幣1800萬元.
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| 2019/8/12 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:108/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):31781
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):144500
(2)累積盈虧金額(仟元):25607
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
49000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.42
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
1.資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
2.108年08月12日董事會通過:取消原107年10月17日董事會授權本公司對子公司
資金貸與額度新台幣2600萬元,依108年度第二季財報之淨值,董事會授權新訂
資金貸與額度為新台幣3100萬元.
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| 2019/8/12 | 斯其大科技 興 | 公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
A.本公司107年度買回本公司股份，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」
規定，買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
B.員工認股基準日:108年11月08日。
7.其他應敘明事項:
轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他
未盡事宜，董事會授權董事長全權處理。
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| 2019/8/12 | 斯其大科技 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息.
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$39,570,000元.
4.除權（息）交易日:108/09/19
5.最後過戶日:108/09/20
6.停止過戶起始日期:108/09/21
7.停止過戶截止日期:108/09/25
8.除權（息）基準日:108/09/25
9.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜.
現金股利發放日為108/11/01.
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| 2019/8/12 | F-瑞磁生技 | 公告本公司會計主管及內部稽核主管（暫代）異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、內部稽核主管（暫代）
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：趙興安、本公司會計主管
內部稽核主管：潘柔彤、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：潘柔彤、本公司內部稽核主管
內部稽核主管（暫代）：張家齊、本公司內部稽核主管代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:人事異動
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:(02)-87916833
9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核主管代理人暫代，新任內部
稽核主管待董事會通過派任後另行公告。
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| 2019/8/12 | 相互 興 | 公告本公司調整配息比率 |
1.董事會或股東會決議日期:108/08/12
2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣1元
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約1.01271538元
4.變更原因:茲因庫藏股轉讓予員工，致影響流通在外普通股股數，原配息率因此發生
變動。
5.其他應敘明事項:依股東會決議，授權董事會調整配息率。
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| 2019/8/12 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣70,087,500元
4.除權（息）交易日:108/08/27
5.最後過戶日:108/08/28
6.停止過戶起始日期:108/08/29
7.停止過戶截止日期:108/09/02
8.除權（息）基準日:108/09/02
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為:108/09/24
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| 2019/8/12 | 相互 興 | 公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報表，相關損益情形如下:
(1)營業收入:新台幣 2,166,011仟元
(2)營業毛利:新台幣 487,281仟元
(3)營業利益:新台幣 279,700仟元
(4)稅前淨利:新台幣 252,017仟元
(5)本期淨利:新台幣 181,916仟元
(6)基本每股盈餘:新台幣 2.65元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
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| 2019/8/12 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.法人名稱:盛元澤投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:於知慶/德信綜合證券(股)公司法人董事代表人。
4.新任者姓名及簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業(股)公司負責人。
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
7.新任生效日期:108/08/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 弘凱光電 | 本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:108/08/07
2.辦理資本變更登記完成日期:108/08/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣605,990,800元，註銷股份減資新台幣1,000,000元，
後實收資本額為604,990,800元。
(2)註銷前流通在外股數為60,599,080股，註銷股份減資100,000股，
後流通在外股數為60,499,080股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣14.96元，註銷股份減資，每股淨值為新台幣14.99元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:公司於108/08/12接獲主管機關核準減資變更登記函。
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| 2019/8/12 | 有量科技 公 | 公告本公司108/08/12臨時董事會決議 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)本公司民國108年上半年度合併財務報表案。
(二)本公司內部控制制度修正案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 全訊科技 | 本公司董事會決議取得土地使用權 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地使用權:南部科學工業園區「專17」中間用地
2.事實發生日:108/8/12~108/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積：約10,000平方公尺。
單價：每月每平方公尺租金為新台幣29.91元（未稅價格）。
使用權資產總額：約新台幣54,190仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
科技部南部科學工業園區管理局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
非本公司之關係人
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約內容規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年08月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年08月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
確切承租面積、價格、付款方式及租期，依實際簽約內容為準。
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| 2019/8/12 | 全訊科技 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利總額為新台幣17,506,000元，每股配發新台幣0.5元。
(2)股票股利總額為新台幣17,506,000元，每仟股配發50股。
4.除權（息）交易日:108/08/27
5.最後過戶日:108/08/28
6.停止過戶起始日期:108/08/29
7.停止過戶截止日期:108/09/02
8.除權（息）基準日:108/09/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:民國108年9月11日。
(2)增資新股發放日:待主管機關核准資本額變更登記後三十日內，以帳簿劃撥方式
交付。
(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2019/8/12 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議限制員工權利新股之增資基準日 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於民國107年10月31日股東臨時會通過發行限制員工權利
新股案，以吸引、留任並激勵員工，業經金融監督管理委員會民國108年1月10日
金管證發字第 1070348714號函申報生效在案。
(2)擬定本次發行限制員工權利新股增資基準日於民國108年9月30日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:如法令修訂或主管機關要求而發生異動，造成增資作業不及而須調整
時，擬授權董事長依實際情形另定。
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