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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/12 | 東元精電 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:通過本公司停止股票公開發行案。
3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依上述主管機關核准為準。
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| 2019/8/12 | 安普新 | 公告本公司訂定108年第1次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12
(2)發行股數:5,000,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:150,000,000元
(5)發行價格:實際發行價格每股新台幣30元溢價發行
(6)員工認購股數:本次增資發行新股除依法保留發行新股總額之10%計500,000股，
由本公司員工按發行價格認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，
計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名冊
記載之股東及其持有股份比例分別認購，
放棄認購、逾期未認購或認購不足部份，由董事長洽特定人認足。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。
(10)本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股之權利義務
與原已發行普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金
(12)現金增資認股基準日:108/09/21
(13)最後過戶日:108/09/16
(14)停止過戶起始日期:108/09/17
(15)停止過戶截止日期:108/09/21
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：108/09/26~108/09/30
特定人認股繳款期間：108/10/1~108/10/3
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
(18)委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
(19)委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本次現金增資計劃，如因法令規定或主管機關核定修正，
且為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬授權董事長辦理相關變更事宜。
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| 2019/8/12 | 美達科技 | 公告本公司108年6月營收更正事宜 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:依會計師核閱數修正本公司民國108年6月合併營收及
108年1-6月累計合併營收自結數。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。
4.其他應敘明事項:
108年6月本月營業收入淨額調整前12,899仟元，調整後10,675仟元。
108年6月累計營業收入淨額調整前61,471仟元，調整後59,247仟元。
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| 2019/8/12 | 輝創電子 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調，變更委任簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
顏幸福
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭冠纓
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭冠纓
7.新任簽證會計師姓名2:
簡思娟
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部職務調整，本公司自108年第二季起變更財報簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/12 | 輝創電子 興 | 本公司擬增購高雄和發產業園區A6-6地塊備供整合高雄廠辦 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
(1)契約相對人:高雄市政府經濟發展局
(2)與公司關係:非關係人
(3)契約起迄日期(或解除日期):NA
(4)主要內容(解除者不適用):本公司擬以新台幣二億六仟萬元申請增購高雄市和發
產業園區A6-6地塊備供整建高雄廠辦。
(5)限制條款(解除者不適用):無。
(6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
(7)具體目的(解除者不適用):備供籌建整建高雄廠辦。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本案業經108年8月12日董事會決議通過。
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| 2019/8/12 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會通過新建高雄廠辦 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
為因應營運所需，除購置土地款外，本公司董事會決議通過另行投入新台幣三億元
用以新建高雄廠辦。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過108年第二季財務報表案 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報表案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過108年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/12 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會通過稽核主管任命案 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管任命
3.因應措施:
（１）人員變動別：稽核主管
（２）發生變動日期：108/08/12
（３）舊任者姓名：不適用
（４）新任者姓名：陳立偉 經理
（５）異動情形：新任
（６）異動原因.新任
（７）生效日期.108/08/12
4.其他應敘明事項:業經108年8月12日董事會決議通過。
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| 2019/8/12 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管及代理發言人任命案 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管及代理發言人任命
3.因應措施:
（１）人員變動別：財務暨會計主管及代理發言人
（２）發生變動日期：108/08/12
（３）舊任者姓名：不適用
（４）新任者姓名：劉容羽 經理
（５）異動情形：新任
（６）異動原因.新任
（７）生效日期.108/08/12
4.其他應敘明事項:業經108年8月12日董事會決議通過。
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| 2019/8/12 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一 |
公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資考量及策略合作。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 吳建興 5,385 100%
董事 信成開發投資股份有限公司 47,168 100%
董事 禹軒投資有限公司 35,682 100%
董事 林慧珊 8,028 100%
監察人 誠生有限公司 29,237 100%
監察人 愛視康生技有限公司 2,007 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 綠能科技 未 | 公告本公司背書保證超限改善計劃並提報董事會控管情形 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會108年5月14日金管證審字
第1080312498號函示辦理。
3.因應措施:
(1)子公司宇駿(濰坊)新能源科技有限公司已向中國當局辦理
退轉申請，並於收取價金後償還子公司及本公司之銀行借款，
以降低背書保證餘額。
(2)本公司已於8/12提報董事會控管。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 綠能科技 未 | 公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損。 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司依國際會計準則規定，108年第二季認列
資產減損NT$704,111仟元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次資產減損非屬現金減損，對公司營運資金
及現金流量並無影響。
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| 2019/8/12 | 中華映管 | 公告本公司資產減損情形 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
1) 公司名稱:中華映管股份有限公司
2) 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
3) 相互持股比例:不適用
本公司及子公司依國際會計準則規定，一○八年上半年度認列
非金融資產減損NT$6,376,937千元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本次資產減損金額是依據國際會計準則規定處理認列而來，非屬現金減損，
對本公司營運資金及現金流量並無影響。
公司也正積極洽談各項處理方案，未來處理方案的資產實際處分價格，將另
行重新鑑價後與潛在合作對象洽談，以保障公司股東權益。
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| 2019/8/12 | 陽明山瓦斯 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/12
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王錦燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
施錦川
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王錦燕
7.新任簽證會計師姓名2:
陳文香
8.變更會計師之原因:
勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
係由前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/12 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議發行私募無擔保普通公司債 |
1.董事會決議日期:108/08/12
2.公司債名稱:經緯航太科技股份有限公司108年度私募無擔保普
通公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整。
4.每張面額:新台幣伍佰萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年期。按分批發行時間計算三年。
7.發行利率:以固定年利率5%為上限之範圍內，授權董事長全權
處理。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債依臺灣集中保管結算所股份有
限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，
由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。有
關代理還本付息之銀行擬授權董事長全權處理相關事宜。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起，滿一個月後，本公司隨時
得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異
議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通
知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係
按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)發行公司債有關募集金額、發行利率、付息方式、發行
保證人、發行時間、發行金額及其他相關條件授權董事長視
市場情況及實際需要全權處理之。
(2)本債券之資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項
目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益及
其他相關事宜如經主管機關修正，或因客觀環境變化而需變
更時，授權董事長全權處理之。
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| 2019/8/12 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會通過委任新任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鄭明堅,曾任勤業眾信聯合會計師事務所
謝英哲,現任國立清華大學科技管理研究所
唐納德,現任香港商恩勤有限公司台灣分公司
4.新任者姓名及簡歷:
唐納德,現任香港商恩勤有限公司台灣分公司
廖思清,曾任台灣大哥大股份有限公司
翁晶晶,現任元智大學管理學院
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員之任期與委任之董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/15~108/06/22
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 |
公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:108/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏圖投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2552235
(4)原資金貸與之餘額(仟元):55000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53950
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108950
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:裕銘投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2552235
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65370
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110370
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:瑞光投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2552235
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54360
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54360
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:峻業投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2552235
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62040
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62040
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1426100
(2)累積盈虧金額(仟元):486167
5.計息方式:
利息之計收：每半年付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
857720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/12 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員。 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林淑華，台大EMBA會計研究所畢業，東森得易購(股)公司財務部副總經理
林東民，台灣大學國際企業管理碩士畢業，恩玄國際企業有限公司總經理
陳安祥，輔仁大學大眾傳播學系畢業，東森新聞雲總經理
4.新任者姓名及簡歷:
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合108年股東常會董事全面改選，重新委任第四屆薪資報酬委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/14 ~ 108/06/25
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利;每股配發2元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合
計新台幣140,000,000元
4.除權（息）交易日:108/09/24
5.最後過戶日:108/09/25
6.停止過戶起始日期:108/09/26
7.停止過戶截止日期:108/09/30
8.除權（息）基準日:108/09/30
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:108/10/23
(2)本次現金股利發放如因增資發行新股及本公司買回公司股份之有關股權變動
等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正，或因其
他因素而需調整上述基準日或發放日期等相關日期時，授權董事長全權處理。
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| 2019/8/12 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過聘任薪酬委員 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)江太坤 經歷:科得企業有限公司/總裁、獲得實業有限公司董事長、
富可至股份有限公司/董事長
(2)蕭大可 經歷:瑞原電子股份有限公司/董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李達才 Mortgage Broker / President
(2)劉坤靈 經歷:中華民國創業投資商業同業公會/顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任
6.異動原因:舊任者於108/08/12薪委會後辭職，董事會於108/08/12新聘
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:無
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